Керівника філії банку і його спільників підозрюють у заволодінні 169 тисяч доларів

03 червня 2024 г., 15:31

Ілона Аданчук   381   0  

Керівника філії банку і його спільників підозрюють у заволодінні 169 тисяч доларів

За отримані шахрайським шляхом гроші спільники придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн грн. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагалися перевести на власні рахунки.

У Києві затримано керівника філії банку і його спільників, які зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США. Про це в понеділок, 3 червня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Кеірвнику філії і двом його спільникам повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Повідомляється, що керівник філії банку скористався доступом до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови і моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, але власники ними тривалий час не користувалися.

Торік у травня керівник філії зацікавився рахунком однієї з клієнток, виявивши там майже 169 тисяч доларів США.

Читайте по темі: Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку «Аркада»

"Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам - чоловіку та жінці. Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону. Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис доларів США в гривні й перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок", - йдеться в повідомленні.

За отримані шахрайським шляхом гроші спільники придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн грн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень, а також автомобілі Infiniti fx35, Bmw i3 і Lexus lx 470.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також перевіряється їхня причетність до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США.

"Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагалися перевести на власні рахунки", - додають в Офісі генпрокурора.