Суд Панами виправдав 28 осіб обвинувачених у справі про "панамські документи", — Reuters

30 червня 2024 г., 15:54

Микола Богданович   600   0  

Суд Панами виправдав 28 осіб обвинувачених у справі про "панамські документи", — Reuters

Суд Панами виправдав 28 осіб, звинувачених у відмиванні грошей у справі "панамського архіву". Водночас, прізвища виправданих осіб не повідомляють.

Про це пише агенство Reuters.

Зокрема, ідеться про одного з засновників юридичної фірми Mossack Fonseca громадянина Німеччини Юргена Моссака. І другого співзасновника компанії Рамона Фонсека, якийпомер у травні 2024 року

Суддя Балуїза Маркінес постановив скасувати запобіжні заходи щодо всіх обвинувачених і вказав, що кримінальний процес скасовано через смерть одного із обвинувачених.

Як зазначає агенство, фірма Mossack Fonseca опинилась у центрі уваги у 2016 році після витоку конфіденційних документів, які викрили рахунки в податкових гаванях, пов’язані з численними політиками та знаменитостями.

Читайте по темі: Біографія "мийника" брудних російських грошей Кріппи Максима Володимировича

Розслідування журналістів, розпочате в 2014 році, викрило розгалужені корупційні схеми та відправило до в’язниці десятки латиноамериканських політичних і бізнес-лідерів, у тому числі кількох колишніх президентів.

"Панамські документи" були опубліковані у квітні 2016 року Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів спільно з Центром дослідження корупції та організованої злочинності. Журналісти отримали доступ до документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка надавала послуги реєстрації офшорних компаній.