Майже 5 мільярдів гривень відмито через Ibox Bank Альони Дегрик-Шевцової для нелегальних онлайн-казино

25 липня 2024 г., 18:42

Ігор Шульга 565 0

СБУ спільно з БЕБ викрили масштабну схему відмивання грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За даними джерел серед правоохоронців, йдеться про IBOX BANK, через який легалізували майже 5 млрд гривень в перший рік повномасштабної війни.

Про це повідомляє Telegram СБУ.

За матеріалами слідства, до організації угоди причетні власники та топ-менеджмент одного із комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у зазначеній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх облікових записів. У «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори угоди мали свій «відсоток», який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом чиновникам банку, один із яких його співвласник, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Читайте по темі: Правоохоронці затримали 16-річного студента за підпал авто, придбаного журналістами для військових

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації чи проведення азартних ігор, лотерей);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство щодо встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову. Комплексні заходи проводились у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялося, раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність «IBOX BANK» та «Укргазбанку» до схем виведення в тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обігу на місяць. Наступного дня після цієї заяви голова «Укргазбанку» Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний «Укргазбанк» на 64,62 мільйона.

Нагадаємо: акціонерами IBOX BANK є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Олена Шевцова (Дегрік) (24,98% акцій).

Як відомо, прізвище Олени Шевцової пов’язане із серією кримінальних скандалів навколо нелегального геймінгу, несплати податків та «відмивання» грошей в особливо великих розмірах. Експерти вказують, що саме Україна за короткий період перетворилася на «столицю» нелегального геймінгу на території пострадянського простору.

Олена Шевцова (попереднє прізвище – Дегрік) – скандально відомий учасник ринку платежів, бенефіціар та керівник ПС «Леогеймінг Пей». Її фінансові партнери до 2021 року — інвестбанкір Вадим Гордієвський (9%) та громадяни США Віктор Капустін (9%) та Юрій Каплун (20,5%).

«IBOX BANK» на ключових посадах керують особи, які раніше працювали з Шевцовими. Наприклад, член правління банку Світлана Гармаш є казначеєм в «Айбоксі» і контролює платежі з ігрового бізнесу, а раніше працювала в ТОВ «ФК Леогеймінг». Один із керівників служби безпеки банку Олександр Лукашенко, який до 2019 року керував управлінням нагляду за виконання законів НПУ.

Її чоловік Євген Шевцов є офіційно найбагатшим поліцейським. Заступник керівника головного слідчого управління Національної поліції. У своїй декларації за 2020 рік у розділі «Доходи» повідомив, що його сім’я заробила за минулий рік понад 90 мільйонів гривень, а у розділі «Грошові активи» загальна сума становила ще 94 мільйони гривень.

Так, власні доходи Євгена Шевцова вказані у декларації у цілком пристойній для його посади сумі — 412 тисяч гривень на рік. Решта начебто заробила для сім’ї дружина.

Безкарність Олени Шевцової у період до 2020 року пояснюється саме службовим становищем її нового чоловіка, який розв’язав буквально війну проти журналістів та громадських активістів, які викрили його дружину на брудних угодах.

Читайте по темі: Кримінальна справа проти СЕО платіжної системи Bill_line Артема Ляшанова за звинуваченням у відмиванні коштів залишається відкритою

Масштаби цього кримінального бізнесу такі, що його у різний час геймінг «кришували» голова МВС Арсен Аваков, пізніше вважав за краще «не помічати» Денис Монастирський; сьогодні це робить міністр Ігор Клименко, чудово обізнаний, хто саме з його колег з Нацполіції здійснює оперативний контроль над злочинним синдикатом.

Інтернаціональна мафіозна структура (з центрами у Києві та Москві), яка займається цим кримінальним процесом, буквально знищує Державу Україна, оскільки саме існування цієї транснаціональної злочинної організації неможливе без корупції державних інституцій — Верховної Ради, Кабінету міністрів, МВС, СБУ, можливо — посадовців Офісу Президента.

Примітно, що сьогодні кримінальним геймінгом в Україні займаються структури з орбіти Ігоря Коломойського – головного вигодонабувача приходу до влади «команди Зеленського». Яка лише імітує боротьбу з ОЗУ Коломойського, ним самим та його кримінальними структурами.

Правоохоронні структури, які мають із нелегальним геймінгом боротися, також імітують діяльність в цьому напрямку.