Онлайн-казино «Космолот» підозрюють в ухиленні від податків на понад мільярд гривень

29 липня 2024 г., 15:01

У 2023 році онлайн-казино в Україні заробили майже 55 мільярдів гривень. Це у двадцять вісім разів більше, ніж позаминулого року. Цифри вражають, і, здавалося б, після легалізації грального бізнесу частина з цих коштів повинна була би поповнити український бюджет.

Про це пише портал Антикор.

Але не так сталось, як гадалось. Одне тільки казино «Космолот» підозрюють в заниженні сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад мільярд гривень. «Фейкове» керівництво геймблінгової платформи розповідає про наклеп і тиск, але реальні власники «Космолоту» з РФ, цілком ймовірно, аплодують самі собі, коли бачать, на які суми «нагрівають» Україну.

«Космолот» - це одне з перших онлайн-казино, яке отримало ліцензію на ведення грального бізнесу онлайн після узаконення азартних ігор в Україні. Зареєстрована платформа на ТОВ «Спейсикс», кінцевими бенефіціарами якого станом на зараз є житель села Лисогірка Запорізької області Сергій Потапов та громадянин Німеччини з резидентством Великої Британії Арнульф Дамерау.

Проте ланцюжок зв’язків дає зрозуміти, що реальним власником «Космолоту» є громадянин Росії Сергій Токарєв, який запускав найбільш відомі онлайн-казино в РФ. Його зв’язок з «Космолотом» можна простежити через платформу Lucky partners, завдяки якій залучались гравці на російські сайти.

Читайте по темі: ”Росія - непереможна”: президент Казахстану Токаєв погрожував заходу під час зустрічі з Шольцом

Онлайн-казино «Космолот» підозрюють в ухиленні від податків на понад мільярд гривень

Саме через численні матеріали у ЗМІ, які доводять зв’язок «Космолоту» з громадянами країни-агресорки, керівництво онлайн-казино почало масовий тиск на журналістів з метою видалення цих статей. Дійшло в тому числі до хакерських атак, яких зазнали українські онлайн-ресурси, зокрема й «Антикор».

Росіянин Токарєв з 2016 по 2020 роки перебував під українськими санкціями за підозрою у фінансуванні квазіутворень «ДНР» та «ЛНР», але це зовсім не завадило йому втертись у довіру до чинного міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова і навіть стати резидентом "Дія.Сіті" з проєктом Roosh.

З початку 2024 року в онлайн-казино «Космолот» почалися реальні проблеми, коли за нього взялося Бюро економічної безпеки. В лютому рахунки в сумі 700 млн гривень були заарештовані через те, що, попри легальний стату, с онлайн-казино мало декілька десятків сайтів-дзеркал, які не отримували ліцензій, але дозволяли грати. Таким чином «Космолот» міг тривалий час ухилятися від податків на чималу суму.

Судове рішення від 16 липня 2024 року проливає світло й на інші порушення податкового законодавства російськими власниками «Космолоту». З матеріалів справи стало відомо, що у 2023 році казино мало договір з кіпрською компанію Xgen solutions LTD на використання ліцензійного програмного забезпечення - інтерактивних азартних ігор. Простіше кажучи, «Космолот» за документами нібито використовував платформу, створену компанією з Кіпру. Щоправда, слідство з’ясувало, що українське казино «заборгувало» кіпріотам понад 301 мільйон гривень, який, втім, у податковій звітності було вказано як виплачене роялті. По факту для українських податківців «Космолот» вказав, що платив кіпрській компанії за софт, але насправді ніяких платежів проведено не було.

Онлайн-казино «Космолот» підозрюють в ухиленні від податків на понад мільярд гривень

Xgen solutions LTD – типова кіпрська прокладка, якою до січня 2023 року керував громадянин Латвії Алексейс Лутовіновс (Aleksejs Lutovinovs) 1984 року народження. Він же зазначений керівником ще декількох компаній у Великій Британії.

Онлайн-казино «Космолот» підозрюють в ухиленні від податків на понад мільярд гривень

Ймовірно, латвійський директор Xgen solutions LTD може бути пов’язаний із номінальним власником ТОВ «Спейсикс» Арнульфом Дамерау. Фактично, це може означати, що кіпрська компанія є фіктивною і створена тільки для того, щоб проводити через неї неіснуючі платежі.

Онлайн-казино «Космолот» підозрюють в ухиленні від податків на понад мільярд гривень

Але і це не все. Як зауважується в матеріалах кримінальної справи, онлайн-казино «Космолот» з 1 січня 2021 року до червня 2023 року здійснило виплат на загальну суму 5 713 749 950 гривень, з яких тільки 1,2 мільярда – це виграші гравцям. Залишок у сумі 4,5 млрд грн. було перераховано у вигляді повернення депозитів, які нібито не були використані для гри. Водночас перевірка не підтвердила, що ці гроші не використовувались для ставок. Такий висновок підтверджується в тому числі показами свідків. Слідство підозрює, що «Космолот» вказав ці 4,5 мільярди як депозити, аби мінімізувати податкове навантаження.

Оскільки виплати за виграшами оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, а повернення псевдодепозитів – ні, то «Космолот» не доплатив державі податків на суму 1 005 308 394 гривень. Також бюджет України недоотримав від казиношників майже 84 мільйони військового збору. І цей факт, мабуть, повинен найбільше тішити російських власників «Космолоту», адже очевидно, що в їхні інтереси не входить допомога Збройним силам України.

Онлайн-казино «Космолот» підозрюють в ухиленні від податків на понад мільярд гривень

За даною справою Офіс генерального прокурора просив накласти арешт на кошти «Космолоту», враховуючи те, що, попри лютневе рішення суду, онлайн-казино продовжувало використовувати банківські рахунки. Додатково прокурори попросили фінансові структури зафіксувати суми ТОВ «Спейсикс», які залишались станом на дату прийняття рішення, аби відстежити зміни, якщо «Космолот» продовжуватиме обходити судові рішення.

Суд став на сторону правоохоронців і задовольнив вимогу щодо накладення арешту на кошти «Космолоту», які були визнані доказом у кримінальній справі.

Онлайн-казино «Космолот» підозрюють в ухиленні від податків на понад мільярд гривень

У сухому залишку, хоч «Космолот» і заявляє про те, що правоохоронні органи безпідставно тиснуть, але слідством було доведено, що насправді компанія «нагріває» український бюджет на мільярди. Особливо цинічно виглядають заниження виплат за військовим збором, за рахунок якого фінансуються Збройні сили України. Проте російське коріння «Космолоту» прямо натякає на те, що подібні дії могли були вчинені умисно.