Гроші не пахнуть: хто прикриває букмекерську контору Favbet і чому агент ФСБ Матюха досі не під санкціями?

Гральний бізнес – є не лише предметом дискусії вже не одного десятиліття, а й неймовірно прибутковою галуззю. За 2023 рік доходи грального бізнесу (лише прозорі) досягли рекордних позначок – букмекерські контори та казино заробили 54,9 мільярда гривень.

Найбільше серед усіх компаній, які працюють у цій сфері, виокремилася Favbet (раніше відома як «Фаворит»). Згідно з офіційними даними, компанія показала приріст одразу в 425 разів (!). Дохід «Фавбета» склав 10 мільярдів або ж майже 18 % від усього ринку. Чим зумовлений такий стрімкий ріст? Навряд чи українці на другий рік із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії стали настільки багатшими, що почали викидати зайві гроші на казино та ставки. Навпаки, за всіма статистичними даними та результатами опитувань, бідність у нашій державі продовжує збільшуватися.

Найбільші компанії на ринку азартних ігор, інфографіка Опендатабот

Тому виникає питання, звідки ж взялися ці десятки мільярдів гривень і чи немає маніпуляцій у статистиці, яку публічно демонструє компанія «Фавбет»?

Читайте по темі: Лекорню: Росія погрожувала збити французький літак у Чорному морі

Від нелегального до законного

Компанію «Фавбет» (від початку – «Фаворит») заснував підприємець Андрій Матюха у далекому 1999 році. Вдаватися в історії букмекерської контори ми не будемо, але у ЗМІ неодноразово фігурували декілька фактів, які за даними різних вебсайтів, Матюха намагався видалити з інтернету.

У першу чергу варто згадати, що у період з 2009 по 2020 рік в Україні діє заборона на діяльність казино, онлайн-казино та беттінгові компанії. Усі компанії, які на той час надавали такі послуги населенню, були поза законом, і, згідно з КК України, вчиняли кримінальний злочин. Не винятком була і «Фаворит», яка, незважаючи на законодавчу заборону, продовжувала свій гральний бізнес.

У 2016 році Національна поліція України розпочала масштабне кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12016100040000990 від 23.01.2016 року за ст. 203-2 Кримінального кодексу України («Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей»), проти власників вебсайтів «Фаворит» і «Фавбет», які на той час уже «наплодили» десятки доменів в Україні. Всі з них вели на адресу незаконного онлайн-казино. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав сотні мільйонів гривень. У матеріалах кримінального провадження фігурують одразу декілька компаній, які мали відношення до заблокованих доменних імен. Однак у 2020 році Київський апеляційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого доступ до десятків вебсайтів, які використовувалися нелегальним казино, був відновлений.

Витяг з ухвали Київського апеляційного суду у справі № 755/1439/16-к

Судячи з даних Реєстру судових рішень, активна стадія розслідування тривала достатньо довго. Станом на лютий 2021 року у кримінальному провадженні було винесено 186 ухвал. Усі вони здебільшого стосуються обшуків, вилучення та арешту майна. Раптово у лютому 2021 року будь-яке розслідування припиняється. З того часу минуло вже 4 роки, а провадження фактично «поховали». Так склалося, ймовірно, через те, що Favbet через 3 місяці «легалізувалася» - у квітні 2021 року КРАІЛ видав компанії Матюхи ліцензію на діяльність у сфері азартних ігор. Усе сходиться до того, що таким чином казино змогло відкупитися від кримінального провадження.

Рішення КРАІЛ про видачу Favbet ліцензії

Але у «легалізації» все рівно є нюанси. У першу чергу варто звернути увагу на те, що вебсайти «Фавбет» і «Фаворит» були зареєстровані на іншу компанію – ТОВ «Лакі Ленд». Ця фірма ніколи не мала ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор, її основний вид робіт – це роздрібна торгівля. Засновниками «Лакі Ленд» є громадяни України Іван Мухай і Сергій Казаченко. Жодних відомостей про власників підприємства знайти не вдалося, що наштовхує на думки, що вони можуть бути підставними засновниками компанії. Це не дивує, адже за даними з державних реєстрів, «Лакі Ленд» фігурувало щонайменше в 90 судових рішеннях у кримінальних провадженнях. А ще напередодні війни компанія назбирала чималий податковий борг – 2 мільйони 680 тисяч гривень.

Читайте по темі: Десятигодинні переговори між США та РФ в Ер-Ріяді завершилися без угод

Інформація про податковий борг ТОВ «Лакі Ленд» (дані Сlarity Рroject)

Схоже, що у свій час компанію використали як власника вебсайтів нелегального казино, а потім, накопичивши суттєві бори та цілий «багаж» із кримінальних проваджень – заморозили. Тим не менш, для Favbet Матюхи все обійшлося: компанія отримала ліцензію, а всі попередні питання щодо незаконної діяльності вебсайтів Favorit і Favbet були зняті.

Бізнес у Росії та Білорусі – на низькому старті?

У 2014 році Росія анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донецької та Луганської областей. Для більшості підприємців агресія стала моральним стопом для подальшої роботи з Росією. Але для Матюхи, схоже, кошти не пахнуть, адже після агресії проти України, його букмекерські контори почали лише розростатися не тільки в Росії, а й у Білорусі.

Уже після початку повномасштабного вторгнення Favbet і Favorit офіційно заявили про те, що повністю припиняють свою діяльність у РФ і РБ, але чи так це?

Перевіривши дані на російських і білоруських сайтах, дійсно, можна сказати з впевненістю, що казино, які належать українському бізнесмену Андрію Матюсі, перестали працювати. Але вся ситуація схожа на те, що підприємець чекає першої слушної можливості для повернення на ворожий ринок.

Почнемо з Росії. Формально Favbet ніколи не працював на території РФ, адже компанія не отримувала ліцензій для діяльності на ринку азартних ігор. Але при цьому компанія «Бет Інвест», власником якої є білоруська юридична особа Favbet, була заснована у червні 2014 року, через 3 місяці після анексії Криму. Згідно з даними з російських реєстрів, її основною діяльністю була нерухомість. Разом з тим компанія навряд чи колись працювала – у 2019 року вона була ліквідована.

Інформація про ТОВ «Бет Інвест» (компанія, зареєстрована в РФ)

Незважаючи на те, що «Бет Інвест» була ліквідована вже майже 6 років тому, слід Favbet на території РФ залишився – особисто Андрій Матюха зареєстрував торговельну марку Favbet у 2020 році. На сьогодні вона залишається чинною та охороняється законодавством держави-агресорки.

Відомості про реєстрацію ТМ Favbet

Ситуація з білоруським бізнесом видається ще цікавішою – у країні Favbet була офіційним букмекером, яка отримала ліцензію у 2013 році, яка була чинна до лютого 2023 року. Судячи з усього, Favbet не намагалася відкликати ліцензію, незважаючи на всі заяви про те, що з РФ та РБ усі зв’язки розірвані. Більше того, юридична особа Макухи – ТОВ «ФавБетБел» зареєстроване і на сьогодні, а білоруські реєстри свідчать про те, що компанія сплачує борги, які білоруські виконавці примусово стягують із неї. При чому за час повномасштабного вторгнення таких повідомлень було щонайменше 4.

Інформація щодо діяльності ТОВ «ФавБетБел» (компанія, зареєстрована в РБ)

Усе зводиться до того, що діяльність Андрія Матюхи та Favbet у країнах, які напали на нашу державу, не припинена, а лише знаходиться «на паузі». На цьому фоні також варто згадати, що у мережі неодноразово обговорювали те, що Матюха має російське громадянство. На підтвердження цього факту був оприлюднений його паспорт громадянина РФ.

Паспорт громадянина РФ на ім’я Матюхи Андрія Валерійовича

Звісно, цей документ може бути створений у фотошопі, але перевірка відомостей щодо видачі російського паспорту підтвердила, що цей документ дійсний:

Враховуючи те, що Favbet тісно пов’язана із платіжним сервісом «Даймонд Пей», який також підозрюють у зв’язках з РФ, складається цілий пазл, який демонструє, що повне припинення роботи на території РФ і РБ – це пісок в очі. Насправді, білоруська компанія продовжує існувати, а в Росії Макуха й досі залишається власником торговельної марки та, ймовірно, паспорта з двоголовим птахом.