Нацполіція викрила міжнародну шахрайську мережу псевдоінвесторів

22 квітня 2025 р., 23:09

Олена Юрченко 566 0

У межах міжнародної багатоетапної спецоперації українські поліцейські спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через фейкові брокерські платформи.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Як зазначається, зловмисники діяли з 2022, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.

"Фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних. Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп’ютерного програмування", - йде мова у повідомленні.

Наразі слідчі встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 мільйонів гривень в еквіваленті.

Читайте по темі: «Погрожують злити компромат»: модель Савва Понтійська заявила, що Money 24/7 не повертає 135 тисяч доларів, зібраних для ЗСУ

Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів тощо.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах тощо. Вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено арешт.

qhiukiqrihxhab

"Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України в редакції, що діяла до 11.08.2023. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі", - заявили в Нацполіції.

Читайте по темі: Скандал навколо криптообмінника Money 24/7 Андрія Смірнова: клієнту понад місяць не повертають кошти після рекомендації блогера Антона Дяченка

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, як у результаті міжнародної спецоперації Національної поліції України спільно з правоохоронцями Латвії та Німеччини було викрито транснаціональне злочинне угруповання, яке ошукало інвесторів на мільйони доларів.