Пошук по сайту:

БЕБ завершило справу Альони Дегрік-Шевцовой: співвласницю Ibox Bank судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів

БЕБ завершило справу Альони Дегрік-Шевцовой: співвласницю Ibox Bank судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів
БЕБ завершило справу Альони Дегрік-Шевцовой: співвласницю Ibox Bank судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів

БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.

Про це Бюро економічної безпеки офіційно повідомляє фігурантів, які перебувають у розшуку, спеціальним оголошенням на своєму сайті. 

26.03.2025 - 1 uriqzeiqqiuhant qhiukiqrihrhab

Окрім Шевцової до Територіального управління  БЕБ у Львівській області для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами справи викликають Ірину Циганок та Зою Нестеровську.

Раніше слідство встановило, що підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу», яка дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино. 

Читайте по темі: БЕБ викрило фірму бізнесмена Коваленка в ухиленні від сплати податків на мільйони гривень

«Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», – зазначають в Бюро економічної безпеки. 

Надалі Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування, яке дозволяє продовжувати процесуальні дії, якщо підозрювані переховуються від слідства. Така процедура застосовується не так часто. За статистикою Офісу генерального прокурора, у січні-лютому було розпочато тільки 435 спецрозслідувань, тоді як загалом СБУ, Нацполіція, ДБР і БЕБ розслідували в цей період понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед відомих фігурантів спеціальних досудових розслідувань — Медведчук, Деркач, Грановський, Шевцова та інші  підозрювані у корупції, державній зраді й представники влади країни-агресора.

Читайте по темі:

Шабунін: мене перекинули на лінію зіткнення через критику у соцмережах
У Києві викрили нелегальну нафтобазу: вилучили майже 280 тисяч літрів пального
Exit in words only: Andriy Matyukha’s Favbet still takes bets from Russia and Belarus despite official claims
На Буковині підприємець торгував технікою з ЄС на мільйони гривень і не сплачував податки
На митницях у трьох областях України проводять масштабні обшуки, — ЗМІ
Сімейна мафія родини Ігоря Кушніра: «Київміськбуд» як дійна корова для елітної нерухомості, люксових відпусток та розкішного автопарку
На Київщині судитимуть керівника будівельної компанії за ухилення від сплати понад 21 мільйонів гривень податків
Герасимов «кришував» схеми з сигаретами: БЕБ прийшло з обшуками на Чернівецьку митницю
Елітні квартири, маєтки і Harley: як керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір перетворив комунальну компанію на приватну касу
Цивінський просить розкрити, які саме безпекові висновки СБУ стали підставою для відхилення його кандидатури Кабміном

Коментарі:

comments powered by Disqus