БЕБ: «Даймонд Пей» разом із VBET і Cosmolot були залучені до схеми виведення арештованих коштів

23 липня 2025 р., 14:02

Ілона Аданчук 523 0

Представники «Даймонд Пей» (підзвітна ексчлену КРАІЛ Євгену Яхнію) у змові з керівництвом онлайн-казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують у БЕБ.

Про це стало відомо з кримінального провадження №72024001500000001 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК.

«Даймонд Пей» з 2023 року забезпечувала фінансові операції для популярних онлайн-казино, таких як Cosmolot (Спейсикс) і VBET (31). Їхня роль була простою, але ключовою: приймати гроші від гравців, переказувати виграші та повертати невикористані кошти.

«Даймонд Пей» накопичувала величезні суми, які після арешту рахунків VBET у 2024 році перестали переказуватися організаторам ігор.

У липні НБУ відкликав її ліцензію на платіжні послуги через недостовірні дані, надані для отримання ліцензії, та ще більш тривожний факт: зв’язки опосередкованого власника компанії з РФ. НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власника, пов’язаного з ТОВ «Даймонд Консалт», яке контролює платіжку.

Читайте по темі: Латвійський трейдер у тіньовій російській нафтовій імперії: як Михайло Зелігман прокачав через санкції понад 7 мільярдів доларів

За даними БЕБ, компанія разом із партнерами розробила хитромудру схему виведення коштів. У серпні–вересні 2024 року низка фірм – ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» і ТОВ «Лентіс Девілс» – подала позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн гривень.

Вони вимагали стягнення боргів за нібито надані послуги: від розробки програмного забезпечення до розміщення реклами в інтернеті. Але слідство вважає ці договори фіктивними, а позови – частиною схеми легалізації.

Ключову роль зіграли рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, які видавалися із дивовижною швидкістю. На їхній підставі кошти переказувалися приватному виконавцю, а звідти – на рахунки компаній-позивачів. Ось як це працювало:

- 28-29 серпня 2024 року: з рахунку «Даймонд Пей» в «Сенс Банку» переведено 53,8 млн грн приватному виконавцю. З них 48,9 млн грн одразу пішли ТОВ «Кирамит» за «рекламні послуги»

- 2 жовтня 2024 року: з рахунку в АТ «ЄПБ» перераховано 72,51 млн грн виконавцю, а звідти – ТОВ «Тач-Стар». Того ж дня 25,91 млн грн розподілилися між п’ятьма фірмами, такими як ТОВ «Електра Експерт» і ТОВ «Комбо Лайф», які мають ознаки фіктивності: мінімальний статутний капітал, десятки непов’язаних видів діяльності та відсутність майна.

Ці компанії, за даними слідства, були лише транзитними ланками, які розпорошували кошти на рахунки інших ризикових суб’єктів.

«Даймонд Пей» намагалася вивести ще більше коштів. У вересні-листопаді 2024 року компанія ініціювала перекази на 68,13 млн грн і 86,1 млн грн на рахунок приватного виконавця, посилаючись на судові рішення. Але банки – «Укргазбанк» і «Ощадбанк» – зупинили ці операції, керуючись законом про протидію відмиванню грошей. Кошти були переведені на транзитні рахунки, що дало слідству час для реакції. Ці дії банків стали вирішальними, адже без них мільйони могли зникнути в лабіринті фіктивних фірм.

VBET належить Артуру Гранцу, Cosmolot (Сергій Токарєв) – Nevada Gaming разом з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманном-Дамерау.