Coral Energy, Pontus Trading, Voliton DMCC: як компанії Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба відмивають нафтодолари Путіна

Навесні 2024 року банки Об’єднаних Арабських Еміратів почали блокувати рахунки компаній, пов’язаних із так званим тіньовим флотом Росії.

При цьому одна з вільних торгівельних зон у Дубаї продовжує залишатися притулком для фірм, які допомагають обходити нафтові санкції проти Росії. Як посередники між російськими структурами та одержувачами санкційної нафти, серед яких виділяються Індія та Туреччина, несподівано виступили маловідомі азербайджанці Тахір Гараєв та Етібар Ейюб.

З початку російської агресії проти України в лютому 2022 року західний світ став на «сторону добра» і почав активно вводити санкції проти Москви. Серед них найбільш болючими мали стати нафтові обмеження та зниження цінової стелі. Але сталося не так, як гадалося. Кремль скористався досвідом своїх союзників Ірану та Венесуели та знайшов спосіб обходити санкції, використовуючи для перевезення чорного золота треті країни, старі судна та страхові компанії-одноденки.

Останні півтора-два роки міжнародні журналісти-розслідувачі почали виявляти компанії, через які транспортується найбільше російської нафти. З’ясувалося, що для цих цілей масово використовуються фірми, зареєстровані в Дубаї. Зокрема, у фрі-зоні DMCC, головний офіс якої розташований у мальовничому районі Jumeirah Lakes Towers (JLT).

Серед них можна виділити такі компанії: Coral Energy (перейменована на 2Rivers DMCC), Voliton DMCC, Pontus Trading, Vetus Investments Limited та Demex Trading. Усі вони мають офіси у згаданій вільній економічній зоні, яка, за інформацією дубайських джерел, спочатку використовувалася для реєстрації фірм, що займаються цінними паперами та торгівлею золотом.

Однак за останні роки фірми-помічники для обходу нафтових санкцій обрали саме цю зону. Ймовірно, тому, що вона, на відміну від інших дубайських фрі-зон, розташована практично в центрі міста через дорогу від найвідоміших пляжів.

Схема з російською нафтою виглядає доволі просто, і всі угоди відбуваються виключно на папері: судно з російською нафтою йде з Росії, і покупцем нібито виступає дубайська компанія. Однак у Дубай нафту ніхто не везе – вона спрямовується до кінцевого покупця через посередника у фрі-зоні ОАЕ.

Наприклад, таким чином російська нафта у 2023 та 2024 роках перевозилася до Індії через фірму Pontus Trading із реєстрацією в Дубаї. Також ця компанія використовувалася для перевезень санкційних нафтопродуктів до Туреччини.

Coral Energy з реєстрацією у фрі-зоні Дубая взагалі була головним посередником у постачанні російської нафти. Велике розслідування про цю фірму публікувало агентство Reuters. Щоправда, саме вона одна з перших потрапила під західні санкції зі згаданого списку компаній.

Уряд Великобританії наклав обмеження як на Coral Energy, так і на її потенційних бенефіціарів – Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба. Обидва – вихідці з Азербайджану. Перший оселився в Дубаї, другий – за даними ЗМІ, проживає в Росії та є прямим переговірником із найбільшою нафтовою компанією Росії «Роснефть».

The Wall Street Journal писало, що у 2023 та 2024 роках Ейюб особисто їздив до міста Ербіль у північному Курдистані, щоб проводити переговори щодо трубопроводу, який більш ніж наполовину належить росіянам. Щобільше, за даними інших журналістів, із представниками «Роснефти» зустрічався і Тахір Гараєв.

Ще більш дивною інформацією є те, що рідний брат міністра оборони України Рустема Умерова – Аслан Омер Киримли, як представник фірми ASTEM Investment Group, нібито у 2024 році проводив зустрічі з 2Rivers в Анкарі. Це нове найменування компанії Coral Energy, яку пов’язують із Гараєвим та Ейюбом. Підтвердити інформацію про цю зустріч не вдалося, але в цьому контексті варто зазначити, що Тахір Гараєв із травня 2023 року перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України. Саме через посередництво для «тіньового флоту» Росії.

Джерело, знайоме з банківською системою Дубая, підтверджує, що з минулого року дубайські банки почали активно блокувати рахунки компаній, пов’язаних із росіянами. Зокрема, банк Emirates NBD одним із перших розпочав цю процедуру. Згодом під’єдналися й менші банківські структури. Журналістам стало відомо, що серед заблокованих рахунків були фірми, пов’язані з Coral Energy Гараєва та Ейюба. Також їхні рахунки заблокувало еміратське відділення єгипетського банку Banque Misr.

Останній банк, як розповідає співрозмовник, з початку війни в Україні масово відкривав рахунки росіянам. Зокрема, за хабарі. «Не буду голослівним, але відкрити рахунок у Дубаї – велика проблема, і це займає тривалий час. Навіть якщо компанія чиста. Але якщо ви нова фірма – до ваших послуг численні посередники, які рекомендують малі банки для відкриття рахунків. Ці фінансові структури повністю легальні та приймають міжнародні платежі. Єдине, що посереднику потрібно буде дати готівкою близько 15 000 доларів за «допомогу». Серед таких малих банків яскраво вирізнявся Banque Misr, який закривав очі на те, чим насправді займається фірма», - каже співрозмовник.

Він зазначає, що банківські структури Дубая почали блокувати пов’язані з росіянами рахунки не стільки через побоювання санкцій, скільки через урядовий наказ ОАЕ докласти максимальних зусиль, щоб Емірати вийшли з «сірого списку» країн із високим фінансовим ризиком.

Читайте по темі: США хочуть завершити війну до початку літа та тиснутимуть на сторони за чітким графіком — Зеленський

«Фінансова система ОАЕ – далека від ідеальної. Але імідж для них понад усе. Тому вони готові пожертвувати мільярдними рахунками «сірих» грошей росіян, щоб світ перестав вважати їх грошовою пральнею», - говорить співрозмовник.

Власне, зачистка сумнівних рахунків, зокрема росіян, подіяла, і ОАЕ викреслили зі списку сумнівних юрисдикцій. У лютому 2024 року Емірати офіційно вийшли з сірого списку FATF, який відзначає країни, через які ймовірно відбувається відмивання коштів. У червні 2025 року Європейська комісія також викреслила ОАЕ зі списку країн високого ризику по боротьбі з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CTF).

Компанії азербайджанців Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба зараз перебувають під санкціями Великобританії, США та України. І закриття їхніх рахунків у Дубаї, безсумнівно, сильно погіршило б бізнес.

Однак дані спеціалізованих сайтів з експортно-імпортних операцій підтверджують, що навіть після накладення санкцій деякі з компаній Гараєва та Ейюба продовжували торгувати російською нафтою, яка відправлялася, зокрема, до Індії та Туреччини. Також для цих цілей продовжують множитися, у тому числі дубайські фірми, які через складну схему зв’язків знову-таки приводять до Гараєва та Ейюба, на яких накладено персональні обмеження.

Ось, наприклад, сертифікат якості, виданий на перевезення нафти з Росії до індійського порту, яке супроводжувала одна з фірм, пов’язаних із Тахіром Гараєвим та Етібаром Ейюбом.

А ось приклади поставок російських нафтопродуктів від тієї ж фірми до Індії з детальним переліком та тоннажем.

Тахір Гараєв, згідно з даними Ради національної безпеки та оборони України, є громадянином РФ, має паспорт Мальти та резидентство Дубая. У Росії він та його бізнес-партнер Етібар Ейюб мають індивідуальні податкові номери. Чому саме їх було обрано для управління фірмами, які обслуговують тіньовий флот Росії, достеменно сказати важко. Але доведеним фактом є те, що їхні компанії за останні кілька років допомогли РФ поповнювати бюджет на сотні мільярдів, велика частина з яких спрямовується на фінансування російської агресії проти України.