Азербайджанський бізнесмен Тахір Гараєв, Coral Energy і Bellatrix: хто стоїть за «сірим флотом» російської нафти, який обходить санкції

Скандальний трейдер із Баку з російським паспортом, громадянством Мальти та резидентством в ОАЕ продовжує допомагати обходити санкційні обмеження при постачанні російської нафти.

Після відходу з ринку західних нафтових компаній та великих трейдерів торгувати російським «чорним золотом» почали маловідомі структури, повідомляє видання Inview.

Серед них — фірма Bellatrix Energy, яку, як зазначали аналітики Bloomberg, назвали на честь злодійки Беллатріси Лестрейндж із всесвіту Гаррі Поттера. До цієї «відьминої» компанії має прямий стосунок Тахір Гараєв, відомий у вузьких колах як засновник 2Rivers Group, пізніше перейменованої на Coral Energy.

Coral зареєстрована в Сингапурі і ще в 2010 році виходила на ринок із постачаннями азербайджанської нафти.

У Гараєва — ціла колекція фірм і «прокладок», розкиданих по різних юрисдикціях. Справжній фокусник фінансових потоків.

Читайте по темі: США хочуть завершити війну до початку літа та тиснутимуть на сторони за чітким графіком — Зеленський

І це при тому, що за останній час він уже отримав кілька «чорних міток»: азербайджанські ЗМІ повідомляли, що Велика Британія внесла до санкційного списку одразу п’ятьох громадян Азербайджану — Тахіра Гараєва, Ахмеда Керімова, Анара Мадатлі, Талата Сафарова та Етібара Еюба.

Нафтові "королі"?

Як зазначали журналісти, усі ці фігуранти є керівниками Coral Energy Group (раніше 2Rivers Group), яку підозрюють у сприянні обходу санкцій при транспортуванні російської нафти.

Британська влада заявляє, що Coral Energy Group брала участь у торгівлі російськими вуглеводнями, використовуючи танкери, задіяні в схемах обходу міжнародних обмежень. Під санкції також потрапили гонконгська BX Energy, що займається виробництвом акумуляторів, і незалежна торговельна компанія Nord Axis Ltd. — обидві структури також були залучені до торгівлі російською сировиною. Обмеження запровадили й проти норвезької Romarine AS, яка обслуговувала судна, використовувані в цих перевезеннях.

Однак у списку з п’яти фігурантів явно бракувало шостого — Білала Алієва, якого називають власником Bellatrix Energy. Проблема в тому, що азербайджанські журналісти не знайшли жодних слідів Алієва — ні в Баку, ні в Москві, ні в Дубаї.

Усе вказує на те, що це своєрідний «фантом», який міг бути створений самим Тахіром Гараєвим. Тим паче з’ясувалося: Bellatrix Energy отримала два великі кредити від російських банків, включно зі структурою, що належить «Роснефти» Ігоря Сєчіна.

Ігор Сєчін

Із середини червня 2023 року судна, зафрахтовані Bellatrix Energy, здійснили понад 150 заходів у російські порти. Компанія оперувала десятками мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів російських держкомпаній. Згідно з деклараціями ImportGenius, Bellatrix торгувала сировиною "Роснефти", Сургутнефтегаза", "Русснефти та інших структур.

Тепер про «чорні мітки». У лютому 2024 року в московському офісі Coral Energy на Алтуф’євському шосе відбувся обшук, після якого поліція затримала кількох співробітників. У цей момент Тахір Гараєв перебував у Москві, але встиг разом із братом утекти.

Слід зауважити, що Гараєв уже потрапляв у гучні скандали, після яких раптово зникав із країни. Раніше він терміново покинув Стамбул після того, як слідчі органи почали вивчати контракт між Coral Energy й турецькою компанією CYE Petrol, що постачала паливо для торговельних суден.

За договором CYE Petrol перерахувала на рахунок Coral Energy 20 млн доларів під банківську гарантію, і гроші не можна було чіпати 12 місяців. Але фірма Гараєва почала виводити кошти вже через вісім днів. Коли схема розкрилася, Гараєв назвав це «помилкою». Конфлікт вдалося формально врегулювати, однак репутація CYE Petrol постраждала, і компанія зажадала в суді компенсувати збитки, які оцінила в 40 млн доларів.

Після цього справою зайнялася турецька прокуратура, а Гараєв почав уникати Туреччини. Пізніше прокуратура Стамбула видала ордер на його арешт.

ТОВ "Алпен Енерджі": багато опту

Уродженець Баку Тахір Гараєв настільки ретельно зачистив інтернет-простір від будь-яких відомостей про себе, що про його минуле можна судити лише за рідкісними документами, які все ще доступні у відкритих джерелах.

Читайте по темі: У Бєлгороді повідомляють про серію ранкових вибухів: у місті зникли світло та вода

З них випливає, що ще в 2007 році Гараєв у Москві став засновником компанії ТОВ «Алпен Енерджі», яка проіснувала десять років і була ліквідована в червні 2017 року.

www.list-org.com

Статутний капітал ‒ 100 тис. рублів.

www.list-org.com

Гараєв багато років займався торгівлею оптовим твердим, рідким і газоподібним паливом. І мав офіс на Другій Рощинській вулиці, 4.

www.list-org.com/company

Сьогодні 2River торгує кількома видами нафти та нафтопродуктів, включаючи природний газ, етанол, мазут, бітум, середні дистиляти та лігроїн.

Зв’язок із правлячою елітою Азербайджану?

Нагадаємо, що компанію 2Rivers Тахір Гараєв створив ще в 2010 році, і в перші роки вона працювала переважно на азербайджанському ринку. Пізніше 2Rivers виросла до великого міжнародного трейдера.

За даними джерел, у компанії існують зв’язки з представниками правлячої еліти Азербайджану. Окрім самого Гараєва, у цій історії фігурує ще одна темна постать — Етібар Еюб, громадянин Азербайджану. Саме він вважається головним контактним посередником між 2Rivers та Ігорем Сєчіним.

До кінця 2023 року Гараєв володів 100% акцій 2Rivers (нині Coral Energy) через багаторівневу корпоративну схему: йому повністю належала компанія Novus Middle East DMCC (ОАЕ), яка, своєю чергою, контролювала 100% фірми Vetus Investments Limited (ОАЕ).

www.bloomberg.com

Vetus Investments контролювала 100% Coral Energy.

Танкери з нафтою

2Rivers працює через розгалужену мережу компаній: до неї входять десятки трейдингових структур, зареєстрованих у «фриз-зоні» DMCC в ОАЕ, а також фірми, що займаються управлінням та експлуатацією суден.

До 2022 року 2Rivers (Coral Energy) базувалася в Женеві. Після лютого 2022-го компанія перенесла свою штаб-квартиру в Дубай. Сьогодні у неї зберігаються офіси як у Сингапурі, так і в Женеві.

Женева

У січні 2024 року The Wall Street Journal повідомляв, що Coral Energy контролює не менше як 100 суден через мережу підставних компаній, серед яких Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management і Buena Vista Shipping. П’ять із цих суден уже потрапили під санкції Великої Британії та ЄС.

Крім того, Тахір Гараєв передав 60% акцій Novus Middle East DMCC компанії Pura Vida Holding Limited (ОАЕ), яка належить нинішньому керівництву 2Rivers: Талату Сафарову (45%), Ахмеду Керімову (35%) та Анару Мадатлі (20%).

У січні 2024 року генеральний директор Талат Сафаров, фінансовий директор Ахмед Керімов і Анар Мадатлі — усі вони громадяни Азербайджану та резиденти ОАЕ — формально завершили викуп частки Гараєва.

Однак на практиці Гараєв продовжує контролювати 2Rivers, незважаючи на відсутність офіційного володіння. Примітно, що Анар Мадатлі — брат дружини Тахіра Гараєва.

Пригоди танкера "Тезей"

Таким чином, сьогодні до групи компаній 2Rivers входить Bellatrix Energy.

Ще однією компанією, в якої спільні директори з Coral Energy, є Nord Axis, вона веде бізнес у Гонконзі.

Nord Axis Ltd - Профіль компанії та новини - Bloomberg Markets

Ця компанія була створена 15 лютого 2022 року. І хоча сам Гараєв публічно заперечує будь-які зв’язки Coral Energy з Nord Axis, документи Nord Axis говорять про протилежне. У травні 2022 року єдиним власником Nord Axis значився Адалат Казимілі — та сама людина, яка одночасно була офіційним представником Coral Energy Turkey.

У 2023 році Nord Axis керував Етібар Еюб, співробітник Coral Energy. Ба більше, ще в 2022 році Trafigura продала свою 10-відсоткову частку в нафтовому проєкті «Восток» саме Еюбу та його компанії Nord Axis.

Окремої уваги заслуговує історія з одним із танкерів, що перевозили російську нафту до Гани. До цієї темної схеми мала прямий стосунок Bellatrix Energy, оскільки саме вона фрахтувала судно.

Йдеться про танкер «Тезей», який ішов до Гани під прапором Сент-Кітса і Невіса та був затриманий у порту Тема через проблеми з документами. Про це повідомляло видання «Нафта капітал». Спочатку судно, що належало компанії Gatik Ship Management, мало вивантажити нафту для зберігання в резервуарах порту Тема.

Порт Тема, Гана

Але насправді нафта з танкера «Тезей» була продана компанії Platon Oil and Gas, що володіє нафтопереробним заводом у Гані. Як повідомляли ЗМІ, що ознайомилися з офіційною документацією, фрахтувальником судна значилася Bellatrix, а в графі «порт завантаження» був указаний не Новоросійськ, а Актау в Казахстані.

Однак порт Актау фізично не здатен приймати судна класу танкера «Тезей». Тому залишається загадкою, яким чином судно, минаючи систему Волга–Дон, могло вийти з Каспійського моря і опинитися у водах Західної Атлантики. Ці питання, зокрема, ставили журналісти азербайджанського видання haqqin.az.

І знову — жодної інформації про реального власника Bellatrix Білала Алієва знайти не вдалося.

Танкер із нафтою

«Невідомо, чи займається наш співвітчизник транспортуванням російської нафти самостійно, чи представляє чиїсь інтереси?» — таким питанням задавалися азербайджанські журналісти.

Ситуації з підміною документів, нестиковками в маршрутах і власником-«фантомом» говорять самі за себе.