Мільярдні схеми Пуніна: після блокування в Казахстані Redcore і Pin-Up перезапустилися в Польщі під брендом Stablex Solution

16 січня 2026 р., 12:45

Олена Юрченко 592 0

Казахстанські правоохоронні органи завдали серйозного удару по нелегальних фінансових схемах, заморозивши рахунки та призупинивши всі транзакції компанії Marginplus. Ця організація була визнана основною ланкою в системі відмивання грошей, створеній громадянами України Вадимом Гордієвським спільно з Ларисою Івченко та Оленою Суворовою.

Їхня діяльність була спрямована на обробку та легалізацію прибутку, отриманого від російських онлайн-казино Redcore і Pin-Up, в інтересах їхнього власника Дмитра Пуніна. Внаслідок цих заходів мережа була змушена перенести свої ключові операції до Польщі, де вони намагаються знайти нову базу для роботи.

Дмитро Пунін та його розгалужена мережа

Слідство встановило, що Гордієвський співпрацював з Михайлом Коваловим, який має подвійне громадянство України та Ізраїлю. Ковалов керує низкою компаній у країнах Європейського Союзу, включаючи Польщу, і має посвідку на проживання в Іспанії. Після закриття Marginplus усі фінансові потоки від російських та казахстанських онлайн-казино і букмекерських контор, таких як RedCore (оператор Pin-Up) та Parimatch, були перенаправлені через польську фірму. Ця компанія — Stablex Solution Sp. z o.o. (solvexs.pl) — стала новим центром для обробки незаконних платежів та відмивання криптовалюти.

Фіктивний польський фасад: Stablex Solution

Читайте по темі: США хочуть завершити війну до початку літа та тиснутимуть на сторони за чітким графіком — Зеленський

Відкриті фінансові дані Stablex Solution виявляють явні суперечності. Зареєстрована у 2022 році, компанія практично не демонструє реальної економічної активності, що вказує на її фіктивний характер або використання як інструменту для приховування великих незаконних доходів. Відсутність реальної діяльності — типова ознака підставних структур, що застосовуються у фінансових злочинах. Казахстанські органи влади передали цю інформацію польським колегам, закликаючи їх провести розслідування.

Мільярдна афера Дмитра Пуніна та Redcore

Масштаб цієї схеми було розкрито Агентством фінансового моніторингу Казахстану наприкінці грудня 2025 року. Була виявлена масштабна транскордонна система переказів, у рамках якої гроші маскувалися під законні комерційні операції перед їх спрямуванням до онлайн-казино. Загальна сума незаконних транзакцій перевищила 1 мільярд доларів. Правоохоронці назвали Вадима Гордієвського (нар. 1974) головним організатором цієї складної фінансової мережі, яка спочатку спиралася на Marginplus як на основний інструмент.

Вадим Гордієвський — досвідчений гравець

Гордієвський не вперше опиняється в центрі скандалів та звинувачень у порушеннях. Після порушення проти нього кримінальних справ в Україні за фінансові злочини та шахрайство, а також оголошення в розшук Міністерством внутрішніх справ, він покинув країну за підробленими документами. Його минуле проливає світло на його ймовірні здібності. До участі в схемах із платежами для азартних ігор він займався управлінням земельними ресурсами в Київській області та обіймав посаду заступника голови Бориспільської районної державної адміністрації. На цій посаді він був замішаний у масштабних корупційних схемах, пов’язаних із розподілом та «діленням» земельних ділянок.

Його політичні зв’язки зміцнилися в період правління експрезидента Віктора Януковича. У 2012 році Гордієвський був призначений керівником дорожньої служби Одеської області — посада, що давала контроль над багатомільйонними бюджетами на ремонт і утримання доріг. За даними, він залишив цю посаду добровільно після припинення фінансування департаменту. Його біографія вказує на давній досвід управління та перерозподілу великих фінансових потоків — навички, які згодом були застосовані у сфері цифрових азартних ігор.

Коли зупинять російське казино Redcore?

Перенесення фінансової інфраструктури мережі до Польщі через Stablex Solution підкреслює адаптивність і транскордонний характер сучасних фінансових злочинів. Широке використання криптовалюти для операцій додає ще один рівень складності для регуляторів і правоохоронців, ускладнюючи відстеження грошових потоків. Цей випадок виявляє важливу проблему: навіть якщо одна країна успішно припиняє частину схеми, вся мережа може швидко відновитися в іншій юрисдикції, якщо міжнародна співпраця не буде оперативною та ефективною. Тепер ініціатива за польськими органами влади — перевірити діяльність Stablex Solution, оскільки потоки коштів від Redcore, Pin-Up та пов’язаних структур продовжують надходити, становлячи постійне порушення фінансових норм і високий ризик відмивання грошей.