16 січня 2026 р., 14:29
Посадові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) та ТОВ «Виробничо-торговельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) організували незаконне виробництво, зберігання, реалізацію та транспортування підакцизних товарів (пального).
Операції здійснювалися через фіктивні компанії (ТОВ «Ойл Сейлз Груп», «Ренд Преміум», «Нексен Україна» тощо), що призвело до ухилення від сплати податків на суму 7,7 млн грн. Реалізація відбувалася за готівку без відображення в бухгалтерському обліку.
Слідчий суддя Київського районного суду Полтави частково арештував нелегальну «заправку» на трасі М-03 — понад 20 тисяч літрів пального та обладнання в рамках кримінального провадження.
Відкрито кримінальну справу № 72024171020000045 від 11 липня 2024 року (ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 ККУ — ухилення від сплати податків та незаконне виробництво підакцизних товарів).