Фіктивна криптоплатформа: студент КНУ отримав умовний термін за шахрайство на 160 тисяч доларів

18 січня 2026 р., 14:48

Петро Гаврищак   566   0  

Фіктивна криптоплатформа: студент КНУ отримав умовний термін за шахрайство на 160 тисяч доларів

13 січня 2026 року Зарічний районний суд міста Суми в справі № 591/10911/25 затвердив угоду про визнання винуватості студента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Даніїла Тихомирова, який шахрайським шляхом заволодів коштами на суму в понад 160 тисяч доларів США через фіктивну криптовалютну платформу. Обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком один рік, а частина його застави в розмірі 400 тисяч гривень буде перерахована на потреби Збройних Сил України.

За інформацією суду, обвинувачений, уродженець міста Біла Церква, створив та адміністрував фальшиву трейдингову платформу Horizon Wallet на вебсайті www.horizonwallet.net. Використовуючи свої знання в галузі IT, отримані під час навчання на факультеті інформаційних технологій, він вводив громадян в оману, імітуючи торгівлю криптовалютою. Шахрайські дії відбувалися в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні з лютого 2022 року.

Перший випадок стався 19 січня 2025 року в місті Суми. Обвинувачений зустрівся з потерпілим – місцевим підприємцем Віталієм Суботою – в його офісі та переконав зареєструватися на фальшивій біржі. Він створив видимість зарахування 0,64 біткойна (еквівалент 60 тисяч доларів США, або 2,53 мільйона гривень за курсом НБУ) на електронний гаманець потерпілого. Натомість отримав готівкою 60 тисяч доларів, але реальної транзакції не відбулося – потерпілий не мав можливості розпоряджатися "криптовалютою".

Не зупиняючись на цьому, у червні 2025 року обвинувачений спробував вдруге обманути того ж потерпілого. Він повідомив, що "біткойн" заблоковано через "ризикові операції", і запропонував "розблокувати" рахунок за додаткові 100 тисяч доларів (4,15 мільйона гривень). Під час передачі коштів 11 червня в тому ж офісі шахрая затримали правоохоронці. Цей випадок кваліфіковано як замах на шахрайство.

Суд встановив, що збитки завдано в особливо великих розмірах – понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (908 400 гривень). Кваліфікація злочину: частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки) та частина 2 статті 15, частина 5 статті 190 (замах на аналогічний злочин, повторно).

Читайте по темі: “Profit Lady” за тисячу доларів: як Катерина Шухніна продає повітря під виглядом криптозаробітку

Обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та добровільно відшкодував збитки потерпілому. Потерпілий відмовився від цивільного позову на суму 2,53 мільйона гривень матеріальної шкоди та 1,26 мільйона гривень моральної шкоди. Суд врахував обставини, що пом’якшують покарання: молодий вік обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей, позитивну характеристику та відсутність претензій з боку потерпілого.

"Угода про визнання винуватості укладена добровільно та відповідає вимогам законодавства. Обвинувачений усвідомлює наслідки", – зазначив суддя у своєму рішенні.

Окрім умовного терміну, суд поклав на обвинуваченого певні обов’язки: періодично реєструватися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також не виїжджати за межі країни без дозволу. Запобіжний захід у вигляді застави (понад 744 тисячі гривень) залишено до набрання вироком законної сили. Після цього 400 тисяч гривень буде перераховано на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ, а решту (344 300 гривень) повернуть заставодавцю.