Казахстанський олігарх Кенес Ракишев: як власник BTA Bank і Fincraft роками виводив мільярди через Росію, офшори та європейську нерухомість

09 вересня 2025 р., 22:54

Олена Юрченко 359 0

Одні бізнесмени шукають способи обійти санкції, інші зосереджуються на розвитку власної економіки. Але є й третя категорія — до неї відносять казахстанського олігарха Кенеса Ракішева.

Складається враження, що він нічого не боїться. Він впевнено діє в кількох країнах – у рідному Казахстані, в Росії, а також у низці європейських держав.

Ракішев також не відмовляється від західних активів, продовжуючи вести справи в Росії. Це дивовижне вміння пристосовуватися, яке дозволяє йому залишатися на плаву, викликає безліч питань до наших контролюючих органів.

Казахстанський олігарх Кенес Ракишев: як власник BTA Bank і Fincraft роками виводив мільярди через Росію, офшори та європейську нерухомість qhiukiqriuzhab

Пішов, щоб залишитися

Кенес Ракішев останнім часом щосили намагається триматися в тіні, але сліди його діяльності чітко проступають у найрізноманітніших сумнівних проєктах. Наприклад, його участь у скандалі навколо збанкрутілого БТА Банку не залишилася непоміченою.

Ракішев був тісно пов’язаний із Мухтаром Аблязовим, банкіром-утікачем, звинуваченим у розкраданні мільярдів доларів. До останнього часу він володів цим активом, позбувшись його лише цього року. Придбав банк дніпровський підприємець В’ячеслав Мішалов, який не раз був помічений у корупційних скандалах.

Читайте по темі: США хочуть завершити війну до початку літа та тиснутимуть на сторони за чітким графіком — Зеленський

При цьому ділові зв’язки Ракішева із західним бізнесом не заважають йому успішно вести справи в Росії. Належна йому Fincraft Group володіла кількома російськими активами, такими як ТОВ "Батіаль", ТОВ "Кронос", ТОВ "БТА Москва", ТОВ "Дочірня організація АТ "БТА Банк" "ТуранАлем Фінанс". Логістикою цих компаній займається ТОВ "Н-Термінал". У 2022 році Fincraft Group продала дві російські компанії, пов’язані з нерухомістю: ТОВ "Фірма "Відродження XXI століття" (придбана в 2020 році) та ТОВ "Айлкомпані" (придбана в 2016 році).

Раніше група Кенеса Ракішева також мала частки в асоційованих організаціях: 22,26% у ТОВ "АМТ Банк" та 49% у ТОВ "УК "Вітіно", що займається морським транспортом. Станом на кінець 2022 року інвестиції в ТОВ "АМТ Банк" були повністю списані.

Через SAT виводилися кошти з ключових промислових проєктів, дробилися активи, і в кінці ланцюжка з’являлися офшорні структури. Експерти підкреслюють: така модель дозволяє зберегти контроль за фактичного зникнення державної частки. На сьогодні за Ракішевим офіційно значиться лише одна комерційна структура на території Росії.

Звісно, після початку війни в Україні його ділові відносини з російськими олігархами, у тому числі з тими, хто перебуває під санкціями, опинилися під пильною увагою його європейських партнерів.

Але Ракішев, здається, примудряється балансувати, знаходячи спільну мову з представниками різних сторін – можливо, для нього, крім особистої вигоди, жодних принципів не існує. До кінця 2023 року він зумів вивести з Росії активи, що числяться на ньому, але впливу на російський сегмент свого бізнесу він аж ніяк не втратив.

І у рідному Казахстані бізнесмен встигає вести свої справи. Нещодавно в мережі з’явилася інформація про те, що діяльність Ракішева пов’язана зі складними схемами, де активи проходять через ланцюжки юридичних осіб, офшорних компаній та близьких зв’язків.

Ще кілька років тому, у 2017 році, стало очевидно, що операції з активами "БТА Банку" та "Казкоммерцбанку" призведуть до значних фінансових втрат для бюджету Казахстану. Загальна сума збитків, за оцінками, склала близько 2,4 трильйона тенге. Ці кошти, по суті, були виведені через Фонд проблемних кредитів, що означало перекладання приватних боргів на плечі платників податків. Хоча офіційних підтверджень прямої причетності Кенеса Ракішева до цих схем немає, джерела стверджують, що він відігравав ключову роль у процесі реструктуризації, зберігаючи при цьому контроль над активами. Мільярди тенге, як повідомляється, проходили через офшорні юрисдикції, зокрема через такі структури, як "Арлан Холдинг" (ТОВ) з часткою 37%, DORIATH OPERATION LIMITED з 33% та YALLOURN TECHNOLOGIES B.V. з 30%.

Була реалізована складна фінансова схема. Контролюючи обидва банки, Кенес Ракішев організував перехресне кредитування на суму, еквівалентну приблизно 7,5 мільярда доларів. Ці кошти, по суті, були спрямовані на створення "проблемних кредитів", які, як стало зрозуміло згодом, не планувалося повертати.

Далі в гру вступив державний Фонд проблемних кредитів Казахстану. Він викупив ці безнадійні борги, використовуючи бюджетні кошти. "Казкоммерцбанк" же був проданий за символічну суму в 1 тенге "Народному банку Казахстану", який перебуває під контролем Тимура Кулібаєва, зятя колишнього президента країни. "БТА Банк", навпаки, залишився в розпорядженні Кенеса Ракішева, "очищений" від боргів і готовий до нових фінансових операцій. Експерти, коментуючи для ЗМІ, не приховували свого "захоплення" з цього приводу: "Він завжди вмів перекладати збитки на державу, а прибуток залишати собі". Чи варто говорити про те, що олігарх, який "пробачив собі" борг за рахунок бюджету рідної країни, не церемонитиметься, жонглюючи активами та фінансами, розміщеними на "чужій" для нього території?

Трилери зі стріляниною

Але, треба віддати належне нашому герою, його діяння не обмежуються нудними фінансовими схемами. Ім’я Кенеса Ракішева фігурує і в набагато більш захопливих трилерах, гідних голлівудського сюжету.

Усі пам’ятають гучну торішню історію зі стріляниною біля офісу Wildberries, внаслідок якої загинули два охоронці, а ще кілька людей отримали поранення. Кримінальні розслідування у цій резонансній справі ще не завершені.

Невдовзі після цього в низці ЗМІ з’явилася інформація, що саме Ракішев надав сприяння Бакальчуку в підборі "бригади", яка намагалася організувати силове захоплення офісу маркетплейсу. Непряме підтвердження цієї версії можна знайти в сюжеті на каналі "Мільйонщики".

Читайте по темі: У Бєлгороді повідомляють про серію ранкових вибухів: у місті зникли світло та вода

Інтерес викликає інтерв’ю не самого Бакальчука, а його довіреної особи – Людмили Подосіннікової з адвокатської колегії "Диктатура закону". Назва цієї контори, яку очолює колишній полковник ФСБ Едуард Буданцев, прогриміла ще 10 років тому у зв’язку з гучним інцидентом на вулиці Рочдельській у 2015 році. Тоді конфлікт між коханкою Ракішева, рестораторкою Жанною Кім, і коханкою кримінального авторитета Шакро Молодого, дизайнеркою Фатімою Місиковою, переріс у збройне протистояння.

Тоді, на прохання Кенеса Ракішева, Буданцев прибув на Рочдельську зі своїми людьми – адвокатами з "Диктатури закону" – для захисту Жанни Кім.

Справа також закінчилася стріляниною та загибеллю двох людей з оточення Шакро Молодого. Низка джерел повідомляє, що саме Ракішев відіграє ключову роль в обході міжнародних санкцій, накладених на Росію. І тоді стає зрозумілою його глибока зацікавленість у проєкті Wildberries. Цілком імовірно, що він розраховував використати свої зв’язки для того, щоб конвертувати рублевий виторг компанії в долари США. Це відкриває для нього нові можливості та зміцнює його позиції як на російському, так і на міжнародному рівні. Натомість він, можливо, розраховував отримати контроль над компанією, зберігаючи максимальну публічну дистанцію.

Відзначився в Карлових Варах

Зв’язки Ракішева з криміналом набувають особливої гостроти в 2023 році, коли в розшук був оголошений його багаторічний партнер Анвар Габбазов, він же Маметов. Киргизстанські силовики звинуватили його у відмиванні грошей для мафіозного угруповання Камчибека Кольбаєва.

За даними розслідування, Ракішев передав Габбазову контроль над 20 російськими компаніями групи Fincraft загальною вартістю 8 млрд рублів. Формально він вийшов із активів, але компанії продовжують працювати та приносити дохід.

Прізвище Габбазових має вагу в Киргизстані. Батько Анвара, Ільшат, був помітною фігурою в уйгурській діаспорі, поки не був убитий у Бішкеку в 2004 році. Його брат, Рустам, відомий як злодій у законі Рустік Дніпропетровський, зник того ж року після затримання в Москві. Сам Анвар, змінивши прізвище на Маметов, у 2016 році увійшов до складу рад директорів "БТА Банку" в Киргизстані та російського "Москоммерцбанку", які на той момент належали Ракішеву. Більше того, Габбазов став співінвестором одного з проєктів Ракішева – Net Element, а потім передав свою частку родичці Анахшан Габбазовій.

Ще одним епізодом цієї історії є готель "Англійський двір" у Карлових Варах, раніше пов’язаний із сім’єю Габбазових. У 2023 році Бахтіяр Аляхунов, співвласник компанії Sofie Company s.r.o., повідомив про деталі угоди: його сім’я придбала готель у брата Анвара, Рішата Габбазова, за 100 тисяч євро, взявши на себе кредит у 2 мільйони євро. За словами Аляхунова, орендна плата покриває 90% виплат за кредитом, однак у чеському кадастрі відсутні відомості про обтяження на будівлі, що викликає питання щодо прозорості угоди.

Поки Габбазов переховується від правосуддя, його активи продовжують приносити дохід. Структури, формально належні іншим особам, функціонують як ні в чому не бувало. Це ще раз підтверджує, що зміна власника – лише юридична формальність, яка не змінює суті.

Погуляв у Лондоні…

Ну і як пропустити альковні історії, в які періодично потрапляв наш герой? Це зараз наш герой подорослішав і остепенився, а років десять тому він був ще той "ходок", про якого дуже любили писати і російські, і казахстанські, і європейські таблоїди!

У 2014 році Ракішев став героєм таблоїдів, коли заплатив 50 000 доларів за вікенд у Лондоні з актрисою Челсі Перейрою та моделлю Тьеррою Карлсон.

Стверджується, що він витратив 50 тисяч доларів на проведення вихідних із початківицею голлівудською актрисою Челсі Перейрою та моделлю Тьєррою Карлсон. Витік листування, оприлюднений "Компромат Груп", пролив світло на деталі: Перейра запропонувала "трійний формат", запросивши по 20 тисяч доларів для кожної та 10 тисяч на "представницькі витрати". Відповідь Ракішева звучала так: "Не проблема, я буду бачити вас обох! Надішліть дані карти!" демонструючи повне нехтування можливими наслідками. Але це ще півбіди: олігарха запідозрили у зв’язках із неповнолітніми, а це вже серйозна стаття КК. Приводом для таких звинувачень став злив листування з Петром Лістєрманом, якого називають "свахою мільярдерів", що пропонував йому неповнолітніх дівчат. Ракішев, звісно, з обуренням відкинув усі звинувачення, але згодом, під час судових розглядів у США, він був змушений визнати факт злому своєї пошти, тим самим непрямо підтвердивши справжність листів.

Ці події 2014 року припали на період, коли Ракішев обіймав керівну посаду в Казкоммерцбанку, саме в цей період через банк проходили мільярди тенге, які, ймовірно, зникали внаслідок сумнівних операцій. Ось такі інвестиції в лондонські гулянки.

Любовні походеньки Ракішева часом перепліталися з його бізнес-інтересами найхимернішим чином. Згадаймо вже згадану Жанну Кім та її фатальну зустріч із Фатімою Місиковою. Крім ресторанного бізнесу, Кім займалася організацією VIP-вечірок, і подейкують, що саме через ці заходи Ракішев зав’язував корисні знайомства в російській еліті. Не виключено, що деякі з цих знайомств згодом стали в нагоді йому для реалізації його бізнес-проєктів, у тому числі тих, що пов’язані з обходом санкцій.

І поки Ракішев продовжує жонглювати активами та фінансами, граючи на полі кількох країн, прості громадяни Казахстану з подивом і гіркотою продовжують спостерігати за його запаморочливими виставами. Виходить, саме з їхніх гаманців і складається добробут подібних до нього ділків.