Криптобіржа WhiteBIT фігурує у схемі відмивання грошей від онлайн-наркомаркетів через мережу тіньових обмінників: ексклюзивні документи

12 березня 2026 р., 17:36

Петро Гаврищак   701   0  

Криптобіржа WhiteBIT фігурує у схемі відмивання грошей від онлайн-наркомаркетів через мережу тіньових обмінників: ексклюзивні документи

Фінансову компанію «Ліберті Фінанс» (бренд «КИТ Group»), що належить харків’янину Антону Ткаченку, підозрюють у відмиванні коштів і причетності до наркообігу.

За даними слідства, через мережу тіньових обмінників акумулювалася криптовалюта, отримана від продажу наркотиків, після чого її переводили в готівку. Сервіс працював під брендами «КИТ Group», «КИТ» і через пов’язані структури — ТОВ «Ломбард “КИТ ГРУП ПЛЮС”», ТОВ «ФК “ЛІБЕРТІ ФІНАНС”», ТОВ «КИТ-ФІНАНС» та інші.

Читайте по темі: Owner of “Pivdennyi Shliakh” Volodymyr Filippov, facing dozens of lawsuits over car fraud, fled to Moldova and launched a new scam, “Iron Motors”

Криптовалюта надходила на «холодні» гаманці, пов’язані з групою, зокрема через платформу WhiteBIT, а згодом видавалася готівкою у пунктах по всій Україні. Слідчі зафіксували надходження коштів з адрес, пов’язаних із великими онлайн-наркомаркетами Underground, Total Black і Punisher.

Кримінальне провадження відкрито за статтями про незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Компанію «Ліберті Фінанс» раніше також неодноразово підозрювали у шахрайських схемах під час обмінних операцій.

Наразі розслідування триває. Керівником WhiteBIT вважається харків’янин Володимир Носов, однак до березня 2023 року понад половину платформи контролював інший харківський бізнесмен — Микита Шенцев, якого позбавили українського громадянства після отримання російського паспорта.