Справа на 12,5 мільйона гривень: суд у Києві відпустив організаторів конвертцентру через строки давності

15 березня 2026 р., 18:48

Олекса Гриневський   837   0  

Справа на 12,5 мільйона гривень: суд у Києві відпустив організаторів конвертцентру через строки давності

Справа на 12,5 мільйона: суд у Києві звільнив від відповідальності організаторів конвертцентру через 15 років після злочину.

Святошинський районний суд м. Києва закрив кримінальну справу № 759/6997/14-к щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які у 2007-2010 роках організували масштабну схему ухилення від сплати податків та відмивання грошей. Через закінчення строків давності та зміну законодавства підсудні уникли кримінального покарання, а вилучені під час обшуків кошти їм повернуть.

Суть схеми

Як встановлено слідством, у період з березня 2007 по грудень 2010 року Юрій Владзяновський, Дмитро Василенко та Ігор Пупенко (разом із ще одним спільником, справу якого виділили окремо) організували злочинну схему. Вони масово реєстрували та купували фіктивні підприємства (такі як ТОВ «Сучасник Ка», ТОВ «ТК Торглайн», ТОВ «Будмеханізація-СВ» та низку інших).

Ці "компанії-прокладки" використовувалися для підробки документів про нібито надані послуги чи продані товари для реально діючих підприємств. Таким чином зловмисники формували для бізнесу незаконний податковий кредит та переводили безготівкові кошти в готівку.

Читайте по темі: Розстріл цивільних у Києві кваліфіковано як теракт: поранена дитина залишилася без батьків

Через діяльність цього угруповання до державного бюджету не надійшло податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму понад 12,5 мільйона гривень, що на той час кваліфікувалося як збитки в особливо великих розмірах.

Чому справу закрили?

Підсудним інкримінували низку серйозних статей Кримінального кодексу України (в редакції 2010 року): ухилення від сплати податків (ст. 212), службове підроблення (ст. 366), фіктивне підприємництво (ст. 205) та відмивання грошей (ст. 209).

Однак під час судового розгляду адвокати заявили клопотання про закриття справи. Суд погодився з цим з двох юридичних причин:
- Строк давності: З моменту вчинення злочинів минуло понад 15 років. За українським законодавством, це максимальний строк притягнення до відповідальності навіть за особливо тяжкі злочини (яким є легалізація "брудних" коштів).
- Декриміналізація: У 2019 році Верховна Рада ухвалила закон «Про зменшення тиску на бізнес», яким статтю 205 (фіктивне підприємництво) було повністю виключено з Кримінального кодексу. Відповідно, судити осіб за цією статтею більше не можна.

Самі підсудні підтримали закриття справи і погодилися на звільнення від відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Повернення грошей та майна

Разом із закриттям кримінальної справи суд постановив зняти всі арешти з нерухомого та рухомого майна обвинувачених, а також з банківських рахунків задіяних фірм.

Окрім цього, їм повернуть гроші, які були вилучені у них вдома під час обшуків ще у січні 2011 року (зокрема, понад 160 тисяч гривень, 9 750 доларів США та 2000 євро сумарно). Печатки десятків фіктивних фірм та чорнова бухгалтерія залишаться в матеріалах справи як речові докази.