Телефонне шахрайство через “дропи”: суд покарав чернівчанина штрафом у 135 тисяч гривень

16 березня 2026 р., 15:20

Ігор Шульга   602   0  

Телефонне шахрайство через “дропи”: суд покарав чернівчанина штрафом у 135 тисяч гривень

Чоловік здавав в оренду власні банківські картки та переводив у готівку кошти, які телефонні аферисти видурювали у довірливих українців. За кожну операцію він отримував від 500 до 1000 гривень, проте тепер за рішенням суду змушений сплатити величезний штраф.

Про це пише телеграм-канал "Судом по схемах"

 10 березня 2026 року Чернівецький районний суд виніс вирок у справі № 725/3429/25 про масштабне телефонне шахрайство. На лаві підсудних опинився місцевий житель Томащук Олександр Андрійович.

Кримінальне минуле та нова «робота»

Як з’ясувалося під час слідства, Олександр Томащук — рецидивіст зі стажем. Раніше він був тричі судимий (за крадіжки, розбій та незаконне поводження зі зброєю), відсидів у сукупності понад 10 років та звільнився з виправної колонії у жовтні 2020 року. Маючи непогашену судимість, чоловік знову вдався до криміналу.
Навесні 2024 року він долучився до організованої групи телефонних шахраїв як «дроп» (людина, яка надає свої рахунки для транзиту вкрадених коштів та знімає їх у банкоматах).

Читайте по темі: Vladyslav Belbas and Ukrainian Armor avoided UAH 11 million in penalties for failed weapons deliveries to the Armed Forces of Ukraine

Як працювала схема?

Спільники Томащука (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) телефонували громадянам у різні куточки України — від Дніпра до Івано-Франківська. Вони використовували класичну схему «вішингу»: представлялися працівниками служби безпеки «ПриватБанку» та повідомляли жертвам, що з їхніми картками нібито відбуваються підозрілі транзакції.

Щоб «врятувати» гроші, налякані люди діяли за інструкціями аферистів і переказували свої заощадження на підставні рахунки. Саме ці рахунки належали Олександру Томащуку або його знайомим. Після надходження коштів Томащук оперативно йшов до найближчого банкомата у Чернівцях, знімав готівку та передавав організаторам схеми. Щоб заплутати сліди, він навіть особисто телефонував на гарячу лінію банку, підтверджуючи сумнівні перекази від імені підставних осіб.

Задокументовано щонайменше чотири епізоди (у січні, березні та квітні 2024 року), внаслідок яких потерпілі втратили загалом понад 132 тисячі гривень (від 13 до понад 62 тисяч гривень кожен).

Позиція обвинуваченого та вирок суду

У судовому засіданні Олександр Томащук свою вину визнав повністю. Він розповів, що знайомий запропонував йому винагороду за відкриття рахунків у різних банках та зняття з них грошей. Спочатку він нібито не знав про походження коштів, але згодом зрозумів, що це шахрайство, проте продовжив співпрацювати. За кожен такий похід до банкомата він отримував від 500 до 1000 гривень. Підсудний розкаявся та частково відшкодував кільком потерпілим збитки (на суми 2-3 тис. грн).

Враховуючи обставини справи, суддя визнала Томащука винним у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Оскільки закон (ст. 53 ККУ) вимагає, щоб розмір штрафу за такі злочини не був меншим за суму завданих збитків (а це понад 132 тис. грн), суд призначив Олександру Томащуку покарання у вигляді штрафу в розмірі 135 000 гривень.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови двох потерпілих: обвинувачений має додатково сплатити їм 26 000 та 8 000 гривень компенсації матеріальної шкоди. Ще один позов на майже 60 тисяч гривень залишили без розгляду, оскільки потерпіла не з’явилася до суду, проте вона має право подати його знову в порядку цивільного судочинства.