Тінь російського олігарха: як Шапран та Осіпов організували обхід санкцій для активів Наумця

10 квітня 2026 р., 19:51

Ілона Аданчук   761   0  

Тінь російського олігарха: як Шапран та Осіпов організували обхід санкцій для активів Наумця

Псевдоекспорт, податкові «скрутки» та виведення мільярдів: можливі схеми під прикриттям посадовців.

Про це повідомляє ГО "Нон-Стоп Україна".

Стало відомо, що низка посадових осіб державних органів влади України, зокрема колишній Генеральний прокурор України Костін А.Є., його наступник Кравченко Р.А., керівництво Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України та Державної служби фінансового моніторингу України, за наявною інформацією, могли бути причетними до функціонування узгодженої системи покривання діяльності підконтрольних суб’єктів господарювання з метою отримання неправомірної вигоди.

Йдеться про причетність до організації та супроводження схем, пов’язаних із фіктивним формуванням податкового кредиту, здійсненням псевдоекспортних операцій та неповерненням валютної виручки в Україну. За наявними даними, до таких операцій були залучені підприємства, серед яких ТОВ «Агрофірма Джулинка», ТОВ «Агрофірма Восход», ТОВ «Норма Трейд Груп», ТОВ «Слобожанська зернова компанія», ТОВ «Агротрейд Юкрейн», ТОВ «Агроенергоінвест», ТОВ «УкрАгроРесурс», ТОВ «Біокорн», ТОВ «Валекса Трейд», ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Житниця Слобожанщини», ТОВ «Авантаж-7» та інші пов’язані структури, які взаємодіяли з іноземними контрагентами, зокрема HARVESTREAM AG (Швейцарія), Cosmopolitan Trade & Development SDN BHD (Малайзія) та MAVERA GRUP GEMICILIK (Туреччина), з метою здійснення безтоварних операцій та виведення коштів за кордон.

Окремо зазначається, що реалізація вказаних схем відбувалась за умов сприяння з боку посадових осіб державних органів, які, використовуючи службове становище, забезпечували уникнення належного контролю, блокування перевірок, а також створення умов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних імовірно протиправним шляхом.

Читайте по темі: Схема на мільйони Андрія Матюхи: як Favbet з російським «хвостом» відмивав кошти через «дропів» — арештовано майже 1 мільярд гривень

Слідчий суддя Основ’янського районного суду міста Харкова Сіренко Ю.Ю. ухвалою № 646/10555/25 від 06.04.2026 відмовив у задоволенні скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР.

Стало відомо, що ексдепутат Броварської міської ради Шапран Сергій Валентинович, маючи тісні зв’язки з бізнесменами та представниками державних, правоохоронних і контролюючих органів російської федерації та Л/ДНР, діючи як підконтрольна особа й представник інтересів російського олігарха Ігоря Наумця в Україні, став ключовою фігурою організованої злочинної групи.

За наявною інформацією, Шапран разом з ексдепутатом Одеської обласної ради Володимиром Осіповим, ексзаступником начальника ГУ ДФС у м. Києві Ігорем Скороходом, а також за участі голови Одеської ОВА, використовуючи мережу підконтрольних компаній, фізичних осіб та офшорів, організували схему обходу санкцій, незаконного зняття арештів з активів російських бізнесменів та продовження їх господарської діяльності в Україні.

Встановлено, що через підконтрольні підприємства та офшорні структури здійснювалося виведення коштів, отриманих від діяльності цих активів, на територію РФ з одночасним ухиленням від сплати податків. Зазначені дії мають ознаки колабораційної діяльності, пособництва державі-агресору, фінансування тероризму та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.