Пошук по сайту:

Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень

Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень
Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили схему незаконного кредитування через онлайн-сервіс «BitCapital», учасники якої видавали позики, а потім вимагали повернення коштів із погрозами.

За даними слідства, кредити надавалися у криптовалюті зі значними відсотками: 7% від суми одразу та 0,6% за кожен день користування. Через штрафи борги швидко зростали до непідйомних сум.

У разі прострочення виплат на позичальників чинили тиск — їм телефонували, вимагали гроші та погрожували.

Слідство встановило щонайменше 41 постраждалого. Загальна сума збитків перевищує 5,3 млн грн.

Ще у лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія працювала без ліцензії.

Читайте по темі: Шахрайство на 10 мільйонів євро, VIP-автопарк і елітна нерухомість: як ексвласник Rocket Тимур Рохлін виманював гроші інвесторів через фейкові трейдингові платформи

Наразі шістьом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, ще одній учасниці — домашній арешт.

Розслідування триває.

 qhiukiuiqkthab

Читайте по темі:

“Coal king” Dmytro Kovalenko orchestrated the controlled bankruptcy of Intercoaltrading through unemployed debtor Serhiy Saprykin, who had a loan with PrivatBank
Under sanctions, but with business interests in London and a luxury life in Dubai: wanted schemer Alyona Shevtsova spends hundreds of thousands of dollars on an extravagant lifestyle
«Вугільний король» Дмитро Коваленко провернув контрольоване банкрутство «Інтеркоалтрейдингу» через безробітного боржника з кредитом у «ПриватБанку» Сергія Саприкіна
Parimatch, Favbet Матюхи, Cosmolot і VBET: як Данило Гетманцев та команда Михайла Федорова ділять багатомільярдний гемблінг-ринок через санкції та PlayCity
Russischer Fintech-Waschsalon Fingular in Singapur: Wie Vadim Gurinov und Maksim Chernuschenko ein Schatten-Zahlungsnetzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufbauen
Russian fintech laundromat Fingular in Singapore: how Vadim Gurinov and Maksim Chernushchenko are building a shadow payment network to bypass sanctions
Російський фінтех-ландромат Fingular у Сінгапурі: як Вадим Гурінов і Максим Чернущенко будують тіньову платіжну мережу для обходу санкцій
Угода після смерті власника: OnlyFans продала частину компанії за 535 мільйонів доларів
OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen
OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen

Коментарі:

comments powered by Disqus