Węglowy trader i „schematyk” Dmytro Kovalenko podczas wojny sprowadzał rosyjski węgiel przez Polskę, wykorzystując schematy „przerwanego tranzytu”

Powszechnie wiadomo, że Ukraina kontynuowała zakup węgla z Rosji po 2014 roku, pomimo wprowadzonych zakazów. Choć temat nie był szeroko nagłaśniany w mediach, pojawiały się publikacje dotyczące kluczowych osób czerpiących zyski z handlu „krwawym węglem”.

Wśród osób tworzących schematy umożliwiające zakup, a co najważniejsze – import rosyjskiego węgla do Ukrainy, wymieniano Dmytra Kovalenkę. Opracowywał on kolejne sposoby omijania zakazów i wdrożył mechanizmy dostaw węgla z Rosji oraz tzw. „Ł/DNR”.

Działało to mniej więcej w ten sposób: w ramach schematu „przerwanego tranzytu” rosyjski węgiel wysyłano np. do Estonii, Białorusi lub Polski, lecz po drodze coś „się wydarzało” i przewoźnik „musiał” pozostawić ładunek na terytorium Ukrainy. Innym wariantem było dostarczenie węgla np. do Polski, gdzie z różnych powodów (zła jakość, nieodpowiedni typ itp.) dokonywano zwrotu w imieniu „polskiego” odbiorcy, a następnie w drodze powrotnej znów „coś się działo”. Istniały także inne schematy, ale ich istota była jedna – obejść zakaz i wwieźć nielegalny węgiel do Ukrainy.

W pierwszych latach konfliktu wywoływało to oburzenie i okresowe próby przeciwdziałania, jednak w ostatnich dwóch–trzech latach w praktyce zaniechano walki z tym zjawiskiem. Na takich schematach zarabiał nie tylko Kovalenko – uczestniczyło w nich zbyt wielu i zbyt wpływowych ludzi. Państwo sprawiało wrażenie walki z handlem „krwią”, a społeczeństwo – poza nielicznymi środowiskami – w zasadzie nie reagowało.

24 lutego stał się jednak momentem przełomowym, gdy wiele wcześniej ignorowanych kwestii stało się nieakceptowalne. Dotyczyło to także samego pojęcia „handlu krwią”, które przestało być metaforą. Nie powstrzymało to jednak Dmytra Kovalenki, którego firmy nadal dostarczały rosyjski węgiel do Ukrainy, korzystając ze sprawdzonych schematów. Organy ścigania nie reagowały na te działania.

Читайте по темі: Dirty gambling money and shadow banking: how Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis fought for Ukraine’s casino billions

Nowe sankcje i zakazy nałożone na Rosję oraz handel z nią – zarówno na poziomie Ukrainy, jak i społeczności międzynarodowej – również go nie zatrzymały. Choć sankcje utrudniły działalność, schematy wypracowane jeszcze w 2014 roku nadal funkcjonowały.

Co więcej, Kovalenko zwiększył wolumeny, ponieważ wielu konkurentów zaprzestało zakupu rosyjskiego węgla. Działa poprzez zagraniczne spółki, które wykorzystuje do unikania podatków i omijania zakazów. Ponieważ działa w ten sposób od lat, zgromadził rozbudowaną sieć firm, co pozwoliło mu zwiększyć zakupy rosyjskiego węgla i sprzedawać go na całym świecie po 24 lutego.

To była część teoretyczna. Przechodząc do praktyki: redakcja uzyskała dokumenty pokazujące, jak funkcjonują schematy Kovalenki. Ich analiza pozwala zidentyfikować spółki i kraje zaangażowane w zakup rosyjskiego węgla oraz ujawnia niektóre nazwiska uczestników tych procesów.

Spółki Sibcoal i ANTEX INTER TRADE LTD

O spółkach Sibcoal i ANTEX INTERTRADE LTD, za pośrednictwem których dostarczany jest węgiel do Polski, pisano już wcześniej. Pojawiły się jednak nowe informacje. Chodzi o fakturę z 16 lipca 2022 roku pomiędzy polską spółką Sibcoal a białoruską „Exoil Chemical” dotyczącą dostawy rosyjskiego węgla z kopalni „Belowskaja”.

To nie jest jedyny zakup. Poniżej przedstawiamy fragment umowy pomiędzy spółkami Sibcoal i ANTEX INTERTRADE LTD (która również jest strukturą Kovalenki). Są to tzw. „wewnętrzne przejścia”, jednak kwestia pochodzenia tego węgla oraz miejsca jego dalszej dystrybucji pozostaje otwarta.

Zwróć uwagę na kwoty — mówimy o milionach dolarów.

Dmytro Kovalenko dostarcza rosyjski węgiel nie tylko do Polski. Wśród odbiorców znajdują się także Czechy:

Читайте по темі: The untouchable middleman: how Azim Novruzov used Euroinvest Ltd and Alkagesta to move Russian oil money through Europe

Zwróć uwagę na datę — 27 lutego. Czwartego dnia działań wojennych spółka Dmytra Kovalenki, ANTEX INTERTRADE LTD, transportowała rosyjski węgiel do Czech.

Jednak prawdopodobnie niesprawiedliwe byłoby oskarżanie Polaków o bezczynność — wszystko wskazuje na to, że rozpoczęto dochodzenie, ponieważ według wypisu z rejestru Kovalenko zmienił nazwę struktury Sibcoal — od 18 sierpnia 2022 roku funkcjonuje ona jako Polska Grupa Importowa Premium.

Spółka Adelon AG

Ta spółka również kontynuowała współpracę z rosyjskimi i białoruskimi firmami po 24 lutego. Jest zarejestrowana w Szwajcarii, ale należy do Dmytra Kovalenki.

Oto dwie faktury z 28 lipca 2022 roku.

Kwoty są nieznaczne, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że dokumenty te potwierdzają fakt współpracy szwajcarskiej spółki Dmytra Kovalenki z rosyjskim węglem.

A to jest fragment umowy z firmą „MelTEK”, z którego wynika, że w okresie działań wojennych spółka Adelon AG, podobnie jak Azurit (o niej poniżej), bezpośrednio kupuje węgiel od rosyjskiej firmy.

Dmytro Kovalenko nie stroni od współpracy i nadal działa oraz zarabia razem z Rosjanami.

Spółka Plaimp SFP Limited

Nie znaleźliśmy dowodów na to, że spółka ta handlowała z rosyjskimi producentami węgla, jednak Kovalenko wykorzystuje tę strukturę do przenoszenia zadłużenia.

Zwraca uwagę również faktura spółki Plaimp SFP Limited wystawiona dla HAMPTON RESOURCES LIMITED — firmy należącej do kręgu kazachskiej spółki TOO EximArtis.

Informacje te są obecnie weryfikowane, jednak można przypuszczać, że Kovalenko będzie budował nowe schematy przez Kazachstan.

Wspólny projekt Dmytra Kovalenki i Ołeksandra Kurpetki — spółka Azurit DWC-LLC

Dmytro Kovalenko nie jest jedynym graczem na szarym rynku handlu rosyjskim węglem. Aktywny udział w tym procesie bierze również Ołeksandr Kurpetko, który wcześniej pracował w „Metinvest Holding” Achmetowa, gdzie odpowiadał za zakupy węgla. Przed pracą w „Metinvest” Kurpetko zajmował się zakupami węgla w firmie „Donetskstal”, a obecnie pracuje w ukraińskim biurze firmy Trafigura, gdzie wykonuje te same zadania — kupuje węgiel, lecz już dla DTEK Rinata Achmetowa oraz państwowego „Centrenergo”.

Spółka Azurit DWC-LLC została zarejestrowana przez Kurpetkę i Kovalenkę na podstawioną osobę z Rumunii. W rzeczywistości to oni zarządzają tą strukturą. Zresztą uczestnicy rynku węglowego doskonale wiedzą, kto faktycznie stoi za wszystkimi „firmami-wydmuszkami”, a „tajemnica” ta istnieje jedynie dla organów ścigania.

Oto licencja spółki, z której wynika, że Rumun Chemal Giumali jest właścicielem i szefem firmy:

Warto zauważyć, że wszystkie dokumenty założycielskie zostały przez nich poświadczone w Moskwie oraz w rosyjskim konsulacie w Dubaju.

A tutaj — aneks do umowy:

A tutaj — faktura:

Dokumenty te (i nie są jedynymi) jednoznacznie potwierdzają, że spółka Azurit DWC-LLC przez cały 2022 rok intensywnie współpracowała z firmą „MelTEK” i kupowała od niej węgiel. Mimo że jako kraj docelowy wskazywana jest Korea Południowa, pozostaje poważne pytanie, dokąd ten węgiel faktycznie trafiał.

Biorąc pod uwagę, że Ołeksandr Kurpetko ma możliwość sprzedaży tego surowca firmie Trafigura, nie można wykluczyć, że Azurit DWC-LLC finalnie kieruje ten węgiel właśnie do tej spółki. Jeśli to się potwierdzi, jeden z największych światowych traderów może mieć poważne problemy.

Fakt, że to właśnie firma „MelTEK” sprzedaje węgiel Dmytrowi Kovalance, tłumaczy się tym, że dziś sprzedażą w „MelTEK” zarządza jego wieloletni znajomy — Jewhen Potapow, który przez długi czas pracował jako dyrektor finansowy „Industrialnego Sojuza Donbasu” w Ukrainie, a obecnie aktywnie uczestniczy w zarządzaniu przejętymi przedsiębiorstwami na niekontrolowanych terytoriach tzw. „DRL” i „ŁRL”, takimi jak Alczewski KM czy Jenakijewski KM. Warto dodać, że umowa między „MelTEK” a Azurit została podpisana w maju, gdy działania wojenne były już w pełnym toku.

Lista kontrahentów, którym struktury Kovalenki dostarczają swoje produkty:

• Terracone, TUZ, CTL Logistics, POLCARGO-MEDYKA Sp. z o.o., Trade Trans Combi, ELEKTO-STAL, Sped Trans Polska Sp., TRANSTECH, Maciej Jaglarz, PKS International CARGO, Mineral Water Production, Porsche Inter Auto, Towarzystwo Gospodarcze FLINT, Fortis, Poczta Polska, UPC Polska Sp. z o.o., ADS SYSTEM.

Pracownicy Kovalenki bezpośrednio zaangażowani w realizację tych operacji:

• Ołeksandr Szepel,

• Jurij Feofanow,

• Dmytro Feofanow,

• Kyryło Chejko.

Redakcja, oprócz dokumentów przedstawionych w niniejszym materiale, posiada również inne dowody potwierdzające opisaną współpracę Dmytra Kovalenki z Rosją. Jesteśmy gotowi przekazać je każdemu organowi ścigania, który wykaże zainteresowanie sytuacją na rynku węglowym w Europie i Ukrainie, gdzie struktury Kovalenki dostarczają rosyjski węgiel. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Konflikt trwa już osiem lat, a jego aktywna faza — ponad siedem miesięcy, tymczasem handel rosyjskim węglem tylko przybiera na sile. Czy nie nadszedł czas, aby położyć temu kres?

P.S. Na żądanie organów ścigania udostępnimy wszystkie dokumenty, które mogą pomóc w dochodzeniu.