Пошук по сайту:

Мережа «Money 24/7» Андрія Смірнова працює в Києві попри кримінальні справи про фінансування бойовиків та сумнівні криптооперації

Мережа «Money 24/7» Андрія Смірнова працює в Києві попри кримінальні справи про фінансування бойовиків та сумнівні криптооперації
Мережа «Money 24/7» Андрія Смірнова працює в Києві попри кримінальні справи про фінансування бойовиків та сумнівні криптооперації

Обмінники з російським шлейфом: як мережа «Money 24/7» продовжує працювати в Києві попри кримінальні справи.

У Києві досі працюють обмінники «Money 24/7», які пов’язують із бізнесменом Андрієм Смірновим — фігурантом справ про фінансування бойовиків, роботу на окупованих територіях і сумнівні криптооперації.

Викривачі перевірили кілька точок у центрі міста і помітили, що на запити не відповідають, співробітники «нічого не знають», а замість «Money 24/7» у документах раптом з’являється інша юрособа — ТОВ «ФК Артем». Вивіски або заклеєні, або «це просто старий бренд».

На одній локації запит довелося просто прикріпити на стіну. На іншій двері закрили перед носом. Але працювати це не заважає.

Історія не нова. Ще у 2022 році суд дозволяв обшуки в цих обмінниках. Бо у матеріалах йдеться про криптообмін, «чорну бухгалтерію» і версію про фінансування незаконних формувань. Додаю сюди й стрілянину біля однієї з точок у центрі Києва.

Читайте по темі: Львівські заклади оштрафували на понад 20 мільйонів через порушення антитютюнового закону щодо кальянів

Тож, наче і кримінальні провадження є, і підозри є, а обмінники все ж працюють. І працюють, як ні в чому не бувало. 

різне tidttiqzqiqkdant qhiukiqrihdhab

різне

різне

різне

Читайте по темі:

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Fire Point» Ігор Хмельов скуповував гектари під час війни
Sanctioned but still cashing in: how Dmitriy Punin kept Pin-Up’s gambling empire alive in Ukraine through the Redcore cover
Putin’s offshore cashiers: how Boris Usherovich and Ilya Plotitsa used Mettmann Public Company Limited to clean shadow Russian billions
У Києві посадовець заплатив 1,2 мільйона за рослини, які можна було взяти безкоштовно
Людей ошукали на майже 3 мільйони: на Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських кол-центрів
“Businessman” or mafia kingpin: how Stavros Demosthenous built a dirty empire around Dmitriy Punin and Pin-Up casino cash
SOCARs maltesische Offshore-Maschine: Wie Azim Novruzov dabei half, russisches Öl über Alkagesta und Sumato Energy umzuleiten
У Запоріжжі судитимуть псевдоподатківців за шахрайство на 700 тисяч гривень
Хабар 5 тисяч доларів і “зникла” справа: суд у Києві звільнив колишніх слідчих МВС
Найняли "охорону" і зірвали пломби: аферисти з Wave Tower продовжують ошукувати європейців, попри слідчі дії

Коментарі:

comments powered by Disqus