Пошук по сайту:

Joker, Zaza, Aurora: Росіяни Алєксєй Рябов і Роман Бєлялов заробили 124 мільйони євро на нелегальних казино в Україні

Joker, Zaza, Aurora: Росіяни Алєксєй Рябов і Роман Бєлялов заробили 124 мільйони євро на нелегальних казино в Україні
Joker, Zaza, Aurora: Росіяни Алєксєй Рябов і Роман Бєлялов заробили 124 мільйони євро на нелегальних казино в Україні

Бюро економічної безпеки підозрює двох громадян РФ в організації азартних ігор без ліцензії і відмиванні грошей злочинного походження.

Повідомлення про підозру опублікували на сайті Офісу генпрокурора.

Організатором злочину вважається Алєксєй Рябов, 1988 р.н., якому підконрольна група ІТ-компаній «Gagarin group», що забезпечувала діяльність онлайн-казино.

Ще в 2020 році в Києві було зареєстровано ТОВ «Джокер.Юа». У 2021-му ця компанія отримала ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті під брендом «Joker».

Але 13 грудня 2022-го ліцензію анулювали. Причиною стало виявлення недостовірної інформації в документах для одержання ліцензії, а також документальне підтвердження контролю ТОВ «Джокер.Юа» резидентом держави, яка веде збройну агресію проти України.

Читайте по темі: 4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Fire Point» Ігор Хмельов скуповував гектари під час війни

Після цього у період із 13 грудня 2022 року по 25 травня 2024-го онлайн-казино начебто продовжували працювати без ліцензій. Йдеться про казино під брендом «Joker», «Zaza» або «Zaza casino», «Pokerdom», «Aurora» або «Aurora casino».

Для прийому і обробки криптовалютних платежів використовувалися компанії, зареєстровані на острові Кюрасао в Карибському морі на Романа Бєлялова, 1984 р.н., який вважається співорганізатором оборудки.

За даними слідства, протягом півтора року ці нелегальні казино легалізували дохід у криптовалюті в еквіваленті 124 млн євро.

Окрім Рябова і Бєлялова, слідство має дані про причетність ще шістьох осіб — ще одного співорганізатора, який є директором із маркетингу «Gagarin group», трьох виконавців і чотирьох пособників — зокрема, працівників відділу кадрів і адміністратора сайтів.

Читайте по темі:

Банк «Альянс» Фірташа: мільярдні махінації, кидок держави та токсичні схеми під час війни
Putin’s offshore cashiers: how Boris Usherovich and Ilya Plotitsa used Mettmann Public Company Limited to clean shadow Russian billions
«Кодовий агент R2»: САП знайшла в телефонах дружини Чернишова та дизайнерки докази впливу Єрмака на будівництво
Відмивання коштів через криптообмінники: правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо блогера «Серега 001К»
“Businessman” or mafia kingpin: how Stavros Demosthenous built a dirty empire around Dmitriy Punin and Pin-Up casino cash
SOCARs maltesische Offshore-Maschine: Wie Azim Novruzov dabei half, russisches Öl über Alkagesta und Sumato Energy umzuleiten
«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: як помічниця Чернишова Марина Медведєва намагалася сховати активи "Династії" від НАБУ
460 мільйонів «Енергоатому» та маєтки в Козині: як ексголова ОП Андрій Єрмак рятував «Династію» від конфіскації
Rostyslav Shurma is “protecting” Shcherban’s Alliance Bank, which has been linked to scandals involving financial monitoring, guarantees, and shadow schemes
Підсанкційний власник Pin-Up Дмитро Пунін купив Lamborghini-яхту за 7 мільйонів євро

Коментарі:

comments powered by Disqus