Тіньова імперія криптообмінників: Україна та Казахстан розслідують діяльність ОЗГ Гордієвського та Шевченка

11 травня 2026 р., 23:23

Олена Юрченко   1059   0  

Тіньова імперія криптообмінників: Україна та Казахстан розслідують діяльність ОЗГ Гордієвського та Шевченка

Казахстан та Україна координують розслідування щодо ймовірної ОЗГ, пов’язаної з криптообмінниками та онлайн-казино.

Про це повідомляє телеграм-канал "Шо, Азартний".

За інформацією джерел у правоохоронних органах Республіки Казахстан, правоохоронці Казахстану та України наразі координують дії щодо встановлення учасників ймовірної організованої групи, яку пов’язують із громадянами України Вадимом Гордієвським та Іваном Шевченком.

Читайте по темі: Після кримінальної справи компанія «перевзулася» і залишила державі 12-мільйонний податковий борг

За словами співрозмовників, Іван Шевченко може перебувати в Європі — ймовірно у Відні або Братиславі. Інші джерела стверджують, що він постійно проживає в Іспанії. Також повідомляється, що значну частину 2023 року Шевченко нібито мешкав в Алмати.

За версією казахстанських правоохоронців, перебування Шевченка в Казахстані могло бути пов’язане з діяльністю криптообмінника RAKS Exchange (Solveks), який називають одним із найбільших тіньових криптосервісів у СНД.

Організаторами структури слідство вважає Вадима Гордієвського та Івана Шевченка. За даними джерел, через польську компанію Stablex Solution Sp. z o.o. нібито здійснювалося виведення коштів онлайн-казино та букмекерських платформ, серед яких згадуються Pin-Up, 1xBet і Mostbet, а також сотні нелегальних наркомаркетів.

Серед активів, які джерела пов’язують із Гордієвським, називають:
— майнові права на квартиру у Крюківщині Київської області;
— автомобіль Hyundai Accent 2018 року;
— офісне приміщення у київському ТРЦ «Паралель», яке могло бути оформлене на іншу особу.

Також джерела повідомляють, що Іван Шевченко в різні роки отримував доходи через низку українських банків, зокрема БТА Банк, Промінвестбанк, УкрСиббанк та ПУМБ.

Окремо згадується його можливий зв’язок із компанією «Платежі онлайн» (бренд PSP Platon), яка працює у сфері інтернет-еквайрингу та забезпечує прийом платежів через банківські картки й електронні платіжні системи.

Офіційних коментарів від українських або казахстанських правоохоронців щодо цієї інформації наразі немає.