Відмивання коштів через криптообмінники: правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо блогера «Серега 001К»

21 травня 2026 р., 21:09

Микола Богданович 778 0

Відмивання коштів через криптообмінники: правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо блогера «Серега 001К»

Відмивання коштів через криптообмінники: правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо блогера «Серега 001К»

Щодо Сереги 001К проводяться слідчі дії.

За даними правоохоронних органів, Сергій причетний до мережі криптообмінних сервісів, через які здійснювалися обготівкування коштів, конвертація в криптовалюту та виведення грошей за кордон. Була створена велика мережа криптообмінників у країнах Європи.

Він був медійною особою проєкту.

qhiukiqrihthab

Теги: Події, Обшук, Європа, Відмивання коштів, Криптобіржі, 001k Exchange, Сережа 001k

Попередня новина Наступна новина

Читайте по темі:

NYT: Російські супутники «Купол» роками викликали масові збої в роботі GPS над Європою

Україна побоюється, що її заявка до ЄС може бути відкладена, — Politico

Суд у США визнав підозрюваного у вбивстві українки Ірини Заруцької недієздатним до процесу

Експорт в обхід санкцій через Туреччину: на Львівщині засудили родину підприємців за торгівлю з РФ та російським «Гознаком»

Спроба врятувати гроші онлайн-казино: суд заарештував 103 мільйони гривень платіжної системи «Даймонд пей»

В Україні затримали двох іноземців, який розшукував Інтерпол за тяжкі злочини

БЕБ розслідує можливі махінації на 600 мільйонів гривень у компаніях, пов’язаних із бізнесменом Олегом Мітрохіним

У Києві затримали наркоторговця, який розсилав психотропи поштою по всій Україні

Фіктивне навчання та дипломи для еліти: судитимуть 30 причетних до скандалу навколо Collegium Humanum у Польщі

На Львівщині чоловік підпалив господарську споруду родички та загинув

Коментарі:

comments powered by Disqus

09:54, 09 червня 2026 Авторські

Газовий ресурс для «вугільного ділка» РФ: поплічник окупантів Дмитро Коваленко розширює свою імперію на стратегічних надрах України

09:45, 09 червня 2026 Авторські

Депутат «Слуги Народу» Андрій Мотовиловець орендує елітну квартиру за ціною втричі нижче ринку через фірму майстрині з нарощування вій

14:02, 05 червня 2026 Корупція

«Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоює мільярди через зв’язки з Кирилом Тимошенком

09:48, 04 червня 2026 Корупція

Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

20:36, 02 червня 2026 Корупція

Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану

Останні новини

09.06.2026, 23:59 • Конфлікти

Ізраїль пригрозив Ірану новим потужним ударом

09.06.2026, 23:55 • Думка

Економіка РФ страждає від війни, але Кремль витрачає мільярди на фейковий образ за кордоном, — Forbes

09.06.2026, 23:45 • Війна

Американський вертоліт Apache в районі Ормузької протоки збив іранський «Шахед», — CNN

09.06.2026, 23:37 • Новини

NYT: Російські супутники «Купол» роками викликали масові збої в роботі GPS над Європою

09.06.2026, 23:34 • Новини

Новий директор «Укроборонсервісу» Євген Гвоздарьов задекларував понад 5 мільйонів гривень зарплати та мільйонні статки

09.06.2026, 23:30 • Авторські

Привид у справі вбивства Тоні Баргіга: хто такий «Філ» і чи існує чоловік блогерки Саші Гілки насправді?

09.06.2026, 23:27 • Авторські

«Тютюнова дипломатія» контрабандиста Григорія Козловського: як виннівські сигарети прокладають шлях України до ЄС

09.06.2026, 23:15 • Новини

The price of luxury: Ekaterina Koba’s life funded by the ill-gotten gains of Russian convict-millionaire Alexander Smuzikov

09.06.2026, 23:08 • Новини

Піт Гегсет звільнив понад 20 старших офіцерів Пентагону та занурив відомство в параною, — CNN

09.06.2026, 23:06 • Новини

Україна побоюється, що її заявка до ЄС може бути відкладена, — Politico

09.06.2026, 23:04 • Війна

Чонгарський міст на в’їзді до Криму повністю виведено з ладу після повторного удару, — 1 ОШП

09.06.2026, 23:00 • Війна

Кількість постраждалих від удару БпЛА по Харкову зросла до трьох осіб, — ОВА

09.06.2026, 22:50 • Війна

Кількість постраждалих від атаки БпЛА на Запоріжжі зросла до семи

09.06.2026, 22:44 • Новини

Удар перед історичним IPO: Індія заблокувала вихід Starlink на ринок за кілька днів до лістингу на Nasdaq

09.06.2026, 22:36 • Новини

У Дагестані горить газорозподільна станція: стовп вогню сягає десятків метрів

09.06.2026, 22:34 • Кримінал

Суд у США визнав підозрюваного у вбивстві українки Ірини Заруцької недієздатним до процесу

09.06.2026, 22:31 • Корупція

Контрафактний «Red Bull» із Китаю: в Ужгороді суд оштрафував директора фірми та конфіскував понад 113 тисяч упаковок цукерок

09.06.2026, 22:28 • Війна

Путін перевіз доньок і онуків у секретний притулок під охорону ППО на Валдай

09.06.2026, 22:27 • Війна

Російський олігарх Абрамович особисто погодив у Путіна свою участь у переговорах з Україною в перший день великої війни, — ЗМІ

09.06.2026, 22:23 • Коментарі

Окупанти почали застосовувати на дронах нові частоти, які важко зафіксувати, — Сергій «Флеш»

09.06.2026, 22:21 • Корупція

На кордоні з Польщею у машині "швидкої" знайшли контрабанду сигарет

09.06.2026, 22:18 • Корупція

Експорт в обхід санкцій через Туреччину: на Львівщині засудили родину підприємців за торгівлю з РФ та російським «Гознаком»

09.06.2026, 22:09 • Корупція

Скандал на Львівщині: НАБУ вивчає перепродаж 50 га землі під інвестпроєкт Kingspan за 8,4 мільйона євро

09.06.2026, 22:03 • Корупція

The "roof" has fallen: How the murder of mob boss Stavros Demosthenous exposed Dmitriy Punin’s shadow empire

09.06.2026, 21:55 • Війна

Від 12 до 19 років за службу в ЗСУ: у Росії засудили шістьох українських військовополонених

09.06.2026, 21:52 • Корупція

Корупційний шлейф «Альянсу»: Павло Щербань спішно виводить гроші з банку перед неминучим крахом?

09.06.2026, 21:34 • Війна

СБС завдали масованих ударів по командних пунктах та логістиці росіян на захоплених територіях

09.06.2026, 21:24 • Корупція

Спроба врятувати гроші онлайн-казино: суд заарештував 103 мільйони гривень платіжної системи «Даймонд пей»

09.06.2026, 21:21 • Новини

Кувейт здійснив перший великий експорт нафти через Ормузьку протоку за останні два місяці

09.06.2026, 21:13 • Спорт

Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей спорту за версією TIME