Криптоскам на 5 мільйонів доларів: Шахрай Дмитро Шевчук зачищає інтернет від слідів своїх злочинних схем

Після появи звинувачень у створенні криптосхеми з управлінням капіталом і продажем навчальних програм Дмитро Шевчук, за повідомленнями, проводить кампанію з очищення інформаційного простору від критичних згадок про себе.

Криптовалютний шахрай Дмитро Сергійович Шевчук (15.08.2000), як виявилося, переховується у Польщі — Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 (оренда будинку щомісячно за 6 тис. доларів).

Чоловік орендував:

Range Rover Sport — AB378EN

Porsche 911 GT3 (2024) — AB777AK

Читайте по темі: У НАТО можуть виникнути труднощі з виконанням обіцянки надати Україні 140 мільярдів євро допомоги за два роки, — ЗМІ

Rolls-Royce Spectre (2024) — RR7777R

BMW i7 M70 — AA011TN

Lamborghini Urus — AB125CZ

Як Шевчук отримував гроші? Інвесторам-«мамонтам» пропонували керування коштами від 10 тис. доларів під 6% щомісячно! Також він продавав «менторські» програми.

У підсумку, понад 200 інвесторів передали кошти в довірче управління, понад 100 менторських програм було продано за ціною $5–15K, понад 500 осіб сплатили аккаунти та участь у ком’юніті — а в результаті виявилися заскамленими.

Гроші інвесторів розкидані на сотні адрес, які вже порожні: частина пішла в казино, частина — на машини, оренду, дорогі подарунки, подорожі, і крім власного скаму, мамонтів додатково заводили в сторонні проєкти — фактично розширюючи скам.

Сумарні втрати постраждалих через дії Шевчука перевищують 5 млн доларів.

Кошти розкидали на такі адреси:

Tron

TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR
TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT
TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2
TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC
TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv
TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu
TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP
TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP
TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN
TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq
TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j
TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd
TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b
TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o
TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2
TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg
TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4
TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7
TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY
TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL
TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU
THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK
TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM

Читайте по темі: Gefälschte Plattformen, verschwundene Millionen und DDoS-Angriffe: Das schmutzige Spiel des Timur Rokhlin

Ethereum

0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c

0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386

Solana

HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83

Їх виводили через обмінники (001K Bot, Rapira, Yodo тощо), казино (Stake, Catapult), проєкти типу Catapult.