Krypto-Betrüger Serhiy Tron säubert das Internet von Erwähnungen der milliardenschweren Bankplünderung und der Schemata von White Rock Management

Hier spricht Serhij Tron über die Vorteile von Bitcoin für die nationale Wirtschaft, dort lockt er mit der Super-Rentabilität von BTC, und hier malt er ein Bild davon, wie Kryptowährung die Ukraine nach dem Krieg aus den Ruinen erheben wird. Selbst eine oberflächliche Analyse von Hunderten von Veröffentlichungen, in denen Serhij Tron als Newsmaker auftritt, zeigt, dass wir es mit einer sehr primitiven, aber langfristigen und kostspieligen Informationskampagne zu tun haben, die darauf abzielt, ein positives Image für die Person zu schaffen.

Im Gegensatz zu den Informationskampagnen von Betrügern, beispielsweise der hinter dem Krypto-Betrüger Mykhailo Romanenko und seinen dubiosen Partnern, geht es hier nicht darum, gutgläubige Bürger in eine auf „Krypto“ aufgebaute Finanzpyramide zu locken. Es geht eher darum, ernsteren „Opfern“ Sand in die Augen zu streuen – den Schatteninvestoren von Tron, die in sein Bitcoin-Mining-Abenteuer investiert haben.

Das Geheimnis des Weißen Berges

In den letzten paar Jahren ist Serhij Tron öffentlich als Gründer und Eigentümer der Schweizer Firma White Rock Management AG (in den meisten Fällen) und des Investmentfonds Parea Foundation (manchmal) bekannt. Im letzteren Fall wird in den Pressemitteilungen fälschlicherweise der Name der Organisation angegeben, der korrekt „der nicht registrierte Fonds Parea First Foundation“ lautet.

Beide Unternehmen spezialisieren sich auf Investitionen in Kryptowährungs-Mining. Darüber hinaus gibt es in biografischen Referenzen und PR-Veröffentlichungen, die den stürmischen Aktivitäten von Serhij gewidmet sind, manchmal einige Verwirrung bezüglich White Rock Management.

Üblicherweise wird angegeben, dass Serhij Tron diese Firma 2016 gegründet hat (zum Beispiel), manchmal wird jedoch behauptet, dass das Unternehmen 2018 entstanden ist, als Trons „mehrere IT-Firmen“ unter einem „Schirm“ vereint wurden. Eine solche Verwirrung lässt sich damit erklären, dass weder seine „PR-Leute“ noch Serhij Tron selbst wirklich wissen, wann, von wem und warum die Firma White Rock Management AG in der Schweizer Stadt Zug gegründet wurde.

Laut North Data gilt der 9. Mai 2018 als Gründungsdatum des Unternehmens, als seine Satzung offiziell registriert wurde.

Wie Sie sehen können, wurden die Registrierungsdokumente von einem „Vorstandsmitglied“ eingereicht – dem deutschen Staatsbürger Oleh Tsyura.

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Oleh Tsyura stand hinter der Firma ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co aus Düsseldorf (Deutschland), einer Schlüssel-Strohfirma in dem skandalösen Schema zur Lieferung von Ilmenit von der ukrainischen staatlichen United Mining and Chemical Company an das Werk des in Ungnade gefallenen Oligarchen Firtash auf der von Russen besetzten Krim. Oleh Tsyura „schemte“ in der Strohfirma gleichzeitig, während er im Vorstand von White Rock Management AG saß, bis er letztere im Sommer 2021 verließ.

Wenn unsere Informationen korrekt sind, wurde der Vorstand von 2021 bis Dezember des letzten Jahres 2023 von einem ebenso umstrittenen, aber weitaus berühmteren Charakter geleitet – dem italienischen Staatsbürger Giovanni Salvetti, der in Moskau lebte.

Giovanni Salvetti

Giovanni Salvetti ist Managing Director der internationalen Bankengruppe Rothschild in den GUS-Ländern, ein bekannter Krypto-Enthusiast, Spezialist für „Blind Trusts“ für post-sowjetische Oligarchen und ein Familienfreund des selbsternannten belarussischen Präsidenten Oleksandr Lukaschenko.

Es ist sicher anzunehmen, dass Giovanni Salvetti gegen eine beträchtliche Gebühr die Rolle des „Hochzeitsgenerals“ bei White Rock Management AG spielte – die Insignien eines Italieners mit Zugang zur Rothschild-Familie verliehen der kleinen Schweizer Firma mit einem Dutzend Mitarbeitern beispielloses Prestige.

Salvettis Platz im Vorstand von White Rock wurde von Trons Mann Oleksandr Voronov eingenommen (in White Rock Management AG tritt er als Chief Operating Officer auf). Zuvor arbeitete Voronov Oleksandr als Generaldirektor des Investmentfonds White Rock Investments, der in Kyjiw an der Mechnikov Street registriert ist.

Laut Registrierungsdaten ist der Eigentümer von 100 % der Fondsanteile Serhiy Tron. Das ist nicht sehr wichtig, aber wie die Register zeigen, war der Schlüsselbegünstigte des „Schemas“, in dem „White Rock Investments“ erwischt wurde, Igor Voronov. Er ist der Onkel von Oleksandr, mit dem Serhiy Tron ebenfalls gemeinsame Geschäfte hat. Daher ist es möglich, dass Oleksandr Voronov nicht in Trons Team spielt, sondern im Interesse des Bruders seines Vaters.

Oleksandr Voronov, Neffe von Ihor Voronov

Wenn man den Schweizer Registern Glauben schenkt, beginnen mit Tron verbundene Figuren ab 2021 in der Unternehmensstruktur von White Rock Management AG aufzutauchen. Insbesondere tritt 2021 zusammen mit Salvetti der britische Staatsbürger Andy Long, der auf der offiziellen Website von White Mountain derzeit als CEO aufgeführt ist, mit zwei Stimmen in den Vorstand des Unternehmens ein.

Andy Long

Und genau 2021 beginnt White Rock Management mit Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Mining. Zumindest deutet dies die „Timeline“ auf der Hauptseite der offiziellen Unternehmenswebsite an.

Es stellt sich heraus, dass „White Mountain“ bis zu diesem Zeitpunkt mit allem Möglichen beschäftigt war – nur nicht mit virtuellen Vermögenswerten. Und Serhiy Tron war zunächst weder der Gründer noch der Eigentümer von White Rock Management.

In den Schweizer Registern sind Informationen über die aktuellen endgültigen Begünstigten des Unternehmens geschlossen – so sind die Gesetze dort. Doch die Gesetze der Ukraine verpflichten zur Offenlegung der endgültigen Begünstigten, und dank der ukrainischen Register ist zuverlässig bekannt, dass der de jure Eigentümer der Firma White Rock Management AG nicht Serhiy Tron ist.

Im selben Jahr 2021 wurde die White Rock Management Ukraine LLC unter der Massenregistrierungsadresse in Kyjiw mit einem genehmigten Kapital von 100.000 UAH gegründet. Gründer mit 100 % des genehmigten Kapitals war White Rock Management AG, und die endgültigen Begünstigten sind die Eigentümer (zumindest de jure) der Schweizer Firma – die liechtensteinischen Bürger Clemens Gregor Laternser und Adrian Roman Reinberger.

Anton Cherednychenko war vom Gründungszeitpunkt bis zum Sommer 2022 als CEO der ukrainischen „White Rock“ aufgeführt. Eine Person mit demselben Namen ist auf der offiziellen Website des Unternehmens als Chief Technical Director von White Rock Management AG gelistet.

Anton Cherednychenko

Serhiy Tron ist de jure sowohl in der Unternehmensstruktur von White Rock Management Ukraine als auch in der Struktur von White Rock Management AG abwesend.

Im Sommer 2022 wurde White Rock Management Ukraine in BTS Media Ukraine umregistriert; die LLC änderte ihren Tätigkeitstyp von „Verwaltung von Computerausrüstung“ zu „Zeitschriftverlag“. Es wird erklärt, dass das Unternehmen mit der Veröffentlichung einer ukrainischen Lokalisierung der Zeitschrift Bitcoin Magazine über virtuelle Vermögenswerte beginnen werde. Serhiy Tron nennt sich öffentlich Partner und Investor des Projekts, tauchte jedoch nie in der Unternehmensstruktur der veröffentlichenden juristischen Person auf. Die Gründer, Investoren und Begünstigten dort bleiben die Liechtensteiners hinter White Rock Management AG.

Übrigens zu ihnen. Neben dem Verlag White Rock Management Ukraine besitzen sie hier eine weitere Firma. Über die zyprische Offshore-Firma Ambassa Limited sind sie die endgültigen Begünstigten der Redutna Estate LLC, die sich auf Immobilien spezialisiert. CEO dieser Immobilienagentur ist Denys Volobuyev. Dieser Name wird im Laufe der Geschichte noch ein paar Mal auftauchen.

In der Zwischenzeit ziehen wir einen Schlussstrich unter dieses Kapitel unserer Geschichte.

In seinem abschließenden Interview für 2023, das Forbes Ukraine auf kommerzieller Basis veröffentlichte, strahlte Serhiy Tron Optimismus über sein Unternehmen aus.

Seinen Angaben zufolge „stieg der Umsatz von White Rock Management 2022 um mehr als 200 Millionen Dollar und verdoppelte sich im Vergleich zu 2021 (d. h. auf 400 Millionen Dollar – Anmerkung des Autors). Das Unternehmen verfügt über Rechenzentren auf drei Kontinenten und arbeitet zu 99,9 % mit erneuerbaren Energiequellen. Das Erfolgsgeheimnis von White Rock liegt in seiner tiefen Analyse der Erfahrungen der größten Kryptowährungsspieler, in seinem hybriden Geschäftsmodell und in der Finanzierung ausschließlich durch Mittel des Gründers, ohne Kredite.“

Doch wir können Serhij nicht beim Wort nehmen.

Hier spricht er von White-Rock-Rechenzentren auf drei Kontinenten (das heißt, das Unternehmen hat mindestens drei Mining-Standorte), doch die offizielle Website von White Rock Management erwähnt nur zwei – in Texas (USA) und irgendwo in Schweden. 2021 kündigte Serhiy Tron triumphierend die Eröffnung eines leistungsstarken (ganze 100 MW) Rechenzentrums in Kasachstan mit Mining-Ausrüstung im Wert von 200 Millionen Dollar an. Doch diese Mega-Farm verschwand irgendwo, ohne jemals in Betrieb genommen zu werden.

Serhiy Tron äußerte auch Pläne von White Rock Management, mit dem Mining in Kanada und Südamerika zu beginnen. Leider... Darüber hinaus vermeidet „White Rock“ die Angabe des genauen Standorts seiner angeblich existierenden Mining-Farmen (in Texas und Schweden) und veröffentlicht nur Fotos einiger Standorte in Industriezonen.

„White Rock Management“ ist ein nicht-öffentliches Unternehmen, es veröffentlicht keine Finanzberichte im öffentlichen Raum und wird nicht geprüft. Serhiy Tron nennt sich seinen Gründer, doch das ist nicht wahr; als Eigentümer des genehmigten Kapitals sind Fremde aufgeführt. Die von ihm genannten Umsatzzahlen sind höchstwahrscheinlich nur schöne Worte. Und wir können nur mutmaßen, für wessen Ohren sie bestimmt sind.

Beeindruckt vom Ausmaß von Serhijs Täuschung kann man zu dem Schluss kommen, dass White Rock Management ein kompletter Fake ist und Serhiy Tron selbst keinen blassen Schimmer von virtuellen Vermögenswerten im Allgemeinen oder BTC-Mining im Besonderen hat. Was die letztere Annahme betrifft, so ist das bei Weitem nicht der Fall. Unser Protagonist ist kein Neuling im Bitcoin-Mining.

„Cryptopunks“ für eine halbe Milliarde, Chaos am Zoll und die russische Mafia in den USA

Im März 2018 leiteten die Staatsanwaltschaft der Region Odessa und die Untersuchungsabteilung des Staatlichen Fiskaldienstes mit Unterstützung des SSU eine Untersuchung zu einem großangelegten Schema am Odessaer Zoll ein. Das Strafverfahren Nr. 32018160000000026 begann mit mehreren Episoden der Einfuhr großer Chargen von Second-Hand-Waren unter Umgehung der Zollvorschriften und führte zu Schmuggel in astronomischem Ausmaß. Doch nach eineinhalb Jahren Ermittlungen wurde der Fall geschlossen und das Strafverfahren begraben.

In dieser erfolglosen Untersuchung interessiert uns eine Episode. Am 11. Dezember 2018 „stoppten“ SBU-Operative am Chornomorskyi-Zollposten des Odessaer Zolls einen Lastwagen voller Mining-Ausrüstung (bei der Inspektion fanden sie 768 Systemeinheiten darin). Die Dokumente für die Ware waren bei Weitem nicht in Ordnung; insbesondere war der falsche TN-VED-Code angegeben. Und der Eigentümer der Ausrüstung hatte sorgfältig die Seriennummern darauf vernichtet.

Als Eigentümer der beschlagnahmten Mining-Maschinen war die Kyjiwer VIM Ukraine LLC aufgeführt. Zum Zeitpunkt der beschriebenen Ereignisse war ihr endgültiger Begünstigter über die estnische WEM Global OU … Raten Sie mal wer? Natürlich der Hauptprotagonist dieses Artikels, Serhiy Tron.

Laut dem SSU wollte Trons Firma die in Odessa beschlagnahmte Mining-Ausrüstung nach Kasachstan bringen. Doch der Punkt ist nicht, wohin die Ausrüstung ging, sondern wie sie in die Ukraine gelangte.

Laut der Untersuchung, die in einem der Gerichtsbeschlüsse widergespiegelt wird, importierte „VIM Ukraine“ (lies: Serhiy Tron) von Mai bis November 2018 Kryptowährungs-Mining-Ausrüstung im Wert von 557 Millionen (!) UAH in die Ukraine. Mit dem stillschweigenden Einverständnis der Zollbeamten registrierte unser „Bitcoin-Miner“ illegal den Import mehrerer tausend Mining-Maschinen im vorübergehenden Einfuhrmodus und „betrug“ so den Staatshaushalt um etwa 50 Millionen UAH an unbezahlten Zöllen.

Soweit wir wissen, schürfte zumindest ein Teil der Ausrüstung Bitcoins für Tron auf dem Gebiet des Parkovyi-Rechenzentrums im Herzen der Hauptstadt. Dieser Schluss lässt sich aus einigen Medienveröffentlichungen ziehen.

Rechenzentrum „Parkovyi“

Das Rechenzentrum Parkovyi, das auf die Ante Mediam LLC registriert ist und auch als „Heliport von Janukowytsch“ bekannt ist, wurde mutmaßlich mit Geld aus dem korrupten Umfeld des vierten Präsidenten gebaut, der das Vaterland mit Putin verriet.

In der Zeit, als Serhiy Tron in „Parkovyi“ „Bitcoins“ schürfte, war der Haupteigentümer des Rechenzentrums (70 %) ein gewisser Yuriy Loyik. Er war auch als Direktor von „VIM Ukraine“ aufgeführt, über die Tron Kryptowährung schürfte.

Loyik besitzt außerdem einen Anteil an der Allotis LLC, einem Unternehmen, das sich auf Computer und Software spezialisiert. Wir würden das nicht erwähnen, hätten wir nicht eine höllische Figur unter den Miteigentümern dieses Unternehmens entdeckt. Laut den Registrierungsdaten von Allotis gehören 20 % des genehmigten Kapitals der LLC einem gewissen Semen Kislin, der am Broadway in New York lebt.

Semen Kislin

Information: Semen Kislin, auch bekannt als Sam Kislin

Der Gründer von Trans Commodities in den Vereinigten Staaten, der in Odessa geborene Sam („Semen“) Kislin, wird unter anderem vom FBI mit dem verstorbenen Iwankow („Japonchik“) der Solnzewskaja-OCG sowie den Brüdern Mykhailo und Lev Chornyi der Izmail-OCG in Verbindung gebracht. Kislin verheimlichte seine Freundschaft mit den Chornyi-Brüdern nicht und sprach im Gegenteil stolz darüber in einem Interview mit NTV. Kislins Firmen co-sponserten ein Visum für Anton Malewskyi, den Anführer der Izmail-OCG, und dienten auch als Geldtransfersystem für Mykhailo Chornyi (Chornyi stand von 2009 bis 2016 auf der Interpol-Fahndungsliste). Kislins Name tauchte im Prozess von Mykhailo Chornyi gegen Oleh Deripaska in London auf. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Kislin sein Handelsgeschäft mit Russland über Trans Commodities dank der Kontakte von Chornyi betrieb und nicht umgekehrt. Kislins Neffe (Arnold Kislin) wurde ebenfalls beschuldigt, Unternehmen der Izmail-OCG zu raiden und russische Beamte zu bestechen (eine Klage mit diesen Vorwürfen wurde in den Vereinigten Staaten von den Geschäftsleuten Mikhail Zhyvilo und Dzhalol Khaidarov gegen ihn eingereicht).

Sam Kislin ist auch bekannt als Verbündeter und Spender des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani (worauf er sehr stolz ist), als Berater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, und er war es, der versuchte, Druck auf das ukrainische Strafverfolgungssystem zu organisieren, um eine Untersuchung gegen den Sohn von Joe Biden einzuleiten.

Es stellt sich heraus, dass Serhiy Tron über mindestens einen Handschlag mit der Mutter des in den USA ansässigen russischen Mafiosos verbunden ist. Das ist jedoch nicht so wichtig, aber Yuriy Loyik ist nicht die einzige Verbindung zwischen Tron und Kislin.

Doch nehmen wir alles der Reihe nach.

Schwarzes Loch in der City Commercial Bank

„Alle Investitionen in White Rock Management sind mein eigenes Kapital. Es sind mehrere hundert Millionen Dollar in der Anfangsphase“, sagte Serhiy Tron in seinem jüngsten Interview mit Forbes Ukraine.

Gut, versuchen wir, ihm beim Wort zu nehmen und anzunehmen, dass er das Geld für die Mining-Farmen – Hunderte Millionen Dollar (was zum aktuellen Wechselkurs Milliarden Hrywnja sind) – aus eigener Tasche genommen hat. Versuchen wir herauszufinden, woher sein „eigenes Kapital“ stammen könnte.

In einem Artikel vom vergangenen Jahr, den Serhiy Tron in das von ihm gefütterte Bitcoin Magazine hineingedrückt hat, kann man folgenden hochtrabenden Unsinn lesen:

„Als Tron 22 war, starb sein Vater und hinterließ ihn als Hauptverdiener der Familie. Bis 2010 betrieb seine Firma 120 Tankstellen und fünf Öllager in der Nähe von Luhansk und Donezk in der Ostukraine. Er investierte in Technologie zur Reinigung von Öltanks und verkaufte den daraus gewonnenen Schlamm.“

Ich wage zu bemerken, dass dieser Absatz der Veröffentlichung ein paar Ungenauigkeiten enthält. Erstens reinigte Trons Firma keine Öltanks von Ablagerungen, sondern den Staatshaushalt von Geld. Zweitens war die Firma nicht genau Trons – er war Juniorpartner darin.

Es geht um die Donezker LLC Ecooil. Tron besitzt noch immer 33 % des genehmigten Kapitals. Den Rest, den Löwenanteil, besaßen und besitzen Nurulislam und Roman Arkallayev. Bemerkenswert ist, dass laut Registrierungsdaten Denys Volobuyev noch immer als CEO von Ecooil aufgeführt ist – wie oben erwähnt, leitet er auch die Kyjiwer LLC Redutna Estate, deren endgültige Begünstigte die Liechtensteiners sind, die nominell die Schweizer White Rock Management besitzen.

Nurulislam Arkallayev

Nurulislam Arkallayev war, wie der alte ORD verleumdet, in seiner Jugend Mitglied der organisierten Kriminalgruppe „Lux“ und in den wilden „Neunzigern“ im banditenhaften Donezk unter dem Spitznamen „Nurik“ bekannt. Er reifte heran, ließ sich nieder, erwarb Geschäfte, trat der „Partei der Regionen“ bei und wurde von dieser dreimal Abgeordneter der Werchowna Rada.

Tatsächlich erlaubte der Aufstieg des Parteiführers Viktor Janukowytsch an die Macht im Jahr 2010 der Firma seines Komplizen Arkallayev, an den sich der junge Serhiy Tron damals angeschlossen hatte, astronomische Summen an „Geld“ über staatliche Ausschreibungen zu pumpen. Allein 2011 machte „Ecooil“ fast eine Milliarde Hrywnja aus Treibstofflieferungen an die Armee und „Ukrzaliznytsia“.

Lesen wir mehr „Humor“ in Bitcoin Magazine:

„Als seine Finanzgeschäfte wuchsen, fühlte sich Tron zum Bankwesen hingezogen, und 2011 investierte Serhiy Tron in die CityCommerce Bank und erweiterte rasch deren Präsenz von 40 auf 185 Filialen. Zu diesem Zeitpunkt belief sich die Kapitalisierung all seiner Unternehmen auf fast 1 Milliarde Dollar.“

Lassen wir die Kapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar beiseite – es gibt keine dokumentarischen Beweise dafür, dass Serhiy Tron jemals so viel wert war. Doch verweilen wir gesondert bei der CityCommerce Bank (auch bekannt als „City Commercial Bank“).

Wir haben die wahre Geschichte dieses Finanzinstituts, das von seinen eigenen Eigentümern ruiniert wurde, vor mehreren Jahren erzählt. Und es macht Sinn, sie hier mit einigen Kürzungen nachzuerzählen.

2011 kaufte nicht Serhiy Tron 100 % der Aktien der Bank, die später zu Citikommers werden sollte. Das darniederliegende Finanzinstitut, das damals unter dem Namen Conversbank firmierte, wurde von Vladimir Antonov erworben, einem ehrgeizigen und diebischen russischen Milliardär. Seinen Angaben zufolge stellte er 50 Millionen Euro aus seinen eigenen „Kassen“ bereit, um das Kreditgeschäft des Finanzinstituts zu entwickeln. Doch Antonov geriet bald in Schwierigkeiten: Die litauischen Behörden beschuldigten ihn, seine Snoras-Bank vorsätzlich in den Bankrott getrieben und 480 Millionen Euro gestohlen zu haben. Antonov, der sich damals in Kyjiw aufhielt, erteilte seinem Freund Reinis Tumovs, einem gebürtigen Magadaner, der sich längst in Odessa niedergelassen hatte, eine Vollmacht zur Verwaltung der Conversbank. Und er selbst ging auf die Flucht.

Volodymyr Antonov

Reinis Tumovs beschloss, die Tatsache auszunutzen, dass sein „Bruder“ ein schweres Schicksal getroffen hatte, um sowohl seinen Freund als auch dessen Bank zu betrügen. Er fand für dieses Geschäft zwei Partner – Nurulislam Arkallayev und Serhiy Tron.

Die Bank wurde Antonov im August 2012 endgültig „abgenommen“. „Conversbank“ änderte ihren Namen in „City Commercial Bank“, der kontrollierende Anteil wurde auf die LLC „Global Financial Management Group“ umgeschrieben, deren genehmigtes Kapital zwischen Offshore-Firmen (hauptsächlich aus Belize) aufgeteilt war. Für die Nationalbank war es jedoch nie ein Geheimnis, dass die endgültigen Begünstigten von „Citycomers“ Arkallayev Nurulislam, Tron Serhiy und Tumovs Reinis waren.

Reinis Tumovs

Einer der Teilnehmer des Bankenmarktes erzählte dem Forbes-Magazin damals unter der Bedingung der Anonymität: „Ich denke, dass [diese] Bank an spezifischen Dienstleistungen beteiligt war. Ihr Filialnetz, das Mittel von der Bevölkerung sammelte, investierte Geld in Aktionärsprojekte.“

Aus der Banksprache ins menschliche übersetzt bedeutet „spezifische Dienstleistungen“ „Konvertierung“, also Geldwäsche. Man beachte, dass es unter der Herrschaft von Janukowytsch unmöglich war, Geld ohne Verbindungen zur „Familie“ zu konvertieren.

Es gibt Gründe zu vermuten, dass Serhiy Tron, Nurulislam Arkallayev und Reinis Tumovs von Anfang an nicht beabsichtigten, normales Bankgeschäft zu betreiben. Vielleicht setzten sich die „Banker“ das Ziel, die Kasse bis zum Rand zu füllen, sie zu leeren und „abzuhauen“. Der Volksaufstand im Winter 2014 und der anschließende russisch-ukrainische Krieg lösten eine Wirtschaftskrise aus. Es wurde klar, dass es Zeit war, „die Kasse zu nehmen“.

Unsere Banker begannen, all ihr Bargeld in Strohmann-Handelsstrukturen „abzuleiten“, über die die Mittel sofort konvertiert wurden und in unbekannte Richtung verschwanden.

Ende 2014 deckte der Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen (DGF) den Diebstahl von Vermögenswerten in der City Commerce Bank in Höhe von 3 Milliarden UAH auf. Die City Commerce Bank erwies sich als eines der illiquidesten Institute, die der DGF damals vom Markt zu nehmen begann. Zum Zeitpunkt der Einführung der vorläufigen Verwaltung am 21. November 2014 überstiegen die Vermögenswerte des Instituts 3,9 Milliarden UAH. Die anschließende Analyse der Berichterstattung zeigte, dass der Gesamtschaden aus den Handlungen der ehemaligen Eigentümer und Manager der Bank 3 Milliarden UAH erreichte.

„Zum Zeitpunkt der Übertragung der Bank an den Fonds beliefen sich ihre Vermögenswerte auf 3,9 Milliarden UAH, wovon 2,6 Milliarden UAH das Kreditportfolio waren. Gleichzeitig betrug der geschätzte Wert der Vermögenswerte nur 90 Millionen UAH und das Kreditportfolio 40 Millionen UAH. Ich denke, ihr realer Wert ist noch niedriger“, sagte Andriy Olenchyk, stellvertretender Geschäftsführer des Einlagensicherungsfonds.

Seinen Angaben zufolge reichte der Fonds 29 Anträge bei den Strafverfolgungsbehörden für 3 Milliarden UAH ein. „In 26 Anträgen über 1,8 Milliarden UAH wurden bereits Strafverfahren eingeleitet“, sagte Andriy Olenchyk. Die meisten Fälle wurden unter den Artikeln „Betrug“ und „Missbrauch der Dienststellung“ untersucht.

Das Portfolio der City Commercial Bank umfasste auch illiquide Sicherheiten, die sich derzeit in von der Ukraine nicht kontrollierten Gebieten befinden. So verpfändete beispielsweise am 29. April 2014 die PJSC Garant-Auto ein Gebäude in Donezk an die Beverly Rox LLC als Sicherheit für einen Kredit über 45 Millionen UAH. Bemerkenswert ist, dass der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der PJSC Garant-Auto Mykhailo Pryanychnykov war, der seit 2012 die Position des Direktors der Strategie- und Kontrollabteilung der Global Financial Management Group LLC innehatte, die nomineller Eigentümer der City Commercial Bank ist. Er war auch Mitglied des Aufsichtsrats der ProFin Bank.

Mittel wurden auch über ausländische Strukturen wie die österreichische Meinl Bank aus der Bank abgezogen. In einem Schreiben an die GPU, unterzeichnet vom vorläufigen Verwalter Andriy Ryazantsev, heißt es, dass sich am Tag nach der Einführung der Verwaltung laut Buchhaltungsdaten 59,35 Millionen Euro auf dem Korrespondenzkonto der City Commercial Bank bei der Meinl Bank befanden. Am 26. November wurden auf Anweisung des Verwalters 10.000 Euro vom Korrespondenzkonto an die Raiffeisen Bank International überwiesen. Danach wurde an die Meinl Bank die Aufforderung gesandt, weitere 100.000 Euro zu überweisen, doch die Transaktion wurde abgelehnt, weil die City Commercial Bank eine Schuld von 10.000 Euro hatte. „Angesichts dessen, dass sich 59,35 Millionen Euro auf dem Konto bei der Meinl Bank befanden und dass jegliche Bewegungen auf dem Konto nicht im Betriebssystem der Bank widergespiegelt wurden, kann man den Schluss ziehen, dass die Geschäftsführung der City Commercial Bank das Konto mit einem Korrespondenzkonto bei der Meinl Bank manipulierte“, heißt es in der Anzeige an die Generalstaatsanwaltschaft.

2018 versuchte der Einlagensicherungsfonds, 2,573 Milliarden UAH, die aus der City Commercial Bank gestohlen worden waren, von Tron, Arkallayev, Tumovs und anderen Teilnehmern des „Schemas“ gerichtlich zurückzufordern. Das Kyjiwer Handelsgericht wies den Fonds jedoch aus formalen Gründen ab.

Was die Untersuchung der Strafverfahren wegen Betrugs in der CityCommerce Bank betrifft, so ist in zehn Jahren nur eine Episode zuverlässig bekannt, die vor Gericht gelangt ist. Es handelt sich um das oben beschriebene Schema des Abzugs von 90 Millionen UAH über die Meinl Bank. Im Prozess gibt es zwei Angeklagte – den ehemaligen Präsidenten der Bank und ihren Aktionär Reinis Tumovs sowie den damaligen Vorstandsvorsitzenden Dmytro Hrabovetskyi.

Die Gerichtsverhandlungen finden jedoch mit leerer Anklagebank statt, da die Angeklagten sich seit langem erfolgreich der ukrainischen Justiz entziehen. Reinis Tumovs tauchte in Lettland unter, und Dmytro Hrabovetskyi erwarb die Staatsbürgerschaft des Aggressorlandes und ließ sich auf der besetzten Krim nieder, wo er weiterhin allmählich seinem geliebten Bankgeschäft nachgeht.

Serhiy Tron, Nurulislam Arkallayev und sein Bruder Roman entgingen irgendwie auf wundersame Weise Anklagen wegen Beteiligung an der Plünderung der CityCommerce Bank, obwohl sie eindeutig keine naiven Statisten in den kriminellen Schemata waren. Ganz im Gegenteil.

Wie dem auch sei, der Name von Tron, obwohl er sich beinahe als Gründer und Alleineigentümer der „City Commercial Bank“ bezeichnet, tauchte lange Zeit nicht im Kontext der Plünderung des Finanzinstituts auf. Es gibt Gerüchte, dass die Blindheit der Strafverfolgungsbehörden und das Schweigen in den Medien Tron und seinen Seniorpartnern damals eine astronomische Summe kosteten. Doch wir betonen noch einmal: Das sind nur Gerüchte.

Also. Wenn die Worte unseres Helden darüber, dass Serhiy Tron sein Mining-Geschäft auf eigenem Kapital aufbaute, zumindest teilweise wahr sind, dann haben wir jetzt eine allgemeine Vorstellung vom Ursprung dieses beträchtlichen Geldes. Es wurde offensichtlich aus der City Commercial Bank gestohlen.

Bestrahlung durch das russische Atom

White Rock Management und das Schürfen von „Bitcoins“ scheinen eine persönliche Geschäftsidee von Serhiy Tron zu sein, zu der er höchstwahrscheinlich auch Geld von Seniorpartnern herangezogen hat. Doch Serhiy Tron nahm direkt an größeren Schemata teil, deren Schöpfer weitaus bedeutendere Spieler waren.

Zum Beispiel.

Eine Reihe drittrangiger Online-Publikationen erinnern in letzter Zeit in „leiser, unausgesprochener Weise“ an Trons Beteiligung an dem Abenteuer mit der Firma UkrTVS. Doch sie enthüllen sozusagen nicht die volle Tiefe des Spiels.

Und hier ist ein wenig Geschichte nötig.

Der vollständige Name von „UkrTVS“ lautet PJSC „Gemeinsames ukrainisch-kasachisch-russisches Unternehmen zur Produktion von Kernbrennstoff“. Es wurde bereits 2001 vom State Property Fund of Ukraine, dem russischen JSC TVEL und der CJSC „National Atomic Company ‚Kazatomprom‘“ (Kasachstan) gegründet. Der Zweck der Gründung von „UkrTVS“ war die Produktion von Kernbrennstoff für ukrainische Kernkraftwerke in der Ukraine. Russland war daran nie interessiert, daher sabotierte das russische TVEL die Schaffung einer solchen Produktion jahrzehntelang erfolgreich – in „UkrTVS“ war es ein „trojanisches Pferd“.

Wichtig ist hier, dass das US-Außenministerium bereits in den 1990er-Jahren Kyjiw sorgfältig in Richtung energetischer Unabhängigkeit von dem unlenkbaren Russland drängte. Infolgedessen erschien ein alternativer Lieferant von Kernbrennstoff für die Ukraine – die amerikanische Firma Westinghouse Electric.

Unter dem pro-westlichen Präsidenten Juschtschenko schlug Westinghouse Electric 2008–2009 den Bau einer Kernbrennstoffanlage in der Ukraine vor. Die Idee des Baus der Anlage gefiel dem Umfeld des nächsten Präsidenten, dem pro-russischen Janukowytsch. Und 2010 wurde das Recht zum Bau der Anlage dem russischen TVEL gegeben.

Im folgenden Jahr 2011 gründeten TVEL und der State Property Fund das Nuclear Fuel Production Plant (niemand plante den Bau der Anlage als solche, da dies, ich wiederhole, stets den wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Russlands widersprach).

Nach der Revolution der Würde im Winter 2014 begann Russland eine bewaffnete Intervention und die Besetzung ukrainischer Gebiete. Auf den Petschersk-Hügeln erkannte man klar, dass bei Abhängigkeit des Kernkraftwerks von feindlichem Brennstoff von keiner Energiesicherheit die Rede sein kann. Und man stürzte sich mit verdoppeltem Eifer in die Arme von Westinghouse Electric. Feindliche Einflussagenten arbeiteten mit noch größerem Eifer.

Im Sommer 2017 beschloss der State Property Fund plötzlich, seinen Anteil an UkrTVS zu verkaufen. Für fast 48 Millionen UAH wurde er von der Weiss Trade LLC gekauft, die 2014 von einem gewissen Andriy Kirimov aus Horishni Plavni gegründet worden war. Das Unternehmen hatte sich stets auf den Holzhandel spezialisiert.

Zuerst verstand niemand, was das war und wer das brauchte. Doch ein Jahr später, im Sommer 2018, traten Mitglieder des Vorstands von UkrTVS von Vice Trade auf die Bühne. Das waren die uns bereits bekannten Serhiy Tron (der später Vorstandsvorsitzender von UkrTVS wurde) und Nurulislam Arkallayev sowie Leonid Kryuchkov.

Leonid Kryuchkov

Wir werden uns mit letzterem gesondert befassen.

Wie die Publikation ZN.UA schrieb, ist die neugierigste Figur im Kontext des Nuklearthemas Leonid Kryuchkov, dessen älterer Bruder, der ehemalige Abgeordnete von BJuT Dmytro Kryuchkov, Angeklagter im NABU-Strafverfahren wegen millionenschwerer Diebstähle in Energienetzen war.

Dmytro Kryuchkov

Der jüngere Kryuchkov ist allem Anschein nach ebenfalls eine außergewöhnliche und vielseitige Persönlichkeit. Leonid Kryuchkov arbeitete im Waffenhandel mit dem jüngeren Pschonka; und zusammen mit seinem Bruder befreundete und arbeitete er mit dem einflussreichen Kreml-Agenten Andriy Derkach (einem der Hauptlobbyisten für Rosatom und TVEL in der Ukraine) während dessen Amtszeit als Leiter von Energoatom. Wie Nashi Hroshi schrieb, wurden die Kryuchkov-Brüder „als Geschäftsleute bekannt, für die der erste stellvertretende Leiter der BPP-Parlamentsfraktion Igor Kononenko, ein Geschäftspartner von Präsident Petro Poroschenko, staatliche Energieunternehmen lobbyierte.“

ZN.UA schrieb unter Berufung auf Gazeta.UA, dass die Weiss Trade LLC als Eigentümerin des ukrainischen Anteils an UkrTVS am 30. Mai 2018 an das Kabinett der Minister ein Schreiben richtete, in dem sie „die Verfügbarkeit der notwendigen finanziellen Ressourcen, Erfahrungen und Geschäftsverbindungen“ durch das Unternehmen und seine Partner zur Umsetzung eines „ehrgeizigen Ziels“ – dem Bau einer Kernbrennstoffproduktionsanlage in der Ukraine – bestätigte. In diesem Zusammenhang schlug das Unternehmen vor, Verhandlungen mit ihm als „potenziellem Investor“ zur Umsetzung dieses Projekts zu führen. Dzhomart Aliyev, ein ehemaliger Top-Manager aus der Rosatom-Struktur, wurde zum Leiter des Projekts erklärt.

Nach Fertigstellung der angekündigten Anlage plante UkrTVS angeblich, sie an das Joint Venture Nuclear Fuel Production Plant (von dem die Hälfte von den Russen kontrolliert wird) zu übertragen und einen Prozentsatz oder einen festen Betrag von jeder verkauften Produktionseinheit zu erhalten. Unsere Nuklearschemata wollten eine Garantie vom Kabinett der Minister erhalten, dass der in der ukrainischen Anlage produzierte Brennstoff vollständig von der NNEGC Energoatom gekauft würde.

Hätte die Regierung dem Druck der einflussreichen Lobby nachgegeben und den „verlockenden“ Vorschlägen von Tron, Arkallayev und Kryuchkov zugestimmt, wäre natürlich keine Anlage in der Ukraine gebaut worden. Doch die Beziehungen zu Westinghouse wären extrem verdorben worden, und die ukrainischen Kernkraftwerke, die mehr als die Hälfte des Stroms des Landes erzeugen, hätten überhaupt ohne Brennstoff dastehen können.

Die Regierung beschloss, dieses Mehrfachschema im Keim zu ersticken. Energoatom nutzte die Tatsache aus, dass UkrTVS enorme Schulden bei ihm hatte, und leitete Gerichtsverfahren zur Insolvenz und Liquidation des Unternehmens ein.

Doch 2019 ändert sich die Macht in der Ukraine, und das „Nuklearschema“ erhält eine neue Chance. Allerdings etwas darüber, was dem vorausging.

Am Vorabend der ukrainischen Präsidentschaftswahlen strahlte der TV-Sender 1+1 ein Interview mit dem moldauischen Geschäftsmann Renato Usatii darüber aus, dass Poroschenko seinen eigenen Bruder getötet habe. Ein weiterer „amerikanischer“ Geschäftsmann, der uns bereits bekannte Sam Kislin, mit dem Serhiy Tron durch mindestens einen Handschlag verbunden ist, beschuldigte Poroschenko in reinem Russisch, nicht weniger als 8 Milliarden Dollar gestohlen zu haben.

Semen Kislin erklärte in seiner Ansprache an die „Patrioten der Ukraine“ am 23. März 2019:

„Ich bin ein amerikanischer Geschäftsmann… Die Korruption hat die gesamte Spitze der Macht durchdrungen, angefangen beim Generalstaatsanwalt bis hin zu Präsident Poroschenko… Poroschenko und seine Bande verdienen hundert Dollar an jeder Tonne Kohle. Poroschenko hat etwa 8 Milliarden Dollar eingesteckt. Die Verbrechen von Poroschenko und seiner Bande werden nicht ungestraft bleiben. Ich weiß, dass sie in den USA wegen großangelegten Diebstahls von Haushaltsmitteln aus amerikanischer Finanzhilfe angeklagt sind. Als Zeuge habe ich in diesem Fall ausgesagt.“

In seinem Interview mit russischen Propagandisten auf NTV gab Kislin zu, dass er es war, der Giuliani davon überzeugte, Trump zu raten, die Geschichte über Korruption in der Ukraine voranzutreiben.

Kislin hatte auch sein eigenes eigennütziges Interesse daran, Giuliani und Trump in die Förderung dieses Falls einzubeziehen. Seine Motivation ist die Rückgabe von Vermögenswerten, die in der Ukraine unter Poroschenko im Rahmen der Suche nach Janukowytschs Geld eingefroren wurden (ein gekränkter Kislin nennt die Beschlagnahme von Janukowytschs Vermögenswerten paradoxerweise in einem Interview „einen Akt der Korruption“).

Offenbar geht es um Folgendes: 2014 kaufte Kislin die zyprische Firma Opalcore Ltd für 8 Millionen Dollar mit Rabatt. Auf ihren Konten in ukrainischen Banken lagen Anleihen im Wert von 20 Millionen Dollar, die unter Arrest standen. Zusammen mit Zinsen fielen etwa 23 Millionen Dollar an. Doch er erhielt das Geld nicht – diese Mittel wurden durch das Urteil des Kramatorsker Gerichts im Janukowytsch-Fall beschlagnahmt. Solange Poroschenko an der Macht war, schwieg Kislin, doch dann, nachdem er über die Diaspora Kontakt zu Selenskyj hergestellt hatte, wurde er plötzlich aktiver.

Im August 2019 kam er plötzlich in die Ukraine und begann, Interviews zu geben, in denen er sich als Kämpfer gegen Korruption positionierte. Gleichzeitig ist im Bild hinter dem „Kämpfer“ in Kyjiw Dmytro Kryuchkov (in weißem Hemd) zu sehen – Angeklagter in einem Strafverfahren wegen Veruntreuung bei Zaporizhzhyaoblenergo und Schadenszufügung an die Ukraine in Höhe von 346 Millionen Hrywnja, das vom NABU eröffnet wurde.

Sam Kislin und Dmytro Kryuchkov

„Es war kein Zufall, dass er ins Bild geriet; Kryuchkov und Kislin hatten ein Treffen, und nach dem Verlassen beschloss Sam, vor den Journalisten anzugeben“, erzählte eine Quelle in Kiew, die den Untersuchungsbehörden nahesteht, The Insider.

Mehrere Monate zuvor war Kryuchkov aus Deutschland in die Ukraine ausgeliefert worden. Nachdem Selenskyj die Wahl gewonnen hatte, stimmte Dmytro Kryuchkov während der Untersuchung einer vereinfachten Justizverfahren mit Schuldgeständnis und minimalen Konsequenzen zu. Während der Untersuchung erklärte er, dass er den Anweisungen aus Poroschenkos Umfeld gefolgt sei und selbst an nichts schuldig sei.

Der Machtwechsel in der Ukraine kam sowohl Semen Kislin selbst als auch seinen ukrainischen Partnern zugute. 2020 gelang es den Begünstigten von UkrTVS, das Insolvenzverfahren aufzuheben, und sie begannen sogar eine neue vorsichtige Kampagne, um die Behörden zur Zusammenarbeit zu bewegen. Tron lancierte in den Informationsraum das Narrativ, dass die Abhängigkeit von Kernbrennstofflieferungen – ob aus Russland oder den Vereinigten Staaten – schlecht sei und dass wir eigene produzieren müssten. Obwohl „eigene“ die lizenzierte Montage von Brennelementen aus russischen Komponenten bedeutete.

Es scheint, dass Anfang 2022 bei UkrTVS etwas in Bewegung geriet. Davon zeugt die Tatsache, dass der ukrainische Aktionär von UkrTVS, die Firma Weiss Trade, am 22.02.2022 ihren Gründer wechselte. Es wird Denys Volobuyev – wie oben erwähnt, der Manager von Strukturen, die mit Tron und Arkallayev verbunden sind.

Zuvor behaupteten ukrainische Aktionäre von UkrTVS, dass sie ihren Anteil von den Russen zurückkaufen würden, beeilten sich jedoch nicht damit. Bis zum 24. Februar 2022 machten die Russen ihren Zug. Bald darauf wurde der russische Anteil an UkrTVS, wie alle Vermögenswerte des Aggressorlandes in der Ukraine, von den Behörden im Rahmen eines großangelegten Falls zur Finanzierung der bewaffneten Aggression beschlagnahmt.