Кримінальне досьє олігарха: як секретні довідки МВС викривають бандитське минуле й зв’язки Ріната Ахметова з ОЗУ

16 травня 2014 р., 14:44

Ігор Шульга   634   0  

Кримінальне досьє олігарха: як секретні довідки МВС викривають бандитське минуле й зв’язки Ріната Ахметова з ОЗУ

Довідка про криміногенну обстановку в Донецькій області 

На даний час на території Донецької області діє центр організованої злочинності, до якого входять три злочинні угруповання, з них 2 донецькі та 1 єнакіївське. Проживають 6 злочинних авторитетів і 2 «злодії в законі», один з них — висуванець етнічних ОПГ, які можуть впливати на криміногенну обстановку в регіоні. Діють 4 ОПТ, з них: 2 зі збуту наркотичних речовин і 2, що вчиняють розбійні напади.

Центр організованої злочинності:

1. Чертков Юрій Дмитрович, 16.05.1962 року, білорус, у 1992 році притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 142, ч. 3 ст. 144 КК України, справу направлено на новий розгляд 29.12.1993 р., до теперішнього часу рішення не прийнято, зареєстрований: м. Донецьк, вул. Старченка, проживає: м. Донецьк, вул. Архітекторів — лідер ОПГ, народний депутат України. Є керівником низки комерційних структур: ЧП «Петровське», ЗАТ «Укрінком».

2. Кий Сергій Вікторович, 21.12.1969 р. н., уродженець м. Сусуман Магаданської області, зареєстрований і проживає: м. Ясинувата, вул. Нахімова, не судимий, народний депутат України, член ОПГ. Є керівником низки комерційних структур: ЗАТ «АРС», ЗАТ «Укрінком». Затримувався прокуратурою Донецької області в порядку ст. 115 КПК України в березні 1998 року у кримінальній справі за фактом замаху на вбивство лідера ОПГ Кушніра Є. Б.

Читайте по темі: Промзона під 8 висоток: як компанія з орбіти Молчанової забудовує землю всупереч Генплану та під шум залізниці

3. Аркаллаєв Нуруліслам Гаджієвич, 19.01.1961 р. н., уродженець с. Кумук Лакського району Дагестану, у м. Донецьку зареєстрований: м. Донецьк, вул. Дубравна, (з 22.03.1991 р.), не судимий — лідер етнічної ОПГ, народний депутат України. Замикає на собі питання, пов’язані з Кавказьким регіоном. Контролює ринок «Аквілон», супермаркети торговельної мережі «Обжора».

4. Такташев Жиган Хамітович, 24.11.1959 р. н., уродженець м. Донецька, зареєстрований: м. Донецьк, вул. Преси, проживає: м. Донецьк, вул. Челюскінців, народний депутат України, член ОПГ. Примітка — слова «народний депутат України, член ОПГ» у тексті довідки закреслені від руки. Є одним із керівників низки комерційних структур.

Донецьке злочинне угруповання Ляшко М. М.:

1. Ляшко Михайло Михайлович, кличка «Косий», 09.10.1956 р. н., уродженець м. Караганди, раніше не судимий, прописаний і проживає: м. Донецьк-71, квартал 547, вул. Єршова, — лідер ПС.

До ОПГ входять 8 осіб, раніше угруповання займалося вимаганням грошових коштів і нерухомості у представників комерційних структур. Згідно з оперативною інформацією, деякі учасники ОПТ підозрюються у вчиненні замовних убивств. На даний час Ляшко М. М. є співзасновником низки комерційних структур, основним видом діяльності яких є заготівля металобрухту, виготовлення та розлив спиртних напоїв, гральний бізнес.

До даного злочинного угруповання входять такі ОПГ:

1. Парубець Володимир Віталійович, кличка «Лівер», 06.09.1960 р. н., українець, судимий за ст. 206, 222 ч. 1 КК України, прописаний: м. Донецьк, вул. Чехословацька, — лідер ОПГ.

Логвінов Микола Павлович, кличка «Коливан», 18.12.53 р. н., судимий, прописаний: Донецьк, вул. Єршова, лідер ОПГ Парубця. Контролюють низку комерційних підприємств, прибуток яких є матеріальною базою злочинного угруповання. Спільно з Логвіновим М. П. займається вимаганням грошових коштів. До ОПГ входить 10 осіб.

2. Красніков Володимир Миколайович, 27.11.1962 р. н., кличка «Волося», уродженець м. Донецька, українець, громадянин України, не працюючий, освіта середня, раніше судимий: за ст. 140 ч. 1, 102 ч. 2, 141 ч. 2, 142 ч. 1, 2, 101 ч. 1, 206 ч. 3, 222 ч. 3, 42, 144 ч. 1, 206 ч. 2, 42 КК у редакції 1960 року, прописаний за адресою: м. Донецьк, вул. Ургальська, — лідер ОПГ.

Є засновником ТОВ «Ніком», видом діяльності якого є оптова торгівля, виробництво виробів з паперу та картону, виробництво целюлози, деревної маси. Іноді бере участь у ролі «третейського судді» при розборі повернення боргів між представництвами комерційних структур.

Читайте по темі: Касир Арбузова та Курченка тепер освоює «єОселю»: як Сергій Мамедов через «Глобус Банк» зайшов у державні іпотечні мільярди

3. Комендантів Владислав Сергійович, 1970 р. н., лідер ОПГ.

4. Гельзін Владислав Георгійович, 27.08.1973 р., проживає: Донецьк, вул. Купріна. Володіє: ТОВ «Місячне місто», «Нептун», «Олімпік», «ТД «Параді», Фонд «Олімпік».

Лідер ОПГ — Рубан Ю. Г.:

1. Рубан Юрій Георгійович, 01.09.1955 р. н., уродженець м. Донецька, не судимий, прописаний: м. Донецьк, пр. Червоногвардійський, проживає: вул. Узбецька, — лідер ОПГ. До ОПТ входять 12 осіб. Раніше угруповання займалося вимаганням грошових коштів і нерухомості у представників комерційних структур. На даний час Рубан Ю. Г. є засновником ТОВ «Боксерська промоутерська компанія «Союз», організовує та спонсорує проведення боксерських професійних боїв за участю спортсменів з клубу Єлєсєєва. Також є засновником низки комерційних структур, основним видом діяльності яких є заготівля металобрухту, виготовлення та розлив спиртних напоїв, мінеральної води.

Злочинний авторитет:

1. Узбек Геннадій Мінович, кличка «Узбек», 27.09.1946 р. н., раніше судимий, прописаний: м. Донецьк, вул. Дубровинського, — злочинний авторитет.

Разом із Рубаном є засновником ТОВ «Укрвторресурси», ЗАТ «Боксерська промоутерська компанія «Союз». Разом із Рубаном Ю. Г. контролюють ТОВ «Металургійні технології», ЗАТ «Втормет», ЧП «Медсировина», ТОВ «Втормет», ТОВ «Укрметалопостач», ПП «Донпромтранс», ТОВ «Вторма», ТОВ «Укравтормед».

2. Згара Костянтин Костянтинович, 13.03.1962 р. Прописаний: с. Касьянівка, вул. Шкільна. Володіння та контроль: МЧП «Олмак», ТОВ «Інга», ТОВ «Райф».

3. Сгара Валерій Олександрович, 06.01.1955 р. Прописаний: Маріуполь, вул. Фрунзе, д. *. Володіння та контроль: МЧП «Олмак», ТОВ «Інта», ТОВ «Райф».

Єнакіївське злочинне угруповання Іванющенка Ю. Г.:

1. Іванющенко Юрій Володимирович, клички «Юрець», «Малий», 21.02.1959 р. н., уродженець м. Єнакієве, росіянин, проп.: м. Єнакієве, вул. Гірнича, організатор злочинного угруповання, «тіньовий» ділок. За оперативною інформацією, причетний до «замовлення» низки вбивств злочинних авторитетів м. Єнакієве, м. Шахтарська у 1992–1995 роках, має великі зв’язки серед злочинних авторитетів України, Росії, лідерів інших ОПГ, а також серед тіньових ділків, керівників великих підприємств, державних чиновників.

Більшу частину часу Іванющенко Ю. В. перебуває в м. Донецьку, підтримує стосунки з Ахметовим Р. Л., контролює низку комерційних структур, часто виїжджає за кордон.
Підконтрольні комерційні структури: за даними податкової інспекції, останній є засновником таких підприємств: ТОВ «Ванта», ВАТ «Хліб».

2. Салаватов Рафаїл Тахірович, 12.11.1951 року народження, раніше неодноразово судимий, прописаний: м. Єнакієве, вул. Леніна, є власником станції тех. обслуговування, розташованої за пр. Металургів м. Єнакієве, злочинний авторитет. За вказівкою Іванющенка Ю. Г. може організовувати силовий вплив на представників комерційних структур і протистоящих злочинних угруповань, аж до фізичного усунення. На даний час контролює нелегальний бізнес у містах Єнакієве, Макіївці, Торезі, Шахтарську.

Узбек Геннадій Мінович, кличка «Узбек», 27.09.1946 р. н., раніше судимий, прописаний: м. Донецьк, вул. Дубровинського — злочинний авторитет. Разом із Рубаном є засновником ТОВ «Укрвторресурси», ЗАТ «Боксерська промоутерська компанія «Союз». Разом із Рубаном Ю. Г. контролюють ТОВ «Металургійні технології», ЗАТ «Втормет», ЧП «Медсировина», ТОВ «Втормет», ТОВ «Укрметалопостач», ПП «Донпромтранс», ТОВ «Вторма», ТОВ «Укравтормед». Згара Костянтин Костянтинович, 13.03.1962 р. Прописаний: с. Касьянівка, вул. Шкільна. Володіння та контроль: МЧП «Олмак», ТОВ «Інга», ТОВ «Райф».

3. Сгара Валерій Олександрович, 06.01.1955 р. Прописаний: Маріуполь, вул. Фрунзе. Володіння та контроль: МЧП «Олмак», ТОВ «Інта», ТОВ «Райф».

Єнакіївське злочинне угруповання Іванющенка Ю. Г.:

1. Іванющенко Юрій Володимирович, клички «Юрець», «Малий», 21.02.1959 року народження, уродженець м. Єнакієве, росіянин, проп.: м. Єнакієве, вул. Гірнича, організатор злочинного угруповання, «тіньовий» ділок. За оперативною інформацією, причетний до «замовлення» низки вбивств злочинних авторитетів м. Єнакієве, м. Шахтарська у 1992–1995 роках, має великі зв’язки серед злочинних авторитетів України, Росії, лідерів інших ОЗГ, а також серед тіньових ділків, керівників великих підприємств, державних чиновників.

Більшу частину часу Іванющенко Ю. В. перебуває в м. Донецьку, підтримує стосунки з Ахметовим Р. Л., контролює низку комерційних структур, часто виїжджає за кордон. Підконтрольні комерційні структури: за даними податкової інспекції, останній є засновником таких підприємств: ТОВ «Ванта», ВАТ «Хліб».

2. Салаватов Рафаїл Тахірович, 12.11.1951 року народження, раніше неодноразово судимий, прописаний: м. Єнакієве, вул. Леніна, є власником станції тех. обслуговування, розташованої за запрошенням металургів м. Єнакієве, злочинний авторитет. За вказівкою Іванющенка Ю. Г. може організовувати силовий вплив на представників комерційних структур і протистоящих злочинних угруповань, аж до фізичного усунення. На даний час контролює нелегальний бізнес у містах Єнакієве, Макіївці, Торезі, Шахтарську.

3. Подтинний Ілля Васильович, кличка «Ілюха», 16.11.1959 року народження, уродженець м. Єнакієве, росіянин, проп.: м. Єнакієве, вул. Ревкомівська, злочинний авторитет. За оперативною інформацією, займається фінансовими махінаціями, має низку підконтрольних підприємств з недержавною формою власності, має великі зв’язки серед злочинних авторитетів України, Росії, лідерів інших ОПГ, а також серед тіньових ділків, керівників великих підприємств, державних чиновників. Підконтрольні комерційні структури: за даними податкової інспекції, останній є засновником таких підприємств: ЗАТ «ЛБН Консалтинг» — вид діяльності: оптова торгівля.

«Злодії в законі»

1. Мамедов (Пахомов) Сергій Олександрович, 25.09.1967 року народження, кличка «Мамед», уродженець м. Києва, судимий: за ст. 81 ч. 3 КК України, був прописаний за адресами: м. Горлівка, вул. Братів Вайнерів, м. Горлівка, вул. Білогородська, на даний час виїхав за межі Донецької області і проживає в м. Києві. У 2002 році змінив прізвище з Мамедова на Пахомов. До ОПТ входить 5 осіб. Підтримує зв’язок з Ахметовим Р. Л., контролює процеси, що відбуваються в місцях позбавлення волі.

Забезпечує постачання грошей і наркотичних речовин у місця позбавлення волі. Здійснює збір коштів у «общак» у осіб, які займаються злочинною діяльністю і дотримуються злодійських законів. Виступає «третейським» суддею в кримінальних розбірках між злочинними угрупованнями і кримінальними авторитетами.

2. Хмелідзе Георгій Гевієвич, 12.12.1960 року народження, кличка «Хмело», «Гія», уродженець Грузії, проживав за адресою: м. Донецьк, вул. Фабриціуса, 6.11, — «злодій в законі». Є організатором злочинних угруповань з числа осіб кавказької національності, учасники яких займаються крадіжками з квартир громадян і викраденням автомобілів на території Донецької області. Злочинні зв’язки Мамедова м. Єнакієве

1. Георгков Олександр Володимирович, 16.05.1958 р. н., уродженець м. Єнакієве, проживає м. Єнакієве, вул. Турутіна, паспорт видано 21.02.1997 р. Єнакіївським ГО, судимий за ст. ст. 142 ч. 2, 86 ч. 2, 144 ч. 3 КК України, злочинний авторитет. За оперативною інформацією, контролює збут наркотиків у місця позбавлення волі, забезпечує матеріальну підтримку «авторитетам» у місцях позбавлення волі.

2. Перегудов Олександр Віталійович, 28.06.1957 р. н., уродженець м. Єнакієве, прописаний: м. Юнокомунарівськ, вул. Третьякова, проживає: м. Єнакієве, вул. Правди, злочинний авторитет. За оперативною інформацією, контролює збут наркотиків у місця позбавлення волі, забезпечує матеріальну підтримку «авторитетам» у місцях позбавлення волі.

3. Носик Володимир Іванович, 4.08.1957 року народження, уродженець м. Єнакієве, судимий за ст. 206 ч. 3, 222 КК України, особливо небезпечний рецидивіст, прописаний: м. Єнакієве, вул. Комуністична, злочинний авторитет. За оперативною інформацією, контролює збут наркотиків у місця позбавлення волі, забезпечує матеріальну підтримку «авторитетам» у місцях позбавлення волі м. Горлівка

1. Батурін Олександр Валерійович, 27.03.1970 року народження, кличка «Батура», уродженець м. Єнакієве, був прописаний: м. Єнакієве, вул. Р. Люксембург, на даний час виписаний у м. Кіровоград, раніше судимий ст. 206 ч. 2, 141 ч. 2, 122 86-2 ч. 2 КК України в редакції 1960 р. — лідер ОПГ. До ОПГ входять 5 осіб, які займаються збутом трамадолу, вимаганнями, крадіжками продукції підприємств, що знаходяться на території м. Горлівки.

Іванюшенко Юрій Володимирович

Кличка Юрець Дата 21.02.1959 Місце народження Єнакієве Освіта середня спеціальна Адреса прописки Єнакієве, вул. Гірнича. Місце роботи ТОВ ”УГК-2000” Посада президент Категорія Лідер ОПГ ОПГ Іванюшенко Дод. інфо кандидат у депутати ВР 2006 від партії "Відродження"
Паспорт: виданий 20.06.2000 року Ворошиловським Р.О.

Біографія: раніше не судимий, неодноразово перебував в оперативній розробці підрозділів УБОП. Кандидат у народні депутати від партії «Відродження», № 14 у списку. До 1994 р. входив до складу організованої злочинної групи Долідзе Г.М., яка здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Єнакієве, Дебальцеве, Шахтарськ, Кіровськ. У 1994 р. після вбивства кількох кримінальних авторитетів і початку перерозподілу сфер впливу частина членів ОПГ Долідзе Г.М. перейшла під керівництво Іванюшенка Ю.В. оперативною інформацією встановлено, що Іванюшенко Ю.В. перебуває за кордоном, у США, де живе і навчається його донька, планує повернутися в Україну після виборів. Має комерційні структури на о. Кіпр. 

Зв’язки об’єкта 

Салаватов Рафаїл Тахірович дата народження: 12.11.1951 р. Адреса прописки: Юнокомунаровськ, вул. Армійська. Паспорт виданий 16.08.96 р. Єнакієвським МВ Володіння та контроль: ТОВ «Шахтар-С», ПП «Шахтобудівник». Авто ЗАЗ-DTFW00 Leganza, колір зелений, 1998 р. випуску, держ. номер 47170ЕК

Роганський Анатолій Анатолійович 26.01.1970 р.н. Уродженець Вуглегірська Прописаний: Вуглегірськ, вул. Станкевського, паспорт виданий 04.02.1997 року Єнакієвським МВ. 

Підтинний Ілля Васильович «Ілюха» дата народження 16.11.1959 року народження. Адреса прописки: Єнакієве, вул. Ревкомівська. Володіння та контроль: ЗАТ «ЛБН Консалтинг», ТОВ «Донагропродкут» Зброя Браунінг, 0178 №001537 видано УМВС області 06.02.1998 р., Вальтро газовий пістолет, Італія №000302 видано 13.08.1997 р. Єнакієвським МВ, ІЖ 3 КМ карабін, Росія, видано №001537 УМВС області 06.02.1998 р. Судимість КД №18360 10.01.1990 р. за ст. 213 ч. 2 КК України передано до суду. Паспорт виданий 20.10.97 р. Єнакієвським МВ. Авто Mitsubishi Pajero, колір сірий 1994 р. випуску, держ. номер 14998ЯН

Батурін Олександр Валерійович Дата народження: 23.03.1970 р.н. Місце народження: Єнакієве Виписаний у м. Кіровоград Адреса проживання: Єнакієве Місце роботи: Комерційна структура "Пошук" ІПН. Паспорт виданий 10.11.99 р., Єнакієвським МВ Судимості КД №12565, за ст. 141 ч.1 КК, дата 26.09.85 р. Єнакієвським МВ, Рішення: відсутнє. КД №15040, за ст. 141 ч.2 КК, дата 18.05.87 р. Єнакієвським МВ, рішення: протокол передано до суду. КД №503, за ст. 144 ч.3 КК, дата 13.08.98 р. Красногвардійський РВ Макіївки, справа передана до суду.

Зуєв Анатолій Петрович «Зуй» Дата народження: 17.03.1959 р.н. Адреса прописки: м. Єнакієве, вул. 1-ша Лісова, паспорт виданий 01.06.2002 року Єнакієвським МВ Зброя Маверік, серія МУ53645С, видано Єнакієвським МВ 15.02.94 р.

Шумаков Юрій Михайлович 25.08.1954 р.н. Кличка "Шумак". Уродженець м. Єнакієве, прописаний м. Єнакієве, вул. Комуністична. 

Проживає м. Єнакієве, вул. Брайляна, Мількевич Сергій Антонович 24.06.1976 р.н.

Уродженець Вуглегірська. Прописаний м. Вуглегірськ, вул. Некрасова, Єнгєв Валерій Павлович 23.10.1959 р.н.

Уродженець м. Єнакієве. Прописаний м. Єнакієве, вул. Яблучкова, Голіков Михайло Георгійович 20.11.1955 р.н.

Уродженець м. Єнакієве, прописаний м. Єнакієве. вул. Вільямса, Бадей Валентин Євгенович 31.01.1959 р.н.

Уродженець м. Єнакієве Прописаний: Єнакієве. вул. Айвазовського. Авхадеєв Тагір Сагітович 27.04.1954 р.н.

Уродженець м. Єнакієве, прописаний: Єнакієве. вул. 50-річчя Жовтня, Горшков Андрій Сергійович    06.08.1962 р. н.

родинні

Іванюшенко Даяна Юріївна 10.11.1982 р.н. Уродженець м. Єнакієве, прописана м. Єнакієве, вул. Гірнича. 

Іванюшенко Ірина Володимирівна 23.02.1962 р.н. Уродженець м. Єнакієве, прописана Єнакієве, вул. Гірнича, 5а 

Автотранспорт

Модель - Mersedes SL 600; Колір - чорний; Держ. номер - АН0005КА; Власник - Іванюшенко Ю.В. Адреса Єнакієве, вул. Металургів, 35/36.

Модель - ВАЗ-2107; Колір - сірий; Держ. номер - Ф0055ДО; Власник - Іванюшенко Ю.В. Адреса Єнакієве, вул. Металургів, 35/36.

Модель - ГАЗ-3307; Колір - зелений; Держ. номер - 19209ЕА; Власник - Іванюшенко Ю.В. Адреса Єнакієве, вул. Металургів, 35/36.

Модель - ЗІЛ-431412; Колір - синій; Держ. номер - 19207ЕА; Власник - Іванюшенко Ю.В. Адреса Єнакієве. вул. Металургів, 35/36.

Модель - КРАЗ-6444; Колір - бежевий; Держ. номер - 19206ЕА; Власник - Іванюшенко Ю.В. Адреса Єнакієве, вул. Металургів, 35/36.

Зброя

Тип Зброї «Сайга», 7,92 мм Серійний номер ХК130607 Примітка дозвіл на зберігання № 923 виданий УАСМ УМВС України в Донецькій області строком до 13.04.2007 року.

Тип Зброї «СКС», 7,62 мм Серійний номер МР 1168 Примітка дозвіл на зберігання N8 923 виданий УАСМ УМВС України в Донецькій області строком до 31.01.2009 року.

Тип Зброї Вінчестер, 12 к-ра Серійний номер Л 2670104 Примітка дозвіл на зберігання N8 968 виданий Єнакіївським МВ УМВС України в Донецькій області строком до 14.03.2009 року.

Тип Зброї ІЖ-27,12 к-ра Серійний номер 950219 Примітка дозвіл на зберігання № 968 виданий Єнакіївським МВ УМВС України в Донецькій області строком до 14.03.2009 року.

Тип Зброї Мосберг, 12 к-ра Серійний номер 196908 Примітка дозвіл на зберігання № 968 виданий Єнакіївським МВ УМВС України в Донецькій області строком до 14.03.2009 року.

Тип Зброї ОПК: «Сайга», 7,62 мм Серійний номер 1018051 Примітка дозвіл на зберігання № 923 виданий УАСМ УМВС України в Донецькій області строком до 31.01.2009 року.

Тип Зброї мисливська рушниця Сайга-410, 41 к-ра Серійний номер 1270258 Примітка дозвіл на зберігання № 968 виданий Єнакіївським МВ УМВС України в Донецькій області строком до 14.03.2009 року.

Тип Зброї Технікам, 12 к-ра Серійний номер 92951 Примітка дозвіл на зберігання № 968 виданий Єнакіївським МВ УМВС України в Донецькій області строком до 14.03.2009 року.

Фірми та підприємства вид зв’язку — засновник

Найменування ВАТ «Хліб» Керівник Скиданова Наталія Володимирівна. ОКПО: 376107 Юр. адреса: м. Слов’янськ пров. Богомольця буд. 68, телефони 21324,24708, 28148.

Найменування ТОВ «УГК-2000» Керівник: Зайцев Олександр Юрійович. ОКПО: 33127749 Юр. адреса: м.Єнакієве, вул. Марата буд. 1.

Найменування ТОВ «Укр-Хліб» Керівник: Гоголь Петро Миколайович. ОКПО: 30871405 Юр. адреса: м.Єнакієве, вул. Ревкомівська буд. 12.

Найменування ТОВ «Церадон» Керівник: Пільгун Валерій Якович. ОКПО: 22031053 Юр. адреса: м.Єнакієве, пр-т Леніна буд. 8.

Найменування ТОВ «Лугресурс» Керівник: Хатаєв Юрій Борисович. ОКПО: 32449966 Юр. адреса: м. Єнакієве, пр-т 50 років Жовтня буд. 50.

Найменування ЗАТ Продовольча Компанія «Юнкерс» Керівник: Загребельний Володимир Олександрович. ОКПО: 443358 Юр. адреса: Єнакієве, вул. Станційна буд. 59, телефон 27165.

Нерухомість

Тип об’єкта: будинок адреса: Єнакієве, вул. Гірнича, власник: Іванющенко Ю.В. дата реєстрації: 31.05.1995 р. Номер Реєстрації: 4119.

Тип об’єкта: квартира адреса: Єнакієве, вул. 50-річчя Жовтня, * власник: Іванющенко Ю.В., Іванющенко І.В., Іванющенко Я.Ю., Іванющенко А.Ю., Стадніченко В.П. дата реєстрації: 31.05.1995 р. Номер Реєстрації: 2451.

Тип об’єкта: будівля адреса: Єнакієве, вул. Роздольська, 132 власник: Іванющенко Ю.В. дата реєстрації: 02.08.2000 р. Номер Реєстрації: 1686.

Тип об’єкта: АЗС адреса: Єнакієве, вул. Ревкомівська, 123 власник: Іванющенко Ю.В. дата реєстрації: 02.08.2000 р. Номер Реєстрації: 1686.

Тип об’єкта: АЗС адреса: Єнакієве, вул. Луганське шосе, 2а власник: Іванющенко Ю.В. дата реєстрації: 02.08.2000 р. Номер Реєстрації: 1686.

Тип об’єкта: АЗС адреса: Єнакієве, вул. Червона, 1г власник: Іванющенко Ю.В. дата реєстрації: 02.08.2000 р. Номер Реєстрації: 1686.

Тип об’єкта: АЗС адреса: Єнакієве, вул. Луганське шосе, 28 власник: Іванющенко Ю.В. дата реєстрації: 16.11.2005 р.

Повідомлення

Джерело оперативне повідомлення текст повідомлення. Дата 04.04.2006 Роганський О.О., Мількевич С. А. можуть бути причетні до здійснення «замовних» вбивств у 1994-1995 р. жителів м. Донецька: гр. Лашина Ю.Л. та гр. Асамбіані А.І.

Джерело оперативне повідомлення текст повідомлення. Дата 05.05.2006 Іванющенко Ю.В. періодично приїжджає в м. Єнакієве до офісу, розташованого в с. Софіївка, де перебуває кілька днів, а потім знову виїжджає до Російської Федерації, також останній багато часу перебуває за кордоном у Франції, Швейцарії, США. Його злочинний зв’язок — гр. Подтинний І. В. у цей час проживає на території м. Єнакієве, часто виїжджає за кордон, виконує доручення та є сполучною ланкою з підприємствами, підконтрольними Іванющенку Ю.В.

Джерело оперативна інформація текст повідомлення. Дата 10.05.2006 Гр. Подтинний І.В. та Мількевич С.А. можуть бути причетні до вбивства Смирнова В.В. У травні 2006 р. Бухгалтер Бондаренко Т.М. з метою присвоєння на користь Подтинного І.В. грошових коштів незаконно, підробила підписи гр. Смирнова В.В., у якого вона працювала бухгалтером, перераховувала суми з банківського рахунку Смирнова В.В. на рахунки підконтрольних Подтинному І.В. комерційних структур.

Джерело оперативне повідомлення текст повідомлення. Дата 10.05.2006 Іванющенко Ю.В. та Подтинний І.В. незаконно, підробили документи і, використовуючи свої корумповані зв’язки в Єнакіївському міському суді, привласнили автозаправну станцію, яка належала гр. Смирнову В.В.

Джерело оперативна інформація текст повідомлення. Дата 12.05.2006 У травні 2005 р. близькими родичами Іванющенка Ю.В. за його вказівкою була створена комерційна структура ТОВ «Фінансова компанія «Лідер» з метою придбання бази відпочинку «Орджонікідзе», яка розташована в м. Святогірськ, с. Тат’янівка, вул. Підлісна, д. 61, у санаторно-курортній зоні та належить ДП «Орджонікідзевугілля».

Організацією цієї угоди займалася фірма «Донбас-Одеса», посадові особи якої в період червня-вересня 2004 р. увійшли в злочинну змову з посадовими особами Єнакіївської ДПІ та ДП «Орджонікідзевугілля», зловживаючи при цьому службовим становищем з порушенням вимог Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами», діючи умисно, в інтересах третіх осіб — ТОВ «Фінансова компанія «Лідер», реалізували майно бази відпочинку «Орджонікідзе» державного підприємства «Орджонікідзевугілля», розташованого в селі Тат’янівка Слов’янського району Донецької області, яке перебувало в податковій заставі, за заниженою вартістю, чим було завдано майнової шкоди інтересам держави в сумі 938 588 грн. у вигляді ненадходження до бюджету держави коштів на зазначену суму і спричинило тяжкі наслідки.

Джерело оперативне повідомлення текст повідомлення. Дата 05.06.2005 До 1994 р. Іванющенко Ю.А., Подтинний І.В., Салаватов Р.Т. та ін. входили до складу організованої злочинної групи Долідзе Г.М., яка здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Єнакієве, Дебальцеве, Шахтарськ, Кіровське. У 1994 р. після вбивств кримінальних авторитетів Кравчука В.І., Івченка С.О., Абраміцького І.І. та початку перерозподілу сфер впливу частина членів ОЗГ Долідзе Г.М. під керівництвом Іванющенка Ю.В. перейшли під контроль ОЗГ Брагіна на прізвисько «Грек».

Відомості про розробку

Стаття: шахрайство. Вид оперативного обліку: «Захист» Справа номер:803-2141 Найменування: Контролери Служба: ОП Розроблявся: 06.05 року Характеристика: замкнутий спосіб життя, сторонні особи відвідують періодично, зв’язки на машині, виїжджає у службові відрядження, високе матеріальне забезпечення, має автомобіль.

Зв’язки: Кравець Юрій Макарович 1962 р.н. дружній зв’язок. Адреса: Єнакієве, вулиця Айвазовського, місце роботи: ТОВ «Ванта» Посада: комерційний директор
Іванющенко Ірина Володимирівна 1962 р.н. дружина Адреса: Єнакієве, вулиця Гірнича. Місце роботи домогосподарка.

Бондаренко Юрій Гаврилович 1952 р.н. зв’язок Адреса: Єнакієве, вулиця Макарова. Місце роботи начальник охорони в будинку об’єкта Характеристика: має квартиру: Єнакієве, вул. Гагаріна.

Щербаков Андрій Миколайович 1959 р.н. двоюрідний брат, адреса: Єнакієве, Характеристика: раніше проживав за адресою: Єнакієве, дане домоволодіння продав заступнику директора ВАТ «ЄМЗ». Щербаков Артем Андрійович 1981 р.н. племінник Адреса прописки Донецьк.

Автотранспорт марка ЗІЛ держ.номер 19207ЄА, колір: синій. Належить особі: Іванющенко Юрій Володимирович марка: ГАЗ-З307 держ.номер 19209ЄА колір: зелений належить особі: Іванющенко Юрій Володимирович, марка: Мерседес держ.номер АН0005КА колір: чорний належить особі Іванющенко Юрій Володимирович

Стаття: привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або орг. групою

Вид оперативного обліку: РД Справа номер:80-106 Служба: ОП Розроблявся: 05.02 року Місце роботи: приватна фірма Посада: керівник Місце роботи: ТОВ «Ванта»: м.Єнакієве, вул.Гірнича, д.6 (Облстат) Посада: засновник Характеристика: часто відсутній вдома, матеріальних труднощів не відчуває, дорогий імпортний одяг, має великі суми грошей, має автомобіль.
Зв’язки: Іванющенко Ірина Володимирівна 1962 р.н. дружина Адреса: Єнакієве, вулиця Гірнича, місце роботи: не працює. Кравець Юрій Макарович діловий зв’язок Адреса: Єнакієве, вулиця Айвазовського, місце роботи: ТОВ «Ванта», юрид. адреса: Єнакієве, вул.50 років Жовтня, д.30 Посада: директор
Автотранспорт: марка: Мерседес держ.номер 99981ЄК Колір: чорний, іномарка держ.номер 67807ЄК Колір: чорний Належить особі: Іванющенко Юрій Володимирович.

Саловато Рафаїл Тахірович Дата народження: 12.11.1951 р. Адреса прописки: Юнокомунаровськ, вул. Армійська, паспорт виданий 16.08.96 р. Єнакієвським МВ Володіння та контроль: ТОВ «Шахтар-С», 411 «Шахтобудівник». Авто ЗАЗ-DEAWOO LEGANZA, колір зелений, 1998 р. випуску, держ. номер 47170ЕК
Брайловський Володимир Миколайович Дата народження: 12.11.1951 р. Адреса прописки: Юнокомунаровськ, вул. Рахманова

Паспорт виданий 16.06.97 р. Єнакієвським МВ. Судимість КС №24910 28.02.1994 р. за ст. 215 ч. 2 КК України — передано до суду.

Брайловський Юрій Миколайович Дата народження: 01.01.1968 р. Адреса прописки: Єнакієве, вул. Рахманінова, паспорт виданий 26.06.2002 р. Єнакієвським МВ

Ковальов Олег Володимирович Дата народження: 29.07.1964 р. Адреса прописки: Єнакієве, пр-т Леніна, паспорт виданий 05.06.97 р. Єнакієвським МВ Судимість КС №3678 від 21.11.1980 р. за ст. 222 ч. 1 КК України, КС №4820 від 08.01.1991 р. за ст. 140 ч. 3 КК передано до суду, КС №3010 від 30.04.1993 р. за ст. 140 ч. 2 КК передано до суду, КС №12299 від 27.12.1995 р. за ст. 148 ч. 2 п. 2 КК України передано до суду. КС №503 від 13.08.1998 р. за ст. 144 ч. 3 КК — передано до суду, КС №016491 від 31.10.2001 р. за ст. 140 ч. 3 КК — передано до суду.

Фігурант ОРД:

Номер справи: 32/1134 Відділ: Єнакієве. Дата заведення: 12.01.98 Назва: Вуглинка.
Спрямованість: Розкрадання в особливо великих розмірах Кількість осіб: 7 Архівний номер: 32-1026 Останнє рішення у справі: Акт на знищення Дата: 30.06.2005

Номер справи: 32/2222 Відділ: Єнакієве Дата заведення: 1.11.2005 Назва: Контролери Спрямованість: Кваліфіковане вимагання Кількість осіб: 3 Архівний номер: у провадженні Останнє рішення у справі: Продовжено строк ведення Дата: 28.04.2006

Проходить за інформацією N2005/1273.

У ході проведення заходів щодо злочинного авторитету Салаватова Рафаїла Тахіровича на прізвисько «Салават», 12.11.1951 р. н., татарин, судимий за ст. ст. 140 ч. 2, 101 ч. 1 КК України у 1969 р., ст. 206 ч. 2 КК України у 1975 р., ст. 183 ч. 1 КК України у 1976 р., ст. ст. 183 ч. 2, 223 ч. 2, 208 КК України у 1977 р., ст. 222 ч. 3 КК України у 1978 р., ст. 97 КК України у 1998 р., особливо небезпечний рецидивіст. Прописаний: м. Єнакієве, пр. Леніна, 132/10, паспорт громадянина України ВА № 469642, виданий Єнакієвським МВ 14.08.1996 р. Не працює, є засновником ТОВ «Автолюкс» у м. Єнакієве Донецької обл.

Родинні зв’язки: брати — Брайловський Володимир Миколайович, Брайловський Юрій Миколайович; дружина — Салаватова Яна Миколаївна, 1979 року народження; колишні дружини — Салаватова Тетяна Григорівна, 1972 року народження, Салаватова Неля Іванівна, 1954 року народження; дочка — Салаватова Тетяна Рафаїлівна, 1975 року народження.

Кримінальні зв’язки на волі з кримінальними авторитетами: Зуєв Анатолій Петрович, 1954 року народження; Подтинний Ілля Васильович, 1959 року народження; Іванющенко Юрій Володимирович, 1959 року народження; Батурин Олександр Валерійович, 1970 року народження; Носик Володимир Іванович, 1957 року народження.

Зв’язки в економічних структурах: директор ТОВ «Автолюкс» Чернишова Н.В., директор МПП «Атолл» Комісарюк І.А.

Підконтрольні комерційні структури: ТОВ «Юзовка-2000», ПП «Ажан» (охоронна фірма), ПП «Соболь» (охоронна фірма), ТОВ «Автолюкс» (ЄДРПОУ 32276933), засновник — Салаватов Р.Т., Гнетньов С.В., керівник — Сердюк-Гнетньова Галина Адольфівна, Карпенко Яна Миколаївна.

Належить на праві приватної власності: квартира за адресою: м. Єнакієве, пр. Леніна, автомобіль «Деу-Леганза» д/н 47170 ЕК, у підпорядкуванні якого налічується близько 6 осіб.

Протягом 2002–2005 рр. ними неодноразово вчинені злочини різного характеру, однак рішення за цими справами не прийнято з різних причин.

Джерело довідка, текст повідомлення, дата 9-12.2005

1. "Reef Holding PLC" 1 Conduit St. London, Wirtg Great Britain.

2. "Palling Anstalt" Merkurhaus, Josef Rheinberger Str. 6, Vaduz-Liechtenstein.

У ході оперативної відпрацювання ЗАТ «ПК Юнкере» було отримано інформацію про те, що в даний час на адресу вищевказаного підприємства надходить морожена яловичина в брикетах, виробництва компанії «Independence Aumentos Ltd А», Бразилія. Поставки продукції здійснюються залізничним транспортом. Надалі основна частина яловичини відправляється до м. Докучаєвськ та інші міста Донецької області — на зберігання.

З метою виявлення порушень чинного законодавства, що регулює взаємовідносини між суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, а також припинення фактів ввезення контрабандної сировини та продукції, співробітниками Єнакієвського відділу УБОП проводяться зустрічні перевірки на підприємствах, які уклали з ЗАТ «ПК Юнкере» договори на зберігання вищевказаної яловичини, ввезеної з-за кордону, та відстежується подальший рух продукції.

Джерело оперповідомлення, текст повідомлення:

Вбивство гр. Сердюкова Руслана міг вчинити злочинний авторитет Салаватов у зв’язку з тим, що дружина вбитого повідомила, що вбивцю звали «Толіком».

Джерело оперповідомлення. Текст повідомлення. Дата: 1998 року

Усі зазначені особи підтримують зв’язки з угрупованням Долідзе, Тігієв, Тарасенко та Грушевий постійно виїжджають з місця проживання і відсутні вдома по 5-10 днів. А буває і довше. Куди вони виїжджають невідомо, неодноразово їхні автомобілі помічені в м. Харцизьку та Донецьку. У Тігієва в особистому користуванні є автомобіль марки ВАЗ 2109, держ. номер Е 00-25 ЯН, колір — зелений перламутр. Грушевий А.В. також має в особистому користуванні автомобіль марки ВАЗ 2109 блакитного кольору, держ. номер 80-11 ЯН. На даному транспорті зазначені особи виїжджають за межі міста.

03.12.1994 р. при проведенні операції «Мігрант» нами було оглянуто квартиру Тігієва. При огляді господар квартири був відсутній. У квартирі перебувала його співмешканка Нетесіна Інна Олександрівна, 1971 р.н., яка проживає м. Кіровське, вул. Шахтарська. У квартирі було виявлено два номерні знаки А 77-73 ЧИ, невідомо кому належні, та приклад від помпової мисливської рушниці імпортного виробництва. На даний час Тігієва вдома немає і де він перебуває невідомо.

Грушевий А.В. у липні місяці 1994 р. був затриманий працівниками міліції в офісі, що належить Долідзе в м. Дебальцеве. До вищезазначених осіб постійно приїжджають з м. Єнакієве Шишкін Сергій Сергійович, 11 липня 1960 р.н., 7 разів судимий, проживає м. Єнакієве, вул. Ярославська, та Салаватов Рафаїл Тахірович, 1951 р.н., раніше судимий, проживає м. Єнакієве, смт Юнокомунарівськ, вул. Політаєва, які також перебувають в угрупованні Долідзе.

21.10.1994 р. Шишкін С.С. звільнявся з ВТК 312/33, на зустріч до нього приїжджали всі вищезазначені особи, а також з м. Єнакієве приїжджала зустрічати група приблизно 25-30 осіб на 15 автомобілях. Під час руху групи цих автомобілів на автотрасі Шахтарськ — Єнакієве було скоєно ДТП. Автомобіль КамАЗ зіткнувся з автомобілем «Джип», який належав цій групі і в якому перебував Шишкін С.С. Свій автомобіль з місця пригоди прибрали, а Шишкін з групою почав бити водія. На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 206 ч. 2 КК України. За оперативними даними, наявними в м. Кіровське ГО УМВСУ, Кузнєцов Г.В. займається збором грошей для так званого «общака».

Група Юри «Салтика» протягом 5 років займається вимаганнями та пограбуваннями. Група контактує з Толею «Зуєм». Джерело повідомляє, що крім вимагань, у цієї групи є й розбійні напади на будинки та квартири підприємців і торговців у містах Вуглегірськ, Горлівка, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Донецьк, Алчевськ Луганської обл. У розбої брали участь усі, крім «Салтика», який лише готував злочини.

Боря «Целка» приїжджав до «Салтика», і «Салтик» сказав, що Боря — труп, за те, що ще в зоні був в активі та «вбивав» палицями в ШІЗО «братву», зокрема єнакієвського на прізвисько «Гітаня».

Джерело повідомляє, що тільки в «Бабури», «Лели», Деньги — 6–7 трупів. У групи «Салтика» є свої люди в ГОВД Єнакієве, начальник ІВС, азербайджанець «Алік». Через «Аліка» «грілася» «братва» і через «Аліка» «Салтик» отримував інформацію, є й інші канали отримання інформації: колишній слідчий прокуратури, а нині заступник прокурора міста.

Група «Салтика» — одна з головних угруповань м. Єнакієве. До угруповання входить хлопець на прізвисько «Цоца» — це спільник Георкова у розбійному нападі на квартиру єврейської сім’ї в м. Алчевську. Але тоді Георков утік, а «Цоцу» «вирвали». «Цоца» не брав участі у вимаганні, але брав участь у розбоях у м. Вуглегірську та Горлівці.

Саша шукає зв’язки зі своєю дружиною Ольгою, щоб вона пішла в центральну лікарню, до хірурга «Петровича», щоб той дав довідку про те, що Саша в червні–липні лежав у лікарні. Довідка потрібна, щоб Саша міг побудувати своє алібі. «Салтик» — найближчий друг «Зуя», а в того в руках усе місто. У «Салтика» зв’язки з кабаками міст Торез, Шахтарськ, Сніжне. В одній із розмов Саша назвав Сережу «Мільйонера» та Ваню «Чорного». Між «Салтиком» та «Чорним» були погані стосунки, і після того, як «Чорний» відвідав «Салтика» в Єнакієве, незабаром його вбили. У «Батури» були погані стосунки з убитим «Шишою». Звісно, розмова між нами, але «Шишу» розстріляв «Батура», шкода, звісно, «Шишу», але в нього були «боки», які «Салтик» не пробачив.

Щодо розмов про вбивство Гриші Долідзе, Саша сказав: «Це справа «Салавата», адже брати Долідзе викрали «Салавата» та вивезли в Алчевськ, посадили в гараж, тортурами «Салавата» керував Гена Долідзе, але «Салавату» вдалося втекти, і «Салават» не пробачив Гені та Гриші».

У групи «Салтика» є камуфляжна форма, маски, пістолети «ТТ», обрізи мисливських рушниць, автомати. Але де зберігається, Саша не каже. У «Салтика» є в місті Єнакієве 2 виграні в карти квартири та будинок у Корсуні.

Джерело оперповідомлення Текст повідомлення Дата 1998 Салаватов Р.Т. на прізвисько «Салават» є членом угруповання Іванющенка Ю.В. Наразі Салаватова Р.Т. тримають під вартою (затриманий 3.02.1998 р.) у слідчому ізоляторі № 1 м. Донецька за вбивство злочинного авторитета, лідера злочинного угруповання — Долідзе Григорія. Вбивство вчинено з вогнепальної зброї.

У січні–червні 1997 року Салаватов Р., Георков О.В. — жителі міста Єнакієве, неодноразово виїжджали в м. Дніпропетровськ, де мали комерційні інтереси. Крім того, відомо, що вони підтримували зв’язок із раніше судимим на прізвисько «Саїд» — Хомичем Олександром 1957 р.н., який зараз перебуває на нелегальному становищі після «розбірок» із групою Астахова в м. Дніпропетровську. За наявними даними, Салаватов і Георков також брали участь у цих розбірках.

Джерело оперповідомлення Текст повідомлення Дата 1998 Після звільнення Батурин входив до злочинної групи, яку очолював Сергій на прізвисько «Шиша», наразі заарештований за вимагання, вчинене 1994 року. Лідер злочинного угруповання м. Єнакієве Далідзе пропонував їхньому угрупованню, до якого входили Батурин, Салават і «Шиша», об’єднатися, але вони відмовилися, після чого Далідзе взяв у заручники Салавата, якого посадив у підвал і тримав у себе. Салават за допомогою когось із групи Далідзе втік. На цьому ґрунті в них виник серйозний конфлікт, у ході якого неодноразово застосовувалася вогнепальна зброя з обох сторін. Було вбито, кого конкретно Батурин не називав. Після цього Батурин сховався в м. Горлівці.

Джерело оперповідомлення Текст повідомлення Дата 1998 Салаватов Т. пояснив, що в одного з єнакієвських авторитетів на прізвисько «Шумак» працював некий Руслан. Після того, як Руслан почав вживати наркотики, «Шумак» його вигнав, і Салаватов запропонував йому працювати з ним. Але приблизно через рік спільної роботи Руслан знову почав вживати наркотики й перестав приїжджати до Салаватова, після чого Салаватов перестав давати Руслану його частку, на що Руслан поскаржився Зуєву на прізвисько «Зуй».

Коли Салаватов приїхав до Зуєва для з’ясування стосунків із Русланом, Зуєв став на бік Салаватова й сказав, що Руслан не правий і без причини наговорює на Салаватова. Через три місяці після цієї розмови Руслана застрелили біля під’їзду його будинку невідомі. Це сталося в липні 1997 р. Як каже Салаватов, після сварки з Русланом він усе розповів товаришу з м. Дніпропетровська на прізвисько «Князь» і просив його допомогти вирішити проблему. Судячи з розмов Салаватова, найімовірніше, убивство Руслана — справа рук товариша Салаватова «Князя» та його друзів із м. Дніпропетровська.

Відомості про розробку: Стаття: шахрайство. Вид оперативного обліку: «Захист» Справа №: 803-2141 Служба: ОП Розроблявся: 06.05 року Місце роботи: ЧП: м. Юнокомунаровськ, вул. Армійська, буд. 112/93 Посада: власник Місце роботи: кілька торгових павільйонів на ринках м. Єнакієве Посада: власник

Зв’язки: Салаватова Яна Миколаївна 1979 р.н. дружина Адреса: Єнакієве, вулиця Леніна. Місце роботи: домогосподарка. Салаватова Нелля Іванівна 1954 р.н. колишня дружина Адреса: Єнакієве, вулиця Поліжаєва. Салаватова Тетяна Григорівна 1972 р.н. колишня дружина Адреса: Єнакієве, вулиця Ткалова, має житлову площу: м. Єнакієве, вул. Леніна.
Салаватова Тетяна Рафаїлівна 1975 р.н. дочка Адреса: Єнакієве, вулиця Поліжаєва.

Автотранспорт: Марка: ДЕО-Ланос держ. номер 41770ЕК Колір: зелений Належить особі: Салаватов Рафаїл Тахірович. Марка: Мазда держ. номер АН0678АА Колір: сірий Належить зв’язку: Салаватова Яна Миколаївна. Марка: Лексус держ. номер АН4433АА Колір: чорний Належить зв’язку: Салаватова Яна Миколаївна. Марка: ГАЗ-2705Е держ. номер АН0776АС Колір: синій Належить зв’язку: Салаватова Яна Миколаївна.

Стаття: вимагання

Вид оперативного обліку: «Захист». Справа №: 32-1660. Найменування: Стрілочники. Служба: ОП. Розроблявся: 07.03 року. Місце роботи: фірма «Шахтар С» юр. адреса: м. Єнакієве, вул. Гагаріна, 32. Посада: засновник. Характеристика: замкнутий спосіб життя, займається комерційною діяльністю, судимий неодноразово, сторонні особи відвідують періодично, зв’язки на машині, зв’язок із кримінально-злочинним елементом, високе матеріальне забезпечення, має автомобіль.

Зв’язки:

Волоцюк Іван Миколайович 1958 р.н. діловий зв’язок. Адреса: Єнакієве, вулиця Берегового. Місце роботи: фірма «Шахтар С». Посада: керівник.

Салаватова Тетяна Григорівна 1972 р.н. дружина.
Адреса: Єнакієве, вулиця Леніна. Місце роботи: домогосподарка. Характеристика: раніше проживала за адресою: м. Єнакієве, вул. Леніна. Прописана за адресою: Шахтарський р-н, село Корсунь, вул. Громова.

Позднякова, Салаватова, Тетяна Рафаїлівна 1975 р.н. дочка. Адреса: Єнакієве, вулиця Полєжаєва. Місце роботи: не працює.

Салаватова Неля Іванівна 1954 р.н. колишня дружина. Адреса: Єнакієве, вулиця Полєжаєва. Місце роботи: не працює.

Автотранспорт: Марка: ЗАЗ-Легенс, держ. номер 47170ЕК. Колір: зелений. Належить особі: Салаватов Рафаїл Тахірович

Стаття: вимагання

Вид оперативного обліку: «Захист». Справа номер: 36-28-03. Найменування: Тріо. Служба: УР. Розроблявся: 10.03 року. Характеристика: займається злочинною діяльністю, вимагатель, має широке коло зв’язків, зв’язок з кримінально-злочинним елементом, високе матеріальне забезпечення, має великі суми грошей, має валюту, має автомобіль.

Зв’язки:

Кучерявий Леонід Михайлович 1948 р.н. дружній зв’язок.
Адреса: Єнакієве, вулиця Армійська. Місце роботи: не працює. Характеристика: виготовляє наркотики, збувальник наркотиків.

Голіков Михайло Георгійович 1955 р.н. дружній зв’язок. Адреса: Єнакієве, вулиця Вільямса.

Спасенко Олександр Олександрович 1958 р.н. дружній зв’язок. Адреса: Єнакієве, вулиця Фурманова.

Автотранспорт:

Марка: ДЕУ-Леганза держ. номер 47170ЕК. Колір: зелений. Належить особі: Салаватов Рафаїл Тахірович. 

Підтинний Ілля Васильович «Ілюха». Дата народження: 16.11.1959 р. Адреса прописки: Єнакієве, вул. Ревкомівська. Володіння та контроль: ЗАТ «ЛБН Консалтинг», ТОВ «Донагропродкут». Зброя: Браунінг (карабін, Бельгія), 0178 №001537 видано УМВС області 06.02.1998 р.; Вальтро (газовий пістолет, Італія) №000302 видано 13.08.1997 р. Єнакієвським МВ; ІЖ 3 КМ (карабін, Росія) №001537 видано УМВС області 06.02.1998 р. Судимість: КД №18360 10.01.1990 р., ст. 213 ч. 2 КК України — передано до суду. Паспорт: видано 20.10.97 р. Єнакієвським МВ. Авто: Mitsubishi Pajero, колір сірий, 1994 р. випуску, д/н 14998ЯН.

Зв’язки об’єкта

Батурин Олександр Валерійович. Дата народження: 23.03.1970 р.н. Місце народження: Єнакієве. Виписаний до м. Кіровоград. Адреса проживання: Єнакієве. Місце роботи: Комерційна структура «Пошук». Паспорт видано 10.11.99 р. Єнакієвським МВ. Судимості: КД №12565, за ст. 141 ч. 1 КК, дата 26.09.85 р. Єнакієвським МВ, рішення: відсутнє. КД №15040, за ст. 141 ч. 2 КК, дата 18.05.87 р. Єнакієвським МВ, рішення: протокол передано до суду. КД №503, за ст. 144 ч. 3 КК, дата 13.08.98 р. Красногвардійський РВ Макіївки, рішення: справу передано до суду.

Зуєв Анатолій Петрович «Зуй». Дата народження: 17.03.1959 р.н. Адреса прописки: м. Єнакієве, вул. Лісова. Паспорт видано 01.06.2002 року Єнакієвським МВ. Зброя: Маверік (гладкоствольний, США), серія МУ53645С, видано Єнакієвським МВ 15.02.94 р.

Іванющенко Юрій Володимирович. 21.02.1959 р.н. Прізвисько: Юрець, Малой. Уродженець Єнакієва. Категорія: лідер ОПГ. Прописаний: Єнакієве, вул. Гірнича. Паспорт видано 15.01.2004 року Єнакієвським МВ. Посада: президент. Місце: ТОВ «УГК-2000».

Деньга Олександр Михайлович. 18.03.1969 р.н. Уродженець Єнакієва. Прописаний: Єнакієве, вул. Комуністична. ІПН. Паспорт видано 04.04.2000 р. Єнакієвським МВ. Судимий за ст. 190 ч. 4, 209 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України (відбуває покарання в ВК-33).

Петров Юрій Володимирович. 1964 р.н. Засуджений за ст. 190 ч. 4, 209 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України (відбуває покарання у ВК-32).

Шумаков Юрій Михайлович. 25.08.1954 р.н. Кличка: Шумак. Уродженець Єнакієвого. Прописаний: Єнакієве, вул. Комуністична. Проживає: Єнакієве, вул. Брайляна; вул. Бажана; м. Єнакієве.

Горшков Андрій Сергійович. 06.08.1962 р.н. Уродженець Тогура, Томської області. Прописаний: Єнакієве, вул. Ревкомівська.

Фігурант ОРД:

Номер справи: 32/2222. Відділ: Єнакієве. Дата заведення: 1.11.2005. Назва: Контролери. Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 3. Архівний номер: у провадженні. Останнє рішення у справі: продовжено строк ведення. Дата: 28.04.2006.

Інформація:

Перебуваючий у розшуку лідер організованої злочинної групи — Роганський Анатолій через паспортний відділ Єнакієвського МВ отримав закордонний паспорт. Допомогу в отриманні надавав йому Подтинний Ілля та начальник паспортного відділення. Паспорт видавався Роганському А. на вигадане прізвище.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 22.05.2002.

До злочинної групи, яка вчинила розкрадання грошових коштів ДК «Укрспецекспорт», входять Грувер Ю.Б., Іванющенко Ю.В., Гоголь П.М., Подтинний І.В., Романенко Р.Ю. При цьому виконавцями розкрадання є Романенко та Подтинний. Подтинний є «авторитетом» у м. Єнакієве. Мета та задум вчинення злочину належить Подтинному та Груберу, а Романенку запропоновано роль виконавця у зв’язку з тим, що він раніше отримав у борг велику суму грошей від Подтинного та Іванющенка для «роботи», однак останній витратив значну суму на меблі, коштовності, а також придбав квартиру. Велика частина грошей витрачена ним на ігри в казино. Романенку запропоновано роль виконавця для розкрадання грошей, щоб повернути борг Подтинному та Іванющенку.

Злочинній групі належать та надають підтримку наступні підприємства: «Нік-ЛТД» (Донецьк), «Україна-Ізраїль» (Донецьк), «Дека-Сервіс» (Донецьк), «ЛБН Консалтинг» (Донецьк), «Константа» (Донецьк), «Гарант» (Єнакієве), «Укрхліб» (Єнакієве), ЧП «Конті» (Єнакієве), «Гірник» (Донецьк), «Діон» (Донецьк), «Антей» (Донецьк), ТОВ «Центр», кафе «Центральне» (Єнакієве), шашлична «Три піскарі» (Єнакієве). Цими підприємствами керують Іванющенко, Подтинний, Романенко, Гоголь, Грувер. При цьому ЧП «Конті» займається конвертацією грошових коштів у великих розмірах для своїх потреб у АКБ «Донкредитінвест», директор — Гоголь П.М.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 26.09.2005.

У ході проведення заходів щодо злочинного авторитета Салаватова Рафаїла Тахировича на прізвисько «Салават», 12.11.1951 р.н., татарин, судимий за ст. ст. 140 ч. 2, 101 ч. 1 КК України у 1969 р., ст. 206 ч. 2 КК України у 1975 р., ст. 183 ч. 1 КК України у 1976 р., ст. ст. 183 ч. 2, 223 ч. 2, 208 КК України у 1977 р., ст. 222 ч. 3 КК України у 1978 р., ст. 97 КК України у 1998 р., особливо небезпечний рецидивіст. Прописаний: м. Єнакієве, пр. Леніна. Паспорт громадянина України ВА, виданий Єнакієвським МВ 14.08.1996 р. Не працює, є засновником ТОВ «Автолюкс» у м. Єнакієве Донецької обл.

Родинні зв’язки: брати — Брайловський Володимир Миколайович, Брайловський Юрій Миколайович; дружина — Салаватова Яна Миколаївна, 1979 року народження; колишні дружини — Салаватова Тетяна Григорівна, 1972 року народження, Салаватова Неля Іванівна, 1954 року народження; дочка — Салаватова Тетяна Рафаїлівна, 1975 року народження.

Кримінальні зв’язки на волі з кримінальними авторитетами: Зуєв Анатолій Петрович, 1954 року народження, Подтинний Ілля Васильович, 1959 року народження, Іванющенко Юрій Володимирович, 1959 року народження, Батурин Олександр Валерійович, 1970 року народження, Носік Володимир Іванович, 1957 року народження.

Зв’язки в економічних структурах: директор ТОВ «Автолюкс» Чернишова Н.В., директор МПП «Атолл» Комісарюк І.А. Підконтрольні комерційні структури: ТОВ «Юзовка-2000», ЧП «Ажан» (охоронна фірма), ЧП «Соболь» (охоронна фірма), ТОВ «Автолюкс» (ЄДРПОУ 32276933), засновник — Салаватов Р.Т., Гнєтьов С.В., керівник — Сердюк-Гнєтьова Галина Адольфівна, Карпенко Яна Миколаївна.

Належить на праві приватної власності: квартира за адресою: м. Єнакієве, пр. Леніна; автомобіль «ДЕУ-Леганза» д/н 47170ЕК. У підпорядкуванні якого налічується близько 6-ти осіб.

Протягом 2002–2005 рр. ними неодноразово вчинені злочини різного характеру, однак рішення за цими справами не прийнято з різних причин.

Приклади:

28.09.2002 р. Брайловський Володимир Миколайович та ін. у кафе «Диканька» м. Єнакієве побили Крайко Ігоря Анатолійовича, завдавши тілесних ушкоджень. ЖРЗПЗ №3048 від 28.09.2002 р. Відмовний матеріал №1298 від 2002 р.

Брайловський Юрій Миколайович 28.01.2003 р. вчинив крадіжку гр. Бурнаєва. Кримінальна справа №36-42080 за ст. 185 ч. 3 КК України, рішення у справі не прийнято (вчинено крадіжку мисливської рушниці).

01.02.2003 р. Брайловський Володимир Миколайович добровільно здає обріз мисливської рушниці, викраденої у Бурнаєва. ЖРЗПЗ №363 від 02.2003 р. Відмовний матеріал №124 від 2003 р.

Антонович Геннадій та ін. безпричинно побили Соколова Юрія та відібрали 1000 грн. ЖРЗПЗ №642. Відмовний матеріал №233 від 2005 р.

07.2004 р. Носік Володимир Іванович, Батурин Олександр Валерійович у ресторані «Луч» безпричинно побили Гречихіна та Давиденка, завдавши тілесних ушкоджень (вогнепальне поранення). ЖРЗПЗ №2945 від 11.07.2004 р. Відмовний матеріал №1438 від 2004 р.

Тілесні ушкодження Братерському. ЖРЗПЗ №2478 від 14.08.2003 р. Відмовний матеріал №1004 від 2004 р. Салаватов та ін. вимагали гроші у Братерського за автостоянку, розташовану на пос. Фільтрувальна м. Єнакієве. 

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 9.12.2005.

На території м. Єнакієве діє організована злочинна група, до складу якої увійшли: Іванющенко Юрій Володимирович, 21.02.1959 р.н., уродженець м. Єнакієве, проп.: м. Єнакієве, вул. Гірнича, виданий 15.01.2004 р. Єнакієвським МВ. Подтинний Ілля Васильович, 16.11.1959 р.н., уродженець м. Єнакієве, проп.: м. Єнакієве, вул. Ревкомівська, виданий 20.10.1997 р. Єнакієвським МВ. Салаватов Рафаїл Тахирович, 12.11.1951 р.н., уродженець м. Донецька, проп.: м. Єнакієве, пр. Леніна, виданий 14.08.1996 р. Єнакієвським МВ.

І не встановлені особи, які займаються вимаганням грошових коштів у приватних підприємців та громадян м. Єнакієве. До 1994 р. вищезазначені особи входили до складу організованої злочинної групи Долідзе Г.М., яка здійснювала свою злочинну діяльність на території мм. Єнакієве, Дебальцеве, Шахтарськ, Кіровськ. У 1994 р. після вбивств кримінальних авторитетів Кравчука В.І., Івченка С.А., Абрамицького І.І. та початку перерозподілу сфер впливу частина членів ОПГ Долідзе Г.М. під керівництвом Іванющенка Ю.В. перейшли під контроль ОПГ Брагіна А. на прізвисько «Грек».

Протягом листопада 2005 р. співробітниками Єнакієвського відділу УБОЗ щодо вищезазначених осіб проводилися наступні оперативно-розшукові заходи. Згідно з проведеними оперативними установками за місцем проживання фігурантів, а також надходження від агентури оперативної інформації встановлено, що Іванющенко Ю.В. перебуває за кордоном, у США, де живе та навчається його дочка, планує повернутися в Україну після виборів. Подтинний І.В. на території м. Єнакієве не проживає, з’являється періодично, більшу частину часу перебуває за кордоном у Російській Федерації, є сполучною ланкою з підприємствами, підконтрольними Іванющенку Ю.В., виконує його доручення.

Дані про перебування вищезазначених осіб за кордоном підтверджуються відомостями, отриманими з Донецького прикордонного загону, з метою перевірки цих відомостей направлено запит до Адміністрації державного кордону України у м. Київ. Салаватов Р.Т. у місті Єнакієве не проживає, перебуває на нелегальному становищі, змінив номер свого мобільного телефону, підтримує зв’язок з дружиною, через свого водія Брайловського В. передає гроші своїй колишній дружині Салаватовій Тетяні на утримання сина. З метою встановлення місцезнаходження Салаватова Р.Т. направлено запити до «Укртелеком», UMC для отримання роздруківок телефонних переговорів дружини Салаватова Р.Т., також встановлюється номер мобільного телефону гр. Брайловського В.

Здійснювалися оперативно-розшукові заходи щодо найближчих дружніх і злочинних зв’язків Підтинного І.В. Роганського Анатолія Анатолійовича, 26.01.1970 р.н., уродженця м. Вуглегірська, прописаний: м. Вуглегірськ, вул. Станкевича, виданий 4.02.1997 р. Єнакієвським МВ. Мількевича Сергія Антоновича, 24.06.1976 р.н., уродженця м. Вуглегірська, проп.: м. Вуглегірськ, вул. Некрасова, виданий 18.02.2003 р. Єнакієвським МВ.

Є достовірна інформація про причетність Роганського А.А., Мількевича С.А. до вчинення «замовних» убивств у 1994–1993 рр. жителів м. Донецька:

1. Убивство гр. Лашина Ю.Л. у м. Донецьку (ст. 94 КК України, листопад 1995 р.). 2. Убивство гр. Асамбіані А.І. у м. Донецьку (кримінальна справа № 04-18769, ст. 94 КК України, серпень 1994 р.).

Встановлено, що під час проведення слідства у кримінальній справі щодо ОПТ Роганського А.А. (ст. 142 ч. 3 КК України) було отримано показання одного з членів ОПТ — Таратонькіна О.Ф. (помер у слідчому ізоляторі), які підтверджують причетність Роганського А.А. та Мількевича С.А. до вбивства Лашина Ю.Л. Крім того, 8.08.2000 р. громадянка Лобжанідзе Е.О. (дружина вбитого 4.08.1995 р. гр. Асамбіані А.Н.) впізнала гр. Мількевича С.А. та Роганського А.А. як осіб, які брали участь у вбивстві її чоловіка, і дала з цього приводу показання; також є показання Таратонькіна О.Ф., що підтверджують причетність вищезазначених осіб до цього вбивства. Наразі планується вивчення цих кримінальних справ, а також поновлення за ними розслідування співробітником Генеральної прокуратури України. З метою встановлення місцезнаходження гр. Роганського А.А. та Мількевича С.А. здійснюються такі заходи.

За наявною оперативною інформацією Роганський А.А. підтримує тісний зв’язок зі своєю дружиною Роганською (Макаровою) Наталією В’ячеславівною, 1968 р.н., виданою 4.01.2004 р. Єнакієвським МВ, проп.: м. Єнакієве, вул. Саратовська, яка пересувається на автомобілі «Міцубісі-Паджеро», держ. № АН 0005 АС, чорного кольору. Цей автомобіль зареєстровано на Роганського А.А. з правом керування Роганською Н.В. Згідно з отриманою інформацією Роганська Н.В. часто відвідує офіс Підтинного І.В., розташований за адресою: м. Єнакієве, вул. Ревкомівська. У листопаді 2005 р. силами співробітників Єнакієвського ОБОП та УОС здійснювалося візуальне спостереження за гр. Роганською Н.В.

Однак наразі встановити місцезнаходження Роганського А.А. не вдалося. Встановлюються номери мобільних телефонів Роганського А.А., Роганської Н.В., витребувано роздруківки телефонних переговорів батьків Роганського А.А., Макарової Н.В., направлено завдання в УОС на проведення оперативних установок за виявленими зв’язками.

Здійснювалося візуальне спостереження силами співробітників Єнакієвського ОБОП у м. Вуглегірську щодо брата Мількевича С.А. — Мількевича Олега Антоновича, їхніх батьків, однак встановлено, що Мількевич С.А. за місцем проживання не проживає, перебуває на нелегальному становищі. Витребувано роздруківки телефонних переговорів батьків Мількевича, його співмешканки — Шепелевої Ірини, направлено завдання в УОС на проведення оперативних установок за виявленими зв’язками, встановлюється місце проживання та роботи Шепелевої Ірини, з якою може проживати Мількевич С.А.

Також проводиться оперативна відпрацювання низки комерційних структур, підконтрольних членам злочинного угруповання і які є їхнім економічним базисом, а саме:

Перевіряється зовнішньоекономічна діяльність ВАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 00191193) та СП ТОВ «Метален» (ЄДРПОУ 30615347), які уклали контракти на поставку металопрокату, а також литої та катаной заготовки з фірмою «Leman Commodities S.A.», Швейцарія. У квітні 2005 р. на території ТОВ «Корнер», м. Єнакієве, вул. Богомольця, 9, було виявлено литі заготовки, які вироблені на МНЛЗ 1, МНЛЗ 2 ВАТ «ЄМЗ». Під час перевірки встановлено, що виявлена заготовка з плавок № 251480, № 251486, № 151426, № 351614, № 251804, № 251748, № 251770 у кількості 38 тонн за документами мала бути відправлена фірмою «Leman Commodities S.A.» до Сирії та Індонезії. За цим фактом слідчим відділом Єнакієвського МВ порушено кримінальну справу № 36-45343 за ст. 185 ч. 4 КК України.

У результаті проведених оперативних заходів було встановлено, що вищезазначена заготовка відправлена у квітні 2005 р. з Маріупольського торговельного порту теплоходами на експорт. У податковій інспекції та Держказначействі м. Єнакієве витребувано декларації ВАТ «ЄМЗ» та СП «Метален» на відшкодування ПДВ з державного бюджету за зовнішньоекономічним контрактом, за яким виявлена заготовка була відправлена на експорт. За період з 01.01.2003 р. по 01.10.05 р. ВАТ «ЄМЗ» та СП «Метален» з державного бюджету було відшкодовано: 2003 рік: ВАТ «ЄМЗ» — 20 818 618 грн., СП «Метален» — 8 241 521 грн.; 2004 рік: ВАТ «ЄМЗ» — 67 329 411 грн., СП «Метален» — 0; 2005 рік: ВАТ «ЄМЗ» — 1 240 999 грн., СП «Метален» — 12 515 688 грн. Встановлюються факти «лжеекспорту» ВАТ «ЄМЗ» або СП «Метален» металевої заготовки на адресу «Leman Commodities S.A.».

Проводиться перевірка ЗАТ «ПК Юнкере», у ході якої встановлено, що ЗАТ «ПК Юнкере», юридична адреса: м. Єнакієве, вул. Станційна, 59 (код ЄДРПОУ 00443358), здійснює на території пріоритетного розвитку м. Єнакієве Донецької області реалізацію інвестиційного проєкту «Модернізація діючого виробництва м’ясопродуктів і ковбасних виробів, який передбачає випуск широкого асортименту високоякісної продукції, а також створення нових виробництв з виготовлення продуктів харчування».

Інвестиційний проєкт реалізується за рахунок: компанії «Reff Holding PLC» (Англія), яка вносить до статутного фонду ЗАТ «ПК Юнкере» кошти та обладнання на суму 3 788 000 доларів США (38 000 дол. оптом грошовими коштами на поточні виробничі потреби, а також 3 750 000 дол. США у вигляді необхідного виробничо-технологічного обладнання); Світового банку реконструкції та розвитку, який надав ЗАТ «ПК Юнкере» кредитну лінію на суму 800 000 доларів США; власних коштів ЗАТ «ПК Юнкере» на суму 612 000 доларів США. Основними постачальниками продукції на ЗАТ «ПК Юнкере» є:

1. «Reef Holding PIC» 1 Conduit St. London, Wirtg Great Britain.

2. «Palling Anstalt» Merkurhaus, Josef Rheinberger Str. 6, Vaduz-Liechtenstein.

У ході оперативної відпрацювання ЗАТ «ПК Юнкере» було отримано інформацію про те, що наразі на адресу вищезазначеного підприємства надходить морожена яловичина в брикетах виробництва компанії «Independence Aumentos Ltd А», Бразилія. Поставки продукції здійснюються залізничним транспортом. Надалі основна частина яловичини відправляється до м. Докучаєвськ та інших міст Донецької області — на зберігання.

З метою виявлення порушень чинного законодавства, що регулює взаємовідносини між суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, а також припинення фактів ввезення контрабандної сировини та продукції, співробітниками Єнакієвського відділу УБОП проводяться зустрічні перевірки на підприємствах, які уклали з ЗАТ «ПК Юнкере» договори на зберігання вищезазначеної яловичини, ввезеної з-за кордону, і відстежується подальший рух продукції.

Джерело довідка-меморандум. Текст повідомлення. Дата: 26.09.2005.

У Єнакієвому діє ретельно замаскована група, очолювана Іванющенком Ю.В. Лідерами ОПГ є Кульчицький В.А., Зуєв О.П., Шумаков Ю.М. Чисельність групи за оперативними даними становить 15–20 осіб. Члени ОПГ мають широкі зв’язки серед кримінально-злочинних авторитетів, лідерів інших ОПТ, зокрема «Рената», «Узбека» — м. Донецьк, у Луганській області — «Доброслава», а також серед керівників великих державних підприємств і комерційних структур.

Члени злочинної групи вчиняють вимагання грошових коштів у комерційних структурах і в приватних осіб.

Є оперативні дані, що лідери та члени ОПГ причетні до вчинення тяжких злочинів із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї (убивство Українського у м. Шахтарську, Кравчука, Івченка у м. Єнакієвому).

Шляхом наклепу та психологічного тиску щодо керівника Єнакієвського металургійного заводу вчиняють розкрадання чорного металу.

Такими ж методами вчиняють розкрадання продукції коксохімічного заводу м. Єнакієве (кокс, бензол, сульфавугілля тощо).

Також злочинна група займається незаконним виготовленням і збутом спиртних напоїв (виготовлення горілки, збувають у м. Єнакієвому та інших містах Донецької області).

Члени та лідери ОПГ є керівниками або засновниками комерційних структур: МЧП «Сагибад», СП «Карина», СП «Генос», СП «Інтер-Трейд», МП «Світлана», МЧП «Алві-Інвест» у м. Єнакієвому, концерн «Едельвейс», «Тивеко» у м. Донецьку, «Дантекс» у Данії.

У лідерів та членів ОПГ є великі суми грошей, що дозволяє купувати автотранспорт престижних моделей, радіостанції, утримувати охорону, а також часто виїжджають за межі України в ближнє та дальнє зарубіжжя для зустрічей зі злочинно-кримінальними авторитетами та вирішення різних комерційних угод.

Враховуючи, що, використовуючи гласні методи роботи міліції, викрити в протиправній діяльності членів ОПГ, очолюваної Іванющенком Ю.В., не видається можливим, необхідно провести комплексні агентурно-оперативні та технічні заходи.

Джерело довідка-меморандум, текст повідомлення. Дата 1999.

Житель м. Єнакієве Вавілов Анатолій Олександрович, будучи депутатом міської ради, використовуючи свої зв’язки в різних регіонах України, зв’язки в органах влади, виступаючи як посередник, займається «прокруткою» енергетичних векселів Рівненської АЕС, укладав договори на поставки сільгосппродукції. Основна частина отриманих грошей від угод надходить злочинному авторитету м. Єнакієве — Іванющенку Ю.М. через Підтинного Іллю Васильовича.

Джерело довідка-меморандум, текст повідомлення. Дата 1998

Щодо осіб, які проходили у довідці № 5, отримано таку інформацію:

ВАЗ-2109, синього кольору, держ. номер 45149 ЕА, належить Саміляку Владлену Володимировичу, 1969 р.н., проживає за адресою: м. Добропілля, м-н Молодіжний.

У м. Добропіллі, у м-ні «Молодіжний», проживає: Симиляк Владлен Володимирович, 1969 р.н., уродженець Донецької обл., росіянин, працює. За цією адресою проживає нетривалий період часу, близько трьох місяців, у державній двокімнатній квартирі спільно зі співмешканкою. За словами оточуючих займається комерційною діяльністю.

За місцем проживання веде замкнутий спосіб життя, у спілкуванні з сусідами обмежується привітаннями, більш тісних контактів уникає. Охарактеризувати останнього оточуючі утруднюються. За місцем проживання дружніх стосунків ні з ким не підтримує. Родинні зв’язки Семіляка В.В. сусідам невідомі. Сторонні особи цю адресу відвідують рідко.

Спільно з останнім проживають: співмешканка — Навіцька Наталія Мефодіївна, 1964 р.н., працює, характеризується позитивно; син — 1991 р.н.

Охарактеризувати рівень матеріального забезпечення перевіряємого сусіди утруднюються, оскільки не заходять до квартири останнього. Перевіряємий має в особистому користуванні автомобіль ВАЗ-21099, синього кольору, держ. номер 45149 ЕА.

XIV. 19.12.97 р. у період з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. проводилися ОРЗ з метою виявлення осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес. У процесі проведення ОРЗ були зафіксовані такі автомобілі: ВАЗ-21099, синього кольору, держ. номер 73095 ЕА; ПАЗ, автобус, держ. номер 3936 ЯНЕ; Газель, синього кольору, держ. номер 4301 ЯНЕ; Вольво, сірого кольору, держ. номер 00473 ЕВ; БМВ, коричневого кольору, держ. номер 32976 ЕА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 02404 ЕА; Джип-Тойота, держ. номер 2121 АЕХ;

Вольво, сірого кольору, держ. номер 00453 ЕВ; Форд, бежевого кольору, держ. номер 17908 ЯН; Тойота, червоного кольору, держ. номер 4471 ДОД; Фольксваген, темно-синього кольору, держ. номер 81235 ЕА; Вольво, синього кольору, держ. номер 4254 ДОД; ВАЗ-2109, синього кольору, держ. номер 01220 АО; ВАЗ-21099, колір «сафарі», держ. номер 2631 ЯНС; ВАЗ-2109, білого кольору, держ. номер 18113 ЕА; Мазда, бежевого кольору, держ. номер 2026 ЯНС; Волга-21, сірого кольору, держ. номер 6301 ЕА; Вольво, сірого кольору, держ. номер 00476 ЕВ.

О 15 год. 00 хв. ОРЗ були перервані. Примітка.

За обліками УДАІ УМВС України в Донецькій області автомобілі належать:

1. Держ. номер 32976 ЕА, встановлений на БМВ коричневого кольору, належить автомобілю ВАЗ-2109 білого кольору, власник — Журило, за даними УДАІ — Жир’єво, Віктор Анатолійович, 1946 р.н., проживає: м. Донецьк, пр-т Київський.

У м. Донецьку, за пр. Київським, проживає Журило Віктор Анатолійович, 1946 року народження, уродженець Донецької області, українець, одружений, працює. За цією адресою проживає тривалий час, у державній трикімнатній квартирі разом із сім’єю. За місцем проживання веде звичайний спосіб життя. З оточуючими у спілкуванні привітний, доброзичливий, однак у довірливі розмови не вступає. Характеризується як діловий, енергійний, самостійний. У стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, а також у вчиненні будь-яких негативних вчинків за місцем проживання помічений не був.

Цю адресу періодично відвідують сторонні особи, переважно респектабельного вигляду, приїжджають, як правило, на автомобілях зарубіжного виробництва. Назвати анкетні дані останніх та мету їхніх візитів оточуючі не можуть.

За місцем проживання довірливі стосунки підтримує з: Романенком Олександром Петровичем, пенсіонер, характеризується позитивно, проживає у квартирі № 1 цього ж будинку; Харкевичем Володимиром, проживає у квартирі № 3, характеризується як діловий, самостійний.

У минулому перевіряється працював у ЛОВД ст. Донецьк за лінією ОБХСС. Наразі працює на Донецькому рибокомбінаті.

За цією адресою спільно проживають: дружина — Журило Наталія Василівна, 1953 року народження, домогосподарка, характеризується позитивно. На утриманні сім’ї є син шкільного віку.

Рівень матеріального забезпечення сім’ї Журило відповідає засобам трудового доходу. В особистому користуванні мають автомобіль ВАЗ-2109, світлого кольору.

2. Тойота, чорного кольору, держ. номер 4471 ДОД, належить: м. Донецьк, закритому акціонерному товариству «Українська акціонерна страхова компанія АСКА». Юридична адреса: м. Донецьк, Ворошиловський р-н, вул. Рози Люксембург, буд. 3. Директор Сосіс Олександр Іванович. Тел. 554495, 903707, 974406.
3. Вольво-460, сірого кольору, держ. номер 4254 ДОД, належить ТОВ «Емброл-Україна». Розташоване за адресою: м. Донецьк, пр-т Ілліча, буд. 100. Директор — Пригоцький А.В., головний бухгалтер — Каманець П.Г. Тел. 99-82-45. ТОВ займається переважно продажем великих партій металу, вугілля та коксу за кордон. Згідно з оперативною інформацією, фірма контролює продаж продукції з Макіївського металургійного комбінату ім. Кірова. Підприємство має кілька рахунків у Донгорбанку.
4. Мазда, бежевого кольору, держ. номер 2026 ЯНС, належить акціонерному товариству «АРС». Підприємство розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 114, корп. 2 «Б». Директор — Гуменюк Ігор Миколайович, тел. 552443. Засновниками АТ є громадяни України: Гуменюк Ігор Миколайович, проживає за адресою: м. Донецьк-71, пр. Лузіна, буд. 5, кв. 30; Яхін Шаміль Незалітдінович, проживає за адресою: м. Донецьк-71, вул. Крехнеля, буд. 15; Ткачов Олександр Михайлович, проживає за адресою: м. Донецьк-71, пр. Кремлівський, буд. 27, та іноземна компанія «Haleswood Limited». Фірма займається перепродажем товарів народного споживання, постачанням за межі України продукції вугільної та металургійної галузі в обмін на продовольчі та промислові товари для населення.

XV. 22.12.97 р. у період з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. проводилися ОРЗ з метою виявлення осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес.

У процесі ОРЗ були зафіксовані такі автомобілі: ВАЗ-2109, синього кольору, держ. номер 87922 ЕА; ВАЗ-2106, червоного кольору, держ. номер 38502 ДЦ; ВАЗ-2109, червоного кольору, держ. номер В 6217 ЯН; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 80595 ЕА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 99254 ЕА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 99296 ЕА; Мазда, червоного кольору, держ. номер 17908 ЯН; ВАЗ-2105, білого кольору, держ. номер К 5881 ЯН; Вольво, чорного кольору, держ. номер 4254 ДОД; ВАЗ-21099, темно-червоного кольору, держ. номер 50468 ЕА; Джип, коричневого кольору, держ. номер 32393 ЕА; Рено, синього кольору, держ. номер 2820 АЕХ; Вольво, сірого кольору, держ. номер 00453 ЕВ; Вольво, сірого кольору, держ. номер 00472 ЕВ; ВАЗ-21099, держ. номер 73095 ЕА; Ніссан, синього кольору, держ. номер 59785 ЕА.

О 16 год. 00 хв. ОРЗ були перервані. Примітка.

За обліками УДАІ УМВС України в Донецькій області автомобілі належать:

1. ВАЗ-21053, бежевого кольору, держ. номер К 5881 ЯН, належить Рудиці Олександру Івановичу, 1973 р.н., проживає: м. Донецьк, вул. Багратіона.

У м. Донецьк-92, Будьоннівський район, вул. Багратіона проживає Рудиця Олександр Іванович, 1973 року народження, уродженець м. Донецька, українець, одружений, працює. За цією адресою проживає з дитячих років, у державній трикімнатній квартирі разом із родичами. За місцем проживання веде дещо замкнутий спосіб життя, у спілкуванні з сусідами ввічливий, привітний, однак у довірливі розмови ні з ким не вступає. Характеризується як серйозний, діловий, підприємливий. Працює охоронцем у фірмі «Щит». Вільний від роботи час проводить переважно вдома, у колі сім’ї. Сторонні особи цю адресу практично не відвідують. Має в особистому користуванні автомобіль ВАЗ-21053, держ. номер К 5881 ЯН, яким керує переважно самостійно. Іноді зазначеним автомобілем керує батько.

Раніше підтримував дружні стосунки з Лашуком Олександром Олександровичем, 1976 року народження, працює в АТП 11424, характеризується позитивно. Характер взаємин наразі невідомий.

За цією адресою проживають: батько — Рудиця Іван Семенович, працює водієм на вантажному автомобілі, що виконує міжнародні рейси, характеризується як серйозний, працьовитий; мати — Валентина Іванівна, працює в АТ «Контур», характеризується позитивно; дружина — перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Рівень матеріального забезпечення відповідає засобам трудового доходу.

2. ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 50468 ЕА, належить Подтинному Іллі Васильовичу, 1959 р.н., проживає: м. Єнакієве, вул. Ревкомівська. За генеральним дорученням автомобілем користується Єнчев Валерій Павлович, 1959 р.н., проживає: м. Єнакієве, вул. Яблучкіна.

У м. Єнакієве за адресою — вул. Яблучна, кв. 26 — проживає Єнчев Валерій Павлович, 1959 року народження, уродженець м. Єнакієвого, росіянин, працює. За вказаною адресою проживає у двокімнатній державній квартирі разом із сім’єю. Веде замкнутий спосіб життя, із сусідами жодних стосунків не підтримує, до зближення не прагне. У довірливі розмови не вступає. Сусіди зі свого боку не виявляють ініціативи контактувати з Єнчевим. Характеризується як діловий, підприємливий, прихований. На думку сусідів, працює в одному з приватних підприємств м. Єнакієвого; займається злочинною діяльністю, зокрема вимаганням. Зазначену адресу часто відвідують сторонні особи респектабельної зовнішності. На думку оточуючих, метою візитів є вирішення ділових питань.

Із числа дружніх зв’язків відомі такі: Шаманський В’ячеслав Миколайович, 1956 року народження, є директором ТОВ «Каріна», проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Яблучкіна, буд. 62; Волков Юрій, проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Яблучкіна, буд. 36, кв. 29, характеризується як діловий, прихований; на думку оточуючих, є учасником однієї зі злочинних груп м. Єнакієвого.

Спільно з Єнчевим проживає його дружина — Єнчева Любов, характеризується як нахабна, зарозуміла. На утриманні подружжя Єнчевих є син Максим шкільного віку. Рівень матеріального забезпечення в сім’ї Єнчевих високий. Останні мають у розпорядженні великі суми грошей, широкий вибір дорогих речей.

Єнчев особисто керує автомобілем ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 50468 ЕА, який належить Подтинному Іллі Васильовичу, 1959 року народження, проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Ревкомівська, буд. 17-А. Єнчев В.П. також в особистій власності має автомобіль ВАЗ-21099, кольору «форель», держ. номер О 00-92 ЯН.

3. ВАЗ-21099, червоного кольору, державний номер 99254 ЕА, належить Дзюбану Миколі Анатолійовичу, 1958 р.н., проживає: м. Донецьк, бульв. Шевченка, кв. 20. За даними ОАБ значиться прописаним за адресою: м. Вугледар, вул. Радянська.

За адресою: м. Вугледар, вул. Радянська, буд. 9, періодично проживає Дзюбан Микола Анатолійович, 1958 р.н., уродженець Донецької області, росіянин, працює, одружений. За цією адресою проживає близько трьох років у трикімнатній приватизованій квартирі разом із сім’єю. З бесіди з оточуючими стало відомо, що перевірюваний веде замкнутий спосіб життя. Із сусідами спілкується за потреби. Характеризується як діловий, підприємливий. Сусіди зазначають, що протягом кількох років фігурант займається перепродажем автомобілів. З цією метою він періодично виїжджає за межі України, зокрема до Німеччини, Польщі. Куплені там автомобілі реалізує на авторинках м. Донецька.

Разом із перевірюваним проживає дружина — Дзюбан Людмила Миколаївна, 1964 р.н., є заступником директора ТОВ «Прогрес». Офіс цієї фірми розташований у м. Донецьку. Характеризується як ділова, зарозуміла. Подружжя має на утриманні двох дітей шкільного віку. Періодично за вказаною адресою відвідують невідомі особи респектабельної зовнішності на автомобілях. Останні, на думку сусідів, разом із перевірюваним і його дружиною займаються комерційною діяльністю.

На думку оточуючих, рівень матеріального забезпечення подружжя дуже високий. Останні мають значні суми грошей. В особистому користуванні перевірюваний має автомобіль «Жигулі», червоного кольору. Також подружжя Дзюбан має у приватній власності в м. Донецьку дві квартири — на бульварі Шевченка та на вул. Коваля. Періодично сім’я Дзюбан проживає за вищезазначеними адресами.

XVI. 23.12.97 р. у період з 8 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв. проводилися ОРЗ з метою виявлення осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес.

У процесі ОРЗ були зафіксовані такі автомобілі: Форд червоного кольору, держ. номер 22019 ЕА; ВАЗ-21099, бежевого кольору, держ. номер 2630 ЯНС; Джип-Черокі, чорного кольору, держ. номер 2121 АЕХ; ВАЗ-21099, білого кольору, держ. номер 2631 ЯНС; ГАЗ-24, білого кольору, держ. номер 00495 ЕВ; Мазда, бежевого кольору, держ. номер 17809 ЯН; ВАЗ-2109, колір «сафарі», держ. номер В 4665 ЯН; ВАЗ-2108, сірого кольору, держ. номер Р 9562 ЯН; ВАЗ-21099, синього кольору, держ. номер 87922 ЕА; Опель, червоного кольору, держ. номер 60686 ЕА; ВАЗ-2109, фіолетового кольору, держ. номер Р 9440 ЯН; Вольво, сірого кольору, держ. номер 00453 ЕВ.

О 16 год. 30 хв. ОРЗ були перервані. Примітка.

За обліками УДАІ УМВС України в Донецькій області автомобілі належать:

1. Форд, червоного кольору, держ. номер 22019 ЕА, належить Калініну Володимиру Єгоровичу, 1959 р.н., проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Цусімська, буд. 51, кв. 44.

За адресою: м. Донецьк-52, вул. Цусімська проживає Калінін Володимир Єгорович, 1959 р.н., уродженець м. Донецька, росіянин, працює, одружений. За цією адресою проживає близько трьох років у трикімнатній приватизованій квартирі разом із сім’єю. З бесіди з оточуючими стало відомо, що перевірюваний за місцем проживання веде замкнутий спосіб життя, із сусідами спілкується за потреби. Характеризується як діловий, підприємливий, прихований.

Оточуючі зазначають, що перевірюваний тривалий час працює на керівній посаді в комерційному підприємстві «Рябинушка». Ця організація розташована на території Калінінського ринку. Часто Калініна відвідують невідомі особи респектабельної зовнішності, які приїжджають на автомобілях переважно зарубіжного виробництва. Вищезазначені особи, на думку сусідів, разом із фігурантом займаються комерційною діяльністю.

Разом із перевірюваним проживає дружина — Калініна Ірина. Остання характеризується як ділова, зарозуміла. Не працює, займається веденням домашнього господарства. Подружжя має на утриманні двох дітей шкільного віку. Оточуючі також повідомили, що перевірюваний змінив своє прізвище — Носакін на прізвище дружини — Калінін у 1992 році.

З числа родинних зв’язків дружини фігуранта відомі її родичі, які проживають у м. Хмельницький. Останні періодично відвідують місце проживання фігуранта. Їхні анкетні дані невідомі. На думку оточуючих, рівень матеріального забезпечення подружжя Калініних дуже високий. Останні мають значні суми грошей, аудіо- та відеоапаратуру. В особистому користуванні фігурант має автомобіль «Форд» темно-червоного кольору.

2. ВАЗ-2108, сірого кольору, держ. номер Р 9562 ЯН, належить Гончаренко Тамарі Федорівні, 1958 р.н., проживає за адресою: м. Макіївка, смт Горняцький, вул. Сусаніна. За даними ОАБ прописана за адресою: м. Макіївка, смт Горняцький, вул. Акумуляторна.

У м. Макіївці-3 за адресою: вул. Акумуляторна проживає Гончаренко Тамара Федорівна, 1958 р.н., уродженка м. Макіївки, українка, заміжня. За цією адресою проживає близько одного року в будинку, що належить її чоловікові на правах особистої власності.

Відомостями про місце роботи Гончаренко Т.Ф. оточуючі не володіють, але при цьому зазначають, що вона виходить із дому рано вранці і повертається ввечері. За місцем проживання Тамара Федорівна з оточуючими ніяких стосунків не підтримує, у довірливі бесіди не вступає, до зближення з ними не прагне. Характеризується перевірювана як зарозуміла, самовпевнена.

Разом із фігурантом проживають: чоловік — Гончаров Петро, працює в одній із комерційних фірм керівником, має широке коло дружніх зв’язків серед працівників комерційних і банківських структур, правоохоронних органів, серед осіб із числа кримінально-злочинного елементу. Сусіди вважають, що Петро підтримує довірливі стосунки з Ахметовим Ренатом, президентом футбольного клубу «Шахтар», і з лідером злочинного угруповання м. Макіївки — Самвелом; дочка — Гончарова Олена, учениця однієї зі шкіл м. Макіївки.

Довірливі стосунки за місцем проживання перевірювані підтримують із сім’єю Заславських, які проживають у буд. 68 на цій самій вулиці. Сусіди зазначають високий рівень матеріального забезпечення сім’ї Гончаренко. Останні мають значні суми грошей, у тому числі й в іноземній валюті, широкий вибір дорогих речей, ювелірних прикрас.

Петро має в особистому користуванні кілька автомобілів, у тому числі й іноземного виробництва, періодично керує автомобілем ВАЗ-2108, держ. номер Р 9562 ЯН, який за даними УДАІ належить його дружині — Гончаренко Тамарі Федорівні, 1958 р.н. Оточуючі повідомили, що подружжя Гончаренко є власниками кількох будинків, розташованих як у м. Макіївці, так і за її межами. Зокрема, перевірюваний має квартиру, розташовану за адресою: м. Макіївка, вул. Сусаніна. XVII. 24.12.97 р. у період з 8 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв. проводилися ОРЗ з метою виявлення осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес.

У процесі ОРЗ були зафіксовані такі автомобілі: ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 02404 ЕА; ВАЗ-21099, бежевого кольору, держ. номер 2630 ЯНС; ВАЗ-21099, білого кольору, держ. номер 2631 ЯНС; ВАЗ-21099, синього кольору, держ. номер 73095 ЕА; ВАЗ-21099, бузкового кольору, держ. номер 87922 ЕА; ВАЗ-2107, білого кольору, держ. номер 66197 ЕА; ВАЗ-2109, білого кольору, держ. номер 18113 ЕА; ВАЗ-2109, червоного кольору, держ. номер 15101 ЯН; Вольво, чорного кольору, держ. номер 90915 ЕА; Вольво, сірого кольору, держ. номер 00453 ЕА; Вольво, синього кольору, держ. номер 00473 ЕВ; Вольво, синього кольору, держ. номер 00476 ЕВ; Мазда, бежевого кольору, держ. номер Х 5131 АЕ; Мазда, зеленого кольору, держ. номер 21853 ЕА.

О 16 год. 00 хв. ОРЗ були перервані.

Примітка. За обліками УДАІ УМВС України в Донецькій області а/м належить:

1. «Мазда», зеленого кольору, держ. номер 21852 ЕА, належить Дадашову Чинкізу Мамедтагі, 1968 р.н., проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Куїнджі.

За адресою: м. Донецьк-18, Київський р-н, вул. Куїнджі, значиться прописаним Дадашов Чинкіз Мамедтагі, 1968 р.н., уродженець Донецької області, азербайджанець. За адресою не проживав і не проживає, жодними відомостями про нього сусіди не володіють.

За цією адресою раніше проживала Шульженко Ганна Семенівна, пенсіонерка, характеризується позитивно. Близько трьох років тому вона виїхала на постійне місце проживання до свого сина Шульженка Анатолія Андрійовича, 1967 р.н., пенсіонер, характеризується позитивно, раніше проходив службу в Збройних силах у званні офіцера. Останній проживає за адресою: м. Донецьк-119, вул. Щетініна. З числа його родинних зв’язків відомі три дочки, які проживають у м. Донецьку. Протягом трьох років у будинку 75 на вул. Куїнджі ніхто не проживає. Періодично його відвідує одна з онучок перевірюваної.

2. ВАЗ-2109, держ. номер 15101 ЯН, червоного кольору, належить Власову Володимиру Іллічу, 1953 р.н., проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Свердлова. Працює — підприємство «Норд Сервіс», директор.

У м. Єнакієве за адресою: вул. Свердлова проживає Власов Володимир Ілліч, 1953 року народження, уродженець Єнакієвого, росіянин, одружений, працює. За вказаною адресою проживає близько трьох років у державній двокімнатній квартирі спільно з родичами. За місцем проживання веде вкрай замкнутий спосіб життя, про що свідчить той факт, що оточуючим навіть невідомі його повні анкетні дані. Дружніх стосунків за місцем проживання ні з ким не підтримує, у довірчі розмови не вступає. Характеризується як енергійний, підприємливий, діловий.

Періодично адресу відвідують сторонні особи респектабельного вигляду, які приїжджають на різних автомобілях як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Мета візитів та анкетні дані, а також номери автомобілів невідомі. На думку оточуючих, Власов займає одну з керівних посад в одному з МЧП м. Єнакієве.

Спільно з ним проживають: дружина — Власова Оксана Михайлівна, працює продавцем у комерційному ларьку, характеризується позитивно; дочка — Власова Олена Володимирівна, учениця молодших класів, характеризується позитивно. Рівень матеріального забезпечення фігуранта високий. Усі члени сім’ї мають широкий вибір дорогих речей, великі суми грошей, у тому числі й у ВКВ. У особистому користуванні має автомобіль ВАЗ-2109, червоного кольору, держ. номер 15101 ЯН, яким керує сам.

XVIII. 25.12.97 р. у період з 8 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв. проводилися ОРЗ з метою виявлення осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес.

У процесі ОРЗ були зафіксовані такі автомобілі: Фольксваген, білого кольору, держ. номер 3956 ЯНВ; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 02404 ЄА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 99254 ЄА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 99296 ЄА; ПАЗ, білого кольору, держ. номер 3936 ЯНЕ; ГАЗ-21, сірого кольору, держ. номер 63014 ЄА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 87922 ЄА; ВАЗ-2105, білого кольору, держ. номер 73535 ЄА; Москвич-412, сірого кольору, держ. номер 5504 ЯН; ВАЗ-21099, кольору «вишня», держ. номер 80595 ЄА; ВАЗ-2109, блакитного кольору, держ. номер 8237 ЯНА; Ауді, білого кольору, держ. номер 56779 ЄА; ВАЗ-2109, білого кольору, держ. номер 18113 ЄА; ГАЗ-3221, синього кольору, держ. номер 4301 ЯНЕ; ВАЗ-21099, темно-синього кольору, держ. номер 83961 ЄА; ВАЗ-2109, білого кольору, держ. номер В 4665 ЯН; ВАЗ-21099, синього кольору, держ. номер 73095 ЄА; Вольво, червоного кольору, держ. номер 00469 ЄВ; ВАЗ-2109, червоного кольору, держ. номер 15101 ЯН.

О 16 год. 00 хв. ОРЗ були перервані.

Примітка.

За обліками УДАІ УМВС України в Донецькій області автомобілі належать:

1. ВАЗ-2105, білого кольору, держ. номер 73535 ЄА, належить.

За місцем проживання Валентина Марківна веде звичайний спосіб життя, характеризується позитивно. Будь-якими відомостями про протиправну діяльність перевірюваної оточуючі не володіють. Довірчі стосунки за місцем проживання Валентина Марківна підтримує з пенсіонеркою, яка проживає в кв. 9 цього ж будинку.

З числа родинних зв’язків перевірюваної відомі: син — Даниленко Володимир Васильович, 1960 р.н., наразі проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Акопяна, значиться прописаним спільно з матір’ю. Володимир Васильович є власником магазину «Дубрава», який розташований по вул. Федько, у будівлі, де раніше знаходилося ательє.

Сусіди повідомили, що Даниленко Володимир має широке коло зв’язків серед працівників комерційних і банківських структур, серед осіб з числа кримінально-злочинного елементу, є членом злочинної групи Немсадзе Г.Д. Володимир Васильович керує автомобілем «Ауді» білого кольору, держ. номер 56779 ЄА; син — Даниленко Сергій Васильович, який наразі проходить військову службу в одній із частин, розташованих у м. Сімферополі, має військове звання «прапорщик»; дочка сина — Даниленко Євгенія Сергіївна, значиться прописаною по вул. Іноземцева, але проживає за іншою адресою.

XIX. 26.12.97 р. у період з 8 год. 37 хв. до 16 год. 00 хв. проводилися ОРЗ з метою виявлення осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес.

У процесі ОРЗ були зафіксовані такі автомобілі: ВАЗ-2109, білого кольору, держ. номер В 4665 ЯН; КАВЗ-685, білого кольору, держ. номер 0383 ДОП; Газель, синього кольору, держ. номер 4301 ЯНВ; Фольксваген, білого кольору, держ. номер 3956 ЯНЕ; ПАЗ, синього кольору, держ. номер 3936 ЯНЕ; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 02404 ЄА; ВАЗ-2109, червоного кольору, держ. номер 99296 ЄА; ВАЗ-2104, білого кольору, держ. номер 66197 ЄА; ГАЗ-21, сірого кольору, держ. номер 63014 ЄА; Москвич-412, білого кольору, держ. номер Н 5504 ЄА; ВАЗ-21099, фіолетового кольору, держ. номер 77172 ЄА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 73095 ЄА; Ауді, сірого кольору, держ. номер 87063 ЄА; ВАЗ-21099, фіолетового кольору, держ. номер 87922 ЄА; ВАЗ-2109, білого кольору, держ. номер В 6217 ЯН; ВАЗ-21099, сріблястого кольору, держ. номер 91916 ЄА.

О 16 год. 00 хв. ОРЗ були перервані.

Примітка. За обліками УДАІ УМВС України в Донецькій області а/м належать:

1. КАВЗ-685, білого кольору, держ. номер 0383 ДОП належить АТ РСУ (АВТУ РСУ ПО «Донбудтранс»). Розташоване за адресою: м. Макіївка, Червоногвардійський р-н, вул. Геологічна, 1. Директор — Рибоченко Віктор Олександрович, головний бухгалтер — Корнєва Л.М. Підприємство займається загальнобудівельними, монтажними та пусконалагоджувальними роботами, ремонтом автомобілів.

XX. 27.12.97 р. У період з 8 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв. проводилися ОРЗ з метою виявлення осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес.

У процесі ОРЗ були зафіксовані такі автомобілі: Вольво, сріблястого кольору, держ. номер 00454 ЄА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 02404 ЄА; ВАЗ-21099, синього кольору, держ. номер 77172 ЄА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 99254 ЄА; ВАЗ-21099, червоного кольору, держ. номер 99296 ЄА; ГАЗ-21, сірого кольору, держ. номер 63014 ЄА; ГАЗ-3302, синього кольору, держ. номер 4301 ЯНЕ; ВАЗ-2104, білого кольору, держ. номер 66197 ЄА.

О 16 год. 00 хв. ОРЗ були перервані.

Відомості про розробку:

Стаття: умисне вбивство (тяжке). Об’єкт злочину: Смирнов. Вид оперативного обліку: «Злоч.». Справа № 36-167-04. Служба: УР. Розроблявся: 01.05 року. Характеристика: сторонні особи відвідують періодично, зв’язки на машині, займається комерційною діяльністю, має автомобіль, високе матеріальне забезпечення.

Зв’язки:

Мойсеєв Ігор Олексійович, 1960 р.н. — діловий зв’язок. Адреса: Харцизьк, вулиця Жовтнева. Місце роботи: працює. Характеристика: займається комерційною діяльністю.

Подтинна Наталія Валеріївна, 1959 р.н. — дружина. Місце роботи: не працює. Характеристика: має автомобіль. Прописана за адресою завдання, проживає спільно з чоловіком за іншою адресою.

Кухарчук Роман Віталійович, 1980 р.н. — колишній чоловік дочки. Адреса: Єнакієве, вулиця Нестерова.

Царьов Олександр Олексійович, 1956 р.н. — батько другого чоловіка дочки. Адреса: Єнакієве, вулиця Фурманова.

Кухарчук (Подтинна) Галина Іллівна, 1981 р.н. — дочка. Адреса: Єнакієве, вулиця Ревкомівська. Місце роботи: декрет. Характеристика: має автомобіль, високе матеріальне забезпечення. На утриманні має дітей від другого шлюбу: сина Іллю та дочку Євгенію дошкільного віку. За даними ОАСБ значиться виписаною у 2004 році в м. Бердянськ.

Царьов Сергій Олександрович, 1982 р.н. — чоловік. Адреса: Єнакієве, вулиця Ревкомівська. Місце роботи: працює спільно з батьком дружини. Характеристика: високе матеріальне забезпечення. За даними ОАСБ значиться прописаним за адресою: м. Єнакієве, вул. Фурманова.

Автотранспорт:

Марка: Фольксваген. Держ. номер: 82714ЄА. Колір: синій. Належить зв’язку: Подтинна Наталія Валеріївна.

Об’єкт: Шумаков Юрій Михайлович
Кличка: Шумак. Дата народження: 25.08.1954. Місце народження: Єнакієве. Освіта: вища. Адреса прописки: Єнакієве, вул. Комуністична. Адреса: Єнакієве, вул. Брайляна; вул. Бажана; м. Єнакієве. Домашній телефон.

Зв’язки об’єкта

Злочинна:

Архипов Сергій Олександрович, 12.07.1961 р.н. Прописаний: Південнокомунаровськ. Подтинний Ілля Васильович, 16.11.1959 р.н. Прізвисько: Ілюха. Категорія: член ОПГ. Уродженець Єнакієвого. Прописаний: Єнакієве, вул. Ревкомівська. Зуєв Анатолій Петрович, 17.03.1959 р.н. Прізвисько: Зуй. Уродженець Єнакієвого. Прописаний: Єнакієве, вул. Лісна.

Іванющенко Юрій Володимирович, 21.02.1959 р.н. Прізвисько: Юрець. Категорія: лідер ОПГ. Уродженець Єнакієвого. Прописаний: Єнакієве, вул. Гірнича. Посада: президент. Місце роботи: ТОВ «УГК-2000». Чигвінцев Сергій Юрійович, 11.09.1954 р.н. Уродженець Свердловської області. Проживає, раніше проживав у Єнакієвому. Посада: генеральний директор. Місце роботи: Виробниче об’єднання «Союз».

Полубатко Володимир Олексійович, 03.06.1957 р.н. Прізвисько: Футболіст. Уродженець Алчевська. Прописаний: Алчевськ, пр-т Леніна. Проживає: у Києві. Карауш Олександр Юрійович, 15.02.1957 р.н. Уродженець Єнакієвого. Прописаний: Єнакієве, вул. Кіма. Хатаєв Юрій Борисович, 23.10.1953 р.н. Уродженець Орджонікідзе. Прописаний: Юнком, вул. Рахманінова.

Родинна:

Шумакова Тетяна Петрівна, 08.11.1958 р.н. Уродженка Єнакієвого. Прописана: Єнакієве, вул. Бажана, 81. Шумаков Григорій Юрійович, 27.08.1979 р.н. Прізвисько: Футболіст. Уродженець Єнакієвого. Прописаний: Єнакієве, вул. Комуністична.

Автотранспорт:

Модель: «Мерседес 600». Колір: чорний. Держ. номер: 67777ЕК. Власник: Шумаков Ю.М. Адреса: Єнакієве, вул. Комуністична, буд. 45, кв. 53.

Модель: «Мерседес 600». Колір: білий. Держ. номер: 17007ЕК. Власник: Шумаков Ю.М. Адреса: Єнакієве, вул. Комуністична, буд. 45, кв. 53.

Документи:

Документ: паспорт. Дата видачі: 24.07.1995. Ким видано: Єнакієвським МВ.

Зброя:

Тип зброї: «Мосберг», 12-го калібру. Серійний номер: 156679. Примітка: дозвіл № 916.

Тип зброї: Benelli Raffaello Pelux, 12-го калібру. Серійний номер: 751588. Примітка: дозвіл № 916.

Тип зброї: «Мосберг-9200», 12-го калібру. Серійний номер: SH 7597. Примітка: дозвіл № 916.

Фірми та підприємства:

Вид зв’язку: керівник.

Фірми та підприємства

Вид зв’язку — керівник:

Найменування: ЧП «Електронне місто Плюс». Керівник: Шумаков Юрій Михайлович. ОКПО: 34081611. Юридична адреса: Єнакієве, вул. Тіунова, 97. Вид діяльності: робота з базами даних, обробка даних.

Вид зв’язку — засновник:

Найменування: ТОВ Науково-виробнича фірма «Інтер-Овік». Керівник: Бессонов Павло Іванович. ОКПО: 6953178. Юридична адреса: м. Горлівка, вул. Приміська, 43. Фактична адреса: Єнакієве, вул. Пушкінська, 55.

Найменування: ТОВ «Елітстрой-Єнакієве». Керівник: Карауш Олександр Юрійович. ОКПО: 34359361. Юридична адреса: Єнакієве, вул. Марченка, 13.

Найменування: ТОВ Ресторан «Каскад». Керівник: Толстих Юрій Михайлович. ОКПО: 33330891. Юридична адреса: Єнакієве, вул. Тіунова, 99.

Найменування: ТОВ «Лугресурс». Керівник: Хатаєв Юрій Борисович. ОКПО: 32449966. Юридична адреса: Єнакієве, пр-т 50 років Жовтня, 50.

Найменування: ТОВ «Батьківщина». Керівник: Медведєва Галина Анатоліївна. ОКПО: 32287217. Юридична адреса: Єнакієве, пр-т 50 років Жовтня. Фактична адреса: Єнакієве, вул. Тіунова, 97.

Найменування: ТОВ «Донбас Поліграфцентр». Керівник: Фітюнін Павло Геннадійович. ОКПО: 30458942. Юридична адреса: Єнакієве, пр-т Леніна, 6.

Найменування: ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Забезпечення». Керівник: Кохан Олександр Іванович. ОКПО: 25117157. Юридична адреса: Єнакієве, вул. Чубаря, 188.

Найменування: ТОВ «Сагібат». Керівник: Хатаєв Юрій Борисович. ОКПО: 24068333. Юридична адреса: м. Єнакієве, вул. Межлаука, 33, кв. 1.

Найменування: ТОВ «Церадон». Керівник: Пільгун Валерій Якович. ОКПО: 22031053. Юридична адреса: м. Єнакієве, пр-т Леніна, 8.

Найменування: ТОВ «Царицин і Ко». Керівник: Царицин Віктор Іванович. ОКПО: 31872189. Юридична адреса: м. Єнакієве, вул. Краснодарська, 12.

Найменування: ТОВ «Крафт». Керівник: Черненький Сергій Миколайович. ОКПО: 31272105. Юридична адреса: м. Єнакієве, пр-т Леніна, 56. Телефони: 51842, 53379.

Найменування: ТОВ «Лаванда-2». Керівник: Устинова Ірина Анатоліївна. ОКПО: 23188896. Юридична адреса: м. Єнакієве, пр-т Леніна, 12. Телефони: 50550, 53884, 53898, 54298.

Найменування: ТОВ Фірма «Каріна». Керівник: Кудрявцев Анатолій Андрійович. ОКПО: 13509722. Юридична адреса: м. Єнакієве, пр-т 50 років Жовтня, 50. Телефони: 27019, 50239, 50555.

Нерухомість (вид зв’язку — на об’єкт):

Тип об’єкта: квартира. Адреса: Єнакієве, вул. Менжинського. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 03.05.1995. Номер реєстрації: 3459.

Тип об’єкта: будівля. Адреса: Єнакієве, вул. Станційна, 31. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 17.05.2002. Номер реєстрації: 1097.

Тип об’єкта: квартира. Адреса: Єнакієве, вул. Леніна. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 17.11.2003. Номер реєстрації: 3608.

Тип об’єкта: квартира. Адреса: Єнакієве, вул. Леніна. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 17.11.2003. Номер реєстрації: 3607.

Тип об’єкта: приміщення. Адреса: Єнакієве, вул. Леніна, 92. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 01.04.2004. Номер реєстрації: 2284.

Тип об’єкта: приміщення. Адреса: Єнакієве, вул. Леніна, 92. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 30.10.2004. Номер реєстрації: 4097.

Тип об’єкта: будівля техобслуговування. Адреса: Єнакієве, вул. Гірників, 19. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 19.08.2005. Номер реєстрації: 2-8437.

Тип об’єкта: квартира. Адреса: Єнакієве, вул. Айвазовського. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 22.12.2005. Номер реєстрації: 4886.

Тип об’єкта: «Комбінат харчування школярів». Адреса: Єнакієве, вул. Тіунова, 99а. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 11.06.2005. Номер реєстрації: 1793.

Тип об’єкта: кіоск. Адреса: Єнакієве, вул. Тіунова, 99а. Власник: Шумаков Ю.М. Дата реєстрації: 14.11.2005. Номер реєстрації: 2-9703.

Вид зв’язку — на родичів:

Тип об’єкта: будинок. Адреса: Єнакієве, вул. Тіунова. Власник: Шумакова Т.П. Дата реєстрації: 06.05.1981. Номер реєстрації: 1291.

Тип об’єкта: будинок. Адреса: Єнакієве, вул. Бажана. Власник: Шумакова Т.П. Дата реєстрації: 19.01.1990. Номер реєстрації: 157.

Тип об’єкта: МЧП «Еталон». Адреса: Єнакієве, вул. Леніна, 110. Власник: Шумакова Т.П. Дата реєстрації: 28.05.2005. Номер реєстрації: 1531.

Тип об’єкта: магазин. Адреса: Єнакієве, вул. Леніна, 97. Власник: Шумакова Т.П. Дата реєстрації: 21.03.2006.

Опер. повідомлення

Джерело: оперповідомлення. Дата: 10.05.2004.

У місті Єнакієве Донецької області проживає громадянин Шумаков Юрій Михайлович, який, згідно з повідомленням, є авторитетом, має широкі зв’язки в злочинному середовищі та підтримує тісні зв’язки з представниками тіньової економіки. Шумаков Ю.М. підтримує дружні стосунки з діячем тіньової економіки м. Алчевська Луганської області — Чигвінцевим Сергієм Юрійовичем, 11.09.1954 р.н., уродженцем Свердловської області, колишнім жителем м. Єнакієвого, генеральним директором виробничого об’єднання «Союз».

Останній, згідно з повідомленням, має корупційні зв’язки серед директорів великих промислових підприємств Луганської області, справляє значний вплив на комерційні структури та має зв’язки зі злочинними авторитетами Дніпропетровської області. Через Чигвінцева С.Ю., за інформацією джерела, злочинні авторитети м. Єнакієвого вирішують фінансові питання.

Джерело: оперповідомлення. Дата: 15.03.2005.

За інформацією джерела, «Шумак» має охорону та престижні автомобілі. Наразі він намагається поширити сфери своїх інтересів на міста Донецьк і Київ. Не виключено, що при цьому можливі «силові» акції. З-поміж зв’язків Шумакова відомий Іванющенко Юрій.

Джерело: інформація. Дата: 20.05.2006.

За наявною інформацією, дружина Шумакова — Тетяна Петрівна — є співзасновницею підприємств:

1. ТОВ «Восход», код ЄДРПОУ 25342316. Юридична адреса: м. Єнакієве, пр-т Леніна, 97. Телефон: 53134. Керівник — Пономаренко Павло Олексійович.

2. ТОВ «Магнолія-98», код ЄДРПОУ 30167024. Юридична адреса: м. Єнакієве, вул. Щербакова, 131. Телефон: 53528. Керівник — Кудрявцев Анатолій Андрійович.

3. ТОВ Культурно-розважальний центр «Кристал», код ЄДРПОУ 30615436. Юридична адреса: м. Єнакієве, вул. Горняків, 13. Телефони: 90392, 52751. Керівник — Ківількова Ірина Володимирівна.

Син — Шумаков Григорій Юрійович. Прописаний: м. Єнакієве, вул. Бажана. Проживає: м. Київ, вул. Михайлівська. За наявною інформацією є співзасновником.

Батурін Олександр Валерійович «Батура»

Дата народження: 23.03.1970 р. Місце народження: Єнакієве. Виписаний до м. Кіровоград. Адреса проживання: Єнакієве, вул. Комуністична. Місце роботи: комерційна структура «Пошук».

Судимості:

КД №12565 за ст. 141 ч. 1 КК. Дата: 26.09.1985. Єнакіївський МВ. Рішення: відсутнє. КД №15040 за ст. 141 ч. 2 КК. Дата: 18.05.1987. Єнакіївський МВ. Рішення: протокол передано до суду. КД №503 за ст. 144 ч. 3 КК. Дата: 13.08.1998. Красногвардійський РВ Макіївки. Рішення: справу передано до суду.

Зв’язки об’єкта:

Георков Олександр Володимирович «Хазорік». Дата народження: 16.05.1958 р. Місце народження: Вірменія. Адреса прописки: Єнакієве, вул. Блюхера. Адреса проживання: Єнакієве, вул. Турутіна, 265.

Салаватов Рафаїл Тахірович. Дата народження: 12.11.1951 р.

Саєнко Олександр Анатолійович. Дата народження: 08.06.1961 р. Адреса прописки: Горлівка, вул. Максима Горького. Зброя: «Маверік» (гладкоствольна, США), серія МУ26654Е, видана Ц-Міським РВ Горлівки 04.01.1997; Government (газовий пістолет, Німеччина), серія 09205, видана Ц-Міським РВ Горлівки 11.02.1997; «Сайга-410К» (гладкоствольна, Росія), серія 1264941, видана Ц-Міським РВ Горлівки 04.01.1997.

Костіков Валентин Валерійович. Дата народження: 14.06.1967 р. Адреса прописки: Горлівка, вул. Українська. Судимість: КД №4960 за ст. 144 ч. 3 КК. Дата: 29.07.1998. Ц-Г РВ Макіївки. Рішення: справу передано до суду.

Костіков Василь Валерійович. Дата народження: 14.06.1967 р. Адреса прописки: Горлівка, вул. Дивногірська. Судимість: КД №503 за ст. 144 ч. 3 КК. Дата: 13.08.1998. Червоногвардійський РВ Макіївки. Рішення: справу передано до суду.

Янкушенко Марк Семенович. Дата народження: 09.05.1965 р. Адреса прописки: Горлівка, вул. Пушкінська.

Зуєв Анатолій Петрович «Зуй». Дата народження: 17.03.1959 р. Адреса прописки: Єнакієве, вул. 1-ша Лісова. Зброя: «Маверік» (гладкоствольна, США), серія МУ53645С, видана Єнакіївським МВ 15.02.1994.

Зайцев Ігор Олегович. Дата народження: 11.12.1974 р. Адреса прописки: Єнакієве, вул. Комуністична. Судимість: КД №26818 за ст. 144 ч. 2 КК. Дата: 24.05.1995. Єнакіївський МВ. Рішення: справу закрито за ст. 7 КПК України.

Мазур Олександр Володимирович. Дата народження: 05.01.1985 р. Адреса прописки: Горлівка, вул. Зуєва.

Беда Олексій Анатолійович. Дата народження: 02.11.1976 р. Адреса прописки: смт Карло-Марксове, вул. Шмідта.

Перегудов Олександр Віталійович («Перегуд»). Дата народження: 28.06.1957 р. Місце народження: Єнакієве. Адреса прописки: м. Южнокомунаровськ, вул. Третьякова.

Батурін Валерій Георгійович. Дата народження: 18.11.1950 р. Адреса прописки: м. Єнакієве, вул. Рози Люксембург.

Фігурант ОРД

Прийняв. Це ще один фрагмент матеріалів оперативного обліку щодо Олександра Батуріна («Батура»). Коротко витягаю основні відомості з наданого фрагмента без оцінки їх достовірності (це зміст оперативних матеріалів, а не встановлені судом факти).

Облікові справи

Батурін проходить у низці оперативно-розшукових справ, зокрема: Справа №32/186 «Шакали» (Єнакієве), заведена 26.06.1993, напрямок — кваліфіковане вимагання. Справа №32/480 «Археологи» (Єнакієве), заведена 28.09.1994, напрямок — кваліфіковане вимагання. Справа №32/2020 «Скунс» (Горлівка), заведена 08.05.2004, напрямок — кваліфіковане вимагання.

Також фігурує в облікових справах: №1696/03; №1804/03; №1856/03; №2042/04; №534/99 (вбивства та замахи); №948/00.

У всіх наведених випадках останнім рішенням значиться акт про знищення матеріалів у різні роки.

Оперативні повідомлення 28 лютого 2000 року.

В оперативному повідомленні стверджується, що раніше засуджений за вимагання Олександр Батурин («Батура») нібито контролював кафе-дискотеку «2000» у Горлівці. За версією джерела, довірені особи здійснювали приховану фотозйомку комерсантів та інших відвідувачів для подальшого використання компрометуючих матеріалів з метою шантажу та вимагання.

19 червня 2000 року. Агент повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Лапіним («Бородавка») останній розповів про власну фірму, яка займається постачанням газу, а також згадав, що підтримує стосунки з Олександром Батуриним.

25 липня 2000 року. Джерело повідомило, що протягом останніх двох місяців Батурин придбав два дорогих автомобілі іноземного виробництва, мав значні грошові кошти та неодноразово виїжджав до Москви та Керчі.

8 серпня 2000 року. У повідомленні йдеться, що якийсь Армен, який проживає в районі «Аргентина», підтримував зв’язок з Батуриним, зібрав навколо себе групу приблизно з 16 осіб, мав офіс і, за словами джерела, володів пістолетом. Також стверджується, що в новорічну ніч учасники групи стріляли по пляшках на кінцевій автобусній зупинці в Калинівці. З усіх надісланих вами матеріалів уже можна сформувати єдине досьє на Батурина, Іванющенка, Подтинного, Шумакова та пов’язаних осіб з хронологією, схемою зв’язків, компаніями, нерухомістю, транспортом і всіма оперативними повідомленнями в одному структурованому документі.

Згідно з оперативною інформацією від 22 вересня 2000 року, під час виконання завдання з виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів і можливої причетності до вбивства Романа Загорулька, джерело повідомило, що родичем Олександра Батурина є Олександр Пометун, житель м. Єнакієве. За інформацією джерела, Пометун придбав приватний будинок за адресою: м. Єнакієве, вул. 1-ша Лісна, 83, який регулярно відвідували чоловіки близько 30 років, які приїжджали на автомобілях іноземного виробництва. Також стверджувалося, що за цією адресою могла зберігатися вогнепальна зброя.

Інше оперативне повідомлення тієї ж дати містить інформацію про те, що Роман Загорулько неодноразово конфліктував з угрупованням Олександра Батурина через територіальні розбіжності. За версією джерела, угруповання Батурина налічувало понад 16 осіб, а серед її активних учасників називалися Олександр Георгков, Дмитро Дроздов та Олексій Беда. У матеріалах також зазначалося, що саме члени цього угруповання могли бути причетні до вбивства Романа Загорулька.

У матеріалах оперативної інформації №2000/3109 від 22 вересня 2000 року зазначається, що Батурин підтримував близькі стосунки зі старшим братом Романа Загорулька — Дмитром, убитим 3 квітня того ж року. За словами джерела, напередодні його вбивства між ними сталася сварка. Після смерті брата Роман Загорулько займався збором та реалізацією металобрухту. Джерело також повідомило про конфлікт між Загорульком і представниками луганської компанії, яка працювала на цьому ж ринку. Після конфлікту представників фірми побили, а сама компанія припинила свою діяльність. У зв’язку з цим джерело не виключало можливу причетність до вбивства жителів Луганської області. У довідці згадується фірма «ЮВС» із Червоного Луча, яка займалася заготівлею металобрухту на території Світлодарська.

Згідно з оперативною інформацією від 16 лютого 2001 року, Батурин регулярно приїжджав у Горлівку разом з Ігорем Зайцевим і В’ячеславом Барановим. Джерело стверджувало, що Баранов був боксером, виконував функції особистого охоронця Батурина і постійно носив при собі пістолет.

Ще одне повідомлення від 16 лютого 2001 року містить інформацію про те, що під час відбування покарання Батурин підтримував зв’язки із засудженими з прізвиськами «Бочос», «Третяк» і «Ніс». Після звільнення, за даними джерела, «Бочос» через своїх знайомих збував наркотичні речовини в районі єнакієвського ринку, тоді як «Третяк» і «Ніс» займалися поверненням боргів. Анкетні дані цих осіб у матеріалах не наводяться.

Також у повідомленні від 16 лютого 2001 року зазначається, що в один з автосервісів зверталися брати з прізвиськом «Однакові», які підтримували зв’язки з Батуриним. За кермом автомобіля Oldsmobile перебував Валентин, а ремонт автомобіля був повністю оплачений одразу після виконання робіт. У довідці ідентифікується Валентин Костіков, 1967 року народження, раніше засуджений житель Горлівки, який керував указаним автомобілем за довіреністю.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 16.02.2001.

На даний час Лапін Володимир «відійшов» від «Батури», сказав, що не бажає годувати його бригаду, яка «зажигає» в барах, а заробляти гроші не бажає. З цього питання в нього з «Батурою» були серйозні розмови, в результаті яких Лопатін віддав йому автомобіль — іномарку. Довідка: Лопатін Володимир Михайлович, 20.12.1960 р.н., уродженець м. Артемівська, смт Новолуганське. Паспорт виданий Артемівським МВВС Донецької області 29.06.1976 р. Проживає: м. Горлівка, вул. М. Терези, 3 «А».

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 16.02.2001.

Сайчик проживає за вул. Горького, 19/3, приблизно 4 місяці з співмешканкою Смирновою Інною не проживає. Їздить на а/м «Мазда» вишневого кольору, держ. № 175-52 ЕК. Підтримує стосунки Сайчик з Батурою, який їздить на а/м «Мерседес», держ. № 474-17 ЕК. Останні 2 місяці «Батура» постійно буває на квартирі у Сайчика. Серед знайомих Сайчика йдуть розмови про те, що він подався в бандити. Кілька разів до Сайчика приїжджав чоловік на а/м «Мерседес» білого кольору, держ. № 924-77 ЕК. Довідка: Саєнко Олександр Андрійович «Сайчик», 08.09.1961 р.н., уродженець м. Горлівки, українець, не працює, проживає: м. Горлівка-1, вул. Горького. Паспорт виданий Ц-Міським РВВС м. Горлівки 13.10.1977 р. А/м «Мерседес», держ. № 474-17 ЕК, сріблястого кольору, зареєстрований на Батурину Лідію Сергіївну, яка проживає за вул. Комуністична, 47/35.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 16.02.2001.

«Сайчик» помирився зі своєю співмешканкою Інною, і проживає вона зараз у його квартирі. Квартиру «Сайчика» регулярно відвідує «Батура». Востаннє агент бачив його у «Сайчика» 15 лютого в середині дня, він був на своєму а/м «Мерседес» і ставив його, як завжди, у дворі будинку за вул. Горького, де й проживає «Сайчик», він був один. А/м «Мерседес», держ. № 474-17 ЕК, сріблястого кольору, зареєстрований на Батурину Лідію Сергіївну, яка проживає за вул. Комуністична, 47/35.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 16.02.2001.

Зв’язок Батурина Олександра — Вовк Олександр на прізвисько «Сяся» «контролює» підприємця Демидова Олександра, який займається продажем комбікорму на території бази, розташованої за вул. Мініна і Пожарського в м. Горлівці. Довідка: «Сяся» — Вовк Олександр Іванович, 29.09.1958 р.н., уродженець м. Єнакієве, проживає: м. Єнакієве, вул. Турутіна. Паспорт виданий 05.06.1998 р. МВВС м. Єнакієве.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 16.02.2001.

Зв’язок Батурина Олександра — Беда Олексій «контролює» підприємця Бондаря Геннадія, який віддає йому частину прибутку від підприємницької діяльності. Батурин Олександр «контролює» приймальний пункт, розташований на території ЦЗФ «Кондратьєвська». Довідка: Беда Олексій Анатолійович, 02.11.1976 р.н., уродженець м. Єнакієве, проживає: м. Єнакієве, вул. Шмідта. Бондар Геннадій Миколайович, 30.12.1967 р.н., уродженець м. Горлівки, проживає: вул. Кірова, 39/14. Паспорт виданий Ц-Міським РВВС м. Горлівки 06.11.1998 р.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 3.09.2002.

Джерело повідомило, що в м. Артемівськ часто приїжджає молодий чоловік на прізвисько «Каркуша», який виконує роль наркокур’єра, перевозить наркотики з Єнакієве до м. Артемівська. Підтримує дуже тісний зв’язок з «Кобилою» і «Батурою», пересувається на а/м ВАЗ-2105, д.н. 170-37 ЕА, 470-90 ЕА. Довідка: «Кобила» — Гвинтовий Володимир Петрович, 1959 р.н.; «Каркуша» — Каркуша Олександр В’ячеславович, 1978 р.н.; «Батура» — Батурин Олександр Валерійович, 1970 р.н.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 16.10.2002.

Бондар Геннадій підтримує стосунки з Батуриним Олександром. Бондар займається підприємницькою діяльністю і, можливо, матеріально підтримує Батурина.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 26.03.2002.

Надійшла оперативна інформація про протиправні дії Батурина Олександра Валерійовича, 1970 р.н., який, використовуючи свій авторитет у кримінальних колах, із числа зв’язків по м. Горлівці створює організовану злочинну групу з метою вчинення протиправних дій щодо підприємців, а також осіб, які звертаються до нього для вирішення спірних питань, що виникли з партнерами по бізнесу. Здійснював на останніх психічний і фізичний вплив. Отримані кошти від протиправної діяльності Батурин О.В. намагається вкладати в легальний бізнес на території м. Горлівки та м. Єнакієве. Батурин Олександр часто відвідує бар «Джин» у м. Горлівці. На даний час Батурин їздить на а/м «Мерседес» сріблястого кольору, д.н. 474-17 ЕК. Разом з Батуриним завжди їздять 2–3 особи.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 26.03.2002.

Джерелу стало відомо, що Бурцев Гарік підтримує дружні стосунки зі зв’язками Батурина О., жителями м. Горлівки Распутем Едуардом і Олегом та братами Костіковими. Після звільнення з місць позбавлення волі Бурцев ще не визначився, чим буде займатися, оскільки ще не адаптувався після зони, але, за розмовами, має намір добувати гроші протиправним шляхом. Джерело припускає, що для вчинення злочинів Бурцева може використовувати Батурин О. У злочинну групу Батурина Олександра в м. Горлівці входять Крисін Юрій на прізвисько «Шафа» та Галган Максим.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 26.03.2002.

Зв’язок Батурина Олександра — Вовк Олександр на прізвисько «Сяся» контролює підприємця Демидова Олександра, який займається продажем комбікорму на території бази, розташованої по вул. Мініна і Пожарського в м. Горлівці. Також через зв’язок Батурина Олександра встановлено Беду Олексія, який «контролює» підприємця Бондаря Геннадія, що передає частину прибутку від підприємницької діяльності Беді Олексію. Також агенту відомо, що Батурин Олександр контролює приймальний пункт металобрухту, розташований на території ЦЗФ «Кондратьєвська».

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 16.04.2003.

У м. Єнакієве проживає хлопець на прізвисько «Батура», який створив злочинну групу з молодих хлопців для вчинення вимагань грошових коштів у приватних підприємців. Фігурант пересувається на автомобілі «Мерседес-600» сріблястого кольору, держ. № 600-00 ЕА. Батурин та його люди часто відвідують кафе «Забава» на м-ні Ватутіна, переважно там вони бувають вночі.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 18.12.2003.

Батурин О.В. наразі співмешкає з дівчиною на ім’я Белова Аліна, вік приблизно 19 років. Белова А. проживає разом із фігурантом у будинку його батьків по вул. 1-ша Лісова м. Єнакієве. Також джерело повідомило, що фігурант подарував їй автомобіль «Мазда» білого кольору, д/н № 027-65 ЕО, на якому вона пересувається. Періодично відвідує кафе «Забава», «Злагода» м. Єнакієве. Довідка: Белова Аліна Олегівна, 7.08.1982 р.н., уродженка м. Єнакієве, прописана: м. Єнакієве, пр. Шевченка. Паспорт видано 29.04.1999 р. Єнакіївським ГО.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 18.12.2003.

Дружній зв’язок Батурина О.В. — брати Мількевич Сергій та Олег наразі пересуваються на автомобілі «Ніссан» чорного кольору, держ. № 333-22 ЕН. За словами джерела, не виключено, що вищезазначений автомобіль вони забрали у когось шляхом вимагання. Мількевичі беззаперечно підкоряються Батурину О.В., виконують усі його вказівки.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 14.04.2004. ОУР Горлівського ГУ УМВСУ в Д/О 20 червня 2003 р. заведено КД № 11-13/03 на лідера ОПТ Батурина Олександра Валерійовича, 27.03.1970 р.н., який за наявною оперативною інформацією нібито.

Зайцев Руслан Олегович, 29.03.1972 р.н., прописаний: м. Єнакієве, вул. Сибірська, проживає: м. Єнакієве, вул. Комуністична. Паспорт видано 1.04.1997 р. Єнакіївським ГО, одружений. Наразі пересувається на автомобілі джип «Тойота-Лендкрузер», держ. № 003-12 СІ, на якому возить Батурина О.В., має три одиниці зареєстрованої вогнепальної зброї: два карабіни «Сайга», мисливську рушницю МЦ-21;

Георков Олександр Володимирович, 16.05.1958 р.н., прописаний: м. Єнакієве, вул. Турутіна. Паспорт видано 21.02.1997 р. Єнакіївським ГО, не працює, має зареєстровану мисливську рушницю МЦ-21. Наразі розробляється за ОРД №803/1813 «Постачальники»;

Салаватов Рафаїл Тахірович, 12.11.1951 р.н., прописаний: м. Єнакієве, вул. Леніна. Паспорт видано 14.08.1996 р. Єнакіївським ГО, є власником станції техобслуговування, розташованої по пр. Металургів м. Єнакієве, в особистому користуванні має автомобіль «Хонда» чорного кольору;

Ковальов Олег Володимирович, 29.07.1964 р.н., прописаний: м. Єнакієве, вул. Чубаря, не працює, одружений, інформацією про його протиправну діяльність відділ не володіє;

Милькевич Сергій Антонович, 24.06.1976 р.н., прописаний: м. Вуглегірськ, вул. Некрасова. Паспорт видано 8.02.2003 р. Єнакієвським МВ, раніше неодноразово судимий. Наразі займається комерційною діяльністю у сфері вугільної промисловості в м. Вуглегірську. За наявною інформацією оформлює в м. Києві дозвіл на нарізний карабін «Сайга»;

Милькевич Олег Антонович, 5.07.1968 р.н., прописаний: м. Вуглегірськ, вул. Некрасова. Паспорт видано 13.09.2000 р. Єнакієвським МВ, раніше неодноразово судимий. Наразі спільно з братом Милькевичем С.А. займається комерційною діяльністю у сфері вугільної промисловості в м. Вуглегірську;

Зайцев Ігор Олегович, 11.12.1974 р.н., прописаний: м. Єнакієве, вул. Комуністична. Паспорт видано 10.11.1999 р. Єнакієвським МВ, не працює. Інформацією про його протиправну діяльність відділ не володіє. Має мисливську зброю — рушницю «Браунінг».

Наразі гр. Батурін О.В. проживає за адресою батьків: м. Єнакієве, вул. 2-га Лісова. За вказаною адресою разом із ним проживають батько — Батурін Валерій Георгійович, 1950 р.н., мати — Батуріна Лідія Сергіївна, 1951 р.н. У будинку по вул. Рози Люксембург, де прописаний Батурін О.В., наразі ведуться ремонтні роботи. Батурін О.В. як засоби пересування може використовувати автомобілі: «Мерседес-600» білого кольору, держ. № 600-00 ЕА, джип «Тойота-Лендкрузер», держ. № 003-12 СІ, темно-зеленого кольору. За наявною інформацією у Батуріна О.В. є зареєстрований нарізний карабін «Вепр» кал. 7,62 мм. Дозвіл на зброю Батурін О.В. оформлював у м. Києві.

Встановлено місця відпочинку Батуріна О.В. — кафе «Катрін», «Джин», «Ніка» м. Горлівка, кафе «Злагода», «Забава», дискотека «Луч» м. Єнакієве.

Щодо Батуріна О.В. є оперативна інформація про те, що він займається вимаганням грошових коштів у осіб, які займаються підприємницькою діяльністю в м. Горлівці. З метою перевірки цієї інформації щодо останнього у жовтні 2003 року заведено облікову справу.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 21.06.2005.

Житель м. Єнакієве, кримінальний авторитет гр. Батурін О.В., створив у м. Горлівці злочинну групу, до якої увійшли жителі м. Горлівки: брати Костікови, Саєнко Саша на прізвисько «Сайчик», Крисін Юрій на прізвисько «Шкаф» та інші особи, які займаються вимаганням грошових коштів з приватних підприємців, «вибиванням боргів» та «кришуванням фірм». Батурін О. причетний до зникнення братів Распутько, жителів м. Горлівки, з якими у нього був особистий конфлікт через колишню дружину.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 21.06.2005.

Кримінальний авторитет м. Єнакієве Батурін О. придбав приватний будинок по вул. Старопетровській, де періодично вечорами збирається зі своїми знайомими. У цьому будинку фігурант не проживає, а використовує його для зустрічей. Зустрічі відбуваються у вечірній час. З числа осіб, які відвідують будинок, відомі: Зайцев Руслан та Ігор, Беда Олексій.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 26.09.2005.

У ході проведення заходів щодо злочинного авторитету Салаватова Рафаїла Тахіровича на прізвисько «Салават», 12.11.1951 р.н., татарин, судимий за ст. ст. 140 ч. 2, 101 ч. 1 КК України у 1969 р., ст. 206 ч. 2 КК України у 1975 р., ст. 183 ч. 1 КК України у 1976 р., ст. ст. 183 ч. 2, 223 ч. 2, 208 КК України у 1977 р., ст. 222 ч. 3 КК України у 1978 р., ст. 97 КК України у 1998 р., особливо небезпечний рецидивіст. Прописаний: м. Єнакієве, пр. Леніна, 132/10. Паспорт громадянина України видано Єнакієвським МВ 14.08.1996 р.

Не працює, є засновником ТОВ «Автолюкс» у м. Єнакієве Донецької обл. Родинні зв’язки: брати — Брайловський Володимир Миколайович, Брайловський Юрій Миколайович; дружина — Салаватова Яна Миколаївна, 1979 року народження; колишні дружини — Салаватова Тетяна Григорівна, 1972 року народження, Салаватова Неля Іванівна, 1954 року народження; донька — Салаватова Тетяна Рафаїлівна, 1975 року народження.

Кримінальні зв’язки на волі з кримінальними авторитетами: Зуєв Анатолій Петрович, 1954 року народження, Подтинний Ілля Васильович, 1959 року народження, Іванющенко Юрій Володимирович, 1959 року народження, Батурін Олександр Валерійович, 1970 року народження, Носік Володимир Іванович, 1957 року народження. Зв’язки в економічних структурах: директор ТОВ «Автолюкс» Чернишова Н.В., директор МПП «Атолл» Комісарюк І.А. Підконтрольні комерційні структури: ТОВ «Юзівка-2000», ЧП «Ажан» (охоронна фірма), ЧП «Соболь» (охоронна фірма), ТОВ «Автолюкс» (ЄДРПОУ 32276933), засновник — Салаватов Р.Т., Гнетньов С.В., керівник — Сердюк-Гнетньова Галина Адольфівна, Карпенко Яна Миколаївна.

Належить на праві приватної власності: квартира за адресою: м. Єнакієве, пр. Леніна, 132/10, автомобіль «Деу-Леганза», д/н 47170 ЕК, у підпорядкуванні якого налічується близько 6 осіб. Протягом 2002–2005 рр. ними неодноразово вчинено злочини різного характеру, однак рішення за цими справами не прийнято з різних причин.

Приклади:

28.09.2002 р. Брайловський Володимир Миколайович та ін. у кафе «Диканька» м. Єнакієве побили Крайко Ігоря Анатолійовича, заподіявши тілесні ушкодження. ЖРЗПЗ №3048 від 28.09.2002 р. Відмовний матеріал №1298 від 2002 р.

Брайловський Юрій Миколайович 28.01.2003 р. вчинив крадіжку гр. Бурнаєва. Кримінальна справа №36-42080 за ст. 185 ч. 3 КК України, рішення у справі не прийнято (вчинено крадіжку мисливської рушниці).

1.02.2003 р. Брайловський Володимир Миколайович добровільно здає обріз мисливської рушниці, викраденої у Бурнаєва. ЖРЗПЗ №363 від 1.02.2003 р. Відмовний матеріал №124 від 2003 р.

Антонович Геннадій та ін. безпричинно побили Соколова Юрія та відібрали 1000 грн. ЖРЗПЗ №642. Відмовний матеріал №233 від 2005 р.

11.07.2004 р. Носік Володимир Іванович, Батурін Олександр Валерійович у ресторані «Луч» безпричинно побили Гречихіна та Давиденка, заподіявши тілесні ушкодження (вогнепальне поранення). ЖРЗПЗ №2945 від 11.07.2004 р. Відмовний матеріал №1438 від 2004 р.

Тілесні ушкодження Братерському. ЖРЗПЗ №2478 від 14.08.2003 р. Відмовний матеріал №1004 від 2004 р. Салаватов та ін. вимагали гроші у Аратерського за автостоянку, розташовану на сел. Фільтрувальна м. Єнакієве.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 07.10.2005.

Злочинний авторитет Батурін Олександр після кількох місяців відсутності повернувся до міста. За словами джерела, Батурін О. пересувається на автомобілі «Міцубісі» чорного кольору, держ. № АН 2111 ЕА. Поводиться приховано, багатолюдні місця не відвідує.

Джерело оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 17.03.2006.

Про діяльність членів ОПТ злочинного авторитету Батурина О.В. — Янкушенка М.С. та Саєнка О.О., які зберігають і вживають наркотичну речовину «кокаїн». Цей наркотик вони купують у працівника міліції Горлівського ГУ, якому, своєю чергою, його доставляють із м. Дзержинська.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

У комп’ютерному клубі по вул. Пушкінській група з 5 осіб займається збутом трамадолу. Трамадол вони отримують від членів ОПГ О. Батурина — Мазура та Бурцева, які контролюють збут трамадолу в Центрально-Міському районі м. Горлівки.

2. Бурцев Гарольд Ернестович, 18.05.1961 р.н., раніше судимий, уродженець м. Горлівки, проживає: м. Горлівка, пр. Перемоги. Паспорт виданий Центрально-Міським РВ ГГУ.

1. Мазур Олександр Володимирович, уродженець м. Горлівки, 11.10.1985 р.н., зареєстрований: м. Горлівка, вул. Зуєва, проживає: вул. Свердлова. Паспорт виданий 22.02.2002 р. Центрально-Міським РВ ГГУ.

Джерело: довідка-меморандум. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

Під час проведення ОРЗ у м. Артемівську було встановлено гр-на Ільченка О.І., який у довірливій бесіді повідомив, що 17.05.94 р. у кафе «Багіра» м. Артемівська було вчинено вбивство гр-на Чепікова М.Г., який прибув до Артемівська з Армавіра під виглядом «злодія в законі» і займався збором грошей на «общак», нібито для подальшої передачі в «зони». Організатором вищезазначеного злочину є, за словами Ільченка, лідер одного з злочинних угруповань м. Артемівська Книпа М.М. Свідками цього злочину є Попова Н.М., Соболєва Г.Б. та Ільченко О.І.

При перевірці вищезазначеної інформації було встановлено, що в ніч на 17.05.1994 р. у кафе «Багіра» м. Артемівська Чепіков М.Г. був запрошений Книпою М.М. для з’ясування мети приїзду Чепікова М.Г. до м. Артемівська та справжнього стану справ. Того ж дня, 17.05.94 р., Чепіков М.Г., Ільченко О.І., співмешканка Чепікова — Попова Н.М., Соболєва Г.Б., а також невідомий хлопець на ім’я Ослан, особу якого досі не встановлено, поїхали на а/м «Москвич-2141», д.н. Ч12-24ВГ, кавового кольору, що належав Чепікову М.Г., на день народження до Долідзе в м. Дебальцеве, який є другом дитинства Ослана.

Приблизно о 22 годині, перебуваючи на дні народження у Долідзе, Чепіков М.Г. заявив, що в нього призначена зустріч із Книпою М.М. у кафе «Багіра» м. Артемівська, після чого всі вищезазначені особи виїхали до м. Артемівська на а/м Чепікова. У кафе «Багіра» вищезазначені особи прибули близько півночі 17.05.94 р. У цей час у кафе перебували: Пеньковцев В.О., Безруков В.М., Гончаров О.М., а також обслуговуючий персонал кафе «Багіра».

У кафе «Багіра» між Чепіковим і «Владом» виник конфлікт через те, що нібито Чепіков принизив Книпу в очах Долідзе, після чого «Влад» вивів Чепікова з кафе, і більше останнього ніхто не бачив. Стало відомо, що Чепікова М.Г. вбив того вечора «Влад».

Під час проведення ОРЗ було встановлено, що у Чепікова М.Г. є брат Ревенко В.О. Оперативною групою було здійснено виїзд до ВТК-11 м. Брянка та зустріч із Ревенком. Під час бесіди Ревенко пояснив, що 4.05.94 р. на побачення до нього приїжджав Чепіков, у якого була велика сума в рублях і доларах США. Також Ревенко пояснив, що Чепіков М.Г. був пов’язаний із представниками чеченського угруповання, які займаються незаконним продажем зброї, а також підтримував тісні стосунки зі злочинними елементами Краснодарського краю.

За словами Ревенка В.О., гроші Чепікову дали представники «чеченської мафії», але з якою метою, не пояснив. Про існування грошей знав Ільченко О.І. За словами Ревенка, Чепікова могли вбити через гроші і що в цьому може бути замішаний Ільченко О.І.

Після зникнення Чепікова М.Г. до м. Артемівська прибув представник злочинного елементу Краснодарського краю «Сивий» із групою «чеченців», які можуть зупинитися в будинку племінника Ревенка — Журавльова Миколи, який проживає в смт Привілля, або за старою адресою Ревенка в м. Лисичанську.

Злочинне угруповання займається вчиненням грабежів, розбоїв і вбивств із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї у складі: Пеньковцев В.О., Гончаров О.М., Назаров В.В.

Встановлено причетність угруповання Пеньковцева до вчинення вбивства Слєсарєва та Коритова, що мало місце 11.02.94 р. у м. Артемівську.

18.05.95 р. затримано Пеньковцева та Гончарова, 19.05.95 р. — Назарова, який дав зізнавальні показання, пояснивши, що 11.02.94 р. близько 8 год. Пеньковцев, за попередньою домовленістю, на а/м BMW білого кольору з московськими номерами приїхав додому до Назарова. В а/м була чорна спортивна сумка. Назаров сів за кермо BMW, привіз Пеньковцева до будівлі лікеро-горілчаного заводу, де останній вийшов, узявши з собою сумку, і сказав Назарову від’їхати на паралельну вулицю.

Близько 8.13–8.20 Назаров почув стрілянину з автоматичної зброї, і через 3–5 хв. до автомобіля підійшов Пеньковцев із сумкою в руках. На голові в нього була одягнена в’язана чорна шапочка. Сівши в а/м, Пеньковцев сказав, щоб Назаров виїжджав із міста в напрямку м. Первомайська. На виїзді з Артемівська Назаров запитав, що в сумці, Пеньковцев відповів — зброя. На території Луганської області Назаров запитав Пеньковцева, кого вбили, останній відповів, що Слєсарєва та двох охоронців.

Після прибуття до м. Первомайська Пеньковцев віддав сумку зі зброєю Мельнику О.Д. Після цього на а/м BMW Назаров, Мельник, невідомий та Пеньковцев виїхали за межі м. Первомайська, де в лісопосадці Пеньковцев за допомогою Назарова спалив свій одяг, попередньо обливши його бензином. Потім усі присутні повернулися додому до Мельника, де вживали спиртні напої.

Пеньковцев, Гончаров та Назаров затримані згідно із Законом України від 29.07.94 р. «Про попереднє затримання» строком на 30 діб.

Имеется информация о причастности Пеньковцева, Гончарова и Назарова к совершению убийств Абрамицкого И.И., имевшего место 13.06.94 г. в г. Енакиево; Кривчука В.П., имевшего место 20.06.94 г. в г. Енакиево; Украинского И.И., имевшего место 28.02.95 г. в г. Шахтерске.

Пеньковцев рассказывал, что арестован прокуратурой Донецкой области за убийство преступного авторитета г. Артемовска Слесарева. Пеньковцев говорил, что при совершении убийства он был в составе группы из 3-х человек. Кроме этого убийства их группой совершено 8 убийств преступных авторитетов, все убийства совершены с применением автоматического оружия — упоминал убийство в Мариуполе в 1994 г.

Пеньковцев рассказал об обстоятельствах совершения убийства в г. Кременчуге в 1992 г. В г. Кременчуг они приехали втроем на а/м ВАЗ-2109. Перед расстрелом из гранатомета они подорвали выезжавший из ангара рефрижератор "КамАЗа", а затем из автоматов расстреляли а/м "Ниссан-Патрол", в которой находилось 4 человека — преступные авторитеты г. Кременчуга, среди которых был директор фирмы, осуществляющей междугородние перевозки рефрижераторами и трейлерами. Незадолго до этого этот директор отказался выполнить заказ большой партии наркотиков из России в г. Макеевку.

Заказ на убийство давал "Рваный", он предоставил оружие для совершения убийства и после его совершения заплатил Пеньковцеву 20 тыс. долларов США. Эти деньги Пеньковцев передал какому-то директору в г. Артемовске, чтобы тот вложил их в дело, прибыль от которого тот отдает Пеньковцеву, тем самым легализует эти деньги.

Получена информация о том, что Пеньковцев, Гончаров и Назаров совершили убийства: Дворного М.И., Крамаренко Е.Л., Бражника А.П., имевшее место 6.09.94 г. в Куйбышевском р-не г. Донецка; Глебова С.А., Цвелых М.Н., имевшее место 18.06.94 г. в Киевском р-не г. Донецка; Абрамицкого И.И., имевшее место 13.06.94 г. в г. Енакиево; Акарова О.А., имевшее место 26.04.95 г. в г. Дебальцево.

Получена и отрабатывается информация о причастности к убийству Лаврова В.П., Марченко О.В., Трандафилова А.С., имевшему место 11.04.95 г. в Ворошиловском р-не г. Донецка, одного из авторитетных предпринимателей г. Одессы. Организатором данного убийства является житель г. Петровское Луганской области Журавлев О.А.

Пеньковцев В.А., Гончаров А.Н., Назаров В.В. и Батурин А.В. совершили вымогательство в отношении жителей г. Первомайска Луганской области Полищук В.Я. и Пальцева С.И. Путем угроз расправы над членами семьи забрали у Полищук и Пальцева автомобили ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 и требовали передачи 7.000 долларов США, в результате чего последние были вынуждены выехать за пределы Украины.

3.02.95 г. в 17.40 поступило сообщение в милицию от начальника снабжения МПЖЖТ Левченко С.В. о том, что она совместно с инженером по нормированию Мокроус А.В. в кабинете главного инженера употребляли спиртные напитки совместно с директором Сизоненко С.Г. В 17.25 в окно указанного кабинета неизвестным преступником было брошено взрывное устройство, от взрыва которого Сизоненко скончался.

В процессе работы по раскрытию данного преступления получена информация о том, что Сизоненко С.Г. поддерживал связь с преступным авторитетом Ивченко С. по кличке "Рембо", жителем г. Енакиево. Ивченко являлся активным членом ОПГ Долидзе. Ему была выделена "сфера влияния" — г. Светлодарское, пос. Мироновский. Ивченко часто посещал Сазоненко по месту работы. Также Сизоненко в 1994 г. поддерживал связь с жителем г. Светлодарское Дубровым Валерием, кличка "Дубрик", входящим в группу Иванющенко Ю. г. Енакиево.

Приблизительно 14.07.94 г. ушел из дома и не вернулся Ивченко С. 23.12.94 г. пропал без вести Дубров В. Местонахождение их неизвестно, а 3.02.1995 г. убит Сизоненко С.

Сизоненко поддерживал связь с преступными группировками через Дуброва и Ивченко, они же защищали его от других преступных группировок.

Анализируя имеющуюся информацию, можно предположить, что Ивченко и Дубров регулярно получали от Сизоненко деньги, совершали с ним противоправные сделки, а когда их не стало, появились неустановленные лица, которые требовали от Сизоненко уплаты им денежных средств. За отказ и было совершено указанное преступление.

Получены данные о том, что Дубров В. 23.12.1994 г. в с. Красное был убит из огнестрельного оружия своими знакомыми Скибой Виталием, Лю Александром, Медведевым Вячеславом при проведении поминок у турок-месхетинцев. Труп Дуброва был помещен в его а/м БМВ-320 и вывезен в неизвестном направлении. Скиба, Лю и Медведев после случившегося переходят на нелегальное положение. Имеются данные о том, что преступный авторитет Батурин принимал меры по розыску Скибы, Лю и Медведева.

ОБОП г. Енакиево располагает данными о том, что приблизительно 14.07.94 г. житель г. Енакиево Ивченко Сергей собирался праздновать свой день рождения. С утра выезжал в г. Донецк за покупками, а с 7 до 11 час. его по телефону разыскивал директор автобазы ПО "Орджоникидзеуголь" Рухадзе С.Ж. В 11 час. Ивченко приехал домой, в его квартире находились Коротун Александр, Лефтеров Александр и его жена. По телефону позвонил Рухадзе. Ивченко разговаривал несколько минут, был сильно взволнован и сказал по телефону: "Приезжай".

По показаниям Каратуна, Ивченко, Лефтеров и он вышли из дома, подъехала служебная "Волга" Рухадзе, Ивченко сел в его автомобиль и уехал. С тех пор местонахождение Ивченко неизвестно. Получена информация о том, что Ивченко был доставлен к дому Зуева А.П. в г. Енакиево, где во дворе был убит из огнестрельного оружия парнем по имени Влад из г. Артемовска. Труп был вывезен на а/м Дроздовым Дмитрием и Зайцевым Русланом и в районе поселка Веровка захоронен.

20.09.96 г. государственным обвинителем, прокурором облпрокуратуры Павловым И.В., при поддержании обвинения было предложено суду в качестве меры наказания за совершение тяжких преступлений применить к Пеньковцеву исключительную меру наказания — расстрел, Назарову — 15 лет лишения свободы, Гончарову — 10 лет лишения свободы. Однако суд вынес оправдательный приговор в отношении Пеньковцева и Гончарова, а Назарова приговорил к 2-м годам лишения свободы.

10.10.97 р. судова колегія з кримінальних справ Донецького облсуду засудила Назарова за ст. ст. 19-94, 144 ч. 3, 222 ч. 1 КК України до 10 років позбавлення волі, а Гончарова — за ст. ст. 206 ч. 2, 222 ч. 1 КК — до 3 років позбавлення волі. Розроблюваний Пеньковцев В.А. оголошений у розшук.

Пеньковцев В.А., за наявною інформацією, проживає у своїх родичів у м. Казані Республіки Татарстан.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

Пудак поділився з джерелом, що раніше жив зі своєю знайомою, знімав квартиру в будинку, де мешкає Рукавков, але зараз посварився з нею і живе у батьків. Приблизно за місяць до вибуху в нього взяв ключі від квартири один із родичів Ковальова С.П., пояснивши це тим, що хтось із його друзів із дружиною хочуть на місяць чи два зняти квартиру саме в тому районі. Пудак дав ключі, але потім господарка квартири телефонувала йому і висувала претензії, що нібито в її квартирі живуть якісь чоловіки.

Пудак знає, що раніше в «бригаді» стався «розкол» і Ковалев С.П. перебуває на нелегальному становищі. Те, що в квартирі жили люди, яких відвідав Сергій — родич «Коваля», а потім стався вибух, він вважає невипадковим.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

Близькими дружніми зв’язками Батурина А.В., який перебуває на нелегальному становищі, злочинного авторитета м. Єнакієве, є: Куц Віталій Миколайович, 1974 р.н., прописаний: м. Єнакієве, вул. Шкірятова — колишній дізнавач Єнакієвського МВ, з жовтня 1997 р. перебуває на нелегальному становищі, оголошений у розшук, був водієм Батурина. Розшукується у зв’язку з розбійним нападом на квартиру Соболєва в жовтні 1997 р.; Калінінський Олександр Миколайович, 1975 р.н., прізвисько «Калина», прописаний: м. Єнакієве, вул. Комуністична — перебуває на нелегальному становищі; Думкін Микола Юрійович, 1978 р.н., м. Єнакієве, вул. Комуністична — перебуває на нелегальному становищі за цей самий злочин. Куц В.М. має службове посвідчення дізнавача Єнакієвського МВ.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

Зв’язком лідера ОПГ Батурина А.В. (ОРД 32/480 «Археологи») є житель Артемівська Степаненко Є.Г. Останній надає підтримку Батурину А., який перебуває в розшуку. Через Степаненка Є. Батурин підтримує зв’язок із сім’єю та членами свого угруповання. При цьому використовується автомобіль ВАЗ-21099 червоного кольору, 01452 ЕК.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

98/1683. «Батура», «Бородавка» та Брагін Алім восени 1997 р. брали під реалізацію дизельне масло на Бердянському заводі і «кинули» своїх постачальників. У той самий період вони ж «кинули» Бурлуцький сирзавод на 10 т сиру. Завод знаходиться в м. Нові Бурлуки, біля Куп’янська. «Батура» їздить на ВАЗ-21099, 40406 ЕА.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

Після звільнення Батурин увійшов до злочинної групи, яку очолював Сергій на прізвисько «Шиша». Наразі арештований за вимагання, вчинене в 1994 р. Лідер злочинного угруповання м. Єнакієве Далідзе пропонував їхньому угрупованню, до якого входили Батурин, Саловат і «Шиша», об’єднатися, але вони відмовилися, після чого Далідзе взяв у заручники Саловата, посадив у підвал і тримав у себе.

Саловат за допомогою когось із групи Далідзе втік, і на цьому ґрунті в них виник серйозний конфлікт, під час якого неодноразово застосовувалася вогнепальна зброя з обох сторін, були вбиті. Хто конкретно, Батурин не називав. Після цього Батурин переховувався в м. Горлівці.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

Батурин Олександр входив до складу злочинного угруповання м. Єнакієве, очолюваного гр. Зуєвим на прізвисько «Зуй», і був арештований за вимагання особистого майна в одного з підприємців м. Макіївки. Батурин та його злочинна група протягом останніх 4 років займалися вимаганням грошей і отримували так звану данину з комерсантів і приватних підприємців у м. Єнакієве, Кіровське. Частину отриманих злочинним шляхом грошей Батурин віддавав місцевому злочинному авторитету — чоловіку на ім’я Юрій на прізвисько «Малий», який є «держателем» злочинного «общака».

Також було встановлено, що Батурин до арешту підтримував дружні стосунки зі злочинними авторитетами Донецької області — Книпою, Ренатом, Гіві, через яких придбав вогнепальну зброю та боєприпаси. Батурин та його група протягом останніх 4 років ворогували зі злочинною групою Далідзе. Причиною стало вбивство одного з членів їхньої групи на прізвисько «Єська», вчинене угрупованням Далідзе в 1994 р. Також Батурин стверджує, що вбивство жителя м. Єнакієве Чекерди та Шишкина Сергія на прізвисько «Шиша» вчинили члени злочинної групи Далідзе.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

Батурин пояснив, що через підприємство, офіс якого знаходиться в Єнакієве, «відмивав брудні гроші». Яким чином і звідки надходили гроші, не пояснив. У нього є економічні та особисті зв’язки зі злочинним авторитетом м. Сочі на прізвисько «Черкес». Він неодноразово в нього відпочивав. З його слів, його дядько був відомим злочинним авторитетом — «злодієм у законі», звали його Юра «Батура», помер у 1993 р. Ім’я його дядька сильно допомогло Батурину на «кришованій» тюрмі, де він відбував покарання, для зміцнення авторитету. У ВТК Івано-Франківська, де він відбував покарання, він, за його словами, був авторитетом і тримав «общак». У нього вдома є фотографії, на яких зображені автомобілі, які можуть бути речовими доказами його вини.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

26.04.95 р. о 22.45 по вул. Комуністичній у м. Дебальцеве, у дворі будинку, з пістолета типу «ревнаган» або револьвера злочинець зробив кілька пострілів в Окарова О.А.

Під час огляду місця події та трупа було вилучено 4 кулі з жовтого металу, за якими призначено експертизу. На місці події гільз і зброї не виявлено.

Окаров О.А. був ювелірним майстром Горлівської ремпобуттехніки і мав робоче приміщення в будівлі Будинку побуту «Маяк» м. Дебальцеве. З березня 1995 р. перебував на стаціонарному лікуванні в Єнакієвському тубдиспансері з діагнозом туберкульоз легень.

Мав широкі зв’язки серед ассирійців у м.м. П’ятигорську, Артемівську, Горлівці, Нікітівці, Костянтинівці, Комунарську, Єнакієве, Слов’янську, Донецьку. Підтримував зв’язок із Богдановим Я.С.

Окаров О.А. підтримував стосунки зі Скибою В.А. Скиба В.А. з Лю А.Ф., який перебуває в розшуку за злочин, передбачений ст. 206 ч. 2 КК, і Медведєвим Ю.В. влітку 1994 р. перебували в Саратовській області, м. Балаково, де підозрюються у вчиненні вбивства Козачинського, оскільки напередодні вбивства їх бачили з потерпілим.

Скиба В.А., Медведєв Ю.В., Лю А.Ф. у листопаді 1994 р. приїжджали в м. Світлодарське разом із Корніловим В.А. — жителем м. Васильково Саратовської області.

23.12.94 р. Скиба, Лю, Медведєв, Корнілов зустрілися з Дубровим В.А. — злочинним авторитетом м. Дебальцеве, Світлодарське, с. Красне Артемівського району. Після цього Дуброва В.А. ніхто не бачив. Свідок події — турок-месхетинець Фазаїлов Мустафа — виїхав у невідомому напрямку, ймовірно, в Ростовську область.

Злочинний авторитет м. Єнакієве Батурин А.В. зі Сівовим А.Ю., які перебувають на нелегальному становищі, а також із Марчаком І.М. і Марчаком Ю.М., Рембезою С.В. для з’ясування обставин зникнення Дуброва приїхали в с. Красне, де зробили кілька пострілів з автоматичної зброї в повітря.

Встановлено жителя Луганської області, м. Первомайська, Скарбунова Ю.В., не судимого, у якого в будинку 37 по вул. Пролетарській м. Первомайська було вилучено автомат АКМ, два магазини з патронами 7,62, обріз мисливської рушниці, бойову гранату. Порушено кримінальну справу.

У процесі роботи з братами Марчак, Рембезою і Бережним О.В. встановлено факти крадіжок а/м ВАЗ-21063, ГАЗ-24 із гаражів м. Світлодарська, а також а/м ВАЗ-2108, яку передали жителю м. Єнакієве Сівову А.Ю. і на якій було вчинено вбивство Кравчука в м. Єнакієве.

Злочинні авторитети м. Єнакієве вважають, що Скиба В.А. причетний до зникнення їхнього ставленика Дуброва і тому почали його шукати. Окаров О.А. їздив у м. Єнакієве до авторитетів Зуєва А.П. і Батурина А.В., щоб вирішити питання щодо Скиби В.А., щоб його не шукали і він нібито до зникнення «Дубрика» стосунку не має, але там отримав відмову.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 13.05.2006.

20.06.94 р. о 8.50 у м. Єнакієве по вул. Щербакова, біля станції СТО «ВАЗ», троє невідомих, з яких один був на мотоциклі «Ява» червоного кольору, а двоє інших — на автомобілі ВАЗ-2108 темно-вишневого кольору, д.н. І48-59ЯН. За кермом знаходився Кравчук Володимир Іванович, 1952 р.н., проживав: м. Єнакієве, вул. Щербакова, буд. 205 — злочинний авторитет на прізвисько «Мотиль». О 9 год. 10 хв. вищезазначений автомобіль ВАЗ-2108 було виявлено в спаленому стані біля будинку 66 по вул. Гайдара м. Єнакієве. В автомобілі виявлено обгорілий автомат АК-74 №434897.

Встановлено, що житель м. Єнакієве Батурин А.В., використовуючи дружній зв’язок — Дуброва Валерія, доручає останньому викрасти автомобіль. Дубров В., убитий у листопаді 1994 року жителями м. Світлодарське Скибою, Лю, Медведєвим, у свою чергу доручає це жителям м. Єнакієве братам Марчак — Ігорю і Юрію, Зайцеву Ігорю, Дроздову Дмитру, які на той момент переховувалися в м. Світлодарське, проживання забезпечував Дубров. 16.06.1994 року зазначені особи з гаража в м. Світлодарське викрали а/м ВАЗ-2108, що належав Батурину.

 

Ляшко Михайло Михайлович («Мишаня», «Косий»)

Дата народження: 09.10.1956 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Єршова. Квартира за адресою: м. Донецьк, пр-т Ватутіна. Свідоцтво про право власності № 1837 від 28.01.1994 р. Приватний будинок за адресою: м. Донецьк, вул. Єршова. Свідоцтво про право власності б/н від 20.02.2001 р.

Гельзін Владислав Георгійович
Дата народження: 27.08.1973 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Купріна. Володіння та контроль: ТОВ «Місто Місяця», «Нептун», «Олімпік», «ТД "Параді"», фонд «Олімпії». Паспорт виданий 13.06.2006 р. Ленінським РВ м. Донецька. Зброя: Walther PP (газовий пістолет, Німеччина) № 0000137, виданий Кіровським РВ 28.06.2000 р.; Walther 88 (газовий пістолет, Німеччина) № 040578, виданий Ленінським РВ 15.05.1996 р.; «Сайга-410» (гладкоствольна, Росія) № 1256381, видано Ленінським РВ 14.03.1997 р. Судимість: КС № 13716 від 05.08.1993 р. за ст. 141 ч. 2 КК України припинено за п. 7 КПК України; КС № 11944 за ст. 222 ч. 3 КК України — передано до суду. Автомобіль: Mercedes-Benz 430, чорного кольору, 2000 р. випуску, д/н 00030НС. Приватний будинок за адресою: м. Донецьк, вул. Діккенсона. Договір дарування № 1042 від 10.04.2002 р. 

Фігурант ОРД

Номер справи: 32/1230. Відділ: 7-й відділ. Дата заведення: 03.09.1998. Назва: «Греки». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 8. Архівний номер: 32-1076. Останнє рішення у справі: акт на знищення від 30.06.2005. Попереднє рішення: акт на знищення від 28.02.2000.

Номер справи: 32/504. Відділ: 7-й відділ. Дата заведення: 19.10.1994. Назва: «Герої». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 4. Архівний номер: 32-621. Останнє рішення у справі: акт на знищення від 28.02.2000.

Проходить по ОРД

Номер справи: 32/1448. Відділ: Шахтарська. Дата заведення: 07.08.2000. Назва: «Відморозки». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 8. Архівний номер: 32-1881. Останнє рішення у справі: реалізовано 04.07.2005.

Номер справи: 32/506. Відділ: 7-й відділ. Дата заведення: 21.10.1994. Назва: «Тихі». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 3. Архівний номер: 32-528. Останнє рішення у справі: акт на знищення від 28.02.2000.

Проходить по обліковій справі

Номер справи: 1751/03. Відділ: 7-й відділ. Дата заведення: 22.05.2003. Спрямованість: розкрадання в особливо великих розмірах. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 1751/03. Останнє рішення у справі: акт на знищення від 30.06.2005.

Номер справи: 33/94. Відділ: 7-й відділ. Дата заведення: 05.09.1994. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 33/94. Останнє рішення у справі: КС переведено 19.10.1994.

Інформація

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1995. Почапський Віктор Миколайович, працюючи директором донецької ЧФ «Тавік», вступив у злочинний зв’язок з одним із бригадирів злочинного угруповання колишнього злочинного авторитета Брагіна — «Аліка Грека» — «Косого» (Брешко М.М.) і займається розкраданням грошових коштів.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1996. За вул. Сиваською (Ленінський район) проживають брати Щербакови, які займаються збутом наркотичних засобів. За сировиною виїжджають за межі Донецька. У старшого брата Володимира, раніше неодноразово судимого, є револьвер.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1998. ОЗГ, керована злочинним авторитетом на прізвисько «Косий», займається вимаганням у продавців автомобілів на пос. Текстильник м. Донецька.

Джерело: довідка. Дата: 05.09.2005. УБОЗ УМВС України в Донецькій області володіє інформацією про ЗАТ «Вибір-2», ТОВ «ЯШМА-21» та ПП «Промпоставка-М», які використовувалися як «транзитні» фірми «конвертаційного центру». Під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказаний «конвертаційний центр» був економічною основою злочинної організації, організатором і лідером якої є «кримінальний авторитет» м. Донецька Ляшко Михайло Михайлович.

Безпосереднє керівництво діяльністю «конвертаційного центру» здійснював найближчий помічник Ляшка — Рубан Юрій Георгійович. Також встановлено, що Ляшко М.М. та Рубан Ю.Г. виїхали за межі України в травні 2005 року, після чого «конвертаційний центр» тимчасово припинив свою діяльність. На момент складання документа проводилися оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця зберігання «тіньової» бухгалтерії «конвертаційного центру» та осіб, причетних до його діяльності.

Також проводилися заходи щодо встановлення належності автомобіля Volvo 460, д/н 567-13 КН. Встановлено, що автомобіль належить Святогорову Борису Арнольдовичу, 15.03.1971 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Довнар-Запольського. Паспорт, відомості про видачу довіреності на володіння та управління цим транспортним засобом іншим особам не встановлені.

Джерело Сайт «ОРД»    Текст повідомлення    Дата    2005 Куди ближче, ніж Янукович, до Ахметова стоять зовсім інші персонажі. Наприклад, Михайло Михайлович Ляшко, більш відомий як «Міша-Косий». 48-річний керівник однієї з бойових структур «Люкса» володіє на відміну від Януковича реальною владою. Йому підконтрольні традиційні злочинні промисли, угруповання, гральний бізнес і проституція. Правою рукою «Міші-косого» є хтось Володимир Парубець, на прізвисько «Лівер», людина досить перспективна в кримінальному світі. Будучи керівником бойовиків, «Міша-косий» одночасно контролює горілчаний бізнес в особі підприємства «Олімп» і займається іншими «бізнес-проектами».

Зокрема, Ляшко тривалий час «прибивав» донецький «Автокразбанк». Під час «прибивання» у 2003 році було вбито голову правління цього банку Кириченка. Напередодні своєї смерті Кириченко звинуватив директора Агропромислового концерну Донецька Рожка в розкраданні коштів банку на суму 1 мільйон доларів. Рожко тривалий час співпрацював з «Мішею-косим» і неодноразово пропонував Кириченку перейти «під дах» Ляшка. Кириченко не погодився, що закінчилося для нього дуже плачевно.

Відомості про розробку

Стаття: вимагання, вчинене організованою групою або у великих розмірах. Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 200500534. Служба: ОП. Розроблявся з 06.2005 року. Характеристика: веде замкнутий спосіб життя, займається комерційною діяльністю, має високе матеріальне забезпечення, у квартирі виконано ремонт з дорогих матеріалів, має кілька автомобілів, вхідні двері обладнані домофоном, часто виїжджає за межі міста та в країни ближнього зарубіжжя.

Зв’язки: Солодов Ігор Валерійович, 1975 р.н. — дружній зв’язок. Адреса: м. Донецьк, просп. Кремлівський. Характеристика: займається підприємницькою діяльністю, часто виїжджає за межі міста.

Табола Володимир Михайлович, 1969 р.н. — дружній зв’язок. Адреса: м. Донецьк, вул. Вахрушева. Судимий.

Примітка: раніше був членом однієї зі злочинних груп м. Донецька, прізвисько «Міша-Косий». Раніше Ляшко був засновником ТОВ «Міг-ЛТД» за адресою: м. Донецьк, вул. Полоцька, 1. Часто виїжджає до м. Києва, де має додаткову житлову площу.

Стаття: вимагання. Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 808-2152. Назва: «Паломники». Служба: ОП. Розроблявся з 09.2005 року.

Ляшко Михайло Михайлович, 1956 р.н. Адреса реєстрації: м. Донецьк, Куйбишевський район, вул. Єршова.

 

Гельзін Владислав Георгійович

Дата народження: 27.08.1973 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Купріна. Володіння та контроль: ТОВ «Місто Місяця», «Нептун», «Олімпік», «ТД „Параді“», фонд «Олімпік». Паспорт видано 13.06.2006 р. Ленінським РВ Донецька. Зброя: Walther PP (газовий пістолет, Німеччина), видано Кіровським РВ 28.06.2000 р.; Walther 88 (газовий пістолет, Німеччина), видано Ленінським РВ 15.05.1996 р.; «Сайга-410» (гладкоствольна, Росія), видано Ленінським РВ 14.03.1997 р. Судимість: КД №13716 від 05.08.1993 р. за ст. 141 ч. 2 КК України припинено за п. 7 КПК України; КД №11944 за ст. 222 ч. 3 КК України — передано до суду. Автомобіль: Mercedes-Benz 430, чорний, 2000 року випуску, д/н 00030ЕС. Приватний будинок: м. Донецьк, вул. Діккенсона. Договір дарування №1042 від 10.04.2002 р.

Івашечкін Андрій Анатолійович
Дата народження: 23.04.1971 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Купріна. Володіння та контроль: ТОВ «Торгпродсервіс», «Продвест». Паспорт видано 19.02.1997 р. Ленінським РВ Донецька. Зброя: Maverick (гладкоствольна, США), серія МВ61265С, видано Ленінським РВ 13.06.1994 р. Судимість: КД №272 від 23.03.1995 р. за ст. 198 КК України припинено за ст. 10 КПК України.

Шварц Олександр Михайлович
Дата народження: 28.11.1961 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Глінки. Володіння та контроль: ТОВ «Лотос», «Омега». Паспорт видано 04.04.1998 р. Пролетарським РВ Донецька. Судимість: КД №5607 від 17.07.1997 р. за ст. 141 ч. 1 КК України — передано до суду.

Рогозін Марк Ілліч
Дата народження: 31.08.1971 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Щорса. Паспорт видано 11.10.1995 р. Київським РВ Донецька.

Агарков Олексій Олексійович
Дата народження: 07.09.1970 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Щорса. Володіння та контроль: ВАТ «Донецькгормаш», МКП «Бебі», МЧП «Макдон», ТОВ «ПКФ „ЛМ“», ТОВ «Фірма Віат», ТОВ «Евіта», МСК «Бусін кан», ТОВ «Олімпік», ТОВ «Донпроміндустрія». Паспорт видано 02.02.1996 р. Ленінським РВ Донецька. Зброя: Winchester (гладкоствольна, США), серія 2613695, видано Ленінським РВ 20.07.1994 р. Судимість: КД №14995 від 16.04.1991 р. за ст. 81 ч. 4 КК України — передано до суду; КД №272 від 23.03.1995 р. за ст. 198 КК України припинено за ст. 10 КПК України.

Вовченко Сергій Володимирович
Дата народження: 20.08.1968 р. Адреса прописки: м. Донецьк, пр-т Ленінський. Володіння та контроль: ЧП «Продучет». Паспорт видано 29.11.2000 р. Ленінським РВ Донецька. Судимість: КД №272 від 23.03.1995 р. за ст. 198 КК України припинено за ст. 10 КПК України.

Ємельянов Сергій Іванович
Дата народження: 12.01.1971 р. Адреса прописки: м. Донецьк, пр-т Офіцерський. Володіння та контроль: ТОВ «ПКФ „Укрторгстройматеріали“». Паспорт видано 10.07.1996 р. Куйбишевським РВ Донецька. Зброя: ІЖ-58 (гладкоствольна, Росія), видано Орджонікідзевським РВ Маріупольського ГУ 19.03.1983 р.; СКС (гладкоствольна, Росія), видано Орджонікідзевським РВ Маріупольського ГУ 19.03.1983 р.; UNT (газовий револьвер, Німеччина), видано Орджонікідзевським РВ Маріупольського ГУ 26.09.1994 р. Судимість: КД №17250 від 31.10.1996 р. за ст. 206 ч. 2 КК України — передано до суду.

Іванєєв Олександр Олексійович
Дата народження: 28.08.1958 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. А. Малишка. Володіння та контроль: ТОВ «ПКФ „Укрторгстройматеріали“». Паспорт видано 12.06.1998 р. Пролетарським РВ Донецька. Зброя: гладкоствольна рушниця, видано Будьоннівським РВ 30.09.1995 р. Судимість: КД №026407 від 05.06.2001 р. за ст. 143 ч. 2 КК України припинено за ст. 6 п. 2 КПК України.

Радченко Андрій Петрович
Дата народження: 15.07.1971 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Купріна. Володіння та контроль: СП «Донліс», БО «Гратіс», ТОВ «Олімпік». Паспорт видано 27.08.1996 р. Ленінським РВ Донецька. Зброя: Winchester (гладкоствольна рушниця, США), видано Ленінським РВ 18.07.1994 р.; «Маямі» (газовий пістолет, Німеччина), видано Ленінським РВ 18.05.1997 р. Судимість: КД №272 від 23.03.1995 р. за ст. 198 КК України припинено за ст. 10 КПК України.

Козлов Ігор Іванович
Дата народження: 15.10.1966 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Краківська. Паспорт видано 22.01.2001 р. Ленінським РВ Донецька.

Кондрашев Гліб Леонідович
Дата народження: 01.02.1968 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Обільна. Паспорт видано 07.05.1996 р. Ленінським РВ Донецька.

Кондрашев Ігнат Леонідович
Дата народження: 09.01.1972 р. Адреса прописки: м. Донецьк, пр-т Ленінський. Паспорт видано 13.11.1996 р. Ленінським РВ Донецька.

Дьяченко Олександр Олександрович
Дата народження: 11.01.1973 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Бедея. Паспорт видано 08.06.2006 р.

Боєв Сергій Вікторович
Дата народження: 09.09.1969 р. Адреса прописки: м. Донецьк, пр-т Ленінський. Паспорт видано 11.05.2000 р. Ленінським РВ Донецька.

Руденко Леонід Леонідович
Дата народження: 04.07. (рік народження в джерелі не вказано). Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Скляренко. Паспорт видано 05.04.2006 р. м. Донецьк.

Балабан Юрій Федорович
Дата народження: 21.03.1961 р. Адреса прописки: м. Донецьк, вул. Річкова. Паспорт видано 09.12.1997 р. Ленінським РВ Донецька.

Відомості про розробку:

Стаття: відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Вид оперативного обліку: «Захист». Справа №800-2154. Служба: ОП. Розроблявся: 06.05 року. Характеристика: сторонні особи відвідують періодично, зв’язки на машині, має автомобіль.

Зв’язки: Гельзіна Євгенія Олександрівна, 1974 р.н., дружина. Адреса: Донецьк, провулок Південноуральський. Місце роботи: декрет. Підприємство «Континент» (юридична адреса: м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 33). Посада: співзасновник. Характеристика: має кілька автомобілів. Раніше проживала за адресою: м. Донецьк, вул. Пухова. Гельзін Григорій Матвійович, 1943 р.н., батько. Адреса: Донецьк, проспект Ілліча. Характеристика: значиться прописаним за адресою: м. Донецьк, пров. Південноуральський. Гельзіна Олександра Яківна, 1942 р.н., мати. Адреса: Донецьк, проспект Ілліча. Характеристика: значиться прописаною за адресою: м. Донецьк, пров. Південноуральський. Гельзін Матвій Леонтійович, 1920 р.н., дідусь. Адреса: Донецьк, проспект Ілліча. Місце роботи: пенсіонер. Гельзін Володимир Григорович, 1970 р.н., брат. Адреса: Донецьк, вулиця Норільська. Характеристика: прописаний за вказаною вище адресою.

Автотранспорт: Марка: Mercedes, державний номер 00030ЕС, колір чорний. Належить особі: Гельзін Владислав Георгійович. Марка: BMW, державний номер АН0101АН, колір чорний. Належить особі: Гельзін Владислав Георгійович. Марка: Honda, державний номер 26350ЕК, колір синій. Належить зв’язку: Гельзіна Євгенія Олександрівна. Марка: Volkswagen, державний номер АН0009АА, колір синій. Належить зв’язку: Гельзіна Євгенія Олександрівна. Марка: Toyota, державний номер 00053ЕС, колір сірий. Належить особі: Гельзін Владислав Георгійович.

Комендантов Владислав Сергійович Дата народження: 03.01.1970 р. Адреса прописки: Донецьк, вул. Куйбишева. Паспорт виданий 01.06.2002 року Єнакієвським МВ. Судимість: КС №12683 від 08.09.1993 р. за ст. 190 ч. 2 КК України — передано до суду.

Кім Ігор Петрович Дата народження: 13.06.1969 р. Адреса прописки: Донецьк, вул. Сомова. Паспорт виданий 14.12.1996 року Куйбишевським РВ ДГУ. Судимість: КС №19198 від 06.10.1999 р. за ст. 101 ч. 1 КК України — передано до суду.

Кім Валерій Петрович Дата народження: 17.03.1963 р. Паспорт виданий 25.06.1997 року Куйбишевським РВ ДГУ. Адреса прописки: Донецьк, вул. Сомова.

Кузнєцов Олександр Олександрович Дата народження: 10.04.1980 р. Адреса прописки: Донецьк, вул. Сомова. Паспорт виданий 14.04.2005 року. Володіння та контроль: ЗАТ «Всеукраїнський фінансово-страховий альянс», КП «Ідилія», ТОВ «Ал-системи».

Фігурант ОРД

Номер справи: 32/1282. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 23.02.1999. Назва: «Корсари». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 8. Архівний номер: 32-1356. Останнє рішення у справі: реалізовано. Дата: 12.02.2001.

Номер справи: 32/418. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 31.05.1994. Назва: «Спрут». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 9. Архівний номер: 32-309. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28.02.2000.

Джерело: довідка-меморандум. Дата: 1999.

Відділом БОП у м. Донецьку отримано оперативну інформацію щодо Ніколаєва Ігоря Васильовича, який займається вимаганням. Під час перевірки наявної інформації було встановлено:

Ніколаєв Ігор Васильович, 10.07.1973 р.н., уродженець Донецька, росіянин, не судимий, не працює, проживає: Донецьк, проспект 60 років СРСР, створив злочинну групу у складі: Комендантова Владислава Сергійовича, 03.01.1970 р.н., росіянин, не судимий, не працює, проживає: Донецьк, вул. Куйбишева; Юревича Дмитра Анатолійовича, 18.07.1967 р.н., уродженець Донецька, росіянин, не судимий, не працює, проживає: Донецьк, проспект 60 років СРСР; Стіхуна Дениса Миколайовича, 11.11.1979 р.н., українець, уродженець Донецька, не судимий, не працює, проживає: Донецьк, вул. Смольна; Табакова Андрія, українець, не працює, уродженець Донецька, проживає: Донецьк, вул. Сомова, та інших невстановлених осіб, яка займається вимаганням грошових коштів у громадян, грабунками на території Куйбишевського та Кіровського районів із застосуванням вогнепальної зброї.

Крім того, Ніколаєв І.В. за допомогою злочинної групи контролює низку підприємств і комерційних структур на території Донецька, доходи від яких становлять матеріальну базу злочинної групи.

З метою притягнення членів злочинної групи до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини необхідно подальше проведення комплексу оперативно-розшукових заходів.

Джерело: оперповідомлення. Дата: 28.02.2002.

У грудні 2001 року передано КС №1088/01, заведену щодо групи осіб, очолюваної Ніколаєвим Ігорем Васильовичем, 1973 р.н., які займаються вимаганням щодо осіб з числа приватних підприємців, а також осіб, що займаються незаконним обігом наркотичних засобів.

Під час проведення перевірки цієї інформації було встановлено зв’язки Ніколаєва: Стіхун Денис Миколайович, 1979 р.н.; Попов Олексій Федорович, 1977 р.н.; Комендантов Владислав Сергійович, 1970 р.н.; Юревич Дмитро Анатолійович, 1967 р.н.; Зоненко Владислав Анатолійович, 1975 р.н. Однак фактів звернень осіб з числа приватних підприємців щодо вимагання у них грошових коштів не зареєстровано. Інформація за зазначеними вище фактами підтвердження не знайшла.

Джерело: оперповідомлення. Дата: 31.03.2004.

Одним із активних учасників злочинної діяльності ОПТ Петрова Ю.М. є Комендантов Владислав Сергійович. Наразі Комендантов має намір своїми активними діями вплинути на хід слідства. Так, 16.02.2004 р. Комендантов В.С., всупереч чинному порядку відвідування ув’язнених, без дозволу слідчого відвідував ув’язнених Горєлова С.В. та Деньгу А.М. у СІЗО № 5 м. Донецька. Домовившись зі співробітниками СІЗО за певну винагороду, фігурант зайшов на територію СІЗО та поспілкувався з Горєловим і Деньгою. Під час розмови Комендантов переконував Горєлова змінити раніше надані показання, тобто взяти всю вину у вчиненні викрадення грошових коштів турецької компанії «Gihan Mettall Ltd» на себе, повідомивши при цьому, що його (Горєлова) ніхто не викрадав і не вивозив до АР Крим, а він виїхав до Криму у справах. Крім того, Комендантов схиляв засновників ТОВ «Данко» — Стрельцова та Доровських — також змінити показання на вигідні для Деньги А.М. та Петрова Ю.М., пояснюючи їм, що в суді питання вирішиться.

Джерело: оперповідомлення. Дата: 15.04.2004.

Комендантов Владислав Сергійович постійно чинить тиск на колишнього власника будинку по вул. Лисенка, буд. 24 (який згодом придбав Петров Ю.М.) — гр. Матіняна Андраніка Аршалуйсовича — з метою зміни останніх показань щодо придбання зазначеного будинку. Нібито будинок придбав не Петров Ю.М., а його теща, яка вже померла.

Джерело: оперповідомлення. Дата: 15.04.2004.

Один з активних учасників ПОГ Петрова Юрія Миколайовича (який перебуває на свободі та не проходить по кримінальній справі № 80-1550) — Комендантов Владислав Сергійович, 03.01.1970 р.н. На даний момент, використовуючи свої корупційні зв’язки в правоохоронних і судових органах, має намір через Ворошиловський місцевий суд м. Донецька, а також Апеляційний суд Донецької області вирішити питання умовного засудження фігурантів (позитивно для Деньги Олександра Михайловича та Петрова Юрія Миколайовича). Комендантовим В.С. вже передано 50 000 доларів США (у вигляді завдатку) у Ворошиловський місцевий суд м. Донецька одному із суддів — Віктору Олексійовичу — за позитивне рішення цього питання.

Відомості про розробку: Стаття: умисне вбивство (тяжке). Об’єкт злочину: Роман. Вид оперативного обліку: «Прест.». Справа № 02-33-07. Служба: ОП. Розроблявся: 04.06 року. Характеристика: має автомобіль.

Зв’язки: Комендантов Сергій Петрович, 1935 р.н., батько. Місце роботи: пенсіонер. Комендантовa Олена Григорівна, 1935 р.н., мати. Місце роботи: пенсіонерка. Характеристика: характеризується позитивно. Комендантов Олександр Сергійович, 1960 р.н., брат. Баскін Костянтин Володимирович, 1977 р.н., брат дружини.

Автотранспорт: Марка: Mitsubishi. Держномер: ІП469МІ. Колір: чорний. Належить особі: Комендантов Владислав Сергійович.

Відомості про розробку: Стаття: розбій (тяжке). Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 800-2018. Служба: ОП. Розроблявся: 06.04 року. Характеристика: замкнутий спосіб життя, займається комерційною діяльністю, сторонні особи відвідують рідко, матеріальних труднощів не відчуває.

Зв’язки: Комендантов Олександр Сергійович, 1959 р.н., брат. Комендантовa Любов Миколаївна, 1960 р.н., дружина брата. Місце роботи: працює. Комендантов одружений з жінкою на ім’я Тетяна і проживає разом з нею в районі заводу «Топаз» м. Донецька. Згідно з даними ОАСБ, з ім’ям Тетяна за прізвищем фігуранта значиться Комендантовa Тетяна Іванівна, 1974 р.н. Комендантов Сергій Петрович, 1935 р.н., батько. Місце роботи: пенсіонер. Комендантовa Олена Григорівна, 1935 р.н., мати. Місце роботи: пенсіонерка.

Вид злочину: умисне вбивство Вид оперативного обліку: РД Найменування: Розшук Комендантовa; Служба: УР Розроблявся: 10.01 року Характеристика: замкнутий спосіб життя,
зв’язки: Комендантов Сергій Петрович 1935 р.н. батько Адреса: Донецьк, вулиця Куйбишева, місце роботи: пенсіонер Характеристика: характеризується позитивно. Фактично проживає разом з дружиною в одному із сіл Донецької області.
Комендантовa Емма Григорівна 1937 р.н. мати Адреса: Донецьк, вулиця Куйбишева, місце роботи – пенсіонерка

Відомості про розробку: Стаття: умисне вбивство (тяжке). Об’єкт злочину: Комендантов, розшук. Вид оперативного обліку: РД. Справа № 06-3467. Найменування: «Розшук Комендантовa». Служба: УР. Розроблявся: 04.02 року.

Зв’язки: Іваненко Олексій Петрович, 1973 р.н., колишній дружній зв’язок. Характеристика: характеризується аналогічно об’єкту. За даними ОАСБ значиться виписаним з вищезазначеної адреси до Криму. Юревич Дмитро Анатолійович, 1967 р.н., дружній зв’язок. Комендантов Сергій Петрович, 1935 р.н., батько. Місце роботи: не працює. Характеристика: має дачу, має автомобіль. За вищезазначеною адресою проживає періодично, в основному взимку, в інший період часу проживає на дачі. Комендантовa Олена Григорівна, 1935 р.н., мати.

Автотранспорт: Марка: ВАЗ-2102. Держномер: Д9389ДО. Колір: жовтий. Належить зв’язку: Комендантов Сергій Петрович. Примітка: вищезазначений автомобіль зареєстровано за адресою: м. Донецьк, вул. Семенова-Тян-Шанського, буд. 7.

Вид злочину: вимагання Вид оперативного обліку: "Прест." Номер справи:04-01 -00 Служба: УР Розроблявся: 12.01 року Характеристика: замкнутий спосіб життя, відсутній вдома в денний час, часто відсутній вдома. Займається злочинною діяльністю, вимагатель, високе матеріальне забезпечення, має великі суми грошей, має валюту, дорогий імпортний одяг, у великій кількості ювелірні вироби, має автомобіль.

Зв’язки: Фальковa Тетяна Іванівна, 1974 р.н., дружина. Місце роботи: декретна відпустка. Характеристика: свавільна, потайлива; має сина Владислава 2000 року народження. Комендантов Сергій Петрович, 1935 р.н., батько. Місце роботи: пенсіонер. Емма Григорівна, 1937 р.н., мати. Місце роботи: пенсіонерка. Комендантов Олександр Сергійович, 1959 р.н., брат. Фальков Іван Іванович, 1950 р.н., батько дружини. Валентина Павлівна, мати дружини. Петренко Валерій Юрійович, 1961 р.н.

Автотранспорт: Марка: ВАЗ-2121 «Нива». Держномер: 74339ЕК. Колір: синій. Належить особі: Комендантов Владислав Сергійович.

Відомості про розробку: Вид злочину: вимагання. Вид оперативного обліку: «Захист». Найменування: «Барометр». Служба: УР. Розроблявся: 04.2000 року. Характеристика: замкнутий спосіб життя, займається злочинною діяльністю, користується різними а/м, матеріальних труднощів не відчуває, має великі суми грошей, дорогий імпортний одяг.

Зв’язки: Комендантов Олександр Сергійович, 1959 р.н., брат. Місце роботи: шахта «Куйбишевська». Характеристика: характеризується позитивно. Емма Григорівна, 1937 р.н., мати. Місце роботи: не працює. Характеристика: замкнутий спосіб життя. Сергій Петрович, 1935 р.н., батько. Місце роботи: не працює. Характеристика: замкнутий спосіб життя. Татаркінa Олександра Олексіївна, дружній зв’язок. Місце роботи: пенсіонерка. Характеристика: може бути корисною в оперативному відношенні.

Вид злочину: вимагання Вид оперативного обліку: "Захист" Номер справи:32-1282 Найменування: Корсари; Служба: ОП Розроблявся: 07.2000 року Характеристика: замкнутий спосіб життя, член злочинної групи, користується різними а/м, матеріальних труднощів не відчуває, дорогий імпортний одяг, має великі суми грошей.
Зв’язки: Комендантов Олександр Сергійович 1959 р.н. брат Адреса: Донецьк, вулиця Семенова-Тян-Шанського. Місце роботи: шахта"Куйбишевська" Характеристика: характеризується позитивно
Комендантовa Любов Миколаївна дружина брата Адреса: Донецьк, вулиця Семенова-Тян-Шанського. Місце роботи: Куйбишевський РВК Посада: старший диспетчер Характеристика: має автомобіль.

Комендантовa Емма Григорівна 1937 р.н. мати Адреса: Ясинуватський район. Місце роботи: пенсіонерка Характеристика: має дачу.
Комендантов Сергій Петрович 1935 р.н. батько Адреса: Ясинуватський район. Місце роботи: пенсіонер Характеристика: має автомобіль.
Татаркінa Олександра Олексіївна дружній зв’язок Адреса: Донецьк, вулиця Куйбишева. Місце роботи: пенсіонерка Характеристика: може бути корисною в оперативному відношенні
Автотранспорт: Марка: Мікроавтобус держ.номер 06248ЕА Колір: червоний Належить зв’язку: Комендантовa Любов Миколаївна Марка: ВАЗ-2102 держ.номер Г9389ДО Колір: жовтий Належить зв’язку: Комендантов Сергій Петрович

Вид злочину: умисне вбивство Об’єкт злочину: Чанаях В.Д. Вид оперативного обліку: "Прест." Номер справи:06-20109 Служба: УР Розроблявся: 09.2000 року
Характеристика: замкнутий спосіб життя, член злочинної групи, високе матеріальне забезпечення «дорогий імпортний одяг, має великі суми грошей,
Зв’язки: Емма Григорівна 1937 р.н. мати Адреса: Ясинуватський район. Характеристика: має дачу
Сергій Петрович 1935 р.н. батько Адреса: Ясинуватський район,
Олександр брат Адреса: Донецьк, вулиця Семенова-Тян-Шанського. Місце роботи: працює.

Красников Володимир Миколайович («Вовуся», «Волося») Дата народження: 27.11.1962 р. Паспорт: виданий 24.10.1995 р. Куйбишевським РВ Донецька. Судимість: у 1978 р. за ст. 140 ч. 1 КК України — 2 роки ВТК; у 1981 р. за ст. 141 ч. 2, ст. 142 ч. 1, 2 КК України — 6 років ВТК з конфіскацією майна; у 1988 р. за ст. 101 ч. 1, ст. 206, ст. 222 ч. 3 КК України — 7 років ВТК. Квартира за адресою: м. Донецьк, вул. Н. Островського, буд. 24. Свідоцтво про право власності № 5001 від 05.09.2001 р.

Зв’язки: Комендантів Владислав Сергійович. Дата народження: 03.01.1970 р. Паспорт: виданий 02.07.1996 р. Куйбишевським РВ Донецька. Судимість: КД № 12683 від 08.09.1993 р. за ст. 190 ч. 2 КК України — передано до суду. Балашов Олексій Петрович. Дата народження: 05.10.1976 р. Паспорт: виданий 28.11.1995 р. Куйбишевським РВ Донецька. Зброя: ІЖ-58 (гладкоствольна, Росія), № 000058, видано Орджонікідзевським РВ Маріупольського ГУ 19.03.1983 р.; СКС (гладкоствольна, Росія), № 000058, видано Орджонікідзевським РВ Маріупольського ГУ 19.03.1983 р.; РОНТ (газовий револьвер, Німеччина), № 000075, видано Орджонікідзевським РВ Маріупольського ГУ 26.09.1994 р. Судимість: КД № 17250 від 31.10.1996 р. за ст. 206 ч. 2 КК України — передано до суду. Набокін Геннадій Геннадійович. Дата народження: 27.11.1979 р. Паспорт: виданий 27.02.1996 р. Кіровським РВ Донецька. Пашков Олександр Олексійович. Дата народження: 26.02.1971 р. Судимість: КД № 5681 від 23.12.1999 р. за ст. 229 ч. 1 п. 6 КК України — передано до суду.

Фігурант ОРД: Номер справи: 32/1097. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 27.09.1997. Назва: «Колонізатори». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 9. Архівний номер: 32-1090. Останнє рішення у справі: акт на знищення від 30.06.2005. Номер справи: 32/2018. Відділ: Керівництво. Дата заведення: 07.05.2004. Назва: «Жовтенята». Спрямованість: розбій (ст. 142). Кількість осіб: 4. Архівний номер: 32-1800. Останнє рішення у справі: реалізовано від 04.11.2004.

Проходить за обліковою справою: Номер справи: 1863/03. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 22.10.2003. Спрямованість: лінія наркоманії. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 1863/03. Останнє рішення у справі: кримінальну справу припинено від 17.06.2004.

Джерело: довідка. Дата: 1998. Красников Володя на прізвисько «Волося» звільнився у 1995 році. Після звільнення зустрівся з «Рочею», якого знав по місцях позбавлення волі. Той запропонував йому працювати у злочинній групі, яка займалася рекетом. Пізніше «Волося» познайомився з Михайлом Михайловичем, який проживав у Куйбишевському районі Донецька і, за наявною інформацією, контролював кілька груп, які займалися переважно рекетом та злочинами у сфері економіки. На чолі цих груп стояли особи на прізвиська «Кузя», «Узбек» та «Бокал». Їх об’єднували під назвою Жовтнева та Азотхімська угруповання.

Арешт «Волосі», за наявною інформацією, був пов’язаний з тим, що приблизно за пів року до цього він разом зі своєю групою виїжджав на розбирання з підприємцем, колишнім співробітником правоохоронних органів, який згодом зник. Довести причетність «Волосі» не вдалося. Після арешту в нього вилучили зразки почерку для проведення експертизи. За його словами, довести його причетність не зможуть, оскільки він ніколи не давав письмових вказівок, а усні розпорядження підтвердити ніхто не зможе.

Також він стверджував, що найближчим часом буде звільнений, оскільки питання вирішуватиме Михайло Михайлович, який має зв’язки в прокуратурі та суді Куйбишевського району, а також через відсутність, за його словами, достатніх доказів у справі про вимагання автомобілів.

Крім того, повідомлялося, що восени 1996 року в Донецьку стався конфлікт із «Самвелом» через комерсантів, які виплачували йому гроші. Після цього «Самвел» переїхав до Бердянська Запорізької області. В урегулюванні конфлікту, за наявною інформацією, брали участь «Кузя» та особи, які діяли від імені «Ріната», після чого фірми «Самвела» перейшли під їхній контроль.

Також зазначалося, що «Бокал» опинився у складному становищі, а комерсанти, які раніше працювали з ним, почали платити «Кузі», «Узбеку» та іншим групам Донецька, які співпрацювали з Азотхімським та Жовтневим угрупованнями.

За словами «Волосі», у нього були контакти серед співробітників правоохоронних органів, які допомагали йому вирішувати питання, що виникали, у тому числі у випадках затримання учасників його групи.

Джерело: довідка. Дата: 1999. Красников пояснив, що його знайомий на прізвисько «Рога» Віктор займався вимаганням разом із бригадою «Фрола», яка на той момент перебувала в СІЗО м. Донецька. За його словами, вони вимагали в одного комерсанта 4 тис. доларів, половина з яких призначалася «Розі» за допомогу в реалізації схеми. Також повідомлялося, що робилися спроби домогтися звільнення «Фрола» з СІЗО.

Цим, за словами Красникова, займалися люди на прізвиська «Рикот», «Лівер» та «Рубан», яких він називав лідерами ОЗГ Донецька. «Рубан» Юрій, за його словами, мав офіс у центрі Донецька і офіційно займався комерційною діяльністю. «Лівер» раніше був пов’язаний із Красниковим у конфлікті з «Самвелом». Коментуючи стрілянину по «Самвелу» в залі суду Луганська, Красников стверджував, що знає можливих організаторів нападу. На його думку, замовниками могли бути особи з правоохоронних органів, які постраждали через показання, які «Самвел» дав кілька років тому, перебуваючи в СІЗО Донецька.

Красников також заявляв, що йому не зможуть пред’явити звинувачення, оскільки він практично ніде не фігурував, а «Рога» його не підставить. Крім того, він розраховував на допомогу спільних знайомих, які займали посади в міліції. Також Красников розповів, що приблизно за півтора року до цього він, «Рога» та люди «Лівера», розшукуючи «Самвела» для розбирання, зустрічалися з одним із його наближених, якого згодом вбили. За його словами, причиною вбивства стало те, що той продовжував працювати з «Самвелом» і відмовився перейти на їхній бік, попри те, що «Самвел» уже переховувався від донецьких лідерів ОЗГ.

Джерело: довідка-меморандум. Дата: 19.05.2003. За наявними даними, у 1990-х роках на території Куйбишевського району Донецька діяла злочинна група на чолі з Красниковим Володимиром Миколайовичем, 27.11.1962 р.н. У 1998 році, за результатами оперативно-розшукових заходів, Красникова було заарештовано, а потім засуджено за низку вимагань, скоєних на території Донецька. Після його арешту група розпалася, а її учасники, як зазначено в матеріалах, відійшли від злочинної діяльності.

Красников звільнився з місць позбавлення волі у 2002 році, офіційно ніде не працював і, за наявною інформацією, практично не підтримував стосунків із колишніми учасниками групи. Його спосіб життя після звільнення перебував під оперативним контролем. До складу групи раніше входили: Пашков Олександр Андрійович (26.02.1971 р.н.), Балашов Олексій Петрович (05.10.1976 р.н.), Юревич Дмитро Анатолійович (1967 р.н.), Фролін Володимир Петрович (09.07.1958 р.н.), Плаксін Віктор Геннадійович (25.11.1958 р.н.) та Набокін Геннадій Геннадійович (27.11.1979 р.н.).

Джерело: оперінформація. Дата: 2004. За наявними даними, у 1990-х роках на території Куйбишевського району Донецька діяла злочинна група під керівництвом Красникова В.М. У 1998 році його заарештували і згодом засудили за вчинення вимагань на території Донецька. Після його арешту група припинила існування, а її учасники відійшли від злочинної діяльності. Після звільнення у 2002 році Красников, за наявною інформацією, зайнявся комерційною діяльністю і стосунків із колишніми учасниками угруповання не підтримував.

Джерелом його доходів називалася робота в ТОВ ПКФ «Ніком», де він був засновником. Підприємство займалося закупівлею та реалізацією товарів побутової хімії. В особистому користуванні Красников мав автомобілі Ford Focus та Renault Megane, оформлені на дружину. Як його злочинні зв’язки зазначалися Фролін Володимир Петрович та Плаксін Віктор Геннадійович.

Джерело: довідка-меморандум. Дата: 2004. У матеріалах зазначено, що в Донецьку діяла організована злочинна група під керівництвом Родченка Віктора Івановича, 19.04.1958 р.н. До складу групи, згідно з документом, входили Бахаєв Дмитро Вікторович (22.10.1970 р.н.), Хвалько Віталій Геннадійович (14.12.1969 р.н.), Ушаков Володимир Юрійович (19.09.1971 р.н.) та Акашов Валентин Анатолійович (14.04.1969 р.н.).

За інформацією документа, група займалася вимаганням грошових коштів у приватних осіб та власників підприємств під приводом надання послуг з охорони («криші»). Стверджується, що вимагання супроводжувалися шантажем і погрозами, а також що Родченко за допомогою учасників групи контролював низку комерційних підприємств, доходи від яких використовувалися для фінансування діяльності злочинної групи.

Джерело: довідка. Дата: 2004. За наявною інформацією, ОЗГ під керівництвом Родченка Віктора Івановича, 1958 р.н., на території Донецька займалася кваліфікованими вимаганнями з використанням вогнепальної зброї. Згідно з документом, група вимагала грошові кошти у приватних осіб та власників підприємств різних форм власності під приводом надання послуг з охорони («криші»). Стверджується, що вимагання нерідко супроводжувалися шантажем, погрозами та фізичним насильством.

Одним із активних членів зазначеної ОЗГ, за наявною оперативною інформацією, був неодноразово судимий Красников Володимир Миколайович, 1962 р.н., який, як зазначено в документі, брав безпосередню участь у погромах різних кафе на території Донецька, що сталися 05.04.1997 р. У зв’язку з цим пропонувалося поставити Красникова Володимира Миколайовича, 1962 р.н., на додатковий оперативний облік за ОРД.

Відомості про розробку: Стаття: розбій (тяжкий). Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 200-500534. Служба: ОП. Розроблявся: 07.05 року. Характеристика: займається комерційною діяльністю, високе матеріальне забезпечення, замкнутий спосіб життя, часто відвідують сторонні особи, зв’язки на машині.

Зв’язки: Краснікова Ельміра Кадирівна, 1974 р.н., дружина. Адреса: Донецьк, вул. Стратонавтів, буд. 186. Характеристика: займається комерційною діяльністю, має кілька автомобілів. Аліна, близько 55 років, мати дружини. Місце роботи: домогосподарка.

Автотранспорт: Марка: BMW. Держномер: АН9231АС. Колір: сірий. Належить зв’язку: Краснікова Ельміра Кадирівна. Марка: Volkswagen. Держномер: 51830ЕН. Колір: сірий. Належить зв’язку: Краснікова Ельміра Кадирівна. Марка: Honda. Держномер: 12267ЕН. Колір: сірий. Належить зв’язку: Краснікова Ельміра Кадирівна. Марка: Ford. Держномер: 81351ЕВ. Колір: чорний. Належить зв’язку: Краснікова Ельміра Кадирівна.

Відомості про розробку: Стаття: розбій (тяжкий). Вид оперативного обліку: облікова справа. Справа № 06-07-04. Служба: УР. Розроблявся: 05.04 року.

Зв’язки: Краснікова Гуліна Миколаївна, 1955 р.н. Місце роботи: радгосп «Піски». Посада: різноробоча. Причина Геннадій Анатолійович, 1972 р.н. Лавров Валерій Ігорович, 1964 р.н., зв’язок. Адреса: Донецьк, вул. Артема, буд. 169е. Маковецький Микола Федорович, 1962 р.н. Місце роботи: не працює. Сігидін Володимир Олександрович, 1972 р.н. Гусейханов Борис Заїдович, 1958 р.н., зв’язок. Місце роботи: обласне об’єднання ринків. Посада: керівна посада. Руденко Юрій Володимирович, 1958 р.н.

Автотранспорт: Марка: Ford. Держномер: 81351ЕВ. Колір: чорний. Належить особі: Красніков Володимир Миколайович. Марка: Volkswagen. Держномер: 51830ЕН. Колір: сірий. Належить зв’язку: Краснікова Ельміра Кадирівна. Марка: BMW. Держномер: 44949ЕВ. Колір: чорний. Належить зв’язку: Бєлоусова Любов Василівна. Марка: Chrysler. Держномер: 40004ЕК. Колір: чорний. Належить зв’язку: Причина Геннадій Анатолійович. Марка: ВАЗ-21010. Держномер: 72876ЕВ. Колір: сірий. Належить зв’язку: Лаврова Анна Василівна. Марка: Toyota. Держномер: 77753ЕО. Колір: чорний. Належить зв’язку: Гусейханов Борис Заїдович.

Відомості про розробку: Стаття: умисне тяжке тілесне ушкодження (тяжке). Вид оперативного обліку: «Прест.». Справа № 02-142-03. Служба: УР. Розроблявся: 08.03 року. Характеристика: замкнутий спосіб життя, займається злочинною діяльністю, вимагатель, часто відвідують сторонні особи, зв’язки на машині, матеріальне забезпечення вище за кошти трудового доходу, користується а/м за довіреністю.

Зв’язки: Краснікова Ельміра Кадирівна, 1974 р.н., дружина. Місце роботи: працює. Характеристика: має кілька автомобілів. Людмила, близько 55 років, мати дружини. Місце роботи: не працює. Характеристика: характеризується позитивно. Родичі. Попов В’ячеслав В’ячеславович, 1966 р.н.

Автотранспорт: Марка: Renault. Держномер: 94915ЕВ. Колір: синій. Належить зв’язку: Краснікова Ельміра Кадирівна. Марка: Ford. Держномер: 81351ЕВ. Колір: чорний. Належить зв’язку: Краснікова Ельміра Кадирівна. Марка: Renault. Держномер: 94915ЕВ. Колір: синій. Користується за довіреністю: Красніков Володимир Миколайович. Марка: Ford. Держномер: 81351ЕВ. Колір: чорний. Користується за довіреністю: Красніков Володимир Миколайович.

Відомості про розробку: Стаття: умисне вбивство (тяжке). Об’єкт злочину: Колопатін. Вид оперативного обліку: «Прест.». Служба: УР. Розроблявся: 02.02 року. Характеристика: займається злочинною діяльністю, вимагатель, сторонні особи відвідують періодично, зв’язки на машині, зв’язок з кримінально-злочинним елементом, високе матеріальне забезпечення, володіє великими сумами грошей, має кілька автомобілів, часто змінює а/м.

Зв’язки: Краснікова Ельміра Кадирівна, 1974 р.н., дружина. Місце роботи: не працює. Красніков Микола, близько 75 років, батько. Краснікова Марія, близько 70 років, мати. Характеристика: відхилення в психіці. Краснікова Ольга Миколаївна, сестра. Характеристика: вік близько 40 років.

Автотранспорт: Марка: Mazda. Держномер: 01861ЕК. Колір: бежевий. Належить особі: Красніков Володимир Миколайович. Марка: ВАЗ-2108. Держномер: В3644ЯН. Колір: червоний. Належить особі: Красніков Володимир Миколайович. Марка: ВАЗ-2108. Держномер: В3644ЯН. Колір: червоний. Користується за довіреністю: Демченко Валерій Петрович.

Примітка: Демченко Валерій Петрович, 1967 року народження, проживає в м. Ясинувата.

Відомості про розробку: Стаття: виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, збут наркотичних засобів. Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 32-1676. Служба: ОМ. Розроблявся: 06.02 року. Характеристика: член злочинної групи.

Зв’язки: Бакалов Сергій Сергійович, зв’язок. Місце роботи: не працює. Лавров Валерій Ігорович, 1964 р.н., зв’язок. Адреса: Донецьк, вул. Артема, буд. 169е. Краснікова Ельміра Кадирівна, 1974 р.н., зв’язок. Бакалова Олена Іванівна, зв’язок. Бурганов Кадирзам Габдуллович.

Автотранспорт: Марка: Ford. Держномер: 81351ЕВ. Колір: чорний. Належить зв’язку: Краснікова Ельміра Кадирівна. Марка: ВАЗ-21150. Держномер: 35602ЕВ. Належить зв’язку: Бакалов Сергій Олександрович. Марка: ВАЗ-2110. Держномер: 72876ЕВ. Належить іншим: Лаврова Анна Володимирівна.

 

Парубець Володимир Віталійович (Лівер) Дата народження: 06.09.1960 р. Паспорт: виданий 24.10.1995 р. Куйбишевським РВ Донецька. Судимість: КД №2166 від 30.06.1981 р. за ст. 206 ч. 2 КК України — передано до суду; КД №9727 від 21.04.1989 р. за ст. 141 ч. 2 КК України — передано до суду. Авто: Mercedes-Benz S 320, колір чорний, 1995 р. випуску, д/н 77766ЕН. Приватні будинки: м. Донецьк, вул. Чехословацька. Довідка про право власності № 1-2988 від 25.11.1997 р.; м. Донецьк, пр-т Київський. Договір купівлі-продажу № 3977 від 24.09.2002 р. Прибудова магазину: м. Донецьк, пр-т Київський, буд. 48. Договір купівлі-продажу № 1051 від 14.02.2006 р.

Зв’язки

Логінов Микола Павлович дата народження: 18.12.1953 р. Паспорт: виданий 24.10.1995 р. Куйбишевським РВ Донецька. Володіння та контроль: ТОВ «Алеко». Судимість: КД №1983 від 05.08.1985 р. за ст. 214 ч. 1 КК України — передано до суду. Авто: Mercedes-Benz 350, колір зелений, 1995 р. випуску, д/н 00144ЕЕ. Приватні будинки: м. Донецьк, вул. Єршова. Свідоцтво про право власності від 24.10.1991 р.; м. Донецьк, вул. Гаджибекова. Свідоцтво про право на спадщину № 1-1720 від 27.09.2000 р.; м. Донецьк, вул. Водна. Договір купівлі-продажу № 2665 від 13.11.2001 р.

Кравченко Євгеній Олегович дата народження: 21.11.1977 р. Адреса прописки: Донецьк, бульв. Пушкіна, буд. 31. Паспорт: виданий 24.10.1995 р. Куйбишевським РВ Донецька. Володіння та контроль: ТОВ «ТД “Пролетарський”». Судимість: КД №028264 від 06.08.2001 р. за ст. 229 ч. 1 п. 6 КК України — передано до суду; КД №23759 від 13.03.1998 р. за ст. 212 ч. 1 КК України — припинено за ст. 7 КПК України; КД №24863 від 31.12.1998 р. за ст. 140 ч. 3 КК України — передано до суду.

Писарєв Олександр Миколайович дата народження: 24.04.1958 р. Адреса прописки: Макіївка, Хімік, буд. 33. Паспорт виданий 24.10.1995 р. Куйбишевським РВ Донецька. Володіння та контроль: ТОВ «ПКФ “Глорія”». Судимість: КД №8480 від 11.03.1990 р. за ст. 94 КК України — передано до суду; КД №8305 від 14.09.1995 р. за ст. 102 КК України — передано до суду; КД №18068 від 05.12.1996 р. за ст. 222 ч. 1 КК України — передано до суду; КД №18068 від 25.01.1999 р. за ст. 222 ч. 1 КК України — припинено за ст. 7 КПК України.

Большаков Роман Павлович дата народження: 07.11.1973 р. Адреса прописки: Донецьк, пр-т Ілліча, буд. 83а. Паспорт: виданий 24.10.1995 р. Куйбишевським РВ Донецька. Володіння та контроль: ЧП «Лотос», ТОВ «Пласт». Судимість: КД №11513 від 14.12.1992 р. за ст. 155 ч. 2 п. 6 КК України — передано до суду.

Кушманов Олексій Євгенійович дата народження: 11.05.1972 р. Адреса прописки: Донецьк, вул. Університетська, буд. 69. Паспорт: виданий 24.10.1995 р. Куйбишевським РВ Донецька. Володіння та контроль: ТОВ «ПКФ “Укрторгстройматеріали”». Зброя: Walther Super PP (газовий пістолет, Німеччина), №000178, виданий Київським РВ 26.05.1997 р. Судимість: КД №17250 від 31.10.1996 р. за ст. 206 ч. 2 КК України — передано до суду.

Чіноваєв Роберт Тарієлович дата народження: 31.05.1976 р. Паспорт: виданий 27.10.2005 р. Київським РВ Донецька.

Клочко Роман Васильович дата народження: 21.03.1970 р. Адреса прописки: Донецьк, вул. Калузького, буд. 34. Паспорт: виданий 21.11.1995 р. Калінінським РВ Донецька.

Тєрєхов Андрій Миколайович дата народження: 23.12.1972 р. Адреса прописки: Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 117. Паспорт: виданий 21.03.2001 р. Ворошиловським РВ Донецька.

Левицький Євгеній Олегович дата народження: 17.04.1973 р. Паспорт: виданий 24.06.1997 р. Донецьк.

Гладкоскок Дмитро Володимирович дата народження: 24.01.1973 р.

Фігурант ОРД:

Номер справи: 32/1003. Відділ: 8-й відділ. Дата заведення: 24.04.1997. Назва: «Братва». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 16. Архівний номер: 32-1257. Останнє рішення у справі: реалізовано. Дата: 19.05.2000.

Інформація:

Організована злочинна група, очолювана Цвеком Валерієм Петровичем, 1955 р.н., займається вчиненням кваліфікованих вимагань. До складу групи входять: Большаков Роман Павлович, 1973 р.н.; Клочко Роман Васильович, 1970 р.н.; Котенко Альфред Леонідович, 1965 р.н.; Гладкоскок Дмитро Володимирович, 1973 р.н.; Кушманов Олексій Євгенійович, 1972 р.н.; Хомічев Володимир Вікторович, 1976 р.н.; Левицький Євгеній Олегович, 1973 р.н.; Чіноваєв Роберт Тарієлович, 1976 р.н.; Кравченко Євгеній Олегович, 1977 р.н.; Тєрєхов Андрій Миколайович, 1972 р.н.; Писарєв Олександр Миколайович, 1958 р.н.

Встановлено, що ОЗГ, очолювана Цвеком В.П., у повному складі увійшла до більшої ОЗГ, очолюваної Парубцем Володимиром Віталійовичем, 1960 р.н., який разом із Цвеком на бульварі Пушкіна в м. Донецьку відкрив магазин готового жіночого одягу канадського виробництва.

Цвек за допомогою членів своєї злочинної групи контролює низку підприємств комерційного сектору, доходи яких живлять матеріальну базу злочинної групи.

Ця група вимагає грошові кошти за нібито надані послуги з охорони, тобто організацію «криші». Вимагання нерідко супроводжуються шантажем і погрозами.

Відомості про розробку:

Стаття: умисне вбивство (тяжке). Об’єкт злочину: Роман. Вид оперативного обліку: «Злоч.». Справа № 02-33-97. Служба: ОП. Розроблявся: 04.06 року. Характеристика: колишній член злочинної групи, займається комерційною діяльністю, сторонні особи відвідують періодично, відвідують особи респектабельної зовнішності, зв’язки на машині, високе матеріальне забезпечення, володіє великими сумами грошей, має кілька автомобілів.

Зв’язки: Анна Михайлівна, 1939 р.н., мати. Місце роботи: пенсіонерка. Характеристика: характеризується позитивно. Парубець Анатолій Іванович, 1935 р.н., дядько. Місце роботи: пенсіонер. Парубець Анатолій Віталійович, 1953 р.н., брат. Адреса: Донецьк, вул. Сомова, буд. 34. Місце роботи: ЧФ. Посада: комерційний директор. Характеристика: має автомобіль. Парубець Світлана Миколаївна, 1961 р.н., дружина. Місце роботи: фірма чоловіка. Парубець Роман Володимирович, 1982 р.н., син. Характеристика: займається комерційною діяльністю, має автомобіль. Парубець Максим Володимирович, 1985 р.н., син. Характеристика: займається комерційною діяльністю, має автомобіль. Цибульник Олександр Юрійович, 1957 р.н., дружній зв’язок. Адреса: Донецьк, вул. Терешкової, буд. 39. Характеристика: займається комерційною діяльністю. Родичі дружини. Адреса: Донецьк, просп. Кремлівський, буд. 3.

Автотранспорт: Марка: BMW. Держномер: 80238ЕА. Колір: сірий. Належить зв’язку: Парубець Анатолій Віталійович. Марка: Kia. Держномер: 54545ЕН. Колір: сірий. Належить зв’язку: Парубець Світлана Миколаївна. Марка: Toyota. Держномер: 77766ЕО. Колір: чорний. Належить зв’язку: Парубець Світлана Миколаївна. Марка: Skoda. Держномер: 02874ЕО. Колір: сірий. Належить зв’язку: Парубець Роман Володимирович. Марка: Mercedes-Benz. Держномер: АН9595АВ. Колір: чорний. Належить зв’язку: Парубець Роман Володимирович. Марка: Mercedes-Benz. Держномер: 00521ЕК. Колір: білий. Належить зв’язку: Парубець Максим Володимирович.

Відомості про розробку:

Стаття: умисне вбивство (тяжке). Об’єкт злочину: Кириченко. Вид оперативного обліку: «Злоч.». Справа № 02-05. Служба: УР. Розроблявся: 07.04 року. Характеристика: часто відвідують сторонні особи, зв’язки на машині, високе матеріальне забезпечення, має автомобіль.

Зв’язки: Парубець Світлана Миколаївна, 1961 р.н., дружина. Місце роботи: не працює. Характеристика: має автомобіль. Парубець Роман Володимирович, 1982 р.н., син. Характеристика: займається комерційною діяльністю, має автомобіль. Парубець Максим Володимирович, 1986 р.н., син. Парубець Анатолій Віталійович, 1953 р.н., брат. Адреса: Донецьк, вул. Сомова, буд. 34. Характеристика: займається комерційною діяльністю. Парубець Анатолій Іванович, 1935 р.н., брат батька.

Автотранспорт: Марка: Toyota. Держномер: 54545ЕН. Колір: чорний. Належить зв’язку: Парубець Світлана Миколаївна. Марка: Mercedes-Benz. Держномер: 77766ЕО. Колір: чорний. Належить особі: Парубець Володимир Віталійович.

 

Немсадзе Гіві Джвебович («Гівчик», «Папа») Дата народження: 20.09.1953 р. Місце народження: Сухумі. Володіння та контроль: ТОВ «Бай ЛТД», «Вояж ЛТД», «Лена», «Промресурс», «Укрконтракт ЛТД», «ВІП Мастер», «Донмет», «Доптехліспром», «Агропромілтекс», «Довторресурс». Авто: Toyota Land Cruiser, колір чорний, 2004 р. випуску, д/н АН5555АН.

Сальков Юрій Федорович Дата народження: 27.11.1965 р. Володіння та контроль: ТОВ «Фелбіс». Зброя: Mossberg (гладкоствольна, США), серія L346473, видано Пролетарським РВ 18.10.1994 р.; ТОЗ-БМ-16 (гладкоствольна, Росія), серія 100446, видано Пролетарським РВ 18.10.1994 р.; «Тигр» (карабін, Росія), серія 34322, видано Пролетарським РВ 14.10.1996 р. Судимість: КД №18201 від 28.08.1997 р. за ст. 141 ч. 2 КК України.

Салій Олег Павлович Дата народження: 21.03.1969 р.

Єзік Костянтин Віталійович Дата народження: 20.07.1964 р.

Шалаш Володимир Анатолійович Дата народження: 13.03.1973 р.

Фігурант ОРД:

Номер справи: 32/1096. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 23.09.1997. Назва: «Брати». Спрямування: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 8. Архівний номер: 32-1166. Останнє рішення у справі: реалізовано. Дата: 27.10.1999.

Номер справи: 32/204. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 06.07.1993. Назва: «Гладіатори». Спрямування: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 3. Архівний номер: 32-383. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28.02.2000.

Номер справи: 32/2162. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 23.05.2005. Назва: «Звір». Спрямування: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 5. Архівний номер: 3213. Останнє рішення у справі: передано до іншого органу. Дата: 18.10.2005.

Номер справи: 32/712. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 06.09.1995. Назва: «Провінціали». Спрямування: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 5. Архівний номер: 32-770. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 14.03.2001.

Номер справи: 32/97. Відділ: 7-й відділ. Дата заведення: 09.04.1992. Назва: «Кавказець». Спрямування: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 10. Архівний номер: 32-73. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28.02.2000.

Повідомлення:

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1995.

Немсадзе Гіві нині «розбив» бригаду на кілька груп, які займаються комерційною діяльністю. Група Єлістратова займається збутом лікеро-горілчаних виробів, так само як і група Салькова. Члени групи Салькова причетні до вбивства Толебаєва. Немсадзе підтримує дружні стосунки з головою Пролетарського виконкому Тимченком і через нього намагається вирішити питання приватизації території радгоспу «Декоративні культури». Спочатку має намір замінити наявну охорону радгоспу на членів своєї бригади. Немсадзе нібито організував акціонерне товариство, офіс якого знаходиться на вулиці Кобозєва в районі ЦУМу м. Донецька.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1995.

19 лютого 1994 року приблизно о 22:10 біля ігрових автоматів парку ім. Горького в Пролетарському районі м. Донецька двома невідомими злочинцями з автомата було обстріляно автомобіль ВАЗ-2107, держномер А50-25ЯН, в якому перебували Немсадзе Гіві Джвебович та Єзік Костянтин Віталійович.

Зазначені особи з вогнепальними пораненнями на автомобілі ГАЗ-21, держномер 50-17СЛА, під керуванням Кузичкіна Віталія Вікторовича, 1975 р.н., були доставлені до лікарні. Немсадзе Г.Д. завдано вогнепальних поранень потиличної ділянки та сідниці, а випадковому перехожому Бондаренку Тарасу Володимировичу, 1963 р.н., завдано вогнепального проникаючого поранення грудної клітки з забиттям легені, від якого останній помер.

З місця події вилучено 21 стріляну гільзу автомата калібру 5,45 мм.

Ознаки злочинців: зріст 175–180 см, на вигляд 18–20 років, був одягнений у коричневу болоневу куртку та джинси; другий — зріст 175–180 см, на вигляд близько 30 років, щільної статури, був одягнений у шкіряну куртку рудого кольору та норкову шапку темного кольору.

Відпрацьовано оперативну інформацію про те, що до замаху на вбивство Немсадзе Г.Д. та його зв’язків причетна група осіб з м. Ростова-на-Дону, яка займалася реалізацією бензину через Немсадзе Г.Д., і той під час угоди не сплатив належну суму. Позитивного результату не отримано.

Відпрацьовується версія вчинення злочину членами угруповання Немсадзе на ґрунті боротьби за владу в угрупованні. Встановлено, що приблизно о 5 годині 06.02.1994 р. до бару приїжджав Немсадзе Гурам Джвебович з невстановленими особами, які збирали гільзи з місця злочину та передали їх Гураму. Немсадзе Гурам цей факт заперечує.

Наказом начальника Пролетарського РВ ДГУ УМВС України в Донецькій області №22 від 07.02.1994 р. створено слідчо-оперативну групу у складі: заступник начальника Пролетарського РВ майор Колпакчев В.В.; старший оперуповноважений ОУР майор Кремінський В.В.; старший оперуповноважений ОУР майор Гахроманов К.С.; старший оперуповноважений ОУР капітан Кіполас В.А.; оперуповноважений ОУР молодший лейтенант Лашневич В.Н.; дільничний інспектор майор Данилишин В.Н.; дільничний інспектор лейтенант Матвієнко Н.В.; інспектор ІДН капітан Павелко С.Ф.; інспектор ОДАІ капітан Григоров В.В.; оперуповноважений ОГСБЕП капітан Луньов А.В.; старший слідчий прокуратури Кондаков Г.В.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1996. Згідно з довідкою-меморандумом № 11/1-356с від 21.09.1990 р., Немсадзе Г.Д., 1953 року народження, підтримує зв’язки з особами кавказької національності, які проходять по ОПД № 03-522 за фактом розбійного нападу на квартиру Самойленко. Губієв З.І., 1956 р.н., працює начальником ЖЕКу.

За місцем роботи займається зловживанням службовим становищем та розкраданням будматеріалів. Солодухін Віктор Георгійович, 1959 р.н., працює автослюсарем на автобазі «Турист». Покатілов А.М., 1948 р.н., працює водієм у таксопарку № 2. Джамалов Хаджиназар Джамалович, 1956 р.н., за адресою проживає періодично. Глонті Заур Ілларіонович, 1940 р.н., працював продавцем на Ленінському ринку. Губієв І.С., 1928 р.н., має в особистому користуванні автомобіль ВАЗ-21011, держномер А3376ДЦ.

Довідка-меморандум № 238с. У Донецьку організована злочинна група, що складається переважно зі спортсменів. Усі члени групи підтримують дружні стосунки з 1988 року, коли займалися організацією гри «три наперстки». Групу наймали деякі кооперативи для охорони. Члени групи Вітков, Філічев та Байрамов займаються шахрайством під час продажу автомобілів.

Довідка-меморандум № 11/1-232с від 13.06.1990 р. Коростильов Юрій Анатолійович, 1965 р.н., проходить по ОПД за фактом розбійного нападу на Краснопільських. Новікова Є.Л., 1964 р.н., є зв’язком Філічева. Квартира Шеріна В.Ф., 1958 р.н., є притулком для наркоманів. Ахметов І.Л., 1961 р.н., має широкі зв’язки серед осіб кримінально-злочинного елементу, користується автомобілем ВАЗ-2107, держномер К3993ДО. Лісовський А.І., 1963 р.н., на прізвисько «Лиса», є наркоманом та займається розповсюдженням наркотиків. Равінський А.А., 1964 р.н., затриманий у Ворошиловському районі за правопорушення.

Згідно з листом № 31/1672с від 26.11.1991 р., на території Сімферополя вчинено низку тяжких убивств із застосуванням вогнепальної зброї. На місці злочину вилучено записну книжку, що належала Пашкову Н.Н., 1967 р.н.

Довідка № 466с. У серпні 1984 року за завданням ОУР УВС за підозрою у виготовленні фальшивих кілець проведено оперативну установку щодо Кравченка В.П., 1951 року народження. Глухов А.В., 1968 р.н., розроблявся Кіровським РВВС за крадіжку особистого майна у громадян В’єтнаму. Кучерявий А.В. грає в наперстки.

Довідка-меморандум № 11/1-180с. Клімов Анатолій Афанасійович, 1956 р.н., займається крадіжками. Вітков Л.Р., 1959 р.н., розроблявся по ОПД за фактом розбійного нападу на Краснопільських. Помагаєв В.В., 1961 р.н., підтримує зв’язок з Репетило, вимагання. Малєєв А.С., 1953 р.н., схильний до хуліганства. Теплицький Г.А., 1946 р.н., займається розповсюдженням наркотиків. Толебаєв К.С., 1960 р.н., грає в карти на гроші.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1998. 17.05.1998 р. біля торговельного комплексу «Пролетарський» на ринку член ОПГ Немсадзе Г.Д. Мацюк сильно побив торговця овочами азербайджанця за те, що той мав щомісяця платити данину.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1996. 12.10.1998 р. за адресою: Донецьк, вул. Легендарна, 49, члени ОПГ Немсадзе Г.Д. — Мішаков та Черевков — привезли дві великі спортивні сумки з вогнепальною нарізною зброєю. Зброю в будинок не заносили, а віднесли за будинок, де розташована лісопосадка.

Джерело: довідка. Дата: 31.10.2005. Бегар Юрій Васильович, 12.03.1957 р.н., уродженець Кемеровської області, одружений, українець, освіта вища. Паспорт виданий Пролетарським РВ Донецька 01.10.1997 р. Не судимий. Бегар В’ячеслав Васильович, 27.02.1954 р.н., уродженець Кемеровської області, одружений, українець. Паспорт виданий Пролетарським РВ Донецька 13.06.1998 р. Не судимий.

Бегар Ю.В. є найближчим дружнім зв’язком лідера ОПГ Немсадзе Гіві Джвебовича, а також керівником і засновником 11 підприємств, які є економічною базою організації.

Благодійний фонд «Союз промисловців, підприємців і працівників сільського господарства», код ЄДРПОУ 3313338, юридична адреса: Донецьк, вул. Роздольна, буд. 2а, один із засновників — Немсадзе Гіві Джвебович; ТОВ «Донспецресурс», код ЄДРПОУ 13337747, юридична адреса: Донецьк, вул. Липецька, буд. 79, керівник — Міщук Павло Олександрович, один із засновників — Немсадзе Гіві Джвебович; ТОВ «Вторлом», код ЄДРПОУ 23350004, юридична адреса: Донецьк, вул. Липецька, керівник — Здор Анатолій Миколайович; ТОВ НВП «Гормашинструмент», код ЄДРПОУ 2456716, адреса: Донецьк, вул. Фонвізіна, керівник — Смирнов Сергій Олексійович; ТОВ «Теплообмінник», код ЄДРПОУ 23121315, адреса: Донецька область, Артемівськ, вул. Юрова, буд. 42, керівник — Корнійчук Сергій Володимирович

Один із засновників — Немсадзе Гіві Джвебович; ТОВ «Промресурс», код ЄДРПОУ 24800142, юридична адреса: Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької дивізії, буд. 39, керівник — Лучкевич Михайло Степанович, один із засновників — Немсадзе Гіві Джвебович; ТОВ «Дис-авторемонт», код ЄДРПОУ 30775497, юридична адреса: Донецька область, Артемівськ, вул. Артема, буд. 8, керівник — Данильченко Борис Олександрович; ТОВ «Агропромімпекс», код ЄДРПОУ 30853255, адреса: Донецьк, вул. Чаадаєва, буд. 3, керівник — Мирошник Василь Володимирович.

Один із засновників — Немсадзе Гіві Джвебович; ТОВ «Донвторресурс», код ЄДРПОУ 30853260, адреса: Донецьк, вул. Липецька, буд. 79, керівник — Крамч Олександр Євгенович, один із засновників — Немсадзе Гіві Джвебович; ТОВ «ТД Донспецресурс», код ЄДРПОУ 32123172, адреса: Донецьк, вул. Липецька, буд. 79, керівник — Готова Ольга Євгенівна, один із засновників — Немсадзе Гіві Джвебович; ТОВ «Компанія „Цирк“», код ЄДРПОУ 22018443, адреса: Донецьк, просп. Ленінський, буд. 2, керівник — Доробляй Віктор Олексійович.

Джерело: АЖР. Дата: 22.02.2006.

Олександр Міщенко, Агентство журналістських розслідувань.

Нещодавнє повідомлення про затримання в Москві 14 учасників організованої злочинної групи, якою керував Гіві Немсадзе, залишилося практично непоміченим українською громадськістю. Ще менше уваги привернули коментарі співробітників міліції про те, що зв’язки групи Немсадзе можуть вести в український парламент.

За словами начальника управління МВС України в Донецькій області Михайла Клюєва, членів групи підозрювали в тісних зв’язках з державними службовцями високого рангу, народними депутатами та кандидатами в парламент нового скликання. У публікації стверджувалося, що, за неофіційною інформацією, такі зв’язки могли існувати й з мільярдером Рінатом Ахметовим.

З пошуком учасників групи Гіві автор пов’язував обшуки, проведені у вересні 2005 року у фірмі «Люкс» на території донецької резиденції Ахметова із залученням бронетехніки.

За словами начальника першого оперативно-розшукового бюро МВС Росії Юрія Карасьова, після перевірки на причетність до злочинів, скоєних у Росії, затриманих планувалося екстрадувати в Україну, однак строки він не назвав.

Автор публікації припускав, що російська сторона могла використати отримані матеріали для впливу на передвиборчу кампанію в Україні та переговори щодо газового питання. У статті також наводилася думка низки експертів, згідно з якою Москва шляхом затримання осіб, пов’язаних із «Люксом», могла продемонструвати Рінату Ахметову та Віктору Януковичу наявність компрометуючих матеріалів.

Крім того, згадувалося заява колишнього міністра з надзвичайних ситуацій Давида Жванії про те, що Ахметов нібито продав російським структурам 50 % своїх бізнес-активів. Автор зазначав, що деякі спостерігачі розцінювали це як можливий наслідок тиску з боку Кремля.

Гіві Немсадзе та його військо

Операція правоохоронних органів з виявлення та затримання активних учасників організованої злочинної групи, яку, за даними публікації, очолював відомий у кримінальних колах Гіві Немсадзе на прізвиська «Папа» та «Гівчик», триває. Сам Немсадзе поки що залишається на свободі. Автор припускає, що на лаві підсудних він може так і не опинитися: його або й далі приховуватимуть, або йому буде уготована доля його ймовірних жертв. Як стверджували правоохоронці, на рахунку групи Папи могло бути не менше 57 вбивств, а також розбої, рекет, нанесення тяжких тілесних ушкоджень і викрадення людей.

У столицю Донбасу родина Немсадзе перебралася з Сухумі. Батько Гіві та двох його братів був звичайним робітником, мати працювала лікарем. Колишні пацієнти, як зазначається в матеріалі, згадували її чуйність, доброту та професіоналізм.

Старший брат Гурам, 1946 року народження, деякий час працював на шахті, однак згодом опинився в кримінальному середовищі й двічі відбував покарання. Під час одного з ув’язнень він познайомився з Яшкою Самсоном, що, на думку автора, могло визначити не лише його власну долю, а й подальший шлях молодшого брата Гіві. Гурам, який носив прізвисько «Дід», вважався впливовою фігурою в кримінальному середовищі Донецька. Стверджується, що його не «коронували» у злодії в законі через пристрасть до наркотиків. Третій брат, Вахтанг, до криміналу стосунку не мав і працював таксистом.

Під час перебудови та після розпаду СРСР Гіві, за версією публікації, вирішив зміцнити власний вплив. Під його керівництво перейшли спортсмени, які в умовах нової реальності опинилися без звичного заняття. Спочатку Немсадзе встановив контроль над Пролетарським районом Донецька. Основного конкурента на прізвисько «Пецик» він нібито вбив особисто, після чого набув репутації жорсткого й рішучого кримінального лідера.

До 1992 року угруповання Папи було практично сформовано й почало діяти на території Пролетарського та Будьоннівського районів Донецька. Її базою став парк імені Горького.

Підприємці, які опинилися під контролем людей Немсадзе, були змушені регулярно платити данину. У статті стверджується, що незговірливих комерсантів і конкурентів усували демонстративно, іноді в присутності свідків. Під час нападів могли гинути й випадкові люди, у тому числі жінки. Таким чином угруповання створювало репутацію сили, якій небезпечно чинити опір.

Звернення до міліції, за словами автора, часто не давали результату, оскільки гроші та зв’язки представників кримінального середовища дозволяли їм уникати відповідальності. Співробітникам середньої ланки, які намагалися протистояти угрупованням, нібито перешкоджали керівники та представники прокуратури: їх звільняли, руйнували кар’єру або притягували до кримінальної відповідальності. У публікації також стверджується, що гроші від кримінальних структур міг отримувати начальник міського УВС генерал Варака, його заступники та представники обласного керівництва.

Сходження на кримінальний олімп

Однією з перших імовірних жертв людей Немсадзе став 34-річний директор МЧП «Тимур», керівник Пролетарського ринку та кримінальний авторитет Кархан Толебаєв на прізвисько «Казах». Вранці 18 травня 1994 року його розстріляли з автоматичної зброї. Убивство, як зазначається в статті, розкрили лише влітку 2005 року.

У той час група Гіві діяла під контролем скарбника Євгенія Минайлука та злодія в законі Фролова на прізвисько «Культяпий». Вихідець із Маріуполя Фролов контролював виходи до Азовського моря, порти та сам Маріуполь. У 1994 році його та особливо небезпечного рецидивіста Фурсова на прізвисько «Фурсик» розстріляли у дворі будинку в Калінінському районі Донецька. Оперативники припускали причетність групи Морозова з Ясинуватої, пов’язаної з Аліком Греком, однак справу так і не розкрили.

Після загибелі Культяпого його функції спробував узяти на себе Євгеній Минайлук. При цьому він не зміг домовитися з Аліком Греком, який у той період підпорядковував собі основні кримінальні групи регіону. Минайлук відмовився приєднуватися до структури Брагіна, тоді як Гіві, оцінивши ситуацію, прийняв пропозицію Грека і визнав його лідерство. За версією публікації, доказом лояльності новому лідеру стало вбивство колишнього наставника Минайлука.

Угруповання Немсадзе, як стверджується в матеріалі, було добре організованим і оснащеним. Воно мало власну подобу мобільних патрулів. Екіпажі по дві особи з посвідченнями охоронної фірми регулярно об’їжджали район за встановленими маршрутами та стежили за появою сторонніх. У разі небезпеки вони передавали диспетчеру умовний сигнал: «На лінії штрихи». Після цього надсилали підкріплення або з бази прибирали всі компрометуючі предмети, а учасники групи швидко покидали територію.

Ці патрульні, за версією статті, залишили сліди після розбійного нападу на автостоянку біля радгоспу декоративних агрокультур «Тепличний». Там викрали два автомобілі, зокрема «Жигулі», що належали міській лікарні №16. На місці злочину виявили предмет, який прямо вказував на причетність людей Немсадзе, однак незабаром речовий доказ зник із міліції.

Вранці 25 жовтня Євгенія Минайлука та його супутника Маріна Померляна розстріляли з автоматичної зброї на автостоянці біля площі Будьонного. Подію бачили численні свідки. Військовослужбовець-прапорщик, який працював в одній із макіївських колоній і перебував неподалік, намагався зателефонувати з таксофона, однак йому завадили двоє молодих чоловіків. Викрадений біля «Тепличного» автомобіль згодом знайшли спаленим біля терикона старої шахти «Майка» в Пролетарському районі. В автомобілі виявили обгорілі автомати, з яких, імовірно, розстріляли Минайлука.

До кримінальної структури братів Григорія та Геннадія Долідзе входили Єнакієве та сусідні міста. Брати мали репутацію жорстких і амбіційних лідерів, чиї інтереси поширювалися й на бізнес у Донецьку. За версією автора, Немсадзе вирішив усунути конкурентів, які заважали його власним інтересам, а також інтересам фірми «Люкс» та Ріната Ахметова, якого в публікації називають спадкоємцем загиблого Аліка Грека.

3 лютого 1998 року Григорія Долідзе розстріляли в автомобілі неподалік від кафе «Центральне» в Єнакієвому. Геннадій після цього зник, однак згодом його знайшли в Тбілісі. Деякі оперативники, на яких посилається автор, пов’язували усунення братів Долідзе з наявністю в них матеріалів, що компрометували Ріната Ахметова і які вони нібито мали намір оприлюднити.

У листопаді 1998 року бійці Гіві в офісі біля заводу «Тібо» в Пролетарському районі Донецька зустрілися зі своїми колишніми корешами — братами Міщаковими, Олегом Шаталовим (Філоном), Юрієм Максимовим (Максом) та Сергієм Фінкельштейном (Філею). Після нетривалої розмови їм запропонували проїхатися в умовлене місце, де всіх п’ятьох розстріляли з пістолета ТТ, а потім закопали в спільній ямі в посадці біля селища Чулківка прямо в їхньому «БМВ». Причин розстрілу своїх називають кілька. За однією версією, убиті «приховали» чимало грошей у Папи, за іншою — вони не прислухалися до заклику нових господарів регіону припинити кровопролиття і зайнятися легальним бізнесом.

15 грудня 1998 року на проспекті Металургів у Маріуполі розстріляли Івана Ханчу. Ваню-хана, як називали його в кримінальному середовищі, контролював половину портового міста. Незадовго до вбивства він звільнився з 97-ї колонії суворого режиму. 10 жовтня 2001 року в офісі МП «Попутчик» люди Немсадзе задушили Володимира Шевелєва та Сергія Власова. Трупи вивезли до селища Новий Світ і скинули в занедбаний шурф.

Тіла розстріляних
Тіла розстріляних 4 квітня 2002 року в Пролетарському районі братів Андрія та Сергія Асланових, а також Ігоря Кравця та Валерія Зиманова також виявили в шурфі біля селища Новий Світ. І це далеко не повний список.

Як зараз встановлено, угруповання Гіві було поділене ніби на дві частини. Одна займалася легальним бізнесом, інша — «мокрими» справами та іншими злочинами.
Завдяки своїй жорстокості та безжальності угруповання Гіві «обзавелося» двомастами підприємствами в різних галузях господарської діяльності.

І не лише в Донецьку та області. Інтереси бандитів поширювалися на торгівлю, гральний бізнес, виробництво фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, ринки металу та пально-мастильних матеріалів. Вони курирували фінансово-економічну діяльність низки комерційних структур. Крім того, Гіві утримував низку спортивних комплексів.

Розірвані нитки

Оперативники 6-го та оперативно-пошукового відділів управління кримінального розшуку обласного УВС вхопили тоненьку ниточку інформації про злочинну діяльність угруповання Гіві і зараз намагаються розмотати величезний клубок жорстоких злочинів, чутки про які будоражили громадськість ще з початку 90-х років минулого століття. Уже виявлено кілька поховань людей, яких до цього вважали зниклими безвісти.

Так, із занедбаних шурфів біля селища Новий Світ Старобешівського району з глибини 15 метрів витягли тіла 17 убитих, у лісопосадці біля донецького селища Чулківка — 5 трупів, похованих у спільній могилі й, як кажуть, заритих прямо в машині. Тепер уже можна стверджувати, що всі вони стали жертвами угруповання Немсадзе, яке завойовувало собі сфери впливу в Донецьку та області й усувало за замовленням впливових бізнесменів їхніх конкурентів.
Не виключено, що «бригада» Гіві за жорстокістю та кількістю вбитих вважатиметься беззаперечним лідером у масштабах усієї України.

Слідству належить виявити всі факти злочинів, учинених угрупованням Немсадзе. Ось тільки навряд чи вдасться витягти на світ Божий справжніх прародителів бандитизму на Донбасі та в усій країні. Новоспечених парламентаріїв захистить їхня депутатська недоторканність.

Відомості про розробку: Стаття: розбій (тяжкий). Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 801-2162. Служба: ОП. Розроблявся: 06.05 року. Немсадзе Гіві Джвебєвич, 1953 р.н. Адреса: Донецьк, Пролетарський район, вул. Прожекторна. За вказаною адресою був прописаний, але не проживав.

Зв’язки: Губієв Заріф Ірікович, 1956 р.н., проживає за адресою: Донецьк, вул. Прожекторна, буд. 6. Місце роботи: РВК Пролетарського району, відділ зі зв’язків із громадськістю. Посада: заступник начальника. Губієва Віра Миколаївна, 1956 р.н., проживає за адресою: Донецьк, вул. Прожекторна, буд. 6. Місце роботи: домогосподарка. Характеристика: характеризується позитивно. Губієва Євгенія Заріфівна, 1984 р.н., донька. Адреса: Донецьк, вул. Прожекторна, буд. 6. Місце навчання: ДонНУ. Статус: студентка.

Відомості про розробку: Стаття: вимагання. Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 801-2162. Найменування: «Звір». Служба: ОП. Розроблявся: 07.05 року. Немсадзе Гіві Джвебєвич, 1953 р.н. За адресою в Пролетарському районі Донецька, на вул. Літке, не проживав. Прописаний: Донецьк, Пролетарський район, вул. Прожекторна, буд. 6.

Зв’язки: Сім’я Горбунових, мати й син, раніше проживали за адресою: Донецьк, вул. Літке, буд. 17. Наразі Горбунови проживають у Пролетарському або Будьоннівському районі. Дві жінки проживають за адресою: Донецьк, вул. Літке, буд. 17. Характеристика: ведуть замкнутий спосіб життя, сторонні особи відвідують рідко, матеріальних труднощів не відчувають.

Відомості про розробку: Стаття: вимагання. Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 801-2162. Найменування: «Звір». Служба: ОП. Розроблявся: 07.05 року. Немсадзе Гіві Джвебєвич, 1953 р.н. За адресою в Пролетарському районі Донецька, на вул. Роздольній, буд. 23, не проживав. Прописаний: Донецьк, Пролетарський район, вул. Прожекторна, буд. 6.

Зв’язки: Бровун Олександр Васильович, 1949 р.н., раніше був прописаний за вказаною адресою, виписаний у 1985 році. Вибірнов Сергій Миколайович, 1953 р.н., раніше був прописаний за вказаною адресою, виписаний у 1999 році. Чоловік на ім’я Олександр, власник квартири, проживає в Магадані.

Відомості про розробку: Стаття: вимагання. Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 801-2162. Найменування: «Звір». Служба: ОП. Розроблявся: 07.05 року. Немсадзе Гіві Джвебєвич, 1953 р.н. За адресою в Пролетарському районі Донецька, на вул. Роздольній, буд. 8, не проживав. Прописаний: Донецьк, Пролетарський район, вул. Прожекторна, буд. 6.

Зв’язки: Савчук Людмила Василівна, 1971 р.н., проживає за адресою: Донецьк, вул. Роздольна, буд. 8. Місце роботи: одна з приватних фірм. Характеристика: веде замкнутий спосіб життя, матеріальне забезпечення відповідає засобам трудового доходу. Раніше проживала за адресою: Донецьк, вул. Роздольна, буд. 17. Флакіна Тетяна Олександрівна, 1998 р.н., донька Людмили Василівни. Адреса: Донецьк, вул. Роздольна, буд. 8, кв. 55. Раніше проживала за адресою: Донецьк, вул. Роздольна, буд. 17. Батьки Людмили проживають за адресою: Донецьк, вул. Роздольна, буд. 17.

 

Кий Сергій Вікторович Дата народження: 21.12.1969 р. Освіта вища. Місце народження: Магаданська область. Член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, № 70 у виборчому списку. Раніше працював помічником президента ЗАТ «Футбольний клуб „Шахтар“». Володіння та контроль: ТЦ «Білий Лебідь», ПО «Конті», ЗАТ «АРС», ЗАТ «Укрінком». Паспорт видано 10.07.1997 р. Ясинуватським ГО. Автомобіль: Mercedes-600, колір чорний, держномер АН0579КА.

Зв’язки: Мотузко Юрій Володимирович, дата народження: 05.12.1972 р. Паспорт видано 28.01.1999 р. Ясинуватським ГО. Кіченко Віталій Миколайович, дата народження: 09.04.1974 р. Паспорт видано 23.01.2003 р. Ясинуватським ГО. Філіппов Андрій Васильович, дата народження: 13.04.1975 р. Паспорт видано 12.09.2000 р. Петровським РО Донецька. Судимість: кримінальна справа № 7331 за ст. 94 КК від 17.06.1997 р., Ясинуватський ГО. Рішення: справу передано до суду. Волошко Павло Яковлевич, дата народження: 08.04.1971 р. Паспорт видано 18.09.2000 р. Ясинуватським ГО. Зброя: Maverick, гладкоствольна, США, серія МУ26654Е, видано Центрально-Міським РВ Горлівки 04.01.1997 р. Рухманов Володимир Миколайович, дата народження: 26.04.1962 р. Паспорт видано 21.10.2002 р. у Ясинуватій. Толочко Андрій Вікторович, дата народження: 24.10.1971 р. Паспорт видано 27.10.1997 р.

Проходить за матеріалами ОРД: Номер справи: 32/170. Відділ: 7-й відділ. Дата заведення: 12.05.1993. Назва: «Вампіри». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 3. Архівний номер: 32-407. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 14.03.2001.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1995. Брагін Ахать Хафісович, 26.02.1953 р.н., уродженець Донецька, татарин, освіта незакінчена вища. 24.11.1971 р. засуджений народним судом Куйбишевського району Донецька за ст. 17, 140 ч. 2, 45 КК України до одного року позбавлення волі умовно з випробувальним строком два роки без конфіскації майна. 10 квітня 1974 року прокуратурою Куйбишевського району Донецька порушено кримінальну справу за ст. 206 ч. 2 КК України, яку після пред’явлення обвинувачення 29.04.1974 р. припинено 27 травня 1974 року за ст. 7 ч. 1 КПК України. 20 березня 1991 року прокуратурою Донецької області притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 154-2 КК України, кримінальну справу № 0213531 припинено за недоведеністю.

Брагін А.Х. неодноразово виступав як третейський суддя між злочинними угрупованнями під час конфліктних ситуацій. 18 червня 1992 року — між угрупованнями Морозова О.Ф. та Лаврова І.А. через місця проведення азартних ігор. 6 вересня 1992 року — між угрупованнями Морозова О.Ф. та Кірсанова В.В. через дорожньо-транспортну пригоду та вплив у Ясинуватій.

Злочинна група, очолювана Брагіним А.Х., мала міжрегіональні та міждержавні зв’язки і, згідно з оперативною інформацією, вчиняла тяжкі злочини на території Донецької, Київської, Луганської, Запорізької та Вінницької областей, Республіки Крим, суміжних держав і Москви.

У березні 1991 року УКП спільно з УБОП УМВС України в Донецькій області проводили негласні заходи щодо Брагіна Ахать Хафісовича, підозрюваного у спекуляції. Ініціатор — Безруков. Під час зовнішнього спостереження виявлено адреси, які він відвідував у Донецьку, однак відомості про номери будинків і квартир у матеріалах відсутні.

Автотранспорт: М-2141, державний номер Ю0517ДО, належить Брагину Ахать Хафисовичу; ВАЗ-2109 «Жигули», державний номер Ц3589КР, належить Брагину Ахать Хафисовичу; ВАЗ-2107 «Жигули», державний номер 34616ДЦ, належить зв’язку; ВАЗ-21013 «Жигули», державний номер К5587ДО, належить зв’язку; М-2141, державний номер Д5890ДЦ, належить зв’язку; ВАЗ-2107 «Жигули», державний номер К3993ДО, належить зв’язку Ахметову; М-2141, державний номер Т0788ДО, належить зв’язку Ніколаєву Валерію Васильовичу; ВАЗ-2109 «Жигули», державний номер Т7650ДО, належить зв’язку Стельмашенку Василю Петровичу.

У вересні–жовтні 1992 року УКП спільно з ОБОП по Донецьку проводили негласні заходи щодо Брагіна А.Х. за підозрою у вимаганні. Ініціатор — Безруков. У ході зовнішнього спостереження встановлено, що об’єкт відвідував спорткомплекс і басейн шахти «Октябрьська», склад шахти «Октябрьська», СП «Атон» у ДК ім. Франка, приймальню та кабінети № 25, 26 і 27 «Облспоживспілки», кабінет головного інженера СТО «ВАЗ», кафе «Червоний Кут», будівлю «Донецькстройавтотранспорт», підсобні приміщення універмагу «Україна», склад № 8 бази «Укроптгоспторг», магазин «Каштан» на вулиці Артема, «Укркоммунхоз» на вулиці Університетській, 13, приймальню «Донпищелегторг» на вулиці Полеглих Комунарів, базу «Бакалія» Калінінського продторгу, комбінат панельного домобудування № 3, похорон Кранца в Макіївці на вулиці Фабричній, 33, а також похорон невідомого в Донецьку на проспекті Головному, 37.

Виявлені зв’язки: Сердюк Іван Іванович, 1951 р.н., завідувач ательє індивідуального пошиття. Ніколаєв Валерій Васильович, 1948 р.н., водій шахти «Октябрьська». Секрій Давид Яковлевич, 1929 р.н., працює на шахті «Октябрьська». Черненко Михайло Іванович, 1944 р.н., проживає в Донецьку на вулиці Майора Міцули, 32. Мухаєв Фаріт Шавхатович, 1961 р.н., завідувач відділу Куйбишевського ОРС. Гладких Ігор Геннадійович, 1964 р.н. Голий Валерій Іванович, 1958 р.н. Подальший текст обривається. 

Голий Валерій Іванович, 1958 р.н. Аксайтов Шаміль Хасьянович, 1958 р.н. Агішев Рушан Алімжанович, 1962 р.н., користується автомобілем ВАЗ-2107, державний номер 32707ДЦ, зареєстрованим на Целгая Володимира Володимировича. Левченко Сергій Борисович, 1962 р.н., працює в кооперативі, раніше працював інспектором ДПС ДАІ. Каріман Валентин Олександрович, 1947 р.н., директор МП «Лада-Маком». Петренко Євген Петрович, 1947 р.н., начальник будівельної дільниці шахти «Октябрьська».

Шехалі Катерина Георгіївна проживає в смт Новий Світ по вул. Промисловій, буд. 12, періодично відвідує адресу в Моспіно по вул. Чапаєва, 34, де проживає її мати. Ткачов Олександр Михайлович, 1962 р.н. Морозов Олег Федорович, 1960 р.н. Соловей Ігор Леонідович, 1968 р.н. Чирин Сергій Васильович, 1969 р.н. Демченко Сергій Петрович, 1968 р.н. Рудь Олег Володимирович, 1973 р.н. Кій Сергій Вікторович, 1969 р.н. Рябін Анатолій Аркадійович, 1954 р.н.

Виявлено адреси відвідування: Ахметова Надія Олександрівна, мати Ріната та Ігоря Ахметових. Адресу відвідував Ткачов О.М. Демидов Михайло Анатолійович, 1955 р.н., працює на шахті «Жовтнева». Адресу відвідував водій об’єкта. Кундіус Катерина Андріївна, 1922 р.н. Адресу відвідував водій об’єкта.

Автотранспорт: Mercedes, держномер К6907ДЦ — Ніколаєв Валерій Васильович; ГАЗ-21, держномер 6956ДЦУ — Секрій Давид Якович; ВАЗ-2106 «Жигулі», держномер К8285ДЦ — Черненко Михайло Іванович; Volvo-940, держномер Л8211ДЦ — Левченко Сергій Борисович; ВАЗ-2106 «Жигулі», держномер 33359ДЦ — Сердюк Іван Іванович; ВАЗ-2105 «Жигулі», держномер К5474ДЦ — Мухаєв Фаріт Шавхатович; Nissan, держномер К2929ДЦ — Гладких Ігор Геннадійович; ВАЗ-2106 «Жигулі», держномер К9060ДЦ.  

Аксайтов Шаміль Хасьянович; ВАЗ-2107 «Жигулі», держномер 32707ДЦ — Агішев Рушан Алімжанович; ВАЗ-2104 «Жигулі», держномер Ц5576ДО — Голий Валерій Іванович; ЗАЗ-1102, держномер К9646ДЦ — Агішев Рушан Алімжанович; ВАЗ-21099 «Жигулі», держномер К9427ДЦ — Ткачов Олександр Михайлович; ВАЗ-2107 «Жигулі», держномер А5915ЯН — Кій Сергій Вікторович; М-2141, держномер Г0788ДО — Ніколаєв Валерій Васильович; ГАЗ-2410, держномер К0733ДО — Сидоренко Анатолій Ігнатович; ВАЗ-2109 «Жигулі», держномер 33539ДЦ Рубан Віталій Олексійович;

ВАЗ-2106 «Жигулі», держномер Б2959 — Гарбузников Віктор Миколайович; М-2715, держномер 6666ДОТ — «Укрпостачтекстильторг»; ВАЗ-2106 «Жигулі», держномер 5963ДОД — МП «Марк», вул. Мар’їнська, 17; ГАЗ-2410, держномер 7786ДОА — АТП-11426 Мінаавтотрансу; ВАЗ-2106 «Жигулі», держномер 6004ДОД — МП «Універсал», вул. Челюскінців, 185;

ВАЗ-2104 «Жигулі», держномер 5637ДОД — МП «Марк», вул. Мар’їнська, 17; ВАЗ-2104 «Жигулі», держномер 5703ДОД — МП «Сервіс», вул. Челюскінців, 149; ГАЗ-2410, держномер 36993ДЦ — Гудинець Сергій Іванович; Ford, держномер А7945ДЦ — Залогін Іван Володимирович; ВАЗ-2107 «Жигулі», держномер К0721ДЦ — Ревякін Віктор Олексійович; ВАЗ-2107 «Жигулі», держномер 31155ДЦ — Прудник Степан Савелійович;

ГАЗ-2410, держномер І7293ДЦ — Луценко Вадим Іванович; Volvo, держномер Р653278 — СП «Біс»; М-2140, держномер К8503ДО — Геращенко Михайло Максимович; ВАЗ-2104 «Жигулі», держномер 5677ДОД — Управління з ремонту гірничо-шахтного обладнання; ВАЗ-2107 «Жигулі», держномер МО168ДЦ — Хірлюк Іван Микитович.

У жовтні 1993 року УКП за завданням ОУР Ворошиловського РВ Донецького ГУ УМВС України в Донецькій області проводила оперативну установку щодо Брагіна О.Х. за підозрою у вбивстві Опачек. Ініціатор — Галкін, вихідний № 3/4-11405с. Встановлено, що Брагін О.Х. веде замкнутий спосіб життя, схильний до вчинення правопорушень, вільний час проводить поза домом, підтримує зв’язки з представниками кримінально-злочинного середовища, працівниками торгівлі, сфери обслуговування та правоохоронних органів. Є керівником злочинної групи, займається вимаганням, має високий рівень матеріального забезпечення і розпоряджається великими сумами грошей.

Виявлено зв’язки: Яхін Шаміль Незаметдінович, начальник відділу контролю Донецької обласної контори Держбанку; Мухаєв Фарід Шавхатович, 1961 р.н., працює м’ясником у магазині Куйбишевського ОРС; Алієв Анатолій Наджимутдінович, 1944 р.н., працює в комерційному магазині; дружина — Брагіна Ельвіра; брат — Брагін Саїд Хафісович, 1949 р.н., працює в магазині № 76 Куйбишевського ОРС; брат — Брагін Ібрагім, 1931 р.н.; брат — Брагін Рашид, 1947 р.н.; брат — Брагін Шаміль, працює водієм у міській лікарні № 21; брат — Брагін Жиган, 1936 р.н. Автотранспорт: ВАЗ-21011 «Жигулі», держномер М0156ДЦ, колір білий; ВАЗ-2103 «Жигулі», держномер Н3448ЯН, колір червоний.

У листопаді 1993 року УКП спільно з УБОП УМВС України в Донецькій області проводили негласні заходи щодо Брагіна О.Х. за підозрою у вимаганні. Ініціатор — Безруков. Виявлено зв’язок: Чірін Ігор Іванович, 1966 р.н. Автотранспорт: ВАЗ-21099 «Жигулі», держномер М9097ДЦ, колір сірий — Аксайтов Хасьян Жураорович; Suzuki, держномер С4223ЯН, колір коричневий — Жевський Олег Васильович; Volvo-940, держномер 6560ДОА, колір синій — Петровська автобаза; М-2141, держномер Е6817ЯН, колір вишневий — Лінник Клавдія Никифорівна

ВАЗ-2107 «Жигули», держномер В5494ЯН, колір білий — Качура Євген Семенович; ВАЗ-2105 «Жигули», держномер Н5930ЯН, колір червоний — Бондарєв Євген Євгенович; ВАЗ-2107 «Жигули», держномер А5915ЯН, колір сафарі — Кій Віктор Федорович; Mercedes-300, держномер 6399ДОД — АП «Люкс»; ВАЗ-21099 «Жигули», держномер К5937ДЦ — Карімов Амім Гібадурович;

ВАЗ-2106 «Жигули», держномер 5963ДОД — ЧМП «Марк»; Toyota Corolla, держномер Н5754ЯН — Коробський Костянтин Григорович; Mazda, держномер 5702ДОД — МП «Сервіс»; Chevrolet, держномер Н51ЮЯН — Хованський Олександр Ігорович; Cadillac, держномер Н2671ЯН — Бабак Андрій Олександрович; ВАЗ-2108 «Жигули», держномер Н2235ЯН — Подун Геннадій Миколайович; Mercedes, держномер Д7200ДЦ — Ахметов Рінат Леонідович.

У вересні–грудні 1994 року УКП УМВС України в Донецькій області проводило розвідувально-пошукові заходи щодо готелю «Люкс». Готель відвідували водії на автомобілях: Mercedes-300, держномер 6399ДОД — ЧМП НТВ «Сервіс»; ВАЗ-2105 «Жигули», держномер 8109ЯНА, колір білий — Торговий дім «Оріон»; ВАЗ-2105 «Жигули», держномер А5930ЯН, колір вишневий — Бондарєв Сергій Євгенович; ВАЗ-2107 «Жигули», держномер К1005ЯН, колір бежевий — Іржанцев Борис Євгенович; ВАЗ-2106 «Жигули», держномер Л4372ДЦ, колір білий — Двойних Віктор Петрович; ВАЗ-2105 «Жигули», держномер А3915ЯН, колір бежевий — Кій Віктор Федорович;

ВАЗ-21099 «Жигули», держномер Е6669ЯН, колір сірий — Морозова Віра Дмитрівна; ГАЗ-2410, держномер 32634ДЦ, колір чорний — Ільїнська Анна Михайлівна; Jeep, держномер Н7071ЯН, колір чорний — Курбатська Лілія Євгенівна; ВАЗ-2105 «Жигули», держномер 8111ЯНА, колір сафарі — Торговий дім «Оріон»; ВАЗ-2104 «Жигули», держномер 1050ЯНА, колір білий — АТП Макіївки; ВАЗ-2104 «Жигули», держномер 8110ЯНА, колір білий — Торговий дім «Оріон»; ВАЗ-21099 «Жигули», держномер Н1558ЯН, колір чорний — Смирнова Лілія Миколаївна; Mitsubishi, держномер Н6181ЯН, колір вишневий — Віноходов Василь Васильович;

ВАЗ-21099 «Жигули», держномер 03330ДЦ, колір сірий — Єгназарова Тетяна Альфредівна; Mercedes, держномер 35915НЕ, колір чорний — за обліками УДАІ не значиться; Mercedes, держномер В6324ЯН, колір чорний — Шадура Сергій Валерійович; ВАЗ-2109 «Жигули», держномер К0275ЯН, колір червоний — Рухманов Микола Федорович; Ford, держномер 1232АЕХ; Audi, держномер Е2059ЯН, колір червоний — Івченко Тетяна Миколаївна;

BMW, держномер 7984ДОЛ — за обліками УДАІ цей номер числиться за автомобілем ГАЗ-52; Opel, держномер К3672ЯН, колір білий — Радченко Віктор Володимирович; Mercedes, держномер 0220ДОН — за обліками УДАІ номер числиться за автомобілем ГАЗ-2410, що належить міськвиконкому Костянтинівки; Volvo-940, держномер Н9297ЯН, дипломатичний — Кушаков Олексій Євгенович; ВАЗ-2104 «Жигули», держномер К222ЕДЦ — Перевізко Володимир Костянтинович; Audi, держномер Н3399ЯН, колір жовтий перламутр — Філатова Надія Іванівна;

ВАЗ-2121 «Жигули», держномер К1781ЯН, колір білий — Пексієва Олена Валеріївна; Mercedes, держномер А624ВЕРУС — за обліками УДАІ не значиться. Під час проведення заходів автомобіль ВАЗ-2104, держномер 8110ЯНА, постійно здійснював контрспостереження за територією, що прилягає до готелю «Люкс».

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1995 рік.

Ахметов Рінат Леонідович, 21.09.1966 р.н., уродженець Донецька, татарин, не судимий, прізвисько «Рінат». В оперативних матеріалах характеризується як картковий гравець, джерело отримання грошових коштів та виконавець злочинів. Виїжджав в інші регіони для гри в карти.

У лютому 1991 року УКП спільно з УБОП УМВС України в Донецькій області проводили негласні заходи щодо Ахметова Ріната Леонідовича, 1966 р.н., за підозрою у вчиненні розбійних нападів. Ініціатор — Безруков. Під час зовнішнього спостереження були виявлені зв’язки: Брагін Ахать Хафісович, працює в комерційних структурах; Трацюк Анатолій Степанович, 1935 р.н., машиніст шахти «Панфілівська».

Виявлено адреси відвідування: Писарєв Віктор Євгенович, 1974 р.н., учень СПТУ; Кузнєцов Сергій Петрович, 1974 р.н., учень СПТУ № 23; Боєва Лілія Олександрівна, 1967 р.н., працює в кооперативі «Люкс»; особа, анкетні дані якої не встановлені; брат — Ахметов Ігор Леонідович, 1961 р.н. Автотранспорт: ВАЗ-2107 «Жигули», держномер К9339ДО, належить Ахметову Рінату Леонідовичу.

У листопаді 1992 року УКП спільно з ОБОП УВС Донецька проводили негласні заходи щодо Ахметова Р.Л., підозрюваного у вбивстві Кранца. Ініціатор — Безруков. Під час зовнішнього спостереження були виявлені зв’язки: Савич Олександр Якович, 1956 р.н., водій хлібозаводу; Кій Сергій Вікторович, 1969 р.н. Автотранспорт: ВАЗ-2107 «Жигулі», держномер А5915ЯН, належить Кію Сергію Вікторовичу.

У лютому 1993 року УКП спільно з ОБОП по Донецьку проводили негласні заходи щодо Ахметова Р.Л., підозрюваного у вбивстві Кранца. Ініціатор — Безруков. Було виявлено зв’язки: Ткачов Олександр Іванович, 1962 р.н., водій кооперативу; Мізевич Євгеній Миколайович, 1950 р.н., працює в кооперативі «Рубін» з виготовлення біжутерії; Брагін Ахать Хафізович, 1953 р.н.; Кій Сергій Вікторович, 1969 р.н.; Ніколаєв Валерій Васильович, 1948 р.н.; Богданов Яків Самсонович, 1959 р.н.; Муша Петро Іванович, 1960 р.н. Серед адрес відвідування вказана Бєва Лілія Олександрівна, 1967 р.н., реалізатор кооперативу «Олена».

Автотранспорт: Mercedes, держномер 6399ДОД, належить МП «Люкс»; Mercedes, держномер К6907ДЦ, належить Ніколаєву Валерію Васильовичу; ВАЗ-2107 «Жигулі», держномер А5915ЯН, належить Кію Віктору Федоровичу; ВАЗ-21099 «Жигулі», держномер К9427ДЦ, належить Ткачову Олександру Михайловичу; Volkswagen, держномер В4700ЯН, належить Мізевичу Євгенію Миколайовичу; Honda, держномер Л7944ДЦ, належить Богданову Якову Самсоновичу; ВАЗ-2106, держномер В4095ЯН, належить Каліщуку Геннадію Степановичу; ВАЗ-2107 «Жигулі», держномер К0472ДУ, належить Муші Петру Івановичу.

У вересні 1993 року УКП за завданням ОУР Ленінського РВВС Донецька проводило оперативну установку щодо Ахметова Р.Л., підозрюваного у вбивстві Фомченка. Ініціатор — Щеглов, вихідний № 3/4-9232с. Було виявлено зв’язки: брат — Ахметов Ігор Леонідович, який перебував у Москві. З грудня 1991 року по липень 1993 року він проходив стаціонарне лікування в одній із лікарень, об’єкт надавав йому допомогу; Брагін Ахать Хафізович; Такташов Анвар Аферович, 1958 р.н.; Бєва Лілія Олександрівна, 1967 р.н.; Писарєв Віктор Євгенович; мати — Ахметова Надія Олександрівна, 1940 р.н.; сусідка Лідія Костянтинівна.

У вересні 1993 року УКП спільно з ОБОП по Донецьку проводили негласні заходи щодо Ахметова Р.Л., підозрюваного у вимаганні. Ініціатор — Сахновецький. Виявлено зв’язок з Брагіним Ахатем Хафізовичем, 1953 р.н. Автотранспорт: Mercedes, держномер Д7200ДЦ, належить Попову Валентину Петровичу; Mercedes, держномер Н2671ЯН, належить Бабаку Андрію Олександровичу; Volvo, держномер 9550ДОА, належить шахті Горького; Honda, держномер Н3116ЯН, належить Луневій Наталії Вікторівні; Mercedes, держномер 6399ДОД, належить АП «Люкс».

У березні 1994 року УКП спільно з 6-м відділом УУР УМВС України в Донецькій області проводили негласні заходи щодо Ахметова Р.Л. та лікарні № 21, де Брагін А.Х. проходив лікування після замаху на його життя в селищі Піски. Ініціатор — Степченков. Виявлено зв’язок: Ягубкін Олександр Геннадійович, 1961 р.н. Серед адрес відвідування вказано будинок Брагіна Ахатя Хафізовича. Зафіксовано автотранспорт: ВАЗ-2106 «Жигулі», держномер Н2106ЯН; ВАЗ-21099 «Жигулі», держномер Н3443ЯН; ВАЗ-21099 «Жигулі», держномер В3553ЯН; ВАЗ-2107 «Жигулі», держномер Н4890ЯН; ВАЗ-21099 «Жигулі», держномер Н5962ЯН; Jeep, держномер Н7161ЯН; Mercedes, держномер В6075ЯН; ВАЗ-2108 «Жигулі», держномер Н3522ЯН; Jeep, держномер Н6801ЯН; Mitsubishi, держномер Н7065ЯН; ВАЗ-2109 «Жигулі», держномер В5618ЯН; Mercedes, держномер Н8734ЯН; Volvo, держномер Н8682ЯН; Volvo, держномер Л8211ДЦ.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1995 рік.

Після загибелі «Самсона» у Брагіна А.Х., за даними джерела, не залишилося виконавчих людей, тому він знову залучив до роботи Морозова Олега та Слюсаря Анатолія. Морозов Олег у той період проживав у квартирі Кия Сергія в Донецьку.

Відомості про розробку: стаття — вимагання, вчинене організованою групою або у великих розмірах. Вид оперативного обліку: «Захист». Справа № 200500534. Служба: ОП. Розроблявся: 06.05 року. Характеристика: займається підприємницькою діяльністю, має високий рівень матеріального забезпечення.

Зв’язки: Кій Віктор Федорович, 1942 р.н., батько. Адреса: Ясинувата, вул. Нахімова, буд. 23. Пенсіонер. Часто відсутній вдома, співмешкає з жінкою близько 55 років. Кій Віра Михайлівна, 1950 р.н., мати. Адреса: Ясинувата, вул. Ломоносова, буд. 3. Не працює, має автомобіль. Кій Олеся Вікторівна, 1976 р.н., сестра, прописана за адресою: Ясинувата, вул. Ломоносова, буд. 3.

Автотранспорт: Opel, держномер 93312ЕК, колір червоний, належить Кій Вірі Михайлівні; Mazda, держномер 00795ЕО, колір синій, належить Кій Вірі Михайлівні; Mercedes, держномер 00579ЕН, колір синій, належить Кію Сергію Вікторовичу; Mercedes, держномер 85000ЕВ, колір чорний, належить Кію Віктору Федоровичу.

Примітка: фігурант є власником 13% акцій ТЦ «Білий Лебідь».

Такташев Жиган Хамитович. Дата народження: 24.11.1959 р. Адреса прописки: Донецьк, вул. Преси. Володіння та контроль: ТОВ «Укринтерстрой», ТОВ «Укринком». Такташев Нуриман Хамитович. Дата народження: 11.11.1957 р. Адреса прописки: Донецьк, вул. Преси. Зброя: Сайга (гладкоствольна рушниця, Росія), №001091, видано УМВС області 22.12.1994 р.

Кій Сергій Вікторович. Дата народження: 21.12.1969 р. Освіта: вища. Місце народження: Магаданська область. Був прописаний у м. Ясинувата, вул. Нахімова. Член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України (у списку № 70). Раніше працював у ЗАТ «Футбольний клуб «Шахтар», помічником президента. Володіння та контроль: ТЦ «Білий Лебідь», ПО «Конті», ЗАТ «АРС», ЗАТ «Укрінком». Авто: Мерседес-600, чорний, д/н АН0579КА.

Сафуллін Равіль Сафович. Дата народження: 04 лютого 1955 р. Освіта: вища. Проживає в м. Києві. Народний депутат України IV скликання. Член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України (порядковий номер у списку 41). Президент Професійної футбольної ліги України.

За обліками УДЛІ УМВС України в Донецькій області автомобіль Mercedes сірого кольору, державний номер 24485 ЕА належить Такташову Нуриману Хамитовичу, 1957 р.н., проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Преси.

У місті Донецьку, Куйбишевський район, за вул. Преси, буд. 7 періодично проживає Такташов Нуриман Хамитович, 1957 р.н., уродженець м. Донецька, татарин, одружений, працює. За цією адресою проживає періодично тривалий період часу в домоволодінні, що належить на правах особистої власності його родичам.

У моменти проживання веде замкнутий спосіб життя, у спілкуванні з оточуючими обмежується привітаннями. У довірливі розмови із сусідами практично не вступає. Оточуючі, у свою чергу, до спілкування з Такташовим не прагнуть, оскільки їх насторожує його спосіб життя.

Характеризується як діловий, заповзятливий, потайний. Відомостями про справжню трудову діяльність перевіряємого оточуючі не володіють, хоча один із сусідів припускає, що Такташов працює в одній із комерційних фірм м. Донецька. Адресу в момент проживання Такташова періодично відвідують сторонні особи. Анкетні дані останніх, а також мету їхніх візитів сусіди вказати не можуть.

Один із сусідів припускає, що перевіряємий вчиняє правопорушення у сфері економіки, однак конкретними фактами з цього приводу не володіє. За вказаною адресою проживає мати — Апекова Марія Шакіровна, близько 60 років, пенсіонерка. Нуриман має домоволодіння на території смт шахти «Жовтнева», де проживає його сім’я. Точна адреса невідома.

Рівень матеріального забезпечення перевіряємого сусіди охарактеризувати не можуть, зазначаючи при цьому, що Такташов у особистому користуванні має автомобіль Mercedes темного кольору.

Чертков Юрій Дмитрович «Чорт». Дата народження: 16 травня 1962 року. Освіта вища. Був прописаний у Донецьку на вулиці Архітекторів. Член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, порядковий номер у списку — 85. Володіння та контроль: ТЦ «Білий Лебідь», ПО «Конті», ПП «Петровське», ТОВ «Бахус», ТД «Приватна колекція», ТОВ «Укрінком», ТОВ ТД «Русь».

Писарєв Андрій Борисович. Дата народження: 26 листопада 1968 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Удальцова, будинок 21а. Зброя: Winchester — гладкоствольна рушниця виробництва США, № 000012, дозвіл видано Кіровським РВ 15 квітня 1995 року.

Куценко Сергій Володимирович. Дата народження: 28 березня 1978 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця В. Гюго, будинок 4а. Володіння та контроль: ТОВ «Сольсервіс», ТОВ «МІК». Зброя: газовий револьвер виробництва Німеччини, № 000090, дозвіл видано Артемівським РВ 14 лютого 1994 року.

Арнаутов Андрій Васильович. Дата народження: 10 грудня 1978 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Вернадського.

Простяков Олександр Володимирович. Дата народження: 25 березня 1980 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Добровольського. Володіння та контроль: ТОВ «ПКФ „Укрторгстройматеріали“». Паспорт: ВА 520406, виданий 26 лютого 1997 року Петровським РВ Донецька. Зброя: Walther Super ПП — газовий пістолет виробництва Німеччини, № 000178, дозвіл видано Київським РВ 26 травня 1997 року. Судимість: кримінальна справа № 17250 від 31 жовтня 1996 року за ст. 206 ч. 2 КК України передана до суду.

Грибань Віталій Леонідович. Дата народження: 27 листопада 1979 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Петровського, будинок 256. Володіння та контроль: ТОВ «ПКФ „Укрторгстройматеріали“». Зброя: Walther Super ПП — газовий пістолет виробництва Німеччини, № 000178, дозвіл видано Київським РВ 26 травня 1997 року. Судимість: кримінальна справа № 17250 від 31 жовтня 1996 року за ст. 206 ч. 2 КК України передана до суду.

Степочкін Олексій Сергійович. Дата народження: 20 вересня 1985 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Літня, будинок 4. Володіння та контроль: ТОВ «ПКФ „Укрторгстройматеріали“». Зброя: Walther Super ПП — газовий пістолет виробництва Німеччини, № 000178, дозвіл видано Київським РВ 26 травня 1997 року. Судимість: кримінальна справа № 17250 від 31 жовтня 1996 року за ст. 206 ч. 2 КК України передана до суду.

Фігурант ОРД:

Номер справи: 32/203. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 26.07.1993. Назва: «Пташенята». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 4. Архівний номер: 32-416. Остаточне рішення у справі: акт на знищення. Дата: 14.03.2001.

Номер справи: 32/2138. Відділ: 7-й відділ. Дата заведення: 05.04.2005. Назва: «Упирі». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 5. Архівний номер: 32-1996. Остаточне рішення у справі: акт на знищення. Дата: 13.04.2006. Остаточне рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28.02.2000.

Інформація:

Джерело: довідка. Дата повідомлення: 26.12.2005. З метою нейтралізації зазначених ОЗГ, документування протиправної діяльності їх лідерів та активних учасників в УБОП УМВС України в Донецькій області створено оперативні групи. На момент складання довідки результатами проведених ОРЗ були:

Злочинна група «Ч». ОРД № 800-2138. 01.05.2005 порушено кримінальну справу № 49-1550 за фактом незаконного зберігання патронів калібру 7,62 мм за місцем проживання лідера ОПГ. Проводяться слідчі дії. Останній перебуває за межами України, встановлюється його місцезнаходження.

Проводяться ОРЗ щодо встановлення осіб, які разом із членами ОПГ Черткова — Куценком С. В. та Белановим П. П. брали участь у розбійних нападах на сім’ї Гапоненків, Полянських та Козлових у 1997 році, кримінальна справа № 08-12668.

Проводиться комплекс ОРЗ з метою встановлення законності придбання ТОВ «М’ясокомбінат „Українське село“» у Кураховому ковбасного цеху. Спільно зі спеціалістом проводиться перевірка законності придбання ТОВ «М’ясокомбінат „Українське село“», яке є економічною основою ОПГ, цеху з переробки м’яса. Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення місцезнаходження лідера та членів ОПГ.

Джерело: сайт «ОРД». Дата повідомлення: 2005 рік. Другим найближчим соратником Ахметова є Юрій Дмитрович Чертков на прізвисько «Чорт». Він контролює низку нічних клубів, а також є фактичним керівником підприємства «Приватна колекція», яке об’єднало більшість лікеро-горілчаних заводів Донецька. До найближчого оточення «Чорта» входять брати «Писарі» (Писарчуки), спеціалісти з «мокрих» справ і залякувань.

Відомості про розробку:

Стаття: вимагання, вчинене організованою групою або у великих розмірах. Вид оперативного обліку: «Захист». Номер справи: 200500534. Служба: ОП. Розроблявся: 04.05 року. Чертков Юрій Дмитрович, 1962 року народження. Адреса проживання: Донецьк, вулиця Старченка.

Стаття: вимагання, вчинене організованою групою або у великих розмірах. Вид оперативного обліку: «Захист». Номер справи: 200500534. Служба: ОП. Розроблявся: 06.05 року. Характеристика: має охорону, член злочинної групи, переховується від правоохоронних органів, високе матеріальне забезпечення, має кілька автомобілів.

Зв’язки:

Чертков Віктор Дмитрович, 1957 року народження, старший брат. Прописаний за адресою: Донецьк, вулиця Старченка, будинок 5. Характеристика: член злочинної групи.

Зубань Евеліна Анатоліївна, 1975 року народження, дружина. Адреса: Донецьк, вулиця Архітекторів, будинок 10. Місце роботи: домогосподарка.

Зубань Людмила Миколаївна, 1953 року народження, мати дружини. Адреса: Донецьк, вулиця Архітекторів, будинок 19. Місце роботи: не працює.

Дронов Олег Сергійович, 1979 року народження, злочинний зв’язок. Адреса: Донецьк, вулиця Донугольська. Прописаний за адресою: Донецьк, вулиця Таймирська, будинок 28.

Ткачук Олександр Вікторович, 1970 року народження, злочинний зв’язок. Адреса: Донецьк, вулиця Проїзна. Місце роботи: власник 3% акцій ТЦ «Білий лебідь».

Писарєв Андрій Борисович, 1968 року народження, злочинний зв’язок. Адреса: Донецьк, вулиця Удальцова.

Писарєв Руслан Олександрович, 1973 року народження, злочинний зв’язок. Адреса: Донецьк, вулиця Журналістів.

Двоюрідний брат Писарєва Андрія — Філіппов Андрій Васильович, 1975 року народження, злочинний зв’язок. Адреса: Донецьк, площа Перемоги, будинок 24а. Автотранспорт: Mercedes, державний номер АН0100АН, колір чорний. Належить зв’язку — Зубань Людмилі Миколаївні.

Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич. Дата народження: 19 січня 1961 року. Освіта вища. Місце народження: Дагестан. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Дубравна. Член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, порядковий номер у списку — 72. Володіння та контроль: ТОВ «Аквілон», торговельна мережа «Обжора». Президент Федерації дзюдо Донецької області. Раніше працював у ТОВ «Аквілон» головою наглядової ради. Автомобілі: Mercedes 600, чорний, державний номер 50723ЕК; Daimler-Chrysler, чорний, державний номер 01078ЕН; Mercedes C 500, чорний, державний номер ОЮ78ЕО.

Зв’язки об’єкта

Щур Володимир Федорович. Дата народження: 30 березня 1956 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Куйбишева. Володіння та контроль: ТОВ «Відродження», споживче товариство «Донбас». Зброя: Maverick — гладкоствольна рушниця виробництва США, серія МУ61244С, дозвіл видано Київським РВ 25 січня 1995 року. Нерухомість: квартира в Донецьку на вулиці Куйбишева, будинок 252, свідоцтво про право власності № 11827а від 24 травня 1994 року; квартира в Донецьку на вулиці Рози Люксембург, будинок 1, договір купівлі-продажу № 4670 від 20 жовтня 2003 року.

Абрамян Рафаїл Кайцакович. Дата народження: 13 вересня 1962 року. Адреса прописки: Донецьк, проспект Визволення Донбасу. Володіння та контроль: ТОВ «Шоколадниця», ТОВ «Аквілон», обласний відділ асоціації «Український рынок».

Бєлік Сергій Анатолійович. Дата народження: 12 червня 1960 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Радянська. Володіння та контроль: ТОВ «Аквілон», ТОВ «Оздоровчо-профілактичний комплекс».

Кумуржи Анастас Сергійович. Дата народження: 5 січня 1969 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Червоноармійська. Володіння та контроль: АТЗТ «Благодійний фонд „Континент“», «Донецький автомобільний клуб „Континент“». Зброя: Maverick — гладкоствольна рушниця виробництва США, серія МУ61244С, дозвіл видано Київським РВ 25 січня 1995 року.

Казьмищев Дмитро Олександрович. Дата народження: 5 квітня 1975 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Буслаєва. Засновник громадської організації «Спортивний клуб Дудинського».

Будрін Дмитро Анатолійович. Дата народження: 8 травня 1963 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Невинномиська.

Хумаров Геннадій Цолікович. Дата народження: 16 червня 1960 року. Адреса прописки: Донецьк, проспект Офіцерський.

Інформація

Джерело: довідка-меморандум. Дата повідомлення: 30 листопада 1992 року. Протягом 1992–1995 років на території області діяла стійка злочинна група, очолювана Брагіним А. Х. та Ахметовим Р. Л., яка, використовуючи наявні зв’язки з керівниками державних структур, органів влади та великих комерційних підприємств, трансформувалася в організоване криміногенне співтовариство, підпорядкувавши собі значну частину злочинних угруповань області. Лідерами організованих злочинних груп, підконтрольних Брагину, а після його вбивства — Ахметову, у довідці названо:

Морозов О. Ф. — лідер Авдіївсько-Ясинуватської групи. До функцій керованої ним групи чисельністю до 20 осіб переважно входила охорона Брагіна та Ахметова.

Ляшко М. М. на прізвисько «Мішаня Косий» — його група контролювала комерційні структури Будьоннівського району Донецька.

Немсадзе Г. Д. на прізвисько «Гіві» — його група чисельністю до 15 осіб контролювала сферу комерції в Пролетарському районі Донецька.

Сорокін В. В. та Чертков Ю. Д. — їхня група чисельністю близько 20 осіб контролювала підприємницькі структури Петровського району Донецька.

Папазов М. К. та Хмельницький С. Є. — лідери групи ассирійців, яку раніше очолювали брати Богданови.

Аркаллаєв Н. Г. на прізвисько «Нурік» — авторитет серед вихідців із Дагестану, які проживали в Донецьку.

Кузін В. А. на прізвисько «Кузя» та Родченко В. І. на прізвисько «Роча» — лідери угруповань чисельністю 10–15 осіб, які контролювали низку комерційних структур Київського та Куйбишевського районів Донецька.

Узбек Г. М. на прізвисько «Узбек» — авторитет кримінального середовища. Керована ним група чисельністю до 10 осіб контролювала окремі комерційні структури Київського та Куйбишевського районів, а також ринок біля залізничного вокзалу Донецька.

Іванющенко Ю. В. на прізвисько «Юрец» — лідер угруповання чисельністю до 15 осіб, яке контролювало значну частину Єнакієвого та прилеглих районів.

Корнієнко А. В. на прізвисько «Корінь» — один із кримінальних авторитетів Шахтарська.

Ханча І. Н. на прізвисько «Хан» — його угруповання чисельністю близько 20 осіб контролювало значну частину Маріуполя, підприємців та міські ринки.

До середини 1992 року Брагін та Ахметов підтримували контакти з тогочасними лідерами кримінального світу — «злодіями в законі» Мазуркевичем, Дрібним, Фроловим та Брагінським, а також авторитетами злочинного світу Долідзе, Двірним та іншими. Однак розпочата реформа економіки призвела до суперечностей між ними через розподіл сфер впливу та контролю над діяльністю окремих комерційних структур, банків, підприємств, а пізніше — деяких виробництв регіону.

Особи, які, згідно з довідкою, за своїми особистими якостями та рівнем підготовки могли бути задіяні у вчиненні замовних вбивств:

1. Чирін Ігор Іванович, 1966 року народження. До квітня 1994 року охороняв Брагіна і був особисто йому відданий. У документі характеризується як активний бойовик, добре володіє зброєю, сміливий і зухвалий. Імовірно, міг брати участь у вбивствах Кранца і Фролова.

2. Слюсар Анатолій Петрович, 1966 року народження. Протягом трьох років був особистим охоронцем Брагіна та Ахметова. Проходив службу в спецназі, добре володів зброєю та пристрілював її для групи Морозова. Згідно з оперативними даними, під час убивства Кранца перебував за кермом автомобіля, на якому зникли нападники.

3. Демченко Сергій Петрович, 1968 року народження, прізвисько «Дема». Постійно тренувався у стрільбі, був сильно відданий Брагину та Морозову. У документі стверджується, що за гроші був готовий вчинити будь-який злочин.

4. Рухманов Володимир Миколайович, 1962 року народження, прізвисько «Рухман». У документі характеризується як людина, яка виконує накази. Був затриманий співробітниками міліції з автоматом під час убивства Фролова. Після звільнення з СІЗО попрямував до готелю «Люкс», де його зустрів Морозов О. Ф.

5. Пугачов Олександр Григорович, 1975 року народження, прізвисько «Грузин». Під час внутрішньокамерної розробки Рухманова було отримано відомості, згідно з якими під час убивства Фролова він перебував разом із Рухмановим.

6. Вісельський Сергій Миколайович, 1963 року народження. Характеризується як зухвалий і сміливий, водночас спокійний і розсудливий. Беззаперечно підкорявся Морозову, разом з яким постійно брав участь у стрільбах.

7. Кіченко Віталій Миколайович, 1974 року народження, прізвисько «Кіча». Охоронець Ахметова. У документі стверджується, що він беззаперечно підкорявся Ахметову та Морозову. Згідно з оперативними даними, міг бути причетним до вбивства Дворного. На момент складання довідки перебував у розшуку у зв’язку з можливою причетністю до злочину на Київському проспекті у вересні 1995 року.

8. Матузко Юрій Володимирович, 1972 року народження. Згідно зі складеним фотороботом, був схожий на особу, яка брала участь у вбивстві Фролова.

9. Чертков Юрій Дмитрович, 1962 року народження. Згідно з оперативними даними, імовірно особисто провів кримінально-терористичну акцію щодо Брагінського. Під час служби в армії проходив спеціальну підготовку у ВДВ.

10. Васильєв Микола Миколайович, 1974 року народження. Охоронець Ахметова. Згідно з оперативними даними, спільно з Чертковим і Романовим міг брати участь у вбивстві Бімбата в Маріуполі.

11. Аркаллаєв Роман Гаджиєвич, 1965 року народження. Брат Аркаллаєва Н. на прізвисько «Нурік». Проживав у готелі МП «Марина». Добре володів зброєю і проводив тренування зі стрільби.

12. Некий Ростик, житель Києва. Охоронець київського підприємця Бажана В. В., якого в документі називають близькою зв’язкою Брагіна та Ахметова. Систематично контактував із Чертковим.

13. Перебували в розшуку Чобер Є. І., Роганський А. А., Сеницький В. В., Бугаєв Г. В. та невідомий А. М. У документі їх названо «бойовиками» групи Долідзе, які в Єнакієвому вчинили викрадення Салаватова та Авхадєєва, а також імовірно причетні до вбивств братів Богданових.

14. Хмельницький Семен Євгенович, 1968 року народження, прізвисько «Сеня Хмель». Найближча зв’язка братів Богданових. Був обізнаний про їхні фінансові справи та «розборки», які вони проводили. Вживав наркотики.

15. Багуцький Андрій Володимирович, 1966 року народження. Був близькою зв’язкою кримінального авторитету Джамалова Н. на прізвисько «Бек», убитого в лютому 1994 року. Згідно з оперативними даними, Багуцький міг мати стосунок до цього вбивства. Після того, що сталося, зник, його місцезнаходження на момент складання документа залишалося невідомим.

16. Парахін Михайло Олександрович, 1966 року народження. Близька зв’язка убитих Брагінського, названого в документі «злодія в законі», та Череватенка. Імовірно, спільно з Череватенком брав участь у замаху на Брагіна в селищі Піски в березні 1994 року. На момент складання документа перебував у розшуку як зниклий безвісти.

Відомості про розробку

Стаття: умисне вбивство, тяжкий злочин. Об’єкт злочину: Брагінський. Вид оперативного обліку: «Прест.». Номер справи: 02-168-94. Служба: ОП. Розроблявся: 08.95 року. Характеристика: розробляється за розшуком, має кілька автомобілів.

Зв’язки

Продіус Сергій, 50 років. Проживав у Донецьку на вулиці Дубравній.

Філімонов Петро, 50 років. Проживав у Донецьку на вулиці Дубравній. Близько 15 років тому на території ділянок будинків № 31 і 33 споруда згоріла внаслідок пожежі. Після смерті Філімонова його дочка Філімонова Марія Петрівна спільно з Продіусом продала цю територію Аркаллаєву Н. Г.

Жінка на ім’я Ірина, 40 років, власниця ділянки на вулиці Дубравній у Донецьку. Місце роботи: центр нерухомості. На момент складання документа на ділянці не було споруди, було вирито котлован під фундамент, а територія огороджена шифером. Зазначену територію придбала жінка на ім’я Ірина, яка проживала на цій самій вулиці.

Керечанін Василь Карпович, 1973 року народження, зв’язок. Адреса: Донецьк, вулиця Старицького, будинок 42. Характеристика: має автомобіль. Йому належить автомобіль, яким фігурант може керувати за довіреністю.

Автотранспорт

Mercedes, державний номер 01078ЕО, колір чорний. За довіреністю автомобілем керує Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич.

Mercedes, державний номер ОЮ78ЕО, колір чорний. За довіреністю автомобілем керує Кумуржі Анастас Сергійович.

Mercedes, державний номер ОЮ78ЕО, колір чорний. За довіреністю автомобілем керує Аркаллаєв Роман Гаджиєвич.

Mercedes, державний номер ОЮ78ЕО, колір чорний. За довіреністю автомобілем керує Амелін Олександр Валерійович.

Mercedes, державний номер ОЮ78ЕО, колір чорний. Належить Керечаніну Василю Карповичу.

Daimler, державний номер 01078ЕН, колір чорний. За довіреністю автомобілем керує Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич.

Daimler, державний номер 01078ЕН, колір чорний. За довіреністю автомобілем керує Кумуржі Анастас Сергійович.

Daimler, державний номер 01078ЕН, колір чорний. За довіреністю автомобілем керує Керечанін Василь Карпович.

Узбек Геннадій Мінович, прізвисько «Узбек». Дата народження: 29 вересня 1946 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Дубровинського. Місце роботи: ринок залізничного вокзалу. Посада: директор. Зброя: Simson — гладкоствольна рушниця виробництва Німеччини, серія 94795, дозвіл видано Київським РВ 20 серпня 1985 року; ІЖ-12 — гладкоствольна рушниця виробництва Росії, серія Н31808, дозвіл видано Київським РВ 20 серпня 1985 року; Maverick — гладкоствольна рушниця виробництва США, серія МУ53849, дозвіл видано Київським РВ 15 лютого 1995 року. Автомобіль: Mercedes 600, чорний, державний номер 23883ЕК.

Рубан Юрій Георгійович. Дата народження: 1955 рік. Місце народження: Донецьк. Освіта середня. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Узбецька. Місце роботи: комерційна структура «Гамма». Посада: заступник директора. Додаткова інформація: спеціаліст зі східних єдиноборств. Володіння та контроль: ЗАТ «Боксерська промоутерська компанія „Союз“», ТОВ «Укравторесурси», ЗАТ «Гамма», ТОВ «Арт». Судимості: кримінальна справа № 1955 за ст. 103 КК від 22 вересня 1980 року, Київський РВ, припинено за амністією; кримінальна справа № 2546 за ст. 155 ч. 1 КК від 7 серпня 1981 року, ДонГУ, передано до суду; кримінальна справа № 6450 за ст. 206 ч. 2 КК від 18 березня 1985 року, Слов’янський МВ, передано до суду. Зброя: Winchester — гладкоствольна рушниця виробництва США, серія 1.2679859, дозвіл видано Калінінським РВ 30 січня 1994 року. Автомобіль: ВАЗ-2107, бежевий, державний номер Д4552ДЦ.

Зогот Ян Володимирович. Дата народження: 17 лютого 1962 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Постишева. Володіння та контроль: кооператив «Гамма», ПП «Онікс», ЗАТ «Гамма», ПП «Новотех», СП «Донтех», ПП «Союз-контракт», ТОВ «Манус». Судимість: кримінальна справа № 22879 за ст. 148 п. 2 ч. 3 КК від 17 вересня 1999 року, Ворошиловський РВ ДонГУ. Справа припинена за амністією або помилуванням.

Ромасьюк Сергій Олександрович. Дата народження: 17 березня 1968 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Університетська.

Рашин Сергій Валентинович. Дата народження: 23 листопада 1996 року. Адреса прописки: Донецьк, проспект Ілліча.

Григор’єв Олександр Вікторович. Дата народження: 10 вересня 1977 року. Адреса прописки: Донецьк, вулиця Разенкова.

Бабко Олександр Володимирович. Дата народження: 8 жовтня 1974 року. Адреса прописки: Макіївка, вулиця Коккінакі. Судимість: кримінальна справа № 10327 за ст. 81 ч. 1 КК від 29 січня 1998 року, Кіровський РВ Макіївського МУ. Протокол передано до суду.

Висоцький Євгеній Миколайович. Дата народження: 5 січня 1947 року. Адреса прописки: Донецьк, проспект Червоногвардійський.

Фігурант ОРД

Номер справи: 32/70. Відділ: Донецька область. Дата заведення: 29 травня 1992 року. Назва: «Альянс». Спрямованість: розкрадання. Кількість осіб: 7. Архівний номер: 32-81. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28 лютого 2000 року.

Фірми та підприємства

Вид зв’язку: засновник.

ЗАТ «Боксерська промоутерська компанія „Союз“». Керівник: Сінепупов Андрій Олексійович. Код ЄДРПОУ: 32295935. Юридична адреса: Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, будинок 82, квартира 10. Засновники: Узбек Геннадій Мінович — Донецьк, вулиця Дубровинського; Рубан Юрій Георгійович — Донецьк, проспект Червоногвардійський, будинок 6; Єлісєєв Дмитро Васильович — Макіївка, вулиця Кірова, будинок 18. Реєстраційний номер: 939/3. Дата реєстрації: 18 грудня 2002 року.

ТОВ «Укравторесурси». Керівник: Кириченко Олексій Володимирович. Код ЄДРПОУ: 24654290. Юридична адреса: Донецьк, проспект Червоногвардійський, будинок 46. Засновники: Ліко-Романов Ігор Жанович — Донецьк, вулиця Набережна, будинок 135; Гольберт Владлен Маркович — Донецьк, вулиця Рослого, будинок 79; Кириченко Олена Володимирівна — Донецьк, вулиця Щорса, будинок 18; Рубан Юрій Георгійович — Донецьк, проспект Червоногвардійський, будинок 6; Дімітрова Світлана Миколаївна — Донецьк, вулиця Батіщева, будинок 15; Узбек Артур Геннадійович — Донецьк, проспект Миру, будинок 29. Реєстраційний номер: 939/3. Дата реєстрації: 18 грудня 2002 року.

ЗАТ «Гамма». Керівник: Зогот Ян Володимирович. Код ЄДРПОУ: 24313956. Юридична адреса: Донецьк, вулиця Челюскінців, будинок 157. Засновники: Гохман Борис Ісаакович — Донецьк, вулиця Робфахівська; Зогот Ян Володимирович — Донецьк, вулиця Постишева, будинок 80; Левін Павло Борисович — Донецьк, проспект Дзержинського, будинок 2; Рубан Юрій Георгійович — Донецьк, проспект Червоногвардійський, будинок 6. Реєстраційний номер: 91/5Р. Дата реєстрації: 22 квітня 1996 року.

ТОВ «Арт». Керівник: Пилипенко Ірина Михайлівна. Код ЄДРПОУ: 32788686. Юридична адреса: Донецьк, вулиця Зубкова, будинок 2. Засновники: Узбек Геннадій Мінович — Донецьк, вулиця Дубровинського; Рубан Юрій Георгійович — Донецьк, проспект Червоногвардійський, будинок 6. Реєстраційний номер: 915/4. Дата реєстрації: 28 листопада 2003 року.

Джерело: оперативна інформація. Дата повідомлення: 11 листопада 1995 року. Згідно з повідомленням, у 1995 році на території Донецька діяла злочинна група, яку очолював Рубан Юрій Георгійович, 1955 року народження. Він мав широкі злочинні зв’язки в Донецьку, зокрема з Узбеком Геннадієм Міновичем та «Аліком Греком». Ядро групи та найближчих помічників Рубана становили Зогот Ян Володимирович, 1962 року народження, та Рашин Сергій Валентинович, 1966 року народження.

Охорону Рубана складали спортсмени з Маріуполя: Радченко Едуард Вікторович, 1972 року народження, Горових Вадим Вікторович, 1972 року народження, Григор’єв Олександр Вікторович, 1977 року народження та Піраковський Сергій Олександрович, 1975 року народження. Загалом угруповання Рубана налічувало близько 30 осіб, переважно спортсменів. Рашин С. В. очолював охорону Рубана Ю. Г.

Згідно з оперативною інформацією, ОПГ Рубана контролювала Калінінський район Донецька та реалізацію спиртних напоїв у місті. Господарські операції здійснювалися через фірми «Леда», «Магма», «Олеся», «Аскор», «Мобіл», «Бетта», «Реванш» та «Агат», неофіційними власниками яких називали Рубана Ю. Г. та Зогота Я. В.

Зогот Я. В. організував і контролював СП «Спецтехмонтаж» та фірму «Темп-92». СП «Спецтехмонтаж» використовувалося як транзитна ланка для переказу та обготівковування коштів Рубана Ю. Г. В операціях з обготівковування коштів брав участь директор фірми «Мультимікс» Лещинський. Для цього, згідно з повідомленням, використовувалися розлив і реалізація неврахованої горілки.

Наприкінці березня 1995 року Рубан виїжджав на Кураховське водосховище для «розборок», під час яких когось поранили з пістолета. У квітні 1995 року біля магазину «Грузія» в Калінінському районі Донецька Рубан, за даними джерела, в присутності численних свідків відрізав вухо молодому чоловіку, ймовірно, через борги. У повідомленні стверджувалося, що Рубан «чинить безпредел», а його охорона очікує, що його застрелять.

Джерело: оперативна інформація. Дата повідомлення: 29 березня 1996 року. О 14:00 в офісі Юрія Рубана, розташованому в гуртожитку політехнічного коледжу, проходили «розборки» між колишньою злочинною групою «Сяви», представленою Пожидаєвим Анатолієм Захаровичем, та угрупованням Узбека Г. М., представленим Рубаном і Ляшко М. М. на прізвисько «Миша Косий».

На зустрічі обговорювалися звинувачення на адресу лідера злочинної групи Бориса Коростильова. Його звинувачували у зриві угоди щодо повернення Іванковим Р. Ш. боргу Ахметову Р. Л., а також у підготовленій Узбеком шахрайській угоді у Вінницькій області. За підсумками зустрічі Коростильов мав передати всі підконтрольні йому підприємства та комерційні структури «Міші Косому».

1 квітня 1996 року о 11:00 Рубан Ю., «Мексиканець» та інші особи прибули на автозаправну станцію на вулиці Сєченова в Калінінському районі Донецька. На зустрічі мало вирішитися питання про передачу АЗС Рубану. Однак через хворобу Коростильова та відсутність Пожидаєва питання залишилося невирішеним.

Джерело: оперативне повідомлення. Дата повідомлення: 11 листопада 1998 року. Рубана Юрія Георгійовича названо лідером силової структури, що займалася рекетом. Згідно з повідомленням, він очолював охорону комерційної структури та керував угрупованнями, що займалися рекетом і відмиванням грошових коштів за адресою: Донецьк, вулиця Челюскінців, будинок 157

ОРД № 32/709. Дата заведення: 31 серпня 1995 року. Фабула: фігурант ОРД. Підрозділ: 7-й відділ УБ

ОП. Назва: «Шакали». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 3. Прийняте рішення: долучено. Дата рішення: 8 травня 1996 року.

ОРД № 32/751. Дата заведення: 21 листопада 1995 року. Фабула: фігурант ОРД. Підрозділ: 6-й відділ УБОП. Назва: «Маланці». Спрямованість: шахрайство з фінансовими ресурсами. Кількість осіб: 3.

Справа № 32/744. Відділ: 5-й відділ. Дата заведення: 1 листопада 1995 року. Назва: «Спрут». Спрямованість: незаконне підприємництво. Кількість осіб: 3. Архівний номер: 32-904. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 27 вересня 2002 року. 

Проходить по ОРД

Справа № 32/284. Відділ: Маріуполь. Дата заведення: 17 грудня 1993 року. Назва: «Мутант». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 32-238. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28 лютого 2000 року.

Справа № 32/74. Відділ: 5-й відділ. Дата заведення: 10 червня 1992 року. Назва: «Синдикат-3». Спрямованість: розкрадання. Кількість осіб: 3. Архівний номер: 32-400. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28 лютого 2000 року.

Справа № 32/80. Відділ: Донецьк. Дата заведення: 7 серпня 1992 року. Назва: «Павуки». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 2. Архівний номер: 32-71. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28 лютого 2000 року.

Проходить по обліковій справі

Номер справи: 81/95. Відділ: 7-й відділ. Дата заведення: 10 травня 1995 року. Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 81/95. Останнє рішення у справі: кримінальну справу переведено. Дата: 1 листопада 1995 року.

Інформація

Джерело: оперативна інформація. Дата повідомлення: 1995 рік. Згідно з отриманою оперативною інформацією, угруповання, очолюване Зоготом Я. В., за участю Копиці Є. Г. через фіктивні підприємства «Стек», «Бетта» та «Корал», оформлені на підставних осіб, зокрема недієздатних або з використанням втрачених паспортів, займалося незаконною конвертацією грошових коштів. Для цього використовувалися підроблені вантажні митні декларації та контракти, що подавалися до банків для купівлі валюти без ліцензії Національного банку України. У повідомленні стверджувалося, що таким чином конвертувалися кошти, отримані злочинним формуванням, очолюваним Узбеком Г. М., а також викрадені на державних підприємствах.

5 вересня 1995 року через посильного до банку «Україна» надійшов пакет нібито з донецької філії «ПриватБанку». У ньому містилося понад 150 інкасових доручень від комерційної фірми «Теплосервіс» на оплату клієнтами банку доплати за опалення за перше півріччя 1995 року. Велика кількість платіжних доручень і наявність на них печатки державного підприємства «Теплосервіс» викликали сумніви у співробітників банку. У зв’язку з цим перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Теплосервісу» в донецькій філії «ПриватБанку» було призупинено.

Аналогічні платіжні доручення у великій кількості надійшли з посильними й до інших банків — нібито від «ПриватБанку» для перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Теплосервісу». Такі документи отримали «Ікарбанк», Кіровське відділення УСБ, Кальміуське ДРУ АК ПІБ та інші установи. За словами співробітників донецької філії «ПриватБанку», банк нічого не знав про ці операції та не направляв посильних із пакетами документів.

Головний бухгалтер фірми «Інтеграл» Олександр Нагорнов спільно з директором фірми «Торнадо», згідно з інформацією співробітника «Інтегралу», близько року займався конвертацією коштів через фірму «Гамма». Директор «Інтегралу» Худолій В., головний бухгалтер фірми Нагорнов О. і директор «Торнадо» Дубовий В. з березня 1995 року реалізовували кокс, метал і дріт, отримувані з Донецького заводу коксохімічного обладнання через його директора Максименка. Отримані від реалізації кошти, як стверджувалося в повідомленні, конвертувалися через фірму «Гамма».

Наприкінці жовтня 1995 року завод коксохімічного обладнання мав бути оголошений банкрутом, а директор Максименко збирався вийти на пенсію. В оперативній інформації також зазначалося, що Максименко підтримував дружні стосунки із сім’єю головного бухгалтера фірми «Інтеграл» Нагорнова.

Згідно з повідомленням, угруповання Брагіна — Ахметова розробило та впровадило схему виготовлення і реалізації спиртних напоїв на території Донецької області без сплати акцизів і податків. Реалізацію цієї схеми було покладено на Узбека Г. М., який використовував для цього фірму «Гамма», очолювану Зоготом Я. В.

Умовно схема складалася з кількох блоків. Перший блок включав виготовлення та реалізацію горілки. Для закупівлі сировини на спиртових заводах, склотари та інших матеріалів використовувалися підставні фірми: МПП «Сатин», МПП «Циклон», ТОВ «Бетта», МПП «Коралл», ТОВ «Стек» та інші. Реалізація горілки здійснювалася через легальні фірми МПП «Наташа», ТОВ «Віал» і ТОВ «Сталкер». Вони сплачували податки з мінімального прибутку, а основну виручку перераховували на розрахункові рахунки перелічених підставних підприємств.

Згідно з оперативною інформацією, така схема дозволяла приховувати акцизи та податки через підставні фірми, не привертаючи уваги контролюючих і правоохоронних органів до легальних підприємств, на які були оформлені ліцензії на торгівлю спиртними напоями та зареєстровані касові апарати.

Другий блок схеми був фінансовим. У ньому використовувалися два донецькі банки — спеціальне відділення Укрсоцбанку та операційне управління обласної дирекції АПБ «Україна». У спеціальному відділенні Укрсоцбанку було відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «Бетта», а в обласній дирекції АПБ «Україна» — рахунки МПП «Ліра-М» і МПП «Лавина».

Зазначені підприємства були зареєстровані на підставних осіб і, згідно з повідомленням, контролювалися Зоготом та Узбеком. На їхніх рахунках концентрувалися кошти, отримані від незаконного виготовлення і реалізації горілки та валютних операцій, а також приховувалися податки. Загальний обіг коштів за виявленими підставними фірмами у 1995 році становив близько 2 трлн карбованців.

Щоб не привертати уваги значними обігами, підставні фірми працювали не більше двох місяців, після чого рух коштів за їхніми рахунками припинявся та реєструвалося нове підприємство. Усього було встановлено 12 таких фірм. На момент проведення перевірки продовжували працювати лише три з них: «Сатин», «Циклон» і «Лавина».

Після концентрації великих безготівкових сум на рахунках підставних фірм виникала необхідність у їх легалізації. Для цього Узбек і Зогот, згідно з оперативною інформацією, використовували третій, валютний блок. Із розрахункових рахунків фірм «Стек», «Ліра-М» і «Лавина» гроші зараховувалися на рахунок № 170 «Кореспондентські рахунки іноземних банків-нерезидентів» дніпропетровського «ПриватБанку».

Потім кошти перераховувалися до прибалтійських банків: Rietumu Banka, Daugavas Banka, Latvijas Banka, Parex Banka, Banka Baltija, Snoras та інших. Надалі валюта зараховувалася на рахунки членів злочинного угруповання Брагіна — Ахметова. Усього у 1995 році через фірми «Стек», «Ліра-М» і «Лавина» на кореспондентські рахунки прибалтійських банків із використанням «ПриватБанку» було перераховано близько 1,3 трлн карбованців.

За цим фактом 2 листопада 1993 року було порушено кримінальну справу № 80-465 за ст. 148-4 ч. 1 КК — «Фіктивне підприємництво». На рахунки діючих підставних фірм наклали арешт. Залишок коштів на них становив понад 64 млрд карбованців. Також було вилучено 23 тис. доларів США.

Згідно з оперативною інформацією, реалізація описаної програми злочинної діяльності угруповання Брагіна — Ахметова стала можливою за сприяння посадових осіб спеціального відділення Укрсоцбанку та операційного управління обласної дирекції АПБ «Україна». На порушення вимог Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» працівники зазначених банків не інформували Національний банк України та спеціальні підрозділи УБОЗ про великомасштабні операції за рахунками своїх клієнтів. Розглядалося питання про притягнення посадових осіб банків до кримінальної відповідальності.

Унаслідок оперативно-розшукових заходів було припинено діяльність фірми «Гамма», пов’язаної, за даними джерела, з Узбеком і Зоготом, незаконною торгівлею горілкою та валютними операціями.

На початку 1995 року Брагін вирішив створити альтернативну структуру для відмивання коштів, отриманих від реалізації винно-горілчаних виробів і металу. Влітку 1995 року, після розриву Брагіна з Винокуровим, було створено фірму «Гамма». Створенням структури займався названий у документі лідером одного зі злочинних угруповань Брагіна Узбек Г. М., який діяв через учасника цього угруповання Зогота Я. В.

Згідно з оперативною інформацією, «Гамма» здійснювала розлив і реалізацію горілки, а також незаконну конвертацію безготівкових карбованців у готівкову вільно конвертовану валюту. Для цього Узбек і Зогот створили низку фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб, переважно вантажників «Гамми».

Зокрема, було встановлено підставні фірми «Сатин» і «Циклон», які відкрили розрахункові рахунки у спеціальному відділенні Укрсоцбанку в Донецьку. Щомісячний обіг коштів за цими рахунками становив кілька сотень мільярдів карбованців. МПП «Сатин» концентрувало на своєму рахунку кошти, що надходили від десятків підприємств і організацій Донецька. Частина грошей спрямовувалася на закупівлю спирту, а основна сума перераховувалася на рахунок МПП «Циклон».

«Циклон» концентрував кошти, отримані від «Сатина» та інших підприємств Донецька, після чого переводив їх на рахунок МПП «Лавина» в Донецькій обласній дирекції АПБ «Україна». Підприємство було зареєстроване на підставну особу. Потім гроші з рахунку «Лавини» перераховувалися через дніпропетровський «ПриватБанк» на кореспондентські рахунки прибалтійських фірм і банків. З початку жовтня 1995 року обіг коштів за «Лавиною» становив близько 1 трлн карбованців.

Згідно з інформацією, фірма «Гамма» мала спеціальний підрозділ, який займався створенням і реєстрацією фіктивних підприємств, а також службу для підтримання зв’язків із клієнтами, які перераховували кошти підставним фірмам, і взаємодії з банками.

Під прикриттям «Гамми» діяли підставні фірми «Стек», «Бетта», «Коралл» і «Ліра-М», які використовувалися для незаконної конвертації коштів і приховування доходів від оподаткування. В офісі фірми Зогота за адресою: Донецьк, вулиця Челюскінців, будинок 157, Худоба М. В. або інші особи за її дорученням готували документи для відкриття фіктивних фірм, реєстрували їх у виконавчих комітетах і засвідчували документи в нотаріальних конторах.

Після обшуку в офісі на вулиці Челюскінців, будинок 157, діяльність фірми припинилася. У межах кримінальної справи було допитано Худобу М. В., однак її причетність до діяльності зазначеної фірми не встановили. За фактом фіктивного підприємництва з використанням МПП «Сатин», «Циклон», «Лавина», «Стек» і «Коралл» орган дізнання УМВС порушив кримінальну справу за ст. 148-4 КК.

Було встановлено, що через зазначені підприємства, а також виявлені під час оперативно-розшукових заходів фіктивні фірми «Ліра», «Мрії», «Бетта», «Лідер-С», «Грація», «Пронто» і «Бджола» перераховувалися значні кошти, отримані від реалізації горілки легальними компаніями МПП «Наташа», ТОВ «Віал» і ТОВ «Сталкер». Ці фірми мали ліцензії та сплачували податки з мінімального прибутку, а всю виручку перераховували на рахунки підставних підприємств. Приховані від оподаткування та сплати акцизу кошти зараховувалися на кореспондентські рахунки прибалтійських банків, відкриті у дніпропетровському «ПриватБанку».

Обшуки провели в офісі фірми, очолюваної Зоготом Я. В., на вулиці Челюскінців, будинок 157, а також на підприємствах «Віал», «Сталкер» і «Наташа», які займалися реалізацією горілки. На рахунки підставних фірм наклали арешт. Залишок коштів на них становив понад 64 млрд карбованців.

Під час оперативно-розшукових заходів було також встановлено інші фіктивні підприємства: ПП «Агротех», МПП «Аспект», ПП «Донтехпоставка», ТОВ «Донпромснаб», ПФ «Арчі», ПП «Рем-сервіс», ТОВ «Укртранзит», ПВК «Агроторг», ПФ «Промторг», ПФ «Уліта», ТОВ «Південь», ПП «Промцентр», ПП «Імідж», ПП «Спектр», ПП «Поліпром», ПВКФ «Донінвест», ТОВ «Промторг», ПВКФ «Укрпромсервіс», ПВКФ «Доніромсервіс», ПВКФ «Промтехзабезпечення», ПВКФ «Доноптсервіс», ТОВ «Альянс», «Металсервіс-96», «Техсервіс», «Донбаскомплект», ТОВ «Сталь-трест» і ТОВ «Джерело».

На розрахункових рахунках цих підприємств у комерційних банках Донецька виявили та заарештували 385 166 108 705 карбованців, призначених для перерахування на кореспондентські рахунки прибалтійських банків. Діяльність виявлених фіктивних підприємств було припинено. Тривали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та документування злочинної діяльності угруповання, яке, згідно з джерелом, очолював Зогот Я. В.

В АК АПБ «Україна» було проведено перевірку розрахункових рахунків МПП «Ліра», «Мрії», «Лідер-С», «Лавина», «Грація», ПП «Пронто» і «Бджола». Під час перевірки виявили порушення інструкції «Про порядок відкриття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків в установах банків», а також положення НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України».

Перерахування за рахунком № 719, призначеним для трастових операцій банку, не відповідали характеру платежів. АК АПБ «Україна», порушуючи вимоги НБУ, не контролював експортно-імпортні операції клієнтів, що проводилися через рахунки типу «лоро», і не здійснював суцільну перевірку наявності відповідних контрактів і документів. Обласному управлінню НБУ та спеціальним підрозділам із боротьби з організованою злочинністю не надавалася інформація про великомасштабні операції юридичних і фізичних осіб.

Акт перевірки дирекції АК АПБ «Україна» по Донецькій області від 22 січня 1995 року долучили до матеріалів кримінальної справи № 80-465, порушеної за фактом фіктивного підприємництва.

У спеціальному відділенні Укрсоцбанку перевірили законність та обґрунтованість відкриття і закриття розрахункових рахунків, а також рух коштів за рахунками підприємств «Гамма», «Бетта», «Стек», «Наташа», МПП «Коралл», «Сатин», «Циклон» і ТОВ «Віал».

Згідно з карткою зі зразками підписів, із 27 квітня 1993 року кооператив «Гамма» очолював Зогот Я. В., а посаду головного бухгалтера обіймала його мати Телесова О. Я. З 27 квітня 1993 року до 23 травня 1995 року на розрахунковий рахунок кооперативу надійшло 72 млрд карбованців із рахунків різних підприємств. Готівкою було внесено 203 млрд карбованців. Через дніпропетровський «ПриватБанк» на кореспондентські рахунки прибалтійських банків перерахували 86 млрд карбованців до АТ «Латеко» та 11 млрд карбованців до Rietumu Banka.

Укрсоцбанк, порушуючи вказівки щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, приймав до виконання документи на перерахування коштів клієнтів на рахунки № 902 і № 904. Порушуючи правила ведення бухгалтерського обліку, банк не вів довіреності на право отримання виписок щодо кооперативу «Гамма».

Засновниками ТОВ «Бетта», згідно зі статутом, засвідченим Першою Донецькою державною нотаріальною конторою, були Зогот Я. В. і Перепелиця В. А. На розрахунковий рахунок ТОВ «Бетта» від МПП «Наташа» надійшло 52 млрд карбованців як оплата товарів народного споживання. Кооперативу «Гамма» було перераховано 7 млрд карбованців.

На розрахунковий рахунок ТОВ «Стек» від МПП «Наташа» перерахували 212 млрд карбованців як оплату товарів народного споживання. У зворотному напрямку, від ТОВ «Стек» до МПП «Наташа», було перераховано 7 млрд карбованців.

На розрахунковий рахунок МПП «Наташа» надійшло 2 млрд карбованців від МПП «Коралл», 2 млрд карбованців від ТОВ «Віал» і 7 млрд карбованців від ТОВ «Стек». Своєю чергою, МПП «Наташа» перерахувало 208 млрд карбованців ТОВ «Стек», 164 млрд карбованців МПП «Коралл» і 56 млрд карбованців МПП «Циклон».

МПП «Наташа» протягом 1995 року отримувало кредити у спеціальному відділенні Укрсоцбанку, з яких перераховувало кошти МПП «Коралл» і МПП «Лавина».

На розрахунковий рахунок ТОВ «Віал» надійшло 18 млрд карбованців від МПП «Циклон» і 2 млрд карбованців від МПП «Лавина». МПП «Наташа» було перераховано 3 млрд карбованців.

Спеціальне відділення Укрсоцбанку не надавало обласному управлінню НБУ та підрозділам із боротьби з організованою злочинністю інформацію про великомасштабні операції юридичних і фізичних осіб.

Проводилася перевірка заяви голови Незалежної профспілки гірників Донбасу Волинка Н. Н. за фактом розкрадання 2 млрд карбованців із дитячого фонду НПГ. Було встановлено, що з липня 1994 року до вересня 1995 року директором фонду був Цуркан А. В., а бухгалтером — Бубенок Л. В. Усі розпорядчі функції щодо фінансів виконував Цуркан.

Із травня до серпня 1995 року на розрахунковому рахунку дитячого фонду акумулювалися кошти, що надходили від профспілок шахт Донецької області. Вони призначалися для оплати путівок до дитячого оздоровчого табору.

19 липня 1995 року бухгалтер Бубенок Л. В. за вказівкою Цуркана А. В. оформила платіжне доручення № 11 на суму 2 млрд карбованців для перерахування грошей дитячого фонду МПП «Коралл» за перев’язувальні матеріали. Товари поставлені не були, а гроші фонду не повернули.

Перевіркою було встановлено, що МПП «Коралл» зареєстроване в Державній податковій інспекції Ленінського району. Засновником підприємства значився Лазарєв Ю. М., а директором — Скибенко І. Г. Зазначені особи фактично не брали участі в діяльності фірми. У червні 1995 року вони за винагороду підписали реєстраційні документи МПП «Коралл» і велику кількість незаповнених платіжних доручень, після чого стосунку до роботи підприємства не мали.

Згідно з матеріалами перевірки, МПП «Коралл» реєструвалося за участю працівників ТОВ «Віал» Левіна В. Г. і Соловйова А. В., а також Зогота Я. В. Левін на прохання Зогота домовлявся зі Скибенком і Лазарєвим про реєстрацію фіктивного підприємства «Коралл» на їхні імена та адреси.

До діяльності МПП «Коралл» також був причетний Кравченко А. В., який мав довіреність на отримання банківських виписок за розрахунковим рахунком підприємства у спеціальному відділенні Укрсоцбанку в Донецьку. За попередніми даними, МПП «Коралл» використовувалося для переведення коштів у готівку та реальної комерційної діяльності не здійснювало. Місцезнаходження бухгалтерської документації підприємства встановлено не було.

У своїх поясненнях Цуркан заявив, що перерахував 2 млрд карбованців МПП «Коралл» за вказівкою голови НПГ Волинка. Останній цього не підтвердив і пояснив, що з 7 до 19 липня перебував у Києві, не брав участі в діяльності дитячого фонду та довіряв Цуркану.

Бухгалтер Бубенок повідомила, що Цуркан усно розпорядився перерахувати гроші МПП «Коралл» і залишив їй аркуш паперу з реквізитами підприємства та зазначенням призначення платежу. Цей аркуш було вилучено та долучено до матеріалів перевірки для проведення почеркознавчого дослідження. Проводилися заходи щодо встановлення особи, причетної до розкрадання 2 млрд карбованців.

Джерело: оперативна інформація. Дата повідомлення: 1995 рік. Згідно з повідомленням, у 1995 році на території Донецька діяла злочинна група, очолювана Рубаном Юрієм Георгійовичем, 1955 року народження. Він мав широкі злочинні зв’язки в Донецьку, зокрема з Узбеком Геннадієм Миновичем і «Аліком Греком». Кістяк групи та найближчих помічників Рубана становили Зогот Ян Володимирович, 1962 року народження, і Рашин Сергій Валентинович, 1966 року народження.

Охорона Рубана складалася зі спортсменів з Маріуполя: Радченка Едуарда Вікторовича, 1972 року народження, Горових Вадима Вікторовича, 1972 року народження, Григор’єва Олександра Вікторовича, 1977 року народження та Піраковського Сергія Олександровича, 1975 року народження. Загалом угруповання Рубана налічувало близько 30 осіб, переважно спортсменів. Рашин С. В. очолював охорону Рубана Ю. Г.

За оперативною інформацією, ОПГ Рубана контролювала Калінінський район Донецька та реалізацію спиртних напоїв у місті. Господарські операції здійснювалися через фірми «Леда», «Магма», «Олеся», «Аскор», «Мобіл», «Бетта», «Реванш» і «Агат», неофіційними власниками яких називали Рубана Ю. Г. та Зогота Я. В.

Зогот Я. В. організував і контролював СП «Спецтехмонтаж» та фірму «Темп-92». СП «Спецтехмонтаж» використовувалося як транзитна ланка для переказу та обготівковування коштів Рубана Ю. Г. В операціях з обготівковування брав участь директор фірми «Мультимікс» Лещинський. За повідомленням, для цього використовували розлив і реалізацію неврахованої горілки.

Наприкінці березня 1995 року Рубан виїжджав на Кураховське водосховище для «розборок», під час яких когось поранили з пістолета. У квітні 1995 року біля магазину «Грузія» в Калінінському районі Донецька Рубан, за даними джерела, в присутності численних свідків відрізав вухо молодому чоловіку, ймовірно через борги. У повідомленні стверджувалося, що Рубан «чинить безлад», а його охорона очікувала, що його застрелять.

Джерело: оперативна інформація. Дата повідомлення: 1995 рік. Згідно з повідомленням, МЧП «Корал», очолюване Яном Зоготом, займалося конвертацією карбованців у долари США. У документі стверджувалося, що йшлося про кошти, викрадені на державних підприємствах і легалізовані злочинним угрупованням, очолюваним Узбеком Г. М. Конвертацію здійснювали через фірми «Стек», «Бетта», «Інтеграл» і «Торнадо».

Джерело: довідка. Дата повідомлення: 1996 рік.

Хайбулов Г. М., 1958 року народження. Грав у карти на гроші.

Довідка-меморандум № 11/1-462С. Евентов А. Д. Вживав наркотики, не працював.

Силков А. В., 1954 року народження. Був судимий за хуліганство. У виправно-трудовій колонії вчинив вбивство і провів у місцях позбавлення волі 14 років.

Бичков В. А., 1950 року народження. Провів у виправно-трудовій колонії 10 років. Проживав у квартирі, яка, згідно з довідкою, використовувалася як кубло для гравців у карти.

Грушеватий А. В. Мав широкі зв’язки серед осіб, які належали до кримінально-злочинного середовища. Вживав наркотики.

Іванченко І. Л., 1957 року народження. Неодноразово судимий. Працював у кооперативі «Прогрес».

Меморандум № 11/1-385С від 23 червня 1989 року. Благородний А. І., 1968 року народження. Проходив лікування в наркологічному диспансері.

Рибаков І. Л., 1965 року народження. Згідно з документом, вживав і збував наркотики.

Меморандум № 11/1-751С від 8 грудня 1989 року. Сорокін В. В., 1960 року народження. Працював тренером, мав широкі зв’язки серед спортсменів.

Меморандум № 11/1-123С від 17 травня 1991 року. Гамула В. Л., 1954 року народження. Не працював. Його квартира, згідно з документом, використовувалася як кубло для гравців у карти.

Савченко А. П., 1968 року народження. Не працював. У документі стверджується, що він займався крадіжками державного та особистого майна.

Меморандум № 11/1-472С. Юрченко Н. Н. Займався спекуляцією.

Степаненко С. А., 1951 року народження. Грав у карти на гроші.

Копач О. А., 1958 року народження. Згідно з документом, вживав і збував наркотики.

Аліпова С. А., 1956 року народження. У довідці названа наркозалежною. Її квартира, згідно з документом, використовувалася як кубло для наркозалежних осіб.

Маранди М. Н., 1956 року народження. У довідці названий наркозалежним і таким, що займався збутом наркотиків.

Меморандум № 11/1-317С. Хачатурян В. Г., 1963 року народження. Мав широкі зв’язки серед представників кримінально-злочинного середовища та осіб, які займалися грою в наперстки.

Меморандум № 11/1-35К. Міненков І. М., 1965 року народження. У довідці названий наркозалежним і причетним до квартирних крадіжок.

Насатов І. А. Був схильний до вчинення квартирних крадіжок.

Ібрагімов В. А., 1952 року народження. У минулому протягом 10 років працював дільничним інспектором.

Нечепуренко С. А., 1955 року народження. Неодноразово судимий. Грав у карти на гроші.

Меморандум № 11/1-350С. Сотник Ю. В., 1952 року народження. Характеризувався як зарозумілий і схильний до вживання спиртних напоїв.

Куликов А. А., 1946 року народження. У його квартирі було виявлено патрони, холодну зброю та наркотики.

Джерело: оперативна інформація. Дата повідомлення: 1998 рік. Згідно з документом, у 1992–1995 роках на території області діяла стійка злочинна група, очолювана Брагіним А. Х. та Ахметовим Р. Л. У повідомленні стверджувалося, що, використовуючи зв’язки з керівниками державних структур, органів влади та великих комерційних підприємств, група трансформувалася в організоване криміногенне співтовариство і підпорядкувала собі значну частину злочинних угруповань області.

Лідерами організованих злочинних груп, підконтрольних Брагину, а після його вбивства — Ахметову, в документі названі:

Морозов О. Ф. — лідер Авдіївсько-Ясинуватського угруповання. До функцій керованої ним групи чисельністю до 20 осіб переважно входила охорона Брагіна та Ахметова.

Ляшко М. М. на прізвисько «Мишаня Косий» — його група контролювала комерційні структури Будьоннівського району Донецька.

Немсадзе Г. Д. на прізвисько «Гіві» — його група чисельністю до 15 осіб контролювала сферу комерції в Пролетарському районі Донецька.

Сорокін В. В. і Чертков Ю. Д. — їхня група чисельністю близько 20 осіб контролювала підприємницькі структури Петровського району Донецька.

Папазов М. К. і Хмельницький С. Є. — лідери групи ассирійців, яку раніше очолювали брати Богданови.

Аркаллаєв Н. Г. на прізвисько «Нурік» — названий авторитетом серед вихідців із Дагестану, які проживали в Донецьку.

Кузін В. А. на прізвисько «Кузя» і Родченко В. І. на прізвисько «Роча» — лідери угруповань чисельністю 10–15 осіб, які контролювали низку комерційних структур Київського та Куйбишевського районів Донецька.

Узбек Г. М. на прізвисько «Узбек» — названий авторитетом кримінального середовища. Керована ним група чисельністю до 10 осіб контролювала окремі комерційні структури Київського та Куйбишевського районів, а також ринок біля залізничного вокзалу Донецька.

Іванющенко Ю. В. на прізвисько «Юрець» — лідер угруповання чисельністю до 15 осіб, яке контролювало значну частину Єнакієвого та прилеглих районів.

Корнієнко А. В. на прізвисько «Корінь» — названий одним із кримінальних авторитетів Шахтарська.

Ханча І. Н. на прізвисько «Хан» — його угруповання чисельністю близько 20 осіб контролювало значну частину Маріуполя, підприємців і міські ринки.

До середини 1992 року Брагін і Ахметов підтримували контакти з тогочасними лідерами кримінального світу — «злодіями в законі» Мазуркевичем, Дрібним, Фроловим і Брагінським, а також авторитетами злочинного світу Долідзе, Дворним та іншими. Початкова реформа економіки призвела до суперечностей між ними через розподіл сфер впливу та контролю над окремими комерційними структурами, банками, підприємствами, а пізніше — деякими виробництвами регіону.

Перший подібний конфлікт стався між Брагіним і великим підприємцем Кранцем Я. Є. Його наслідком, згідно з документом, стало вбивство Кранца в листопаді 1992 року. Прибувши до Донецька в 1991 році.

Кранц, який мав неабиякі підприємницькі здібності, за короткий час заявив про себе, створивши великі фірми, зокрема орендне підприємство «Люкс» на базі готелю в Ботанічному саду.

Він установив ділові стосунки з місцевими керівниками державних підприємств і установ, органів влади та управління, що дозволило йому посісти провідне місце в кримінально-підприємницькому середовищі. До цього ж прагнув Брагін А. Х., однак відсутність відповідної освіти, серйозних зв’язків серед керівників державних і комерційних структур, а також досвіду роботи в ринковій економіці не дозволяла йому реалізувати свої плани.

Після вбивства Кранца Брагін посів посаду директора АП «Люкс» і активізував роботу з об’єднання кримінальних структур регіону. Невдовзі після цього у відносинах між групою Брагіна та такими лідерами, як Фролов і Брагінський, намітився розкол. Своїми каналами вони отримали інформацію про можливу причетність до вбивства Кранца Морозова О. Ф., пов’язаного з Брагіним.

Розкол поглибився наприкінці 1993 року, коли в Дебальцевому, в офісі МЧП «Прометей», що належав братам Долідзе, відбулася зустріч лідерів злочинних груп — Фролова, Брагінського, Узбека, Іванющенка та Бімбата. На ній обговорювалася фінансово-економічна програма, розроблена Юрушевим і Фроловим. Її реалізація мала дозволити контролювати валютний ринок Донецького регіону, зокрема більшість пунктів обміну валюти.

Для реалізації програми Фролов через свого близького зв’язку в Києві Авдишева планував задіяти низку комерційних структур, зокрема київський «Даміан-банк» і донецький банк «Інко». Під час зустрічі Узбек запропонував узгодити програму з Брагіним, однак Фролов і Долідзе відмовилися допускати його до своїх справ. Про це Брагін одразу довідався.

4 лютого 1994 року біля під’їзду свого будинку з автоматичної зброї було вбито одного з авторитетів кримінального середовища Джамалова Н. Д. на прізвисько «Бек», який у той період контролював низку фірм Київського району Донецька. У документі зазначалося, що спосіб убивства Джамалова був схожий на вбивство Кранца. На підставі оперативних даних висувалася версія про можливу причетність Брагіна до організації вбивства «Бека».

19 березня 1994 року невідомі вчинили збройний напад на Брагіна в селищі Піски, внаслідок якого він отримав поранення. Згідно з оперативною інформацією, Брагін, не знаючи конкретного організатора замаху, почав усувати авторитетів злочинного світу, які потенційно могли організувати й здійснити цей напад.

Того ж дня за місцем проживання пострілами з автомата було вбито Акопяна А. О. на прізвисько «Мінас», названого в документі одним із авторитетів вірменського угруповання. За однією з оперативних версій, злочин вчинили організатори невдалого замаху на Брагіна в селищі Піски. Припускалося, що Акопян знав про підготовку нападу, відмовився брати в ньому участь і після невдачі був убитий, щоб запобігти витоку інформації.

За іншими даними, до вбивства Акопяна могли бути причетні члени групи Богданова Я. С., який був близький до Брагіна та Ахметова і отримував кримінальними каналами інформацію про становище справ у злочинному середовищі Донецька та регіону. Доставкою та зберіганням зброї для групи Богданова ймовірно займався його далекий родич Ісаков О. А., засуджений улітку 1994 року за ст. 222 КК і який відбував покарання в ІТК-97 у Макіївці.

15 квітня 1994 року за місцем проживання було вбито названого в документі «злодієм в законі» Фролова В. Д. Біля місця злочину з автоматом затримали учасника Ясинуватського злочинного угруповання Рухманова. Оперативна перевірка показала, що під час скоєння вбивства він перекривав один із виїздів, яким міг рухатися автомобіль Фролова.

Початкові результати внутрікамерної розробки Рухманова вказували на те, що злочин міг організувати Морозов за вказівкою Брагіна. Закріпити отриману інформацію не вдалося через постанову прокуратури про звільнення Рухманова з-під варти.

За словами адвоката Медведського, захищати Рухманова його попросив Коржев, який був особистим адвокатом Брагіна. Після звільнення з СІЗО Рухманов попрямував до готелю «Люкс», де його зустрів Морозов.

Убивство Глєбова С. Н. у травні 1994 року, згідно з оперативними даними, було вчинене за вказівкою Брагіна. У документі це пов’язувалося з близькими стосунками загиблого з Фроловим і Брагінським, а також із його заступництвом донецькій філії банку «Інко». Ймовірною причиною вбивства називалася інформація, отримана Брагіним, згідно з якою «Інко-банк» на прохання Фролова профінансував замах на нього.

Крім того, Глєбов міг становити загрозу через сильні зв’язки в кримінальному середовищі Львова та Харкова, а також серед осіб, які пройшли спеціальну підготовку в Афганістані.

Убивству Бімбата В. М. у липні 1994 року в Маріуполі передувало те, що він відкрито готувався помститися Брагіну за Фролова, з яким багато років підтримував близькі стосунки. Бімбат заявляв своєму оточенню, що в разі його вбивства воно буде скоєне лише за вказівкою «Аліка Грека», оскільки в інших осіб не було для цього підстав.

Після вбивств Фролова і Бімбата брати Долідзе оголосили Брагіну «війну», розпочали підготовку «бойовиків» і доставку зброї. На цьому ґрунті стався розкол між Долідзе та Іванющенком, який перейшов на бік Брагіна.

З урахуванням оперативної інформації, що надійшла, 16 липня 1994 року в Дебальцевому було проведено операцію проти злочинної групи Долідзе. В офісі МП «Прометей» затримали 37 «бойовиків», вилучили шість автоматів і боєприпаси.

Долідзе стверджував, що операцію було проведено міліцією з ініціативи Брагіна, який нібито вплинув на тодішнього начальника УВС Гавриленка С. Д. і передав йому отриману кримінальними каналами достовірну інформацію про наявність зброї у групи Долідзе.

У зв’язку з діями Брагіна брати Долідзе вирішили йому помститися. Після звільнення з ізолятора тимчасового тримання в Донецьку вони виїхали за межі області, періодично відвідуючи Єнакієве та Дебальцеве. Згідно з документом, з їхньою діяльністю пов’язували викрадення в Єнакієвому Салаватова й Авхадєєва, які перейшли на бік Іванющенка.

Брагін і Ахметов провели перевірку Брагінського після отримання інформації від одного з учасників нападу в селищі Піски. Згідно з цими відомостями, одним з організаторів і виконавців замаху був колишній спецпризначенець Череватенко А. В., наближений до Брагінського.

За два дні до вбивства Брагінського в готелі «Люкс» відбулася його зустріч із Брагіним та Ахметовим. Під час розмови вони намагалися з’ясувати, чи справді Череватенко перебував у селищі Піски. Брагінський запевняв їх у протилежному.

Згідно з документом, Брагін розцінив ці заяви як обман і ухвалив рішення про фізичну розправу над Брагінським. Убивство було скоєне 1 вересня 1994 року учасниками так званого «Петровського» угруповання. Зокрема, у документі згадується Чертков Ю. В. на прізвисько «Чорт», який проходив військову службу у спеціальному підрозділі ПДВ.

Після вбивства Фролова і Брагінського зафіксовано виїзди з м. Донецька за межі України їхніх зв’язків — Мазуркевича (вважався «хрещеним батьком» Фролова по злодійській лінії), Юрушева, Чарфаса, Рябіна, Стельмашенка, Кушніра, Череватенка, Галстяна В., Мізевича Є. та ін., а також зустріч у м. Москві окремих близьких зв’язків Брагінського, зокрема його «хрещеного» Єлісєєва («злодій у законі» з м. Дніпропетровська, прізвисько «Аркаша Скажений»), авторитета в м. Москві на прізвисько «Померанець», зв’язку раніше вбитого голови Спортивної партії Квантрішвілі Отарі (з яким Брагінський був у дружніх стосунках) та окремих авторитетів із міст Одеси, Львова та інших регіонів.

Питання, які обговорювалися на зустрічі, та ухвалені на ній рішення встановити не вдалося. Однак стало відомо, що кожен із присутніх здатний за фінансовими й організаційними можливостями здійснити «замовне» вбивство. Так, ще в травні 1994 р., спільно з ФСБ Росії, перевірялася інформація про замах на Брагіна, що готувався групою осіб вірменської національності, лідером якої був Галстян В., який мав намір використати вертоліт і вибуховий пристрій у вигляді бомби. У цей же період у Франції Долідзе мав зустріч із Гічечкорі Ревазом, під час якої обговорювалися питання щодо усунення Брагіна.

6.09.94 р. у м. Донецьку під час скоєння кримінально-терористичного акту вбито кримінального авторитета Дворного М. І., а 26.09.94 р. — Мінайлука Є. В. Причиною вбивства Дворного стала його пропозиція Брагіну видати вбивць Брагінського та намір, у протилежному випадку, звернутися до «злодійського» руху, де він мав авторитет і зв’язки, з метою усунення Брагіна. Ймовірним мотивом убивства Мінайлука стала його відмова підкоритися Брагіну та вести діяльність у відведених межах. Ці злочини, ймовірно, скоєні «бойовиками» з груп Ляшка і Немсадзе, оскільки згодом було відзначено ще тісніше їхнє зближення з Брагіним та Ахметовим.

30.11.1994 р. здійснено спробу замаху на Ахметова за допомогою вибухового пристрою, закладеного в автомобіль, повз який останній проїжджав, а 10.12.1994 р. — за допомогою гранатометів на Богданова Я. С., який їхав автомобілем, аналогічним тому, на якому виїжджав Брагін. Оперативне опрацювання цих фактів вказує на причетність до них сина вбитого Фролова, який виношував намір помститися за смерть батька. Долідзе забезпечили його зброєю та людьми через кримінального авторитета м. Шахтарська Українського.

Після невдалих замахів люди Брагіна, переважно через Іванющенка, у стислі строки з’ясували їхніх організаторів і виконавців, і 25.12.1994 р. Фролова-молодшого було вбито. Одним з учасників цього злочину нібито був Новарчук. Свідки вбивства — Карапетянц і Дацій — переховуються від правоохоронних органів. Як продовження цього, у м. Шахтарську 27.02.1995 р. невідомі поранили Українського з автомата, а 17.03.1995 р. — убили в Центральній міській лікарні, де він перебував у реанімаційному відділенні. Є підстави вважати, що вбивство Українського було скоєне також за вказівкою Брагіна і Богданова, що знайшло непряме підтвердження в так званих «свідченнях» Салаватова, наданих ним під тортурами Чобуру і Долідзе.

Безпосередніми виконавцями цього вбивства є Корнієнко («Корінь»), Пеньковцев («Чиж») і Гончаров («Влад»), які також проходять у кримінальній справі як виконавці вбивства Слесарєва в м. Артемівську. 12.04.1995 р. у центрі м. Донецька невідомі з автоматичної зброї вбили Богданова Я. С. («Самсон») — найближчий зв’язок Брагіна й Ахметова, який відповідав за збирання інформації кримінальними каналами та проведення різних «розборок». Останній рік він із сім’єю також проживав у «Люксі» разом із Брагіним. За даними, отриманими з оточення Брашна, вбивство Богданова було організоване і здійснене братами Долідзе, про що вони нібито офіційно оголосили на одній зі «сходок» у м. Красний Луч. Про це ж повідомив своєму оточенню брат убитого Богданов Артур, якого аналогічним способом було вбито 10.08.1995 р.

Необхідно зазначити, що в період між убивствами братів Богданових у містах Донецьку і Макіївці невідомі викрали п’ятьох осіб із близького оточення Брагінського та Череватенка, оскільки останнього посилено розшукували Брагін і Ахметов із метою фізичного усунення за організацію й участь у замаху на Плески. Виходячи з того, що Череватенка в серпні 1995 р. було вбито в м. Москві, опрацьовувалася одна з версій, що викрадення зазначених осіб здійснювалися за вказівкою Брагіна й Ахметова для отримання інформації про місцеперебування Череватенка та проводилися «бойовиками» з груп Ляшка і Немсадзе. Також у м. Москві в лютому 1995 р. було вбито Мізевича, найбільш близького до Брагінського.

5.09.1995 р. за місцем роботи невідомі вбили Джамалова Назара — брата раніше вбитого кримінального авторитета Джамалова Надірбека, прізвисько «Бек». Після кримінально-терористичної акції на стадіоні «Шахтар» 15.10.1995 р., унаслідок якої загинув Брагін, до УСБУ надійшла інформація про те, що Джамалов Назар, можливо, був убитий у зв’язку з тим, що відмовився від участі в підготовці замаху на голову адміністрації області Щербаня В. П. Таку пропозицію Джамалову нібито зробили невідомі з метою помститися за смерть брата.

11.10.1995 р. за місцем проживання невідомі вбили Бузарова І. Г., прізвисько «Барабан», — близький зв’язок Брагіна, Ахметова та Череватенка. Встановлено, що між Бузаровим і Ахметовим через Череватенка склалися складні стосунки. Однак після смерті останнього вони нормалізувалися і навіть переросли у сферу спільних економічних програм. З огляду на це не виключається, що Бузарова було вбито з помсти зв’язками Череватенка, які вважали, що Бузаров «видав» його Ахметову.

Виходячи зі сформованої оперативної обстановки, враховуючи, що Ахметов має значні фінансові кошти та підконтрольних йому лідерів ОЗУ, з метою помсти за смерть Брагіна організовуватимуться акції у відповідь із фізичного усунення осіб із протилежного йому табору, що, можливо, вже проявилося 14.11.1995 р. у с. Покровка Дніпропетровської області, де вісім невідомих у масках і формі ОМОНу з метою розшуку Галстяна В., здійснили озброєний розбійний напад на його сім’ю, убивши при цьому племінника Галстяна. За іншими даними, ця акція була організована Кушніром Є., який об’єднав сили, що протистояли Брагіну й Ахметову, з метою спонукати Галстяна В. до активних дій зі знищення Ахметова Р. та його оточення. 

Особи, які за своїми особистими якостями та рівнем підготовки могли бути задіяні при виконанні «замовних» вбивств:

1. Чирін Ігор Іванович, 1966 р. н. До квітня 1994 р. здійснював охорону Брагіна. Особисто йому відданий. Характеризується як активний бойовик, добре володіє зброєю, сміливий, зухвалий. Можливо, брав участь у вбивствах Кранца та Фролова.

2. Слюсар Анатолій Петрович, 1966 р. н. Останні 3 роки був особистим охоронцем Брагіна та Ахметова. Проходив службу в спецназі. Добре володіє зброєю та пристрілював її для групи Морозова. За оперативними даними, під час вбивства Кранца перебував за кермом автомобіля, на якому нападники втекли.

3. Демченко Сергій Петрович, 1968 р. н. (кл. «Дема»). Постійно тренувався у стрільбі. Сильно відданий Брагину та Морозову. За гроші готовий вчинити будь-який злочин.

4. Рухманов Володимир Миколайович, 1962 р. н. (кличка «Рухман»). Характеризується як недалекий чоловік, який зробить те, що накажуть. Затримувався працівниками міліції з автоматом під час вбивства Фролова. Після звільнення з СІЗО одразу ж попрямував до готелю «Люкс», де його зустрів Морозов О. Ф.

5. Пугачов Олександр Григорович, 1975 р. н. (кл. «Грузин»). Під час внутрікамерної розробки Рухманова отримані дані, що він під час вбивства Фролова перебував разом із Рухмановим.

6. Вісельський Сергій Миколайович, 1963 р. н. Характеризується як зухвалий, сміливий, водночас спокійний і розсудливий. Беззаперечно підкоряється Морозову, з яким постійно брав участь у стрільбах.

7. Кіченко Віталій Миколайович, 1974 р. н. (кл. «Кіча»). Охоронець Ахметова. Сліпо підкоряється йому та Морозову. Жадібний до грошей. За оперативними даними, можливо, причетний до вбивства Дворного. Наразі перебуває в розшуку через причетність до злочину на Київському проспекті у вересні 1995 р.

8. Матузко Юрій Володимирович, 1972 р. н. За складеним фотороботом підпадає під особу, яка брала участь у вбивстві Фролова.

9. Чертков Юрій Дмитрович, 1962 р. н. За оперативними даними, найбільш імовірно, особисто провів кримінально-терористичну акцію щодо Брагінського. Під час служби в армії проходив спецпідготовку в ПДВ.

10. Васильєв Микола Миколайович, 1974 р. н. Охоронець Ахметова. За оперативними даними, спільно з Чертковим і Романовим, можливо, брав участь у вбивстві Бімбата в Маріуполі.

11. Аркаллаєв Роман Гафджійович, 1965 р. н. Брат авторитету дагестанців Аркаллаєва Н. (кл. «Нурік»). Проживає в готелі МП «Марина». Добре володіє зброєю. Проводив тренування зі стрільби.

12. Деякий Ростик. Житель м. Києва. Охоронець київського підприємця Бажана В. В., близької зв’язку Брагіна та Ахметова. Систематично мав контакти з Чертковим.

13. Перебувають у розшуку Чобер Є. І., Рогліський А. А., Сеніцький В. В., Бугаєв Г. В., невідомий А. М., які є «бойовиками» групи Долідзе, вчинили в м. Єнакієве викрадення Салаватова та Авхадєєва, а також можливо причетні до вбивств братів Богданових.

14. Хмельницький Семен Євгенович, 1968 р. н. (кл. «Сеня Хмель») — найближча зв’язок братів Богданових. Обізнаний про їхні фінансові справи та проводжувані ними «розборки». Вживає наркотики.

15. Багуцький Андрій Володимирович, 1966 р. н. Був близькою зв’язком кримінального авторитета Джамалова Н. (кл. «Бек»), убитого в лютому 1994 р. За оперативними даними, Багуцький мав стосунок до цього вбивства. Після чого зник, і наразі його місцезнаходження невідоме.

16. Парахін Михайло Олександрович, 1966 р. н. — близька зв’язок убитих «вора в законі» Брагінського та Череватенка. Можливо, спільно з Череватенком брав участь у замаху на Брагіна на п. Піски в березні 1994 р. Наразі перебуває в розшуку як зниклий безвісти.

Джерело: сайт «ОРД». Текст повідомлення. Дата: 2005. Одним із авторитетних членів «люксовської» групи є також Геннадій Мінович Узбек, він же «Узбек» або «Похмурий». Він контролює духовний центр групи — залізничний вокзал, що є свідченням відданості групи традиційному злодійському промислу.

Відомості про розробку:

Вид злочину: вимагання. Вид оперативного обліку: «Захист». Служба: БЕП. Розроблявся: 04.99 року. Прописаний(а): Донецьк; район — Київський, вулиця Дубровинецького. Має квартиру: Донецьк; район — Київський, вулиця Парковська, будинок. Характеристика: член злочинної групи.

Сгара Валерій Олександрович. Дата народження: 06.01.1955 р. Адреса прописки: Маріуполь, вул. Фрунзе. Володіння та контроль: МЧП «Олмак», ТОВ «Інта», ТОВ «Райф». Зброя: Вальтро-армі 92 (газовий пістолет, Німеччина), №001147, видано Жовтневим РВ Маріупольського ГУ 11.08.1998 р. Судимість: КД №4295 від 15.01.1991 р. за ст. 144 ч. 2 КК України передано до суду. Авто: Mercedes-Benz 500, колір сірий, 1998 р. випуску, д/н 00060ЕС; Toyota Lexus, колір сірий, 2001 р. випуску, д/н ОО8О9ЕО.

Осипенко Наталія Яківна. Дата народження: 08.11.1958 р. Адреса прописки: Маріуполь, вул. Фонтанна. Володіння та контроль: ТОВ «Феррит».

Толстенко Олег Анатолійович. Дата народження: 17.04.1962 р. Адреса прописки: Маріуполь, пр-т Будівельний, буд. 185. Володіння та контроль: ТОВ «Ювіс», ТОВ «ТД «Максим»», ТОВ «Родол», ТОВ «Тандем плюс», ТОВ «Бурбон», ТОВ «Метрополь», ТОВ «Спліт-максим», ТОВ «Путівна зірка», ТОВ «Редакція газети «Твій Маріуполь»».

Ольшанський Микола Вікторович. Дата народження: 24.04.1962 р. Адреса прописки: Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, буд. 92. Володіння та контроль: ТОВ «Етна», ТОВ «Тибет», ТОВ «Олеандр». Зброя: Сайга 410 К-01 (гладкоствольна рушниця, Росія), №000888, видано Приморським РВ Маріупольського ГУ 30.11.1999 р. Судимість: КД №4948 від 19.11.1985 р. за ст. 140 ч. 2 КК України передано до суду.

Петровський Віктор Аркадійович. Дата народження: 06.12.1943 р. Адреса прописки: Маріуполь, вул. Карпінського, буд. 82, кв. 19. Володіння та контроль: ТОВ «СК «Терренкур»». Зброя: Вальтер М-88 (газовий пістолет, Німеччина), №000827, видано Жовтневим РВ Маріупольського ГУ 28.05.1997 р.; ІЖ 27-КМ (гладкоствольна рушниця, Росія), №001830, видано Жовтневим РВ Маріупольського ГУ 23.07.1996 р.; Моссберг (гладкоствольна рушниця, США), №001830, видано Жовтневим РВ Маріупольського ГУ 23.07.1996 р.; Сайга (гладкоствольна рушниця, Росія), №001830, видано Жовтневим РВ Маріупольського ГУ 10.08.2000 р.; Сайга (карабін, Росія), №001647, видано УМВС області 29.02.1996 р.

Іванов Петро Володимирович. Дата народження: 20.01.1976 р. Адреса реєстрації: Маріуполь, бульвар 50-річчя Жовтня, буд. 36. Володіння та контроль: МП «Семптима», МРП «Витязь», РО «Слово Життя», ТОВ «Покрівельні технології». Зброя: «Сайга 410 К-01» (гладкоствольна рушниця, Росія), № 000888, видана Приморським РВ Маріупольського МУ 30.11.1999 р. Судимість: кримінальну справу № 546 від 30.07.1996 р. за ст. 222 ч. 3 КК України передано до суду.

Ярхо Віталій Сергійович. Дата народження: 03.11.1974 р. Адреса реєстрації: Маріуполь, вул. Георгіївська.

Япрах Іван Костянтинович. Дата народження: 09.02.1959 р. Адреса реєстрації: Малоянисоль, вул. Жданова.

Гаєвський Олексій В’ячеславович. Дата народження: 17.07.1977 р. Адреса реєстрації: Маріуполь, вул. Маяковського.

Трешев Артем Вікторович. Дата народження: 31.05.1974 р. Адреса реєстрації: Маріуполь, вул. Гастено, буд. 3, кв. 44.

Чайков Володимир Олексійович. Дата народження: 24.11.1977 р. Адреса реєстрації: Маріуполь, вул. Володимирська, буд. 37.

Фігурант ОРС:

Номер справи: 32/1089. Відділ: Маріуполь. Дата заведення: 16.09.1997 р. Назва: «Омут». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 9. Архівний номер: 32-1161. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 30.06.2005 р.

Номер справи: 32/179. Відділ: Маріуполь. Дата заведення: 28.05.1993 р. Назва: «Жуки». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 7. Архівний номер: 32-200. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28.02.2000 р.

Номер справи: 32/754. Відділ: Маріуполь. Дата заведення: 21.11.1995 р. Назва: «Орда». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 9. Архівний номер: 32-654. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 27.09.2002 р.

Номер справи: 507/99. Відділ: Маріуполь. Дата заведення: 25.01.1999 р. Спрямованість: шахрайство. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 32/1089. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 05.04.2000 р.

Проходить за ОРС:

Номер справи: 32/284. Відділ: Маріуполь. Дата заведення: 17.12.1993 р. Назва: «Мутант». Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 32-238. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 28.02.2000 р.

Проходить за обліковою справою:

Номер справи: 1073/01. Відділ: Маріуполь. Дата заведення: 04.03.2001 р. Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 1073/01. Останнє рішення у справі: акт на знищення. Дата: 15.10.2001 р.

Номер справи: 2118/04. Відділ: Маріуполь. Дата заведення: 15.09.2004 р. Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 2. Архівний номер: 2118/04. Останнє рішення у справі: долучено. Дата: 23.02.2005 р.

Інформація:

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 29.05.2000 р. Під час зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення злочинної діяльності «Матюхи» Миколи, йому стало відомо про те, що навесні 1998 року на «стрілці», яка проходила в кафе «Кармен» на проспекті Металургів і на якій були присутні «Хан» Ваня, Сгара Валера, Згара Костя, Чални Геннадій, «Матюха» забрав у жінки автомобіль «Плімут». Спочатку він оформив автомобіль за генеральною довіреністю на свою співмешканку Журову Наталію.

Потім продав автомобіль Синкову Борису Борисовичу. Син Синкова — Сергій. Після того як жінка зрозуміла, що в неї забрали автомобіль і не віддадуть, вона в березні 2000 р. звернулася до Кості Згари. Костя пообіцяв звести її зі «злодієм». Дізнавшись про це, «Матюха» віддав у «общак» 2500 доларів США.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 05.06.2000 р. Джерело повідомило, що, виконуючи завдання зі збору інформації про замах на директора «Харчосмакової фабрики» Казацького М. К., було встановлено, що приблизно близько року тому у Казацького стався конфлікт із директором Центрального ринку Гатамовим З. М. Конфлікт полягав у тому, що Казацький М. К. хотів торгувати своєю продукцією на Центральному ринку. А Гатамова З. М. це не влаштовувало. З якої причини — джерелу невідомо. Гатамов З. М. не пустив на ринок Казацького М. К., і тоді Казацький написав статтю в «Приазовський робітник».

Після цього Казацького викликали на «стрілку» до кабінету Гатамова З. М. злочинні «авторитети» міста Сгара Валерій і Згара Костянтин. На зустрічі вони порадили Казацькому М. К. більше статті не писати й про Центральний ринок забути або, у протилежному разі, у Казацького будуть проблеми.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 16.06.2000. Під час перевірки джерело повідомило, що виконуючи завдання щодо встановлення та збору інформації про члена ОПГ Кузнєцова О.І. на прізвисько «Хмурий», було встановлено, що на даний момент «Хмурий» пересувається на автомобілі ВАЗ 2108 бежевого кольору. Держ. номер невідомий. Також джерело повідомило, що «Хмурий» наприкінці цього тижня зустрічався зі злочинними «авторитетами» м. Маріуполя Сгарою В.А. та Згарою К.К.

Під час зустрічі «Хмурий» просив, щоб вищезазначені особи вирішили питання з чеченцями, родичами Хатуєва. Що це була самооборона. Згара К.К. пообіцяв, що це питання він вирішить, і щоб «Хмурий» поки виїхав з міста, поки все не заспокоїться. Потім Згара К.К. сказав, що й вирішить питання з органами.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 15.02.2000. У вересні 1999 р. злочинні авторитети Згара К.К. та Сгара В.А. викупили маріупольське телебачення «МТВ». Купівля телебачення відбувалася через підставних осіб. Тобто Згара К.К. та Сгара В.А. внесли частину грошей. Про яку саме суму йдеться, джерелу невідомо. Другу частину грошей вніс невідомий із м. Донецька. Згара в січні 2000 р. викликав до себе в офіс, який розташований в Іллічівському районі, директора «МТВ» і висловлював йому претензії щодо того, що «МТВ» не приносить прибуток, і якщо директор не вживе відповідних заходів, то Згара К.К. його звільнить.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 15.02.2000 По вулиці Краснофлотській на автомобільному ринку, засновником ринку є Сгара Валерій Олександрович, наразі з торговців на ринку в палатках і магазинах збирають гроші за світло в розмірі 40 доларів США. Гроші беруть готівкою. На пропозицію перевести вказану суму з рахунку однієї фірми на рахунок ринку відмовляються

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 26.02.2001 Джерело повідомляє, що в кафе «Афіни». Директором якого є Шахвердов Р. В. відбулася «стрілка». На якій були присутні злочинний авторитет Сгара В.А.. Який представляв Шахвердова. І невідомий чоловік, якому Шахвердов винен 30 тис. грн.. Під час зустрічі Сгара сильно лаявся на невідомого чоловіка за те, що той звернувся до хаджинівських членів ОПГ. Щоб вони вибили борг. Зрештою. Було вирішено, що Шахвердов нікому нічого не винен. Невідомий тепер винен хаджинівським.

Довідка:

Сгара Валерій Олександрович. 1955 року народження. Проживає по вул. Фрунзе. Шахвердов Радік Варякідзович. Проживає по вул. Артема.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 26.10.2002 Під час зустрічі джерело повідомило. Що навесні 2002 р. з ВТК-27 звільнилися «Буртас» Сергій (був «смотрящим по зоні»), «Могила» Вова і «Львівський» Андрій. «Могила» родом з Дніпропетровської області. Після звільнення «Буртас», «Могила» і «Львівський» — їздили в м. Львів, де в них стався конфлікт зі злочинним авторитетом — «Бодею», який. Нібито. «Дивиться» за містом у результаті конфлікту «Буртас» і «Львівський» підрізали «Бодю». Пізніше. Для врегулювання конфлікту «Буртас» їздив на зустріч з «Бодею». На зустрічі були присутні «злодій у законі» — «Мамед»

Сергій і злочинний авторитет «Криворізький» Юра, Андрій Львівський на зустріч не прибув. Пізніше «Буртас» своїм зв’язкам розповідав, що конфлікт улагодили. І «Бодя» подарував йому на знак примирення пістолет. Пізніше «Буртаса» затримали. За підозрою у вчиненні вбивства, вчиненого з пістолета. Який йому подарував «Водя».

Джерело припускає. Що «Водя» подарував умисно «Буртасу» пістолет, з якого було вчинено вбивство. А «Львівський» Андрій не прибув на зустріч. Оскільки його за підріз «Воді» могли вбити.

Пізніше «Могила» Вова приїжджав у м. Маріуполь і на ринку «Кіровський» зустрічався з Валерієм Сгарою. Але Сгара не став з ним розмовляти.

Довідка: «Могила» зустрічався зі Сгарою В.А. з метою взяти в нього грошей. Але Сгара грошей не дав.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 27.12.2002 Під час зустрічі джерело повідомило, що в Жовтневому районі міста Маріуполя на ринку «Кіровський» працює некий «Радік», 45-47 років. Який не є громадянином України. Прописаний за підробленими документами в м.Макіївці. А проживає в місті Маріуполі. Джерелу відомо. Що останній розшукується на території Росії за вчинення якогось злочину. Також джерелу відомо. Що «Радік» кілька разів уже потрапляв у поле зору працівників правоохоронних органів. За підозрою у вчиненні низки злочинів і навіть утримувався в ІТТ міста Маріуполя. Однак уникав відповідальності завдяки «клопотанням» колишнього члена «Ханівської» угруповання. Колишнього злочинного авторитету. А наразі «комерсанта» — Сгари Валерія. Прізвисько «Саран».

Довідка: «Радік» — Шахвердов Радік Варікезович. 1958. Проживає за адресою: м.Маріуполь. вул.Артема. буд. 148.

«Саран» — Сгара Валерій Олександрович. 1955 р.н.. проп. м.Маріуполь. вул.Фрунзе — ВВС відомий. Як колишній фігурант оперативного обліку Маріупольського ОБОП.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 27.12.2002 Під час зустрічі джерело повідомило. Що особою кавказької національності на прізвисько «Радік» є Шахвердов Радік Варікезович. Якого колишнім злочинним авторитетом, а нині «бізнесменом» на прізвисько «Саран» призначено «смотрящим» по ринку «Кіровський». Шахвердов Р. В. є одночасно директором кафе «Афіни». Розташованого на ринку «Кіровський». У цьому кафе постійно збираються особи з числа УПЕ. Одночасно воно є «офісом», на якому здійснюються зустрічі «Сарана» зі своїми зв’язками.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 10.07.2003 Відділ СТР РАЦ володіє оперативною інформацією про конфлікт між колишнім подружжям Кононовичем Ярославом Володимировичем та Анжелікою Іванівною. І колишнім членом злочинного угруповання Ханчі І.Н. — Сгарою Валерієм Олександровичем. Який наразі є приватним підприємцем. 

Суть конфлікту полягає в тому, що після розірвання шлюбу між подружжям Кононович, за рішенням суду від 09.10.2001 р., за кожною зі сторін було закріплено право на частину майна приватного підприємства — кафе «Міраж», розташованого у Приморському районі м. Маріуполя. Однак фактичного розподілу майна проведено не було, і роботою кафе керував Кононович Я. В. Запідозривши колишнього чоловіка в нерівномірному розподілі прибутку, колишня дружина ухвалила рішення забрати свою частку та частину майна ПП, що належить Ярославу, фактично позбавивши його можливості розпоряджатися своєю часткою підприємства.

Намагаючись уникнути цього, Кононович запропонував комерційному директору ТОВ «Інта» Сгарі В. А. придбати половину його частки в кафе, оформивши на його ім’я довіреність на право розпорядження частиною майна кафе «Міраж», а також довіреність на право представляти його інтереси в компетентних органах і вести його справи в судових та інших установах. Однак юридично цю угоду купівлі-продажу оформлено не було, оскільки рішенням суду Приморського району м. Маріуполя від 09.07.2002 р. на все майно колишнього подружжя Кононович було накладено арешт до ухвалення рішення про фактичний розподіл майна.

У лютому 2003 року Сгара В. А. під загрозою застосування фізичного насильства примусив громадянку Кононович А. І. оформити документи про відмову від права першочергового придбання частки її колишнього чоловіка Кононовича Я. В. у їхньому спільному приватному підприємстві.

Своєю чергою, для вирішення спірного питання Кононович А. І. через свого співмешканця найняла охорону в кафе з м. Києва у фонді сприяння правоохоронним органам, головою якого є Шпак Олександр Іванович.

Розвиток цієї конфліктної ситуації відстежується відділом СТР.

Направляю для внесення до бази даних АІПС «Скорпіон».

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 21.02.2003 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що Фокін Валерій, який раніше працював у фірмі «Ритуал» — фірма підконтрольна Федаю Ігорю, директору міського комунального підприємства, — у жовтні 2002 р. під тиском Федая був звільнений і вирішив зайнятися бізнесом та відкрити похоронне бюро.

Через своїх знайомих він передав лист депутату ВР України Бойку В. С., у якому вказав на утиски з боку Федая та сформовану в місті монополію на похоронні послуги. Лист було передано міському голові Хотлубею Ю. Ю. Через кілька днів Фоміну зателефонував Федай і почав погрожувати фізичною розправою.

Через три дні до квартири Фоміна увірвалися двоє людей у масках. Вони побили його, забрали гроші та золото. Сказали, що «дирекція ним незадоволена», погрожували вбивством за можливі спроби куди-небудь повідомити про те, що сталося. Наприкінці листопада 2002 р. Фоміну зателефонував Сгара Валерій і запросив на зустріч. Під час розмови пояснив, що «похоронний бізнес» у місті контролює він.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 27.02.2003 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що на площі Кірова в кафе «Афіни» директором працює Радик, який говорив, що перебуває в розшуку в Росії за розкрадання в особливо великих розмірах. Не є громадянином України. Паспорт придбав у м. Дніпродзержинську. Схильний до скоєння різних правопорушень.

Улітку 2001 року Радик підстрелив із пневматичної рушниці чоловіка на площі Кірова. Однак до кримінальної відповідальності був притягнутий хлопець на ім’я Славік, який торгує відеокасетами на ринку «Кіровський» і перебуває у фінансовій залежності від Радика.

Довідка:

Шахвердов Радик Варикезович, 07.04.1958 р., с. Матрася, Шемахінський район, Азербайджан. Зареєстрований за адресою: м. Макіївка, бульвар Горбачова, буд. 4. Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 148.

Найближчий зв’язок — Сгара Валерій Олександрович, 1955 року народження. Раніше судимий. Засновник ТОВ «Райф», ТОВ «Інта». Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса. Зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Фрунзе. Є фінансовою підтримкою Шахвердова. Неодноразово допомагав останньому уникнути кримінальної відповідальності.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 16.04.2004 р.

ММВО «Азовкооперація» — нині ТОВ «Азовкооперація» — об’єднує під своїм управлінням п’ять ринків у місті Маріуполі, найбільшим із яких є «Центральний ринок». Є оперативна інформація про те, що в ММВО «Азовкооперація» склалася і діє організована злочинна група з числа посадових і матеріально відповідальних осіб, які займаються розкраданням ринкових та інших зборів, а також хабарництвом і корупцією.

Очолює це організоване злочинне угруповання директор ММВО «Азовкооперація» — громадянин Гатамов Зураб Мусаєвич, 07.11.1944 р. н., уродженець м. Батумі, громадянин України. Перебуває у шлюбі. Судимий у 1966 р. за ст. 206 ч. 2, ст. 188-1 ч. 2, ст. 42 КК України. Працює директором ММВО «Азовкооперація». Зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, буд. 111а. Проживає у приватному домоволодінні в селищі «Західний».

Активними членами угруповання є: - Терехов Василь Костянтинович. 23.06.1945 р.н. Уродженець м. Маріуполя. Не судимий. Працює заст. директора МГПО «Азовкооперація». Прописаний м. Маріуполь вул. Грецька буд.70 кв. 2. Проживає у співмешканки за адресою м. Маріуполь вул. Лавицького буд. 15. - Нікітіна Ангеліна Захарівна. 19.08.1952 р.н. Уродженка Донецької області Слов’янського району. Не судима. Працює гол. бухгалтером МГПО «Азовкооперація», проживає м. Маріуполь вул. Меломеда, які, будучи першими керівниками МГПО «Азовкооперація», змушують касирів-контролерів не здавати всю виручку за місцеві ринкові збори, а також стоянкові збори з машин, що заїжджають на територію ринків для торгівлі.

Для приховування своєї злочинної діяльності використовуються фіктивні чеки ЕККА. Для цього є 2 невраховані та незареєстровані електронно-контрольні-касові апарати, що знаходяться за територією ринку за домашніми адресами контролерів - Касаєвої Тетяни Іванівни, яка проживає за вул. Лавицького буд. 15, та Стребіжа Сергія Захаровича, який проживає за вул. Лисенка.

Офіційно на «Центральному ринку» зареєстровано 7 ЕККА.

За наявною інформацією, на «Центральному ринку» щодня чеками місцевого збору обслуговують близько 10 000 торговців, тоді як офіційно через касу пробивають не більше 2500 осіб.

Таким чином, лише за один торговий день приховується виручка у вигляді місцевих зборів на суму близько 40 000 гривень. Крім того, кожен орендар місць і торгових площ на ринку щомісяця платить залежно від орендованої площі від 150 до 1500 доларів США. Крім того, діє практика стягнення наперед за рік грошей за оренду торгових місць і складських площ. Таким чином, щомісячний тіньовий дохід ринкової ОПГ становить близько 150-200 тисяч доларів США. Із цієї суми 20 тисяч доларів щомісяця виділяється на хабарі міській владі та контролюючим органам. І приблизно така ж сума — до Донецька в облспоживсоюз та інші інстанції.

З 2003 року зі складу засновників МГПО «Азовкооперація» шляхом погроз розправи та шантажу були «добровільно» виведені всі засновники. На сьогодні МГПО «Азовкооперація» реорганізовано в ТОВ. Засновниками якого є:

Гатамов Зураб Мусаєвич — директор ММВО «Азовкооперація»;

Сгара Валерій Олександрович — один із кримінальних лідерів Маріуполя;

Гончаренко Василь Дмитрович — керівник Донецької облспоживспілки.

Засновники перебувають між собою в конфліктній ситуації через незгоду в розподілі часток і недовіру один до одного під час розподілу неврахованих тіньових доходів. Навесні 2003 року навіть обговорювалося питання про усунення Гончаренка В. Д.

Відомо, що рішення про взяття під кримінальний контроль МВО «Азовкооперація» було ухвалено «злодієм у законі» на прізвисько «Хмило» — Хмелідзе Георгій Гійович. «Смотрящим» від нього поставлено Сгару.

Щомісяця Гатамов відправляє до «общака» в Росію близько 100 тис. доларів США. Гроші перевозить водій Гатамова на автомобілі останнього, в якому зроблено схованку, орієнтовно під баром. Кордон перетинається в районі поромної переправи «Керч». Відомо, що Гатамов частину грошей залишає собі. Їх він переправляє до м. Батумі, де має власний будинок і де живуть його родичі. Будучи за віросповіданням мусульманином, Гатамов жертвує значні суми різним мусульманським організаціям. Сам Гатамов щороку під час відпусток виїжджає за межі України для поїздок «святими місцями».

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 21.05.2004 р.

Матюхін Микола Миколайович, 26.09.1950 р. н., уродженець міста Маріуполя. Раніше неодноразово судимий. Зареєстрований у м. Маріуполі за адресою: проспект Нахімова, буд. 122. Проживає за адресою: проспект Нахімова, буд. 118, кв. 20. Значиться комерційним директором кафе «Аркадія», розташованого у дворі буд. 18 по вул. Новоросійській. Засновником цього кафе є Синков Борис Борисович. Проживає на вул. Джерельній.

Є організатором злочинної групи, яка контролює збут наркотичних речовин в Іллічівському районі м. Маріуполя. Має широкі зв’язки у злочинному світі як в Україні, так і в країнах СНД. Під час відбування покарання Матюхін М. М. був «смотрящим» в УВП-87 і УВП-97.

Матюхін М. М. користується авторитетом серед кримінально-злочинного елементу, що дозволяє йому займатися врегулюванням конфліктів, які виникають. За даними МРЕВ, за Матюхіним М. М. значиться автомобіль Mazda сірого кольору, державний номер 789-47 ЕВ.

Із числа родинних зв’язків відомі:

Дружина Журова Наталія Анатоліївна, 1972 р. н. Зареєстрована у своєї матері за адресою: вул. Бахчиванджі, буд. 7. Проживає за адресою: проспект Нахімова, буд. 118. Мати Артамонова Марія Семенівна, 1927 р. н., пенсіонерка. Проживає в с. Заїченки Запорізької області.

Із числа дружніх зв’язків відомі:

Гвоздиков Віктор Вікторович, 1966 р. н. Під час відбування покарання в УВП № 97 був «смотрящим». Під час звільнення з УВП у 2001 р. Матюхін зустрічав останнього із «зони». Япрах Іван Костянтинович, 1958 р. н. Раніше судимий. Проживав у м. Маріуполі за адресою: проспект Леніна, буд. 85б.

Сгара Валерій Олександрович, 1955 р. н. Раніше судимий, зареєстрований на вул. Фрунзе. Згара Костянтин Костянтинович, 1962 р. н. Зареєстрований у с. Касьянівка Володарського району на вул. Шкільній. Проживає в м. Маріуполі на вул. Апатова.

Бабій Олександр Анатолійович, 1958 р. н. Раніше судимий. Проживав на вул. Урицького, буд. 112. Нині відбуває покарання за злочин, передбачений ст. 144 ч. 3 КК України в редакції 1960 року. Раніше фігурант розроблявся Маріупольським УБОЗ за ОРС категорії «Захист», умовні найменування «Тіна» і «Схід».

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 29.09.2004 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що незадовго до вбивства Уткі-Откі між останнім і Сгарою Валерієм стався конфлікт. Кожна зі сторін висловлювала свою перевагу у злочинному середовищі. Сгара висловив претензії щодо депутатства Уткі-Откі. На це останній відповів, що Сгара став «скандальним комерсантом».

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 29.09.2004 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що на його знайомого Позднякова Валерія Васильовича 30.08.2004 р. було скоєно розбійний напад. У результаті було викрадено 22 000 грн, документи приватного підприємця та звіти про фінансову діяльність. У скоєнні цього злочину потерпілий підозрює своїх компаньйонів: Каменєва Віталія і Дерев’янка Олега.

З останніми він познайомився через Кутового Семена, який пояснив, що Каменєв і Дерев’янко виконуватимуть роль «даху», за що отримуватимуть 30% від прибутку Позднякова. Каменєв і Дерев’янко пояснили, що працюють під Сгарою Валерою, а безпосередньо їх курують «Петруха» і «Щиголь».

У серпні 2004 р. Поздняков у колі друзів висловлював намір припинити співпрацю з Каменєвим і Дерев’янком. За припущенням Позднякова, Каменєв і Дерев’янко достовірно знали маршрут його пересування під час збирання виручки з торгових точок і дати від’їзду до м. Донецька за новим товаром.

Довідка:

Кутовий Семен Павлович, 21.02.1981 р., уродженець м. Маріуполя. Проживає за адресою: м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельницького. Каменєв Віталій Євгенович, 11.05.1977 р., уродженець м. Маріуполя. Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. Червонопрапорна. Дерев’янко Олег Володимирович, 13.07.1973 р., уродженець м. Маріуполя. Проживає за адресою: м. Маріуполь, бульвар Нахімова, буд. 99.

«Петруха» — Іванов Петро Володимирович, 20.01.1976 р., уродженець м. Маріуполя. Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 36. «Щиголь» — Гаєвський Олексій В’ячеславович, 17.07.1977 р., уродженець м. Маріуполя. Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. Маяковського. Сгара Валерій Олександрович, 06.01.1955 р., уродженець м. Маріуполя. Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 27.10.2004 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що Ступник В’ячеслав, працюючи охоронцем і реалізатором відеокасет на ринку «Кіровський», потрапив у фінансову залежність від Сгари Валерія, який є власником цього ринку.

02.07.2001 р. близький зв’язок Сгари В. О. — Шахвердов Радик — розпивав спиртні напої на літньому майданчику кафе «Афіни», неофіційним директором якого він є. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він почав безпричинно стріляти з пневматичної рушниці в Сидоренка Ю. Ю., який періодично підробляв на ринку різноробом. Одна з куль влучила в пахову артерію, і внаслідок втрати крові Сидоренка Ю. Ю. було доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні № I.

З метою уникнення Шахвердовим Радиком кримінальної відповідальності Стара В. О. «запропонував» Ступнику В’ячеславу взяти відповідальність за скоєний злочин на себе. Надалі пообіцяв, використовуючи свої корумповані зв’язки, не допустити притягнення його до кримінальної відповідальності.

Довідка: за цим фактом порушено кримінальну справу № 17-33187 за ст. 105 КК України. 20.08.2001 р. слідчий Тюрін М. І. ухвалив рішення в порядку ст. 611.4 КПК України — припинення кримінальної справи судом.

Ступник В’ячеслав Анатолійович, 14.10.1971 р. Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. Покришкіна, буд. 16.

Шахвердов Радик Варикезович, 07.04.1998 р., уродженець с. Матрасе Шеліхінського району Азербайджану. Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 148. Зареєстрований за адресою: м. Макіївка, бульвар Горбачова, буд. 4.

Сгара Валерій Олександрович, 06.01.1955 р. Раніше судимий. Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 29.12.2004 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що кримінальний авторитет Сгара Валерій Олександрович свого часу, використовуючи свої корумповані зв’язки в органах влади й управління, незаконно викупив територію пансіонату «Моряк», розташованого в Першотравневому районі, селище Біла Коса.

Оформивши все це на підставну особу — якогось громадянина Філіппова, нині Сгара В. О. подарував три земельні ділянки на території колишнього пансіонату комусь із високопосадових працівників правоохоронних органів міста Маріуполя і на території цих ділянок будує для них три дачі за одним проєктом. Такий подарунок було зроблено цим особам за надання ними допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із кримінальною діяльністю Сгари В. О.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 29.12.2004 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що на території міста Маріуполя діє злочинна група, члени якої займаються вимаганням квартир в осіб, схильних до антигромадського способу життя, а саме: тих, хто зловживає спиртними напоями, вживає наркотичні речовини, ніде не працює та має борги з оплати комунальних послуг. Крім того, члени групи дають гроші в борг під заставу квартири.

Потім створюють штучні ситуації, коли боржник змушений віддати свою квартиру за заниженою вартістю. Керує цією групою жінка на ім’я Альона, раніше судима за аналогічні злочини, яка проживає в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя. До складу групи, крім неї, входять ще чотири-п’ять осіб. Останні підшукують жертву, шляхом обману та погроз пропонують продати свою квартиру, обіцяючи натомість квартиру меншої площі та грошову різницю.

Після цього через знайомих нотаріусів оформлюють генеральну довіреність на квартиру на когось із членів групи. При цьому змушують потерпілих розписатися в довіреності, не даючи можливості її прочитати й оцінити зміст того, що відбувається. Згодом потерпілих вивозять до прилеглих сіл і залишають там під наглядом.

У цей час квартира продається членами групи третій особі. Згодом потерпілому передається незначна частина грошей або купується житло у приватному секторі в напівзруйнованому стані. Альона має широкі зв’язки серед працівників БТІ, нотаріальних контор, адвокатів і співробітників правоохоронних органів.

Цей «бізнес» контролюється одним із кримінальних авторитетів міста Маріуполя — Сгарою Валерієм Олександровичем, який неодноразово допомагав Олені уникнути кримінального переслідування. Джерелу відомо, що гроші, зароблені таким шляхом, вкладаються спільно в об’єкти нерухомості на території міста Маріуполя та узбережжя Азовського моря. Одним із таких об’єктів є будівельний комплекс технічного обслуговування автомобілів, автомийка, кафе на перетині просп. Будівельників та бульв. Шевченка в Жовтневому районі міста Маріуполя.

Довідка:

Головахін Роман Іванович, 02.09.1970 р. н., уродж. с. Виноградне Новоазовського району Донецької області. Не працює. Не судимий. Проживає: м. Маріуполь, вул. Пашковського, буд. 64-а. Голубцов Олександр Вікторович, 21.03.1980 р. н., уродж. м. Маріуполя. Не працює. Не судимий. Проживає: м. Маріуполь, бульв. Шевченка, буд. 291.

Асланов Віктор Йосипович, 08.03.1969 р. н., уродж. м. Маріуполя. Не працює. Раніше судимий. Проживає: м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, буд. 44.

Планується заведення щодо вказаних осіб ОРД категорії «Захист».

Джерело оперінформація Текст повідомлення Дата 23.01.2005 Під час зустрічі джерело повідомило, що його знайомому, який займається виготовленням та встановленням пам’ятників, директор комерційної фірми — Федай Ігор погрожує фізичною розправою, якщо він не платитиме йому гроші за можливість «спокійно» працювати в «похоронному бізнесі». Також Федай згадав, що у разі відмови платити він поговорить на цю тему з Валерієм Сгарою.

Довідка: Федай Ігор Анатолійович, 04.07.1962, проживає: м. Маріуполь, пров. Свободи.

Фокін Валерій Миколайович, 16.11.1950, уродженець м. Горлівки. Проживає: м. Маріуполь, просп. Металургів, буд. 83. Був побитий невідомими за місцем проживання.

Джерело оперінформація Текст повідомлення Дата 09.06.2005 Під час зустрічі джерело повідомило, що директор нічного клубу «Клеопатра» — «Верблюд» забрав у одного з знайомих комерсантів 22 000 доларів, звинувативши в неіснуючому боргу. Частину грошей він віддав «Сарану» Валері.

Довідка: 19.04.2005 задокументовано факт вимагання 4000 доларів у Кудрик Геннадія Юрійовича, 1968. З боку Ольшанського Миколи Вікторовича, 1962. — Наразі від ОВС переховується. Матеріал направлено до прокуратури Донецької області.

Джерело оперінформація Текст повідомлення Дата 09.06.2005 Під час зустрічі джерело повідомило, що рідна сестра його знайомої Оксани на ім’я Олена наразі заарештована за вимагання низки квартир і перебуває в ІТТ. Оксані відомо, що гроші на «розкрутку теми з квартирами» Олені давав один із «злочинних авторитетів» на прізвисько «Саран». Гроші використовувалися для підкупу нотаріусів, працівників бірж, працівників правоохоронних органів, чиновників органів влади. Також Головахіна Олена відбирала квартири у осіб, які відбувають покарання в Кам’янській тюрмі, підкуповуючи її працівників. Печатки на документи ставив працівник тюрми на прізвисько «Кощій».

Довідка: Головахіна — фігурант ОРД 806/2104. «Саран» — Сгара Валерій Олександрович, 1955. — «Злочинний авторитет».

Джерело оперінформація Текст повідомлення Дата 09.06.2005 Під час зустрічі джерело повідомило, що активним членом ОЗГ Головахіної Є. В. є Валера на прізвисько «Сокіл». На нього безпосередньо оформлюються об’єкти нерухомості. Також Валера здійснює контроль за Головахіною. Цими функціями його наділив Сгара Валера, який «знімав» з Головахіної відсоток за її злочинну діяльність. Довідка: Головахіна — організатор за ОРД 806/2104.

Соколов Валерій Валерійович, 04.08.1980. Прописаний за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахмутська.

Сгара Валерій Олександрович, 06.01.1955. Судимий у 1990 р. за ст. 144 КК СРСР. Працює комерційним директором ТОВ «Інта». Проживає за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса.

Джерело оперінформація Текст повідомлення Дата 09.06.2005 У м. Маріуполі діє численна організована злочинна група, лідером якої є Ханча Іван Миколайович, 1950 р. н. Його найближчі помічники: Сгара Валерій Олександрович, 1955 р. н., Панєвін Євгеній Вікторович, 1972 р. н. Зазначена ОЗГ поділена на бригади, які мають чітко визначені сфери діяльності. Бригадири:

Фасулакі Дмитро Антонович, 1960 р. н., Бахтерєв Ігор Леонтійович, 1965 р. н., Губський Кирило Андрійович, 1954 р. н., Гриценко Олег Володимирович, 1969 р. н. Старшими груп бойовиків є:

Ярхо Віталій Сергійович, 1974 р. н., Іванов Петро Володимирович, 1976 р. н.

До складу групи входять: — Бабій Олександр Анатолійович, 1958 р. н.; — Бердніков Олег Олександрович, 1971 р. н.; — Васильєв Ігор Вікторович, 1974 р. н.; — Гаєвський Олексій В’ячеславович, 1977 р. н.; — Калугін Михайло Дмитрович, 1969 р. н.; — Копилов Сергій Йосипович, 1973 р. н.; — Коробко Сергій Віталійович, 1972 р. н.; — Мурашкін Володимир Федорович, 1955 р. н.; — Сгара Валерій Олександрович, — Згара Костянтин Костянтинович, 1962 р. н.; — Чора Леонід Дмитрович, 1962 р. н.; — Щедриць В’ячеслав Ксенофонтович, 1965 р. н.; — Аверченко Сергій Михайлович, 1974 р. н.; — Бабков В’ячеслав Олександрович, 1973 р. н.; — Балабанов Віталій Миколайович, 1975 р. н.; — Бєліков Олександр Володимирович, 1971 р. н.; — Болташов Андрій Олександрович, 1974 р. н.; — Большаков Віталій Вікторович, 1972 р. н.; — Бочаров Олег Віталійович, 1968 р. н.; — Володимиров Ян Євгенійович, 1974 р. н.; — Гавриленко Андрій Данилович, 1976 р. н.; — Горботенко Денис Сергійович, 1977 р. н.; — Гостренко Олег Станіславович, 1971 р. н.; — Клименко Володимир Олександрович, 1969 р. н.; — Левченко Михайло Миколайович, 1972 р. н.; — Перевязко Сергій Станіславович, 1970 р. н.; — Сундатов Олександр Юрійович, 1972 р. н.

Ханча та члени його ОПГ збирають данину з осіб, які займаються обміном валюти. І цей бізнес хоче забрати під себе по всьому місту. Також збирає данину з водіїв, які приїжджають за шлакоблоками на Маріупольський шлакоблоковий завод. Під його контролем перебували всі ринки м. Маріуполя. А також інші злочинні угруповання, які займаються вимаганням, шахрайством та обміном валюти.

ОПГ Ханчі добре технічно оснащена. Більшість членів ОПГ мають автотранспорт, радіостанції, вогнепальну зброю. Лідери вказаної групи мають широкі зв’язки з лідерами ОПГ та кримінально-злочинного середовища в Україні та країнах СНД. ОПГ Ханчі контролює комерційні структури: кафе «Кармен», нічний клуб «Казино», комерційні магазини та ларьки, МП «Гера».

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата 1995. У групі Ханчі назріває конфлікт між Ханчею та братами Сгара — Валерою та Костею. Напружена обстановка склалася через те, що хрещеник Ханчі — Чора Леонід продав Сгара Косте вкрадений гараж кустарного виробництва. Сгара вважають, що Чора зрадив їх працівникам міліції, і в Кості заберуть гараж. Сгара, особливо Валерій, постійно скаржаться в оточенні та у своїй групі, що через родича Ханчі Костю тягатимуть по міліціях.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата 1998. Ринок, розташований у Кіровському житловому масиві, створений злочинними авторитетами Ханчею Іваном Миколайовичем та Сгарою Валерієм Олександровичем від фірми «Інта», де вони є засновниками. Директором ринку є Чора Леонід Дмитрович — кум «Вані Ханчі».

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата 1998. У МТКЦ «Кармен» Малікова Світлана разом із Япрохом, своїм чоловіком, через свої зв’язки хочуть «розірвати» стосунки зі Сгарою Валерою та Костею. Оскільки останні зараз намагаються, як каже Малікова, руками фірм проводити угоди, а прибуток забирають собі, нічого не залишаючи фірмам.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата 1998. У приміщенні ТОВ «Марсервіс» працює універсальна біржа «Сприяння». Директор якої Сидоренко О.В. підтримує зв’язки з членами ОПГ Ханчі, зокрема зі Сгарою Вл. Через біржу йдуть великі поставки коксу на АТ «Азовсталь».

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата 1999. Сгара Валера після вбивства його найближчого зв’язку «Вані Хана» почав виганяти помічників Хана та ставити своїх людей. Так Сгара сказав члену його ОПГ Федаю, щоб той почав тиснути на Чору Леоніда — директора ринку «Кіровський», кума «Вані Хана», з метою контролю ринку, пообіцявши Федаю директорство ринком.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата 1999. У листопаді 1998 року Ханча Іван та Тосхопаран Ольга Андріївна виїжджали до міста Львова для того, щоб, як висловився Ханча, «пробити» фірми. Після приїзду до м. Маріуполя у «Хана» відбулася розмова зі Сгарою Валерієм, під час якої Сгара казав «Хану», що йому вистачить одного міста, а після таких поїздок можуть виникнути конфліктні ситуації зі злочинними авторитетами міста Львова.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата 1999. На території Жовтневого та Іллічівського районів м. Маріуполя діє ОПГ, лідером якої є Ханча І.Н. Злочинна спрямованість угруповання: вимагання, «вибивання» боргів, шахрайство з валютою, контроль збуту сільгосппродукції на ринках міста. Найближчі зв’язки: Япрах І.К., Сгара В.А., Згара К.К.

До складу угруповання входять: Паневін Є.В., Аверченко С.М., Бердніков О.А., Гриценко О.В., Гіджак В.А., Шердиц В.К., Перевязко А.С., Перевязко С.С., Перевязко В.С., Темір Д.І., Іванов П.В., Ярхо В.С., Грушко Ал., Калугін М.Д.

Члени угруповання мають автотранспорт, засоби мобільного зв’язку. Є оперативна інформація про наявність у них вогнепальної зброї. Транспорт, який використовують члени даної ОПГ: Фольксваген білого кольору, д.н. 697-57 ЕА; ВАЗ-21099 зеленого кольору, д.н. 633-26 ЕА; ВАЗ-21099 білого кольору, д.н. 1100-90 ЯН; Мазда червоного кольору, д.н. 442-45 ЕА; БМВ-318 чорного кольору, д.н. С 50-82 1С; БМВ-520 синього кольору, д.н. М 19-11 ЯН; ВАЗ-21053 білого кольору, д.н. М 05-65 ЯН.

Економічну базу угруповання становлять такі комерційні структури:

МТКЦ «Кармен» — пр. Металургів, 56; ТОВ «В-С» — вул. Торгова, 9, офіс — пр. Металургів, 56; ТОВ «Райф» — вул. Фрунзе, 40; ТОВ «Інта» — вул. Ковалевської, 47; ТОВ «Вінгс-Спорт» — пр. Ілліча, 56.

До кримінальної відповідальності притягнуті: Галицьких А.С. — порушено кримінальну справу 17-28172 від 25.05.98 р. за ст. 222 ч. 1 КК України; Ходов А.І. — порушено кримінальну справу 80-1036 від 25.09.98 р. за ст. 144 ч. 3 КК України; Сафошин Н.М. — кримінальна справа 80-1036 від 25.09.98 р. за ст. 144 ч. 3 КК України.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 1999 Навесні 1995 р. в Ханчу Івана Миколайовича стріляли через вікно будинку, розташованого на Новоселівці. Перед пострілом «Хан» встав з ліжка і підійшов до вікна. Тому дріб потрапив у подушку, не зачепивши Ханчу. «Хан» і «Саран» Валера. Через своїх зв’язків встановили, що стріляв Коваль Микола, який на даний час виїхав із м. Маріуполя і. За словами джерела, переховується в м. Донецьку. Також джерело повідомило. Що угруповання Пікуза підозрює Коваля в тому. Що він «замовляв» «Фантомаса» Толіка бердянським кіллерам.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 1999 Три тижні тому на фірмі «Віні-Спорт» в Іллічівському районі сталася «розбірка» між «бакинськими» та «ханівськими». З «бакинської» сторони були присутні двоє невідомих. Один з яких є злочинним авторитетом, а другого звуть Загір. З «ханівської» сторони були присутні Згара Костянтин, Сгара Валерій, Паневін Євгеній та директор Центрального ринку Зураб і ще троє невідомих із м. Донецька. За словами джерела причина «розбірки» полягає в тому, що «бакинські» хотіли збирати «данину» з осіб кавказької національності, які торгують на ринках м. Маріуполя. Під час розмови Загіра сильно побили і обох «бакинських» вигнали, але били троє невідомих із м. Донецька прямо в кабінеті Згари Костянтина.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 1999 В м. Маріуполь приїхав азербайджанець, звуть його Закір. Кличка «Звір». За словами Закіра він приїхав із Москви від «злодіїв»: Закір каже всім, що він також є «злодієм у законі» і при коронації йому дали золотий перстень, який він завжди носить. При Закірі постійно перебувають 3-4 його земляки. Проживає Закір на площі Кірова. Точну адресу джерелу не відомо. За словами джерела Закір збирає гроші в «общак» від своїх земляків. Також джерело повідомило. Що в Закіра був конфлікт із Валерою Ссарою.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 1999 У грудні 1998 року заступник міського голови м. Маріуполя Петросов Віктор Аркадійович подарував злочинному авторитету Сгарі Валерію Олександровичу помпову рушницю «Вінчестер». Угоду вони оформили через магазин «Колумбус». Зробивши так, ніби Сгара купив цю рушницю. Перед тим як придбати зброю Сгарі. Петросов В.А. передзвонив комусь у Жовтневий РВ м. Маріуполя і Сгарі дали дозвіл на придбання зброї. Не оформивши на нього справу.

Джерело оперативна інформація Текст повідомлення Дата 1999 Валера Сгара після вбивства Вані «Хана» став «ставлеником» Рената Ахметова в м. Маріуполі. По м. Маріуполю Сгара є «наглядачем» і вирішує практично всі питання. Костя Згара тримає групу «бойовиків», «кидалів» і в злочинній ієрархії підпорядковується Валері Сгарі.

Також відомо, що Ренат Ахметов отримав швейцарське громадянство і на даний час є громадянином Швейцарії.

Засновник підприємства ТОВ Азовкооперація Керівник: Гатамов Зураб Мусаєвич Адреса: 341000. Маріуполь. Жовтневий. проспект. Металургів.

Відомості про розробку

Стаття: розбій (тяжкий) Розроблявся: 12.02 року Характеристика: замкнутий спосіб життя, зв’язок з кримінально-злочинним елементом, зв’язки з комерсантами, зв’язок з діловими людьми, зв’язок з керівниками держорганів, високе матеріальне забезпечення, має великі суми грошей, має автомобіль. Зв’язки: Толстенко Олег Анатолійович 1962 р.н. дружній зв’язок Адреса: Маріуполь, просп. Будівельників, будинок 185 Місце роботи: нічний клуб «Максим» Посада: директор

Малахов Олег Олександрович 1964 р.н. дружній зв’язок Адреса: Маріуполь, вулиця Зелінського, будинок 110 Місце роботи: нічний клуб «Корал» Чора Леонтій Дмитрович 1962 р.н. дружній зв’язок Адреса: Маріуполь, вулиця Північна Характеристика: колишній директор Кіровського ринку м. Маріуполя.

Япрах Іван 40 років дружній зв’язок Адреса: Маріуполь, вулиця Паркова. Паневін Євгеній Вікторович 1972 р.н. дружній зв’язок Адреса: Маріуполь, вулиця Артема, будинок 96. Щербін Сергій 35 років дружній зв’язок Адреса: Маріуполь, вулиця Артема.

Сгара Валентина Марківна 1920 р.н. мати Адреса: Маріуполь, вулиця Фрунзе. Сгара (Степанова) Тамара Владиславівна 1960 р.н. дружина Адреса: Маріуполь, вулиця Фрунзе. Місце роботи: не працює.

Едуард 1988 р.н. син Адреса: Маріуполь, вулиця Фрунзе. Сгара Елла Валеріївна 1979 р.н. донька Адреса: Маріуполь, бульв. Шевченка, будинок 72. Сгара Віталій Олександрович 1952 р.н. брат Адреса: Маріуполь, бульв. Шевченка, будинок 287 Місце роботи: ТОВ «Олмак» Посада: директор.

Автотранспорт, марка: Mercedes, державний номер 00060 ЕС, колір сірий. Належить іншій особі: Степанова Тамара Владиславівна. Марка: Mercedes, державний номер 00060 ЕС, колір сірий. Користується: Сгара Валерій Олександрович.

Вид злочину: умисне ТТП. Вид оперативного обліку: «Злоч.». Номер справи: 12687. Служба: КР. Розроблявся: 05.2000 року. Характеристика: член організованої злочинної групи, займається комерційною діяльністю, високе матеріальне забезпечення, має валюту, дорогий імпортний одяг, володіє великими сумами грошей, має кілька автомобілів.

Зв’язки: Шалюпін Ігор Олександрович, 1980 р. н., зв’язок. Адреса: Маріуполь, вулиця Варганова, будинок 1, кв. 50. Зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська. Богопольський Володимир Олександрович, 1981 р. н., зв’язок. Адреса: Маріуполь, вулиця Повітрофлотська.

Степанова Тамара Владиславівна, 1960 р. н., зв’язок. Адреса: Маріуполь, вулиця Фрунзе. Олександр Віталійович, 1972 р. н., зв’язок. Адреса: Маріуполь, вулиця Леніна, будинок 67/30. Невпряженко Вікторія Віталіївна, 1964 р. н., зв’язок. Адреса: Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 101.

Автотранспорт. Марка: Mercedes, державний номер 00060 ЕС, колір білий. Належить зв’язку: Степанова Тамара Володимирівна. Марка: ВАЗ-2107, державний номер 68859 ЕК, колір червоний. Належить іншій особі: Коваленко Олександр Олександрович. Марка: ВАЗ-21099, державний номер 58760 ЕК, колір зелений. Належить іншій особі: Странадко Людмила Панасівна. Марка: Mitsubishi, державний номер 12065 ЕА, колір сірий. Належить іншій особі: Попов Євген Миколайович.

Сгара Валерій Олександрович, 1955 р. н., проживає в Маріуполі. У 1991 році був засуджений за ст. 144 КК України. Не працює. У приватній власності має кілька автомобілів, зокрема сріблястий Mercedes-600 і позашляховик Toyota. Є засновником низки комерційних структур, має зв’язки в СБУ.

Сімейні зв’язки

Брат Сгара Віталій Олександрович, 1952 р. н., проживає в Маріуполі на бульварі Шевченка. Працює директором МП «Оман». У власності має Volkswagen і мікроавтобус жовтого кольору.

Дружина Сгара (Степанова) Тамара Володимирівна, 1960 р. н., проживає разом із чоловіком. Має сина Едуарда, 1988 р. н.

Дочка Сгара Елла Валеріївна, 1979 р. н., зареєстрована в Маріуполі на бульварі Шевченка.

До складу групи входять такі особи:

Згара Костянтин Костянтинович, 1962 р. н., періодично проживає в селищі Касьянівка. Займається комерційною діяльністю, користується чорним Mercedes-500. Губерна Іван Григорович, 1963 р. н., проживає в Маріуполі. Малахов Олег Володимирович, 1964 р. н., проживає в Маріуполі на вулиці Варганова. Збандут Василь Іванович, 1947 р. н., зареєстрований у селі Мелекіне. Паневін Євген Вікторович, 1972 р. н., зареєстрований і проживає в Маріуполі.

Шердиц В’ячеслав Ксенофонтович, 1965 р. н., проживає в Маріуполі. Згідно з вихідними даними, веде злочинний спосіб життя. Русанов Василь Геннадійович, 1959 р. н., раніше судимий, проживає в Маріуполі. Користується автомобілем Daimler-Benz сірого кольору. Берлін Сергій Леонідович, 1957 р. н., зареєстрований у Маріуполі. У вихідному тексті названий авторитетом у злочинному середовищі. Після замаху біля ресторану «Турист» переховується. Абальмаз Григорій Костянтинович, 1959 р. н., проживає в Маріуполі.

Бабій Олександр Анатолійович, 1958 р. н., проживає в Маріуполі. У вихідних даних названий наркозалежним та авторитетом у злочинному середовищі. Ємельянов Микола Петрович, 1951 р. н., проживає в Маріуполі. Має широкі зв’язки серед кримінальних авторитетів. У вихідному тексті названий наркозалежним.

Тасхапаран Микола Ігорович, 1961 р. н., проживає в Маріуполі, судимий. Здорін Ярослав Станіславович, 1973 р. н., зареєстрований у Маріуполі. Підприємець. Згідно з вихідними даними, займається незаконним обігом кольорових металів. Головченко Сергій Геннадійович, 1970 р. н., зареєстрований у Маріуполі. У вихідному тексті названий наркозалежним. Користується білим автомобілем ВАЗ-21061.

Мурашкін Володимир Федорович, 1958 р. н., зареєстрований у Маріуполі. Соколов Валерій Валерійович, 1980 р. н., проживає в Маріуполі, не працює, професійно займається спортом. Користується синім автомобілем ВАЗ-21099. Підтримує зв’язки зі спортсменами, яких, згідно з вихідними даними, залучає до злочинного угруповання.

Дупак Владислав Іванович, 1974 р. н., проживає в Маріуполі. Не судимий, не працює, не одружений. Підтримує зв’язки з особами, які займаються комерційною та посередницькою діяльністю і схильні до правопорушень.

Чора Леонтій Дмитрович, 1962 р. н., проживає в селищі Зірка. Не судимий, працює директором ринку «Кіровський». Має розгалужені зв’язки серед комерсантів і підприємців. Огли Наталія Гусеївна, 1952 р. н., не працює, проживає в Маріуполі. Згідно з вихідними даними, займається скуповуванням ювелірних виробів і викрадених речей.

Харасахал Микола Іванович, 1971 р. н., проживає в селищі Старий Крим. Працює водієм у міськвиконкомі, а також займається комерційною та посередницькою діяльністю. Має зв’язки серед працівників адміністративних органів Маріуполя.

Економічна база групи:

ПП «Вінг-Спорт», директор Сгара Костянтин Костянтинович; ВО «Азовкооперація» (Центральний ринок), директор Гатамов Зураб Мусаєвич; ПП «Леонтій», директор Чора Леонтій Дмитрович; ВОТ «Інта» (Кіровський ринок), директор Чора Леонтій Дмитрович; ВОТ «Райф», директор Милованов Олександр Миколайович; ВОТ «Торговий дім „Максим“», директор Сиднєв В’ячеслав Григорович; ВОТ «Тако-Консалтинг», директор Беспалий Володимир Володимирович; ВОТ «Ювіс», директор Азарова Тетяна Борисівна; ВОТ «Бурбон», директор Прокопенко Вікторія Іванівна; ВОТ «Метрополь», директор Корольова Ірина Костянтинівна;

ВОТ «Тандем Плюс», директор Толстенко Марія Іванівна; ПП «Ресторан „Максим“», директор Хармашев Євген Олександрович; ВОТ «Спліт-Максим», директор Купатько Олександр Едуардович; ВОТ «Азов-Спліт», директор Литвинов Володимир Олександрович; ПП «Чара», директор Збандут Ірина Костянтинівна; ПП «Донпромснаб», директор Подпенич Олександр Анатолійович; ВОТ «Азов», директор Литвинов Володимир Олександрович; ПП «Азов-Трейдинг», директор Литвинов Володимир Олександрович; ВОТ «Тибет», директор Хараман Олександр Гаврилович; «Грант-Сервіс», директор Хараман Олександр Гаврилович; ВОТ «Камелій ЛТД», директор Тосхопаран Ольга Андріївна.

Згара Костянтин Костянтинович, дата народження: 13.03.1962 р., зареєстрований у селі Касьяновка. Володіння та контроль: МЧП «Олмак», ТОВ «Інта», ТОВ «Райф». Зброя: «Сайга» 7,62 мм (карабін, Росія), № 1033066, видано 23.04.1994 р. Судимість: УЛ № 4295 від 15.01.1991 р. за ст. 144 ч. 2 КК України.

Згара Євдокія Платонівна, дата народження: 01.08.1937 р., зареєстрована у селі Касьяновка. Згара Олена Володимирівна, дата народження: 28.03.1967 р., зареєстрована у селищі Володарське.

Фігурант ОРД

Справа № 32/1089 заведена 16.09.1997 р. відділом у Маріуполі. Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 9. Архівний номер: 32-1161. Останнє рішення у справі: акт на знищення від 30.06.2005 р.

Проходить за обліковими справами

Справа № 1074/01 заведена 04.03.2001 р. відділом у Маріуполі. Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 1074/01. Останнє рішення у справі: акт на знищення від 15.10.2001 р.

Справа № 1766/03 заведена 06.06.2003 р. відділом у Маріуполі. Спрямованість: незаконний обіг зброї. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 1766/03. Останнє рішення у справі: акт на знищення від 05.02.2004 р.

Справа № 2118/04 заведена 15.09.2004 р. відділом у Маріуполі. Спрямованість: кваліфіковане вимагання. Кількість осіб: 2. Архівний номер: 2118/04. Останнє рішення у справі: приєднано 23.02.2005 р.

Справа № 508/99 заведена 25.01.1999 р. відділом у Маріуполі. Спрямованість: шахрайство. Кількість осіб: 1. Архівний номер: 32/1089. Останнє рішення у справі: акт на знищення від 05.04.2000 р.

Оперативна інформація

У повідомленні за 1998 рік зазначено: «У Маріупольській митниці працює Шафетов Олег. До Олега підійшли двоє хлопців, представилися, що вони від Кості Згари, і попросили оформити документи на фіктивне перевезення цукру через територію України. За документами цукор перевозили з Молдови до Санкт-Петербурга на трьох КамАЗах. Шафетов документи на провіз товару не оформив, а оформив КамАзи в розшук».

У повідомленні за 1999 рік зазначено: «Джерело повідомило, що по Донецькій трасі біля села Кременівка знаходиться цех з виготовлення кустарної горілки та шампанського. Цей цех контролює кримінальний авторитет Згара Костянтин. Уся продукція реалізується через ринки, які знаходяться в Жовтневому, Іллічівському та Приморському районах, а також у селищі Володарське».

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

На території Жовтневого та Іллічівського районів Маріуполя діє ОПГ, лідером якої є Ханча І. Н. Кримінальна спрямованість угруповання: вимагання, «вибивання» боргів, шахрайство з валютою, контроль збуту сільгосппродукції на ринках міста.

Найближчі зв’язки: Япрах І. К., Сгара В. А., Згара К. К. До складу угруповання входять: Панєвін Є. В., Аверченко С. М., Бердніков О. А., Гриценко О. В., Гіджак В. А., Шердіц В. К., Перевязко А. С., Перевязко С. С., Перевязко В. С., Темір Д. І., Іванов П. В., Ярхо В. С., Грушко А. П., Калугін М. Д. Члени угруповання мають автотранспорт і засоби мобільного зв’язку. Є оперативна інформація про наявність у них вогнепальної зброї.

Транспорт, який використовують члени даної ОПГ: Volkswagen білого кольору, держномер 697-57 ЕА; ВАЗ-21099 зеленого кольору, держномер 633-26 ЕА; ВАЗ-21099 білого кольору, держномер Н 00-90 ЯН; Mazda червоного кольору, держномер 442-45 ЕА; BMW-318 чорного кольору, держномер С 50-82 1С; BMW-520 синього кольору, держномер М 19-11 ЯН; ВАЗ-21053 білого кольору, держномер М 05-65 ЯН.

Економічну базу угруповання становлять такі комерційні структури: МТКЦ «Кармен», проспект Металургів, 56; ТОВ «В-С», вулиця Торгова, 9, офіс — проспект Металургів, 56; ТОВ «Райф», вулиця Фрунзе, 40; ТОВ «Інта», вулиця Ковалевської, 47; ТОВ «Вінгс-Спорт», проспект Ілліча, 56.

До кримінальної відповідальності притягнуті: Галицьких А. С. — порушено кримінальну справу № 17-28172 від 25.05.1998 р. за ст. 222 ч. 1 КК України; Ходов А. І. — порушено кримінальну справу № 80-1036 від 25.09.1998 р. за ст. 144 ч. 3 КК України; Сафошин Н. М. — кримінальна справа № 80-1036 від 25.09.1998 р. за ст. 144 ч. 3 КК України.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

Було встановлено, що 16.05.1999 р. до найближчого злочинного зв’язку Халтизіна, Тохтаря Андрія, приїжджали гості з Москви. На зустрічі були присутні Тохтар Андрій, Халтизін Сергій та четверо невідомих із Москви. Обговорювалося питання, до кого потрібно під’їхати та переговорити щодо роботи в Маріуполі на літній сезон. Андрій сказав, що може познайомити москвичів із Костею Згарою, який вирішить їхнє питання. Про яку саме роботу йшлося, джерелу невідомо. Також джерело повідомило, що москвичі приїжджали на автомобілі ВАЗ-21093 білого кольору, держномер 686-74 РУ Російської Федерації.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

Три тижні тому на фірмі «Віні-Спорт» в Іллічівському районі сталася «розбірка» між «бакинськими» та «ханівськими». З «бакинської» сторони були присутні двоє невідомих, один з яких є кримінальним авторитетом, а другого звуть Загір. З «ханівської» сторони були присутні Згара Костянтин, Сгара Валерій, Панєвін Євгеній, директор Центрального ринку Зураб та ще троє невідомих із Донецька.

За словами джерела, причиною «розбірки» стало те, що «бакинські» хотіли збирати «данину» з осіб кавказької національності, які торгують на ринках Маріуполя. Під час розмови Загіра сильно побили, а обох «бакинських» вигнали. Побиття вчинили троє невідомих із Донецька прямо в кабінеті Згари Костянтина.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

Халтизін С. А. та його злочинний зв’язок Базулін А. А. зустрічалися з хлопцем на прізвисько «Хмурий». Зустріч відбулася 14.06.1999 р. у кафе «Північне сяйво». Обговорювалося відкриття низки точок в Іллічівському районі з торгівлі «тилакськими» ковбасами. Вони попросили «Хмурого» переговорити з Костею Згарою, щоб їхні точки не чіпали, а вони щомісяця платили певну суму до «общака». «Хмурий» сказав, що поговорить із Костею. Також джерело повідомило, що ці точки буде відкривати стороння людина.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

У Приморському районі проживає хлопець на ім’я Дмитро, кличка «Сем». Дмитро займається збором «данини» з осіб, які торгують бензином у Жовтневому, Приморському та Іллічівському районах. Усі гроші, які він збирає з приватників, що торгують бензином, передає Костю Згарі, який є кримінальним «авторитетом». Скільки платять Дмитру за торгівлю бензином, невідомо.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р. Найближчий злочинний зв’язок Халтизіна — Базулін Олександр — зустрічався 03.07.1999 р. з хлопцем на ім’я Геннадій, який є злочинним зв’язком Кості Згари. Під час зустрічі обговорювалося питання, щоб Геннадій переговорив із Костей і той дав дозвіл на роботу на узбережжі в селі Мелекино. За словами джерела, робота полягає в тому, щоб відстежувати комерсантів, у яких при собі є значна сума грошей, а потім їх грабувати. Геннадій сказав, що вирішить це питання з Костей.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

На ринку «Кіровський», навпроти трамвайної зупинки, будує кафе хлопець на ім’я Радік. Радік у Маріуполі не зареєстрований. За його словами, він із Макіївки, де входив до угруповання Самвела. Наразі Радік підтримує стосунки з Валерою Згарою. За словами Згари, кафе спочатку хотіли назвати «Іван» на честь Вані «Хана», але потім вирішили назвати «Іва».

Валера Згара намагається витіснити з ринку «Кіровський» його директора Чору Леонтія Дмитровича. З цією метою через Радіка Леонтію підставили дівчину, яка після зустрічі з Чорою заявила, що він її зґвалтував. Чора деякий час перебував на нелегальному становищі. Потім через одного з керівників прокуратури Жовтневого району Чора вирішив це питання, заплативши йому 4 тис. доларів США. Спочатку прокуратура запросила 15 тис. доларів.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

На території Центрального ринку діє бригада, яка займається шахрайством. «Бригадиром» цієї групи є Гаєвський Олексій. Робота «бригади» полягає в тому, щоб під час обміну валюти «кидати» громадян. Олексій Гаєвський працює під Згарою Костянтином, який є злочинним авторитетом.

Приблизно о третій годині ночі на Центральний ринок приїжджають колгоспники з товаром, який у них скуповують особи кавказької національності. Вдень вони самі не торгують, а наймають реалізаторів.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

Валера Сгара після вбивства Вані «Хана» став «ставлеником» Рената Ахметова в Маріуполі. По Маріуполю Сгара є «смотрящим» і вирішує практично всі питання. Костя Згара тримає групу «бойовиків» і «кидал» і в злочинній ієрархії підпорядковується Валері Сгарі. Також відомо, що Ренат Ахметов отримав швейцарське громадянство і наразі є громадянином Швейцарії.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

19.11.1999 р. відбулася «стрілка» між Колесниковим С. А. і Утки-Отки В. Н. Зустріч проходила на заводському майданчику біля Іллічівського кладовища. Утки-Отки приїхав на своєму джипі. Разом із ним прибув автомобіль ВАЗ-21099 червоного кольору, держномер 512-72 ЕА або ЕК, у якому перебували четверо озброєних людей. Колесников приїхав на автомобілі ВАЗ-2107 білого кольору, держномер Х 42-20 АЕ, яким користується Дуюнов Володя. Разом із Колесниковим приїхав хлопець на ім’я Дмитро.

«Стрілка» сталася через те, що влітку цього року Колесников забрав у невідомого чоловіка автомобіль Volvo синього кольору за борги. Цей чоловік виявився хорошим знайомим Утки-Отки. Під час розмови сторони до спільної думки не дійшли. Колесников повідомив, що забрати борг його попросив хлопець на ім’я Олег, який працює зі Згарою Костянтином. Утки-Отки сказав, щоб Колесников через пару тижнів приїхав до нього в офіс разом з Олегом. Після цього вони мирно розійшлися.

Джерело: оперативна інформація. Дата: 1999 р.

В Іллічівському районі проживає Нощенко Геннадій. Раніше він працював із хлопцем на ім’я Олександр, прізвисько «Малюк», а також із хлопцем на ім’я Володя. Джерело встановило, що Геннадій, Володя та ще двоє невідомих, які працюють зі Згарою Костянтином, місяць тому забрали в невідомого автомобіль Renault синього кольору. Автомобіль забрали за борги і вирішили продати, а гроші поділити на чотири частки.

Продажем автомобіля займався Геннадій, однак після продажу він не став ні з ким ділитися грошима. Коли про це дізналися «Згарині пацани», вони почали його шукати і передали через Володю, що, якщо він не віддасть їм їхню частку, йому слід виїхати з міста. Джерело встановило, що Геннадія розшукує міліція і наразі він переховується.

Зрозуміла. Зберігаю всі факти, формулювання, імена та послідовність тексту. Прибираю лише капслок, зайві пробіли, незаповнену адресу з зірочками та виправляю очевидні технічні помилки.

Джерело: оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 05.09.2000 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення злочинної діяльності «Матюхи» Миколи, йому стало відомо про те, що навесні 1998 року на «стрілці», яка проходила в кафе «Кармен» на проспекті Металургів і на якій були присутні «Хан» Ваня, Сгара Валера, Згара Костя, Чалні Геннадій, «Матюха» забрав у жінки автомобіль «Плімут». Спочатку він оформив автомобіль за генеральним дорученням на свою співмешканку Журову Наталію, а потім продав автомобіль Синькову Борису Борисовичу. Син Синькова — Сергій. Після того як жінка зрозуміла, що в неї забрали автомобіль і не віддадуть, вона в березні 2000 року звернулася до Кості Згари. Костя пообіцяв звести її з «злодієм». Дізнавшись про це, «Матюха» віддав у «общак» 2500 доларів США.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 29.05.2000 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення злочинної діяльності лідерів і членів ОЗУ, стало відомо, що у «Кармана» Ігоря, який раніше перебував у злочинній групі «Хана», стався конфлікт із членами злочинної групи Анісімова Олександра. Унаслідок цього конфлікту «Кармана» вивезли на Комсомольський пляж, де побили його, зламавши при цьому Ігорю два ребра, і почали вимагати з нього 2 тис. доларів США. «Карман» звернувся по допомогу до Кості Згари, щоб він владнав цей конфлікт. Довідка: «Карман» — Лопусєв Ігор Миколайович, 1974 р. н.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 05.06.2000 р.

Джерело повідомило, що, виконуючи завдання зі збору інформації про замах на директора «Харчосмакової фабрики» Казацького М. К., було встановлено, що приблизно близько року тому у Казацького стався конфлікт із директором Центрального ринку Гатамовим З. М. Конфлікт полягав у тому, що Казацький М. К. хотів торгувати своєю продукцією на Центральному ринку, а Гатамова З. М. це не влаштовувало. З якої причини — джерелу невідомо. Гатамов З. М. не пустив на ринок Казацького М. К., і тоді Казацький написав статтю в «Приазовський робітник». Після цього Казацького викликали на «стрілку» до кабінету Гатамова З. М. злочинні «авторитети» міста Сгара Валерій і Згара Костянтин. На зустрічі вони порадили Казацькому М. К. більше статті не писати й про Центральний ринок забути або, у протилежному разі, у Казацького будуть проблеми.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 16.06.2000 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення злочинної діяльності ОЗУ, які діють на території Маріуполя, було встановлено, що члени ОЗУ Фасулакі Дмитро і хлопець на ім’я Олег, який є «бригадиром» у Згари К. К., вимагають гроші в Барскова Олександра. Вимагають за те, що Барсков нібито виступав гарантом за невідомого з Болгарії, коли Фасулакі позичав болгарину гроші. Наразі болгарин переховується, і тому Фасулакі й Олег вимагають, щоб Барсков повернув їм гроші. Також джерело повідомило, що Олег і Фасулакі приїжджали до Барскова на автомобілі Toyota «Королла» червоного кольору, державний номер 70-92 ЯН.

Довідка: за даними МРЕВ Маріуполя встановлено, що автомобіль із державним номером 70-92 ЯН належить Степанову Сергію Борисовичу, який проживає за адресою: вулиця Миленіна, будинок 143, квартира 14. За даними АБ встановлено Барскова Олександра Георгійовича, 1947 р. н.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 16.06.2000 р.

Під час перевірки джерело повідомило, що, виконуючи завдання зі встановлення та збору інформації про члена ОЗУ Кузнєцова А. І. на прізвисько «Хмурий», було встановлено, що наразі «Хмурий» пересувається на автомобілі ВАЗ-2108 бежевого кольору, державний номер невідомий. Також джерело повідомило, що «Хмурий» наприкінці цього тижня зустрічався зі злочинними «авторитетами» Маріуполя Сгарою В. О. і Згарою К. К. Під час зустрічі «Хмурий» просив, щоб вищезазначені особи вирішили питання з чеченцями, родичами Хатуєва, що це була самооборона. Згара К. К. пообіцяв, що це питання він вирішить і щоб «Хмурий» поки виїхав із міста, доки все не заспокоїться. А потім Згара К. К. сказав, що вирішить питання з органами.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 16.06.2000 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення злочинної діяльності групи Халтизина С. О., було встановлено, що в середині березня 2000 року Халтизин С. О. і Колесніков С. О. приїхали на фірму, розташовану в Іллічівському районі. Назва фірми джерелу невідома. Колесніков і Халтизин зайшли до директора фірми й у погрозливій формі запропонували свої послуги як «дах». Директор сказав їм, що він ці питання не вирішує і що йому потрібно порадитися зі своїми заступниками. Халтизин і Колесніков сказали, що зайдуть через три дні. Коли через три дні Колесніков і Халтизин прийшли на фірму, то на них там чекав Згара К. К. Він сказав їм, що, якщо ще раз почує, що Халтизин і Колесніков намагаються робити «дах» комерсантам, то він їм відріже голову. На це Халтизин відповів, що, якби директор фірми сказав, що працює з ним, то вони не мали б жодних претензій.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 15.02.2000 р.

У вересні 1999 року злочинні авторитети Згара К. К. і Сгара В. О. викупили маріупольське телебачення «МТВ». Купівля телебачення відбувалася через підставних людей, оскільки Згара К. К. і Сгара В. О. внесли частину грошей. Про яку конкретно суму йдеться, джерелу невідомо. Другу частину грошей вніс невідомий із Донецька. Згара в січні 2000 року викликав до себе в офіс, розташований в Іллічівському районі, директора «МТВ» і висловлював йому претензії з приводу того, що «МТВ» не приносить прибутку. Якщо директор не вживе відповідних заходів, то Згара К. К. його звільнить.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 15.02.2000 р.

Джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення злочинної діяльності ОЗУ, яке діє на території Маріуполя, було встановлено, що злочинний зв’язок злочинного авторитета Згари Костянтина, хлопець на ім’я Андрій, у розмові зі своїм знайомим Миколою повідомив, що наприкінці січня в Орджонікідзевському районі один із членів ОЗУ Згари К. К. скоїв розбійний напад на збувача наркотичних речовин і при цьому забрав у збувача 300 г героїну на суму 15 тис. доларів США.

Після цього 150 г героїну він віддав до «общака» Згарі Костянтину, а решту 150 г залишив собі. Хто скоїв розбійний напад і на кого було скоєно напад, джерелу встановити не вдалося. Також джерело повідомило, що 31.12.1999 р. в Іллічівському районі в офісі фірми Згари К. К. збиралися всі злочинні «авторитети» Маріуполя для вирішення якоїсь проблеми.

Довідка: Тохтар А. А. за системою «Коло» не значиться. Дано завдання в УКП МДУ на проведення оперативної установки за місцем проживання Тохтаря. Проведені оперативно-розшукові заходи щодо встановлення Миколи позитивних результатів не дали. Наразі джерелу встановити не вдалося, на кого було скоєно розбійний напад. У разі якщо джерело встановить, на кого було скоєно розбійний напад, заплановані заходи буде продовжено.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 06.07.2000 р.

Джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення злочинної діяльності ОЗУ, які діють на території Маріуполя, було встановлено, що наприкінці того тижня члени ОЗУ, лідером якого є Згара К. К., виїжджали на «розборку» з особами кавказької національності. «Розборка» відбувалася на Донецькій трасі, у кафе, власниками якого є вірмени. Як називається кафе — невідомо.

В результаті «розборок» вірмен сильно побили. Також джерело повідомляє, що «розборка» сталася через те, що того ж дня вірмени побили охоронців на автомобільному ринку «Південний».

Джерело: оперінформація. Текст повідомлення. Дата: 20.07.2000 р.

При зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання щодо висвітлення злочинної діяльності ОПГ, що діють на території Маріуполя, було встановлено, що в середині червня 2000 року відбувалася «розборка» між ОПГ Згари К. К. і вірменами, які тримають кафе на Донецькій трасі. В результаті «розборок» члени ОПГ Згари К. К. сильно побили вірмен і поламали все всередині кафе. Після «розборок» вірмени попросили захисту у ростовських блатних.

На початку липня ростовські блатні приїхали в офіс до Згари К. К. На «стрілці» був присутній злодій у законі Хмелідзе Г. Г. з Донецька. Ростовські просили, щоб Згара К. К. більше не чіпав вірмен. Згара К. К. пояснив ростовським ситуацію і сказав, що чіпати вірмен він більше не буде, якщо вірмени взагалі виїдуть з Маріуполя та прилеглих до нього районів. Він також сказав, що кафе вони в вірмен заберуть. Вислухавши Згару К. К., ростовські відмовилися від вірмен і сказали, що, якщо вони такі безпределщики, то робіть з ними що хочете.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 31.01.2001 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання щодо висвітлення злочинної діяльності ОЗГ, лідером якої є Згара К. К., було встановлено, що в Жовтневому районі по вулиці Італійській, на три будинки вище податкової інспекції, проживає Симон Саргон, який є членом ОЗГ Згари К. К. Саргон займається збором грошей з громадян, які займаються приватним перевезенням. Саргон їздить на автомобілі ВАЗ-21093 червоного кольору, державний номер 73-71 ЯН. Але ця машина не його, а хлопця на ім’я Паша. Крім того, джерело встановило, що Саргон працює тренером у Будинку вчителя.

Довідка: Саргон Симон проживає в Маріуполі. В УКП дано завдання на проведення оперативної установки за місцем проживання Саргона в МРЕО Маріуполя.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 31.01.2001 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що Потієнко Світлана, яка утримує мережу дівчат за викликом (проституток), на початку місяця зустрічалася зі злочинним авторитетом Згарою К. К. Світлана запропонувала Згарі К. К. частину свого прибутку платити в «общак», а Згара К. К. повинен виділити їй двох хлопців, які разом з нею повинні будуть «прибити» всі інші фірми, які також працюють «за викликом».

Згара К. К. виділив Світлані двох невідомих хлопців, і вони вже приїжджали до Пархоменко Оксани, яка утримує проституток за викликом, і дали їй тиждень на припинення своєї діяльності.

Довідка: встановлено Потієнко Світлану Василівну, 1974 року народження, проживає в Маріуполі. У ході опитування Оксани було встановлено, що до неї справді приїжджала Потієнко і вимагала припинити свою діяльність. Світлана відповіла, що цим уже не займається і виходить заміж. Більше до неї ніхто не приїжджав. Інформація використовується в оперативних цілях.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 31.01.2001 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання щодо висвітлення осіб, які займаються злочинною діяльністю у сфері «торгівлі людьми», було встановлено, що приблизно три тижні тому на площі імені Кірова в кафе «Афіни», директором якого, за словами джерела, є чоловік кавказької національності на ім’я Радік, відбулася «розбірка» між директором кафе «Афіни» та Потієнко Світланою. Радік пред’явив претензії Потієнко за те, що вона не дає працювати дівчині на ім’я Світлана, яка займається проституцією.

Потієнко сказала, що або вона працює під її «кришею», або не буде працювати взагалі. З боку Радіка було чоловік сім осіб кавказької національності, а з боку Потієнко — п’ятеро невідомих, які, за словами джерела, є членами ОЗГ Згари К. К. Урешті-решт Радік погодився, щоб Світлана працювала під «кришею» Потієнко.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 28.08.2001 р.

У ході зустрічі джерело повідомило, що 17.07.2001 р. в кафе «Тропіканка» відбулася зустріч двох злочинних авторитетів — Згари К. К. та Пікуза А. І. Під час зустрічі виникло питання про вбивства в Маріуполі, і один із присутніх з боку Пікуза, років 40, за голосом не місцевий, сказав, що до злочинів причетний член групи Маловичко на прізвисько «Коба», можливо, Муквич Андрій Миколайович.

Довідка: Муквич Андрій Миколайович, 1968 року народження. Дано завдання в УКП на проведення зовнішнього спостереження за зв’язком Муквича — Гаврюченковим А. А., місто Перм. У Росію направлено ШТ з метою встановлення судимості та компрометуючих матеріалів щодо Муквича.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 28.08.2001 р.

У ході зустрічі джерело повідомило, що Згара К. К. разом зі Збандутом І. В. займається постачанням борошна у великих обсягах на Маріупольський хлібозавод. З директором хлібозаводу Коробкою досягнуто домовленості про те, що договорів про постачання борошна з сторонніми особами вона укладати не буде. На цьому ґрунті кілька місяців тому виник конфлікт, коли Головченко А. А. намагався продати хлібозаводу два вагони борошна. До нього приїхав Збандут І. В. і сказав, щоб він не ліз у цей бізнес, інакше в нього будуть неприємності. Головченко від своєї пропозиції відмовився.

Довідка: Згара Костянтин Костянтинович, 13.03.1962 р., уродженець села Касьянівка Володарського району Донецької області, не судимий, директор ТОВ «Вінг-Спорт». Збандут Іван Васильович, 1952 року народження, уродженець селища Мангуш Першотравневого району Донецької області, не судимий, тренер спортивного товариства «Вінг-Спорт». Головченко Олександр Олександрович, 1967 року народження, уродженець Маріуполя, раніше судимий.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 23.03.2001 р.

На черговій зустрічі джерело повідомило, що через знайому на ім’я Людмила встановило, що дочка Тосхопоран О. А. протягом двох останніх місяців шукала через свої зв’язки можливість позичити велику суму грошей — порядку 10–15 тис. доларів США, пояснюючи, що їй необхідно дати хабар у Жовтневому районному суді для винесення щодо Тосхопоран О. А. виправдувального вироку. Однак знайти необхідну суму їй не вдавалося.

Зокрема, Згара К. К., до якого зверталися щодо позики, запросив передати в заставу повернення грошей житлові квартири та майно підприємств, на що сама Тосхопоран О. А. не погодилася. Але на початку цього тижня, коли Людмила бачила дочку Тосхопоран, остання сказала, що їй вдалося вирішити питання в суді і до 8 Березня Тосхопоран О. А. буде на свободі.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 17.04.2001 р.

На черговій зустрічі джерело повідомило, що в Донецьку в кафе «Галактика» відбулася «стрілка» між ОЗУ Маріуполя, лідером якого є Згара К. К., і членами злочинної групи Донецька. З боку Маріуполя був Анісімов Дмитро і ще четверо невідомих. Донеччани джерелу також невідомі.

«Стрілка» була пов’язана з тим, що донеччанам постачають дорогоцінне каміння, яке викрадають із заводу. З якого заводу — джерелу невідомо. У донеччан маріупольці беруть каміння і виготовляють вироби, які потім продають. Але вже двічі донеччани передали маріупольцям фальшиве каміння. Зараз проводять перевірку цієї інформації. Якщо з’ясується, що донеччани справді підкладають фальшиве каміння, то вони сплачуватимуть велику неустойку. Наступну «стрілку» призначено на 11.04.2001 р.

Довідка: Анісімов Дмитро Ігорович, 1976 року народження, зареєстрований у Маріуполі.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 17.04.2001 р.

На черговій зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення злочинної діяльності ОЗУ, лідером якого є Згара К. К., було встановлено, що один із членів злочинної групи на ім’я Дмитро спільно зі своєю знайомою Пандазі Валерією займаються перевезенням дорогоцінного каміння з Донецька для його подальшої реалізації. Зі слів джерела, дорогоцінне каміння, яке вони перевозять, викрадають із заводу. Перевезення здійснюють двома машинами: в одній везуть, інша здійснює прикриття.

Довідка: Пандазі Валерія Василівна, 1975 р. н., проживає в Маріуполі. Анісімов Дмитро Ігорович, 1976 року народження, проживає в Маріуполі, член ОЗУ Згари К. К.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 17.04.2001 р.

На черговій зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення способу життя Згари Костянтина, йому стало відомо, що після розстрілу лідера ОЗУ Ханчі Івана Миколайовича Згара відійшов від злочинної діяльності та пішов «у тінь». Нині він контролює низку комерційних структур. У ТОВ «Вінг-Спорт» Згара є директором. Від скоєння злочинів корисливо-насильницької спрямованості Згара відмовився і нині займається «відмиванням» грошей, здобутих злочинним шляхом.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 17.04.2001 р.

На черговій зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення способу життя Сгари Валерія, стало відомо про те, що після розстрілу лідера ОЗУ Ханчі Івана Миколайовича Сгара відмовився від скоєння злочинів корисливо-насильницької спрямованості та пішов «у тінь». Нині Сгара контролює низку комерційних структур, серед яких відомі ТОВ «Інта», ТОВ «Райф» і торговий дім «Максим», через які намагається «відмивати» гроші, здобуті злочинним шляхом.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 29.06.2002 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що в Орджонікідзевському районі Маріуполя, на вулиці Межовій, 32, розташований меблевий цех, який належить Сербесу Олександру. Гроші для придбання деревини та виготовлення меблів давав Олександру Шульга Ігор. Коли Шульга підійшов до Олександра, щоб забрати свої гроші, Сербес сказав, що він також працював спільно зі Збандутом Іваном і винен частину грошей йому.

Щоб не втратити гроші, Шульга заплатив Збандуту 5 тис. доларів США, а Сербес віддав Шульзі документи на меблевий цех, сказавши, що під час продажу цеху поверне йому гроші. 14 травня 2002 року до Шульги приїхали хлопці й почали вимагати в нього документи на меблевий цех. Ігор звернувся по допомогу до Згари Костянтина, який погодився надати допомогу, але сказав, що 50% грошей його люди заберуть собі.

Довідка: Шульга Ігор Петрович проживає в Маріуполі. Сербес Олександр продає меблевий цех, і в них зі Шульгою виникла фінансова суперечка щодо відсотків. Збандут Іван Васильович і Згара Костянтин Костянтинович оперативному працівнику відомі. Проходили фігурантами ОРС категорії «Захист», умовна назва «Омут».

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 21.01.2004 р.

У селищі Сєдове проживає чоловік на ім’я Юрій, який є власником кафе, розташованого в тому самому селищі. Приблизно рік тому Юрій позичив 12 тис. доларів США на розвиток бізнесу і дотепер гроші не повернув. Люди, які позичили йому гроші, звернулися щодо їх повернення до Згари Кості.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 21.01.2004 р.

Згара К. К. є головою громадської організації «Вінгспорт», вид діяльності — «фізкультурно-спортивні та оздоровчі громадські об’єднання».

Ділові зв’язки: Ходов Олександр Іванович, 1967 р. н.; Стамбулджі Степан Ілліч, 1959 р. н.; Сафошин Микола Михайлович, 1966 р. н.; Паневін Євген Вікторович, 1972 р. н.; Малахов Олег Олександрович, 1964 р. н.

Нині Згара К. К. займається аматорським конярством, вирощує коней елітних порід. Утримує стайню у Володарському районі. Використовуючи широкі зв’язки серед представників малого та середнього бізнесу, бере участь у здійсненні комерційних угод, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією. Бере участь у вирішенні спорів, що виникають між підприємцями, які не бажають звертатися до суду в цивільному порядку.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 21.05.2004 р.

Матюхін Микола Миколайович, 26.09.1950 р. н., уродженець Маріуполя, раніше неодноразово судимий. Значиться комерційним директором кафе «Аркадія», розташованого у дворі будинку 18 на вулиці Новоросійській. Засновником цього кафе є Синков Борис Борисович.

Є організатором злочинної групи, яка контролює збут наркотичних речовин в Іллічівському районі Маріуполя. Має широкі зв’язки у злочинному світі як в Україні, так і в країнах СНД. Під час відбування покарання Матюхін М. М. був «смотрящим» в УВП-87 і УВП-97. Матюхін М. М. користується авторитетом серед кримінально-злочинного елементу, що дозволяє йому займатися врегулюванням конфліктів, які виникають. За даними МРЕВ, за Матюхіним М. М. значиться автомобіль Mazda сірого кольору, державний номер 789-47 ЕВ.

Із числа родинних зв’язків відомі: дружина Журова Наталія Анатоліївна, 1972 р. н.; мати Артамонова Марія Семенівна, 1927 р. н., пенсіонерка, проживає в селі Заїченки Запорізької області.

Із числа дружніх зв’язків відомі: Гвоздиков Віктор Вікторович, 1966 р. н., під час відбування покарання в УВП № 97 був «смотрящим». Під час його звільнення з УВП у 2001 році Матюхін зустрічав останнього із «зони»; Япрах Іван Костянтинович, 1958 р. н., раніше судимий, проживав у Маріуполі; Сгара Валерій Олександрович, 1955 р. н., раніше судимий; Згара Костянтин Костянтинович, 1962 р. н., зареєстрований у селі Касьянівка Володарського району, проживає в Маріуполі; Бабій Олександр Анатолійович, 1958 р. н., раніше судимий. Нині відбуває покарання за злочин, передбачений ст. 144 ч. 3 КК України в редакції 1960 року.

Раніше фігурант розроблявся Маріупольським УБОЗ за ОРС категорії «Захист», умовні найменування «Тіна» і «Схід».

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 27.05.2004 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що близьким зв’язком Згари Костянтина є чоловік на ім’я Сергій, прізвисько «Курка», якому Згара зазвичай доручає вирішувати проблеми, що виникають в осіб, які займаються комерційною діяльністю. Так, у 2003 році Сергій приїжджав до приватного підприємця на ім’я Ігор, який займався скуповуванням і реалізацією шкур, та зажадав, щоб той припинив свою діяльність.

Із розмови Ігор зрозумів, що Сергій діє на замовлення його конкурента на ім’я Едік, прізвисько «Вірменин», який займається таким самим видом діяльності на ринку «Застава». Ігор відмовився припинити свою діяльність, і приблизно через місяць у районній адміністрації йому відмовили в оренді приміщення, яке він займав і використовував для приймання та зберігання шкур. На його думку, це питання з районною адміністрацією вирішував Сергій, якого він неодноразово бачив у виконкомі.

Нині Сергій займається лісовим господарством у Володарському районі, де Згара Костянтин придбав або орендував 50 га лісу.

Довідка: у результаті попередньої перевірки інформації встановлено Курочкіна Сергія Олександровича, 1970 р. н.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 21.10.2004 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що в центрі Жовтневого району, біля драматичного театру, розташований магазин верхнього одягу та взуття «Хамелеон», директором якого є Сичов Сергій. Останній протягом певного періоду щомісяця віддавав Згарі Костянтину відсоток від прибутку, отриманого внаслідок діяльності магазину.

Останнім часом на цьому ґрунті між Сичовим Сергієм і Згарою Костянтином виникли розбіжності щодо суми цього відсотка. Через деякий час після цього невідомі особи облили всі зовнішні скляні вітражі якоюсь хімічною сполукою, внаслідок чого Сичову довелося їх усі замінити.

Джерело: оперативна інформація. Текст повідомлення. Дата: 27.02.2004 р.

Під час зустрічі джерело повідомило, що, виконуючи завдання з висвітлення злочинної діяльності членів ОЗУ та злочинних «авторитетів», було встановлено, що наприкінці 2003 року до Маріуполя приїжджав колишній член ОЗУ покійного Бімбата В. М. — Дмитро на прізвисько «Хвіст». У нічному клубі «Коралл» у Дмитра з місцевою «братвою» стався конфлікт, унаслідок якого Дмитру довелося терміново залишити Маріуполь.

Місцева «братва» розшукувала його доти, доки злочинному «авторитету» Згарі К. К. не зателефонував московський «злодій у законі». Хто конкретно телефонував, джерелу невідомо. Після цього, на початку лютого 2004 року, «Хвіст» знову приїхав до Маріуполя. Дмитро протягом тижня поїв і годував місцеву «братву».

Зі слів джерела, «Хвіст» приїхав до Маріуполя з двома невідомими на автомобілі BMW X5 чорного кольору, державні номери московські. Мета приїзду — налагодити бізнес. На думку джерела, бізнес полягає в тому, щоб узяти під контроль відправлення всіх автобусів, які виїжджають до Туреччини.

Довідка: «Хвіст» — Ісаєнко Дмитро Венарійович, 1966 року народження, раніше був зареєстрований у Маріуполі.

Унаслідок проведених заходів встановити невідомих, які приїхали з Ісаєнком Д. В., не вдалося. Також не вдалося провести розвідувальну бесіду із зазначеними особами, оскільки вони виїхали до Москви з невстановленої причини. Після приїзду зазначених осіб до Маріуполя джерело одразу повідомить, і заплановані заходи буде проведено. Копію оперативної нотатки долучено до КПД № 806/801-03.

Джерело: довідка. Текст повідомлення. Дата: 09.06.2005 р.

Маріупольським УБОЗ проводяться оперативні заходи з відстеження діяльності злочинних авторитетів Япраха І. К. і Згари К. К., які проживають на території оперативного обслуговування.

Довідка: Япрах Іван Костянтинович, 09.02.1959 р. н., уродженець Маріуполя Донецької області, грек, раніше судимий. Проживає у Володарському районі Донецької області.

Судимості: 01.12.1976 р. Донецьким обласним судом за ст. 117 ч. 3 КК України засуджений до п’яти років ВТК; 14.04.1983 р. судом Бердянська Запорізької області за ст. 140 ч. 2 КК України засуджений до 2,5 року позбавлення волі; 31.01.1989 р. колегією суду Запорізької області за ст. 86-1, 19, 86-1, 194 ч. 1, 42, 42 ч. 3 КК України засуджений до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 31.05.1996 р. звільнений з УВП-97 на підставі указу Президента України про помилування від 27.05.1996 р.

Сфера впливу — Володарський район Донецької області.

Джерела доходів: співмешканкою Япраха І. К., громадянкою Маліковою С. С., організовано товарно-універсальну біржу «Гарант Україна», розташовану в Маріуполі за адресою: проспект Металургів, будинок 56. Біржа займається оформленням угод купівлі-продажу нерухомості та автотранспорту.

Адміністрації сіл Володарського району — Нова Янисоль, Мала Янисоль і Труженик — щороку надають Япраху І. К. землі під висаджування сільськогосподарських культур, у середньому від 400 до 500 гектарів. За оперативними даними, голови ТОВ «Малинівка» Тулаїнов Семен Петрович і ТОВ «Бойове» Азалієв Володимир Ілліч щороку продають Япраху І. К. зерно за собівартістю для подальшої реалізації.

Япрах І. К. є орендарем Володарського холодокомбінату, склади якого використовуються для зберігання сільськогосподарської продукції. Крім того, обладнання холодокомбінату використовується для наповнення кисневих балонів, які згодом надаються різним підприємствам для промислового використання.

У селі Зоря Володарського району контролює діяльність ковбасного цеху «Зорянські ковбаси». У селищі Володарське Япрах І. К. орендує приміщення, які використовує під магазини «Ахтамар» і «Еліта», а також кафе «Ахтамар». Япрах І. К. є керівником Володарської районної громадської організації «Євфрон». В особистому користуванні Япраха І. К. перебуває автомобіль Toyota Land Cruiser, державний номер 841-28 ЕК.

Довідка: Згара Костянтин Костянтинович, 13.03.1962 р. н., уродженець села Касьянівка Володарського району Донецької області, грек, не судимий.

Сфера впливу — Маріуполь Донецької області.

Джерело доходів: Згара К. К. є головою громадської організації «Вінгс-Спорт», бере пайову участь у комерційній діяльності ММВО «Азовкооперація» — Центрального ринку Маріуполя, ринку «Кіровський», ринку на 23-му житловому мікрорайоні, двох магазинів у торговельному комплексі «Кармен», які займаються реалізацією мобільних телефонів, торгового дому «Максим», до складу якого входить низка магазинів із реалізації продуктів харчування, кафе та ресторанів, ковбасних цехів у селищі Талаківка і селищі Мангуш, а також мережі магазинів із реалізації продукції зазначених цехів.

Згара К. К. володіє автомобілем Lexus LX 470, який на даний момент не зареєстрований. Наразі проводяться оперативні заходи щодо встановлення злочинних, ділових та дружніх зв’язків Япраха І. К. і Згари К. К., а також посадових осіб, які сприяють їхній комерційній діяльності.

 

Дані об’єкта: Пахомов (Мамедов) Сергій Олександрович

Кличка — «Мамед». Категорія — «злодій у законі». Дата народження: 25.09.1967 р. Місце народження: Київ. Раніше був зареєстрований у селищі Володарське Донецької області та в Горлівці. Наразі формально зареєстрований у Горлівці.

Раніше судимий. Організував групу осіб, які виїжджають до виправно-трудових установ для дестабілізації обстановки та схиляють засуджених до відродження «злодійських традицій».

За наявними оперативними даними, об’єкт запиту займається організацією збуту наркотиків у місцях позбавлення волі. З цією метою він встановлює контакти з представниками адміністрації установ та добирає серед них осіб, які можуть переправляти наркотики в «зони».

Зв’язки об’єкта: злочинні

Георков Олександр Володимирович, кличка «Хазорик», дата народження: 16.05.1958 р., місце народження: Вірменія. Володіння та контроль: АТЗТ «Благодійний фонд „Континент“», «Донецький автомобільний клуб „Континент“». Судимість: кримінальна справа № 503 від 13.08.1998 р. за ст. 144 ч. 3 КК України, порушена Червоногвардійським РВ Макіївки. Справу передано до суду. Автомобіль Honda CR-V синього кольору, держномер 33443 ЕН.

Перегудов Олександр Віталійович, кличка «Перегуд», дата народження: 28.06.1957 р., місце народження: Єнакієве. Автомобілі: Honda CR-V синього кольору, держномер 33443 ЕН; Lexus 330 бежевого кольору, 2004 року випуску, держномер АН 0800 АВ.

Шеремет Віталій Іванович, дата народження: 11.09.1946 р. Володіння та контроль: МЧП «Ріка», МНКПК «Компресор», ПК «Азов». Зброя: Valtro — газовий пістолет італійського виробництва, № 000676, виданий Куйбишевським РВ 15.04.1998 р.; ME 38 Compact — газовий револьвер німецького виробництва, № 000007, виданий Куйбишевським РВ 02.05.1999 р. Судимість: кримінальна справа № 3763 від 26.07.1982 р. за ст. 140 ч. 2 КК України, передано до суду. Носик Володимир Іванович, дата народження: 04.08.1957 р., місце народження: Єнакієве.

Джерело: «Руспрес»