Криптобіржа Cryptomus допомагає РФ обходити санкції

31 січня 2025 р., 00:10

Олена Юрченко   507   0  

Криптобіржа Cryptomus допомагає РФ обходити санкції

Для створення облікового запису на криптовалютній платформі Cryptomus не потрібно підтверджувати особу — достатньо вказати електронну пошту або номер телефону. Це дозволяє зберігати анонімність, що полегшує проведення платежів хакерам і наркоторговцям, а також перекази грошей до Росії, незважаючи на існуючі санкції.

Згідно з даними Investigace.cz, бренд Cryptomus належить російській компанії.

Через високий рівень анонімності біржа Cryptomus привертає увагу кіберзлочинців

У вересні 2023 року криптовалютна біржа Binance оголосила про припинення діяльності в Росії. На її місце невдовзі прийшла платформа Cryptomus, заявивши про підтримку карт російських банків у відкритих джерелах.

Платформа приваблює додатковою анонімністю: для реєстрації на ній не потрібно проходити KYC (Know Your Customer), достатньо адреси електронної пошти або номера телефону. «Щомісячний ліміт виведення коштів без проходження KYC становить 100 тисяч доларів», — вказано на сайті платформи. При кожній транзакції створюється новий гаманець, що ускладнює відстеження грошових потоків і, відповідно, порушень.

Читайте по темі: Держдума РФ дозволила Путіну вводити армію в будь-яку країну

Як повідомляє Investigace.cz, аналітик з Канади Річард Сандерс склав карту хакерських сервісів і платіжних платформ, які використовуються для оплати таких послуг. Журналіст Браян Кребс опублікував результати цього дослідження. За відомостями Сандерса, 122 веб-сайти, що розповсюджують вкрадені персональні дані, створюють фейкові акаунти в соціальних мережах та надають послуги кіберзлочинцям, приймали платежі через Cryptomus.

Крім того, за даними Сандерса, як мінімум 56 криптобірж використовують послуги Cryptomus для обробки транзакцій. Ці платформи орієнтовані переважно на російськомовних користувачів, надаючи їм можливість анонімно обмінювати криптовалюту, виводити її в російські банки та отримувати готівку в місцевих банкоматах.

Канадська компанія, пов’язана з Cryptomus, зареєстрована за адресою, який використовувався для відмивання грошей

Офіційно за Cryptomus стоїть канадська компанія Xeltox Enterprises LTD з Ванкувера. Але, як повідомляють канадські журналісти з IJF, за цією адресою раніше реєструвалися компанії, пов’язані з відмиванням грошей.

До квітня 2024 року Xeltox Enterprises називалася Certa Payments Ltd. У грудні 2023 року таку ж компанію зареєстрували у Великій Британії. Керуюча директорка і власниця 75% акцій британської компанії — 25-річна Вера Кричка, що живе в Празі і має чеське та українське громадянство. Журналісти не змогли встановити зв’язок між канадською компанією, що управляє Cryptomus, і британською фірмою Крички.

Права на бренд Cryptomus.com належать російській фірмі

Права на бренд Cryptomus.com були придбані в червні 2022 року російською фірмою «Інноваційні системи» з Казані. Цій же компанії належать права на платіжний агрегатор Enot.io, зареєстрований в тій же будівлі. На сайті Enot.io зазначається, що сервіс дозволяє переводити гроші з-за кордону в Росію. На запит про зв’язок між Enot.io і Cryptomus компанія не відповіла.

Засновник Cryptomus з Узбекистану

Згідно з LinkedIn, засновником Cryptomus є Санжар Бердиев з Ташкента. Канадську фірму заснувала Сабіна Салімовна Бердієва з Бухари, як випливає з канадського реєстру.

Сабіна навчалася в Казанському державному університеті з 2016 по 2022 рік і вчилася разом із Санжаром Салімовичем Бердієвим. У нього є зареєстрована компанія в Узбекистані під назвою Quick Payments Solution з ліцензією на надання фінансових послуг.

Читайте по темі: Ядерний блеф замість ППО: Путін намагається приховати вразливість російського тилу погрозами «Сарматом», — ISW

Журналісти звернулися до Бердієвої з питанням про приналежність канадської компанії. Вона відповіла, що їй потрібно проконсультуватися з адвокатом, а потім видалила свій профіль у LinkedIn.

Ільдар Насібуллін, власник «Інноваційних систем» з Казані, не відповів на запит коментаря.

occrp.org